证券代码：000721 证券简称：西安饮食 通知布告编号：2022-048
西安饮食股份有限公司第九届
董事会第二十五次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
一、会议通知发出的时间和体例
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2022年11月14日以德律风、电子邮件、书面送达体例通知列位董事。
二、会议召开和出席情状
公司第九届董事会第二十五次会议于2022年11月25日以现场与通信表决相连系的体例召开，应参与表决董事9名，现实参与表决董事9名。公司监事列席会议。会议契合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文平先生主持。
三、议案的审议情状
1、审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》，并附和将该议案提交公司2022年第一次暂时股东大会审议。
公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的定见，现提名下述6名人员为公司第十届董事会非独立董事候选人，别离为：靳文平先生、冯凯先生、梦蕾密斯、马华萌密斯、王斌先生、安美玲密斯。
上述非独立董事候选人简介详见附件一。
公司现任独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生颁发对上述事项附和的独立定见。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，并附和将该议案提交公司2022年第一次暂时股东大会审议。
公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的定见，现提名下述3名人员为公司第十届董事会独立董事候选人，别离为：李秉祥先生、王周户先生、李成先生。
上述独立董事候选人简介详见附件二。
独立董事候选人的任职资格尚需报请深圳证券交易所审核存案，经审核无异议后，方可做为公司第十届董事会独立董事候选人与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通事后生效。
公司现任独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生颁发对上述事项附和的独立定见。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
展开全文
3、审议通过《关于召开公司2022年第一次暂时股东大会的议案》。
详细内容请详见2022年11月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网年第一次暂时股东大会的通知》。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议
2、公司独立董事出具的独立定见
特此通知布告。
西安饮食股份有限公司董事会
2022年11月25日
附件一：
公司第十届董事会非独立董事候选情面状简介
★靳文平先生，汉族，1968年7月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、高级职业司理人。1991年12月参与工做。2010年1月—2010年7月，任西安旅游股份有限公司总司理助理；2010年7月—2012年1月，任西安旅游股份有限公司副总司理；2012年1月—2016年3月，任西安秦岭野生动物园党委副书记、总司理；2016年3月—2019年12月，任公司党委副书记、副董事长、总司理；2019年12月至今，任公司党委书记、董事长；2021年至今兼任中国饭馆协会副会长；2022年9月至今兼任陕西省餐饮结合会会长。曾先后荣获第八届西安优良青年企业家、西安市情况治理先辈小我、中国饭馆业十佳总司理、第四届全国饭馆业职业技能竞赛优良组织工做者、陕西省优良企业家、中国旅游总评榜陕西分榜“醒美陕西”立异力人物、西安市劳动榜样、西安餐饮业变革开放40年凸起奉献奖等称号。
靳文平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、现实掌握人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系，不存在被中国证监会及其他有关部分的惩罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运做》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委结合印发的《“构建诚信 惩戒失信”协做备忘录》中规定的“失信被施行人”的情形，契合《公司法》等相关法令、律例和规定要求的任职前提。
★冯凯先生，汉族，1970年3月出生，中共党员，本科学历，全国饭馆业高级职业司理人、高级经济师、高级政工师。1991年12月参与工做。2007年7月—2010年6月，任公司副总司理；2010年6月—2012年2月，任公司副总司理，兼任西安饮食结合食物公司党收部书记、总司理；2012年2月—2013年2月，任西安秦岭墨雀承平公司总司理助理；2013年2月—2016年3月，任西安秦岭墨雀承平公司副总司理，兼任墨雀国度丛林公园党收部书记、总司理；2016年3月—2019年8月，任西安旅游集团运营治理部副司理（主持工做）；2019年8月—2019年12月，任西安旅游集团平安综治部副部长、部长；2019年12月—2022年3月，任公司董事、常务副总司理（主持运营工做）；2022年3月至今，任公司党委副书记、董事、总司理。先后荣获西安市优良青年企业家、西安市出色青年企业家、全国饭馆业优良企业家、西安市十大出色青年提名奖。
冯凯先生未持有本公司股份，与公司控股股东、现实掌握人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系，不存在被中国证监会及其他有关部分的惩罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运做》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委结合印发的《“构建诚信 惩戒失信”协做备忘录》中规定的“失信被施行人”的情形，契合《公司法》等相关法令、律例和规定要求的任职前提。
★ 梦蕾密斯，锡伯族，1974年12月出生，本科学历。1995年参与工做。2009年9月—2012年2月，任西安旅游股份有限公司董事会办公室主任；2012年2月—2019年12月，任西安旅游股份有限公司董事会秘书；2019年12月至今，任公司董事、副总司理、董事会秘书。
梦蕾密斯未持有本公司股份，与公司控股股东、现实掌握人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系，不存在被中国证监会及其他有关部分的惩罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运做》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委结合印发的《“构建诚信 惩戒失信”协做备忘录》中规定的“失信被施行人”的情形，契合《公司法》等相关法令、律例和规定要求的任职前提。
