根据《中国人民银行 银保监会办公厅 公安部办公厅关于组织开展冲击治理电信收集诈骗立功、跨境赌博集中宣传月活动的通知》（银办发[2021]121号），贯彻落实党中央、国务院及人民银行关于冲击电信收集诈骗立功工做摆设，我行根据文件精神，积极参与相关宣传活动，次要包罗以下形式：在我行营业场合LED屏滚动播放防骗口号 ；在营业柜台摆放宣传折页；通过宣传展台宣传。
宣传活动次要效果：多种体例宣传，进步公家提防意识。此次活动在人流密集处展开，通过多种宣传体例，在区域内构成了浓重的反诈骗宣传气氛，实现了反诈宣传全笼盖的优良效果；多个环节动手，全力切断诈骗发作。除了向公家宣传，也在银行端进步宣布道导，除了严酷施行“断卡”动作相关要求，在面临客户的大额汇划，操做人员城市本着负责的立场询问资金的用处和去向，以便发作异常能够及时提醒；运用科技手段，及时排查可疑风险。关于反洗钱系统中提醒的可疑交易和可疑客户，我行本着认实负责的立场，留意核实相关信息，根据规章轨制停止处置。
目前我行已根据相关监管要求，在防诈骗工做上获得必然停顿。我行对现存所有账户停止了集中清理，让每一个企业都领会并签定了《小我/单元在银行机构/付出机构开设付出结算账户涉电信收集新型违法立功法令责任及提防提醒告知书》，但在典型案例阐发方面,我行尚存在不敷之处。我行在营业柜台夺目位置摆放《银行办事收费目次》告知企业我行免收账户办事费、网银手续费等优惠办法。别的为积极履行义务,我行不竭组织开展各类宣传活动,但目前在宣传形式方面仍需不竭丰硕,从而提拔宣传效果。
在此后的工做中我们会根据人民银行的政策文件精神对冲击收集诈骗立功工做停止加强,深化防诈反诈意识,进步反洗钱工做人员识别可疑交易才能,积极推进相关工做的施行和开展。
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