欧盟披露22亿欧元骗税大案,涉及600余人,“有史以来更大”!
【全球时报驻德国特约记者 青木】11月29日,欧盟公共查察官办公室披露一路涉案数额高达约22亿欧元的国际税务诈骗案,并称那“可能是欧盟有史以来更大的税务诈骗案”。
据德新社29日报导,欧盟公共查察官办公室指出,该案涉案人员多达600余人。在那起案件中,有的公司做为电子设备供给商,向国度税务机关申请增值税退税,同时将那些设备在线销售给小我客户,随后将销售得来的货款转移到其他国度,用那种“洗钱”的手段洗白立功所得的收益。
德国电视二台此前报导称,2021年4月,因涉嫌增值税诈骗,葡萄牙税务局对一家销售手机等电子设备的公司停止搜寻。在接到报案后,欧盟公共查察官办公室也动手查询拜访。2022年10月,查询拜访人员在捷克和瑞典等6个国度停止查询拜访。截至11月底,查询拜访人员在德国、法国、意大利等14个国度停止共计200屡次搜寻。
欧盟公共查察官办公室、欧洲刑警组织及列国执法部分发现,上述葡萄牙公司与各个国度的近9000家公司有生意往来,并锁定了散布于多国的600多名嫌疑人。此外,该案的立功收集不只遍及27个欧盟成员国中的26国,还涉及欧盟以外的阿尔巴尼亚、新加坡、毛里求斯、塞尔维亚、土耳其、阿联酋和美国等。
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