★马华萌密斯，汉族，1973年4月出生，中共党员，本科学历，办事技师、饭馆业餐厅办事国度级评委。1993年11月参与工做。2010年4月—2014年2月，任西安饭庄副总司理；2014年2月—2016年4月，任西安饭庄党委书记、总司理；2016年4月—2019年12月，任公司党委委员、副总司理，兼任西安饭庄党委书记、总司理；2019年12月至今，任公司党委委员、董事、副总司理，兼任西安饭庄党委书记、总司理。曾荣获西安市劳动榜样、陕西饭馆业优良女司理人等称号。
马华萌密斯未持有本公司股份，与公司控股股东、现实掌握人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系，不存在被中国证监会及其他有关部分的惩罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运做》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委结合印发的《“构建诚信 惩戒失信”协做备忘录》中规定的“失信被施行人”的情形，契合《公司法》等相关法令、律例和规定要求的任职前提。
★王斌先生，汉族，1979年11月出生，中共党员，工商治理硕士（在读），高级管帐师。1999年7月参与工做。曾先后在公司所属西安饭庄、常宁宫、永宁宫、解放路饺子馆、德发长酒店处置财政工做。2008年8月-2012年5月，任公司管帐；2012年6月-2014年2月，任公司财政部副司理；2014年3月—2019年12月，任西安旅游集团有限责任公司财政主管；2019年12月至今，任西安旅游集团有限责任公司财政治理部副部长、本公司董事。
王斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在联系关系关系，与其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系，不存在被中国证监会及其他有关部分的惩罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运做》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委结合印发的《“构建诚信 惩戒失信”协做备忘录》中规定的“失信被施行人”的情形，契合《公司法》等相关法令、律例和规定要求的任职前提。
★安美玲密斯，裕固族，1988年11月出生，中共党员，硕士研究生。2014年12月参与工做。2014年12月—2016年4月，任西安旅游股份有限公司关中客栈销售部主管；2016年4月—2017年5月，任西安秦岭野生动物园人力资本部培训师、副司理（主持部分工做）；2017年5月—2020年6月，任西安秦岭野生动物园人力资本部司理；2020年6月—2022年5月，任西安旅游集团有限责任公司党群人事部副部长、团委书记；2022年5月至今，任西安旅游集团有限责任公司党群人事部副部长、团委书记、本公司董事。
安美玲密斯未持有本公司股份，与公司控股股东存在联系关系关系，与其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系，不存在被中国证监会及其他有关部分的惩罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运做》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委结合印发的《“构建诚信 惩戒失信”协做备忘录》中规定的“失信被施行人”的情形，契合《公司法》等相关法令、律例和规定要求的任职前提。
附件二：
公司第十届董事会独立董事候选情面状简介
★李秉祥先生，汉族，1964年11月出生，中共党员，博士，传授，博士生导师。1988年7月参与工做。1988年7月至1993年6月在陕西钢厂工做；1993年9月在西安理工大学攻读硕士学位，结业后留校至今。曾先后担任过西安理工大学管帐系副主任、副院长、财政处处长，中国管帐学会高档工科院校分会副会长，陕西股权交易中心审核委委员，西安市管帐学会副会长等职。2019年12月至今，任本公司独立董事；2019年5月至今，任正平股份（603843）独立董事； 2019年6月至今，任炼石航空（000697）独立董事；2020年5月至今，任长航凤凰（000520）独立董事；2020年8月至今，任中航西飞（000768）独立董事。
李秉祥先生未持有本公司股份，与公司控股股东、现实掌握人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系，不存在被中国证监会及其他有关部分的惩罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运做》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委结合印发的《“构建诚信 惩戒失信”协做备忘录》中规定的“失信被施行人”的情形，契合《公司法》等相关法令、律例和规定要求的任职前提。
★王周户先生，汉族，1960年6月出生，中共党员，法学博士，传授，博士生导师。1983年8月参与工做。曾先后任西北政法大学助教、讲师、副传授、传授、系主任、院长等职，现任西北政法大学法治陕西建立协同立异中心和处所政府法治建立研究中心主任，次要处置行政法学与行政诉讼法学教学与研究工做。兼任中法律王法公法学会行政法学会副会长，陕西省法学会行政法学研究会会长。担任陕西省决策征询委员会委员，陕西省人大常委会立法征询员，陕西省人民政府行政复议应诉专家征询员和陕西省高级人民法院、陕西省人民查察院等单元专家征询员。2019年12月至今，任本公司独立董事；2019年9月至今，任天和防务（300397）独立董事；2019年12月至今，任西安凯立（834893）独立董事；2021年6月至今，任大地测绘（836742）独立董事。
王周户先生未持有本公司股票，与公司控股股东、现实掌握人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系，不存在被中国证监会及其他有关部分的惩罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运做》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委结合印发的《“构建诚信 惩戒失信”协做备忘录》中规定的“失信被施行人”的情形，契合《公司法》等相关法令、律例和规定要求的任职前提。
★李成先生，汉族，1956年8月出生，中共党员，经济学博士，博士生导师，博士后协做导师。1974年2月参与工做。1997年6月—2000年4月，任陕西财经学院金融系主任；2000年5月—2017年8月，任西安交通大学经济与金融学院金融系主任。现任西安交通大学经济与金融学院二级传授，博士生导师，博士后协做导师。兼任中国国际金融学会学术委员、常务理事,西安市决资委员会委员，陕西金融学会副秘书长，西安金融学会副会长，新华社特聘经济专家，国度社会科学基金通信评审专家，国度天然科学基金通信评审专家等职。2019年12月至今，任本公司独立董事；2020年7月至今，任原则股份（600302）独立董事；2017年10月至今，任博通股份（600455）独立董事；2022年6月至今，任六合源（600665）独立董事。
李成先生未持有本公司股票，与公司控股股东、现实掌握人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系，不存在被中国证监会及其他有关部分的惩罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运做》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委结合印发的《“构建诚信 惩戒失信”协做备忘录》中规定的“失信被施行人”的情形，契合《公司法》等相关法令、律例和规定要求的任职前提。
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 通知布告编号：2022—049
西安饮食股份有限公司
独立董事提名人声明（一）
提名人 西安饮食股份有限公司董事会 现就提名 李秉祥 （被提名人）为西安饮食股份有限公司第十届董事会独立董事候选人颁发公开声明。被提名人已书面附和出任西安饮食股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在足够领会被提名人职业、学历、专业资格、详尽的工做履历、全数兼职等情状后做出的，本提名人认为被提名人契合相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和深圳证券交易所营业规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，详细声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：____________________________
二、被提名人契合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和前提。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：____________________________
三、被提名人契合公司章程规定的独立董事任职前提。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
四、被提名人已经参与培训并获得证券交易所承认的相关证书。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
五、被提名人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公事员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违背中共中心纪委《关于标准中管干部辞往公职或者退（离）休后担任上市公司、基金治理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违背中共中心组织部《关于进一步标准党政指导干部在企业兼职（任职）问题的定见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违背中共中心纪委、教导部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉建立的定见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违背中国人民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违背中国证监会《证券公司董事、监事和高级治理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违背中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级治理人员任职资格治理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违背中国银保监会《保险公司董事、监事和高级治理人员任职资格治理规定》、《保险机构独立董事治理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政律例、部分规章、标准性文件和深圳证券交易所营业规则等关于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十四、被提名人具备上市公司运做相关的根本常识，熟悉相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件及深圳证券交易所营业规则，具有五年以上履行独立董事职责所必须的工做体味。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十五、被提名人及其曲系亲属、次要社会关系均不在公司及其从属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十六、被提名人及其曲系亲属不是间接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中天然人股东。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十七、被提名人及其曲系亲属不在间接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单元任职，也不在上市公司前五名股东单元任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十八、被提名人及其曲系亲属不在公司控股股东、现实掌握人及其从属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、现实掌握人或者其各自从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在陈述上签字的人员、合伙人及次要负责人。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、现实掌握人或者其各自的从属企业有严重营业往来的单元任职，也不在有严重营业往来单元的控股股东单元任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十一、被提名人在比来十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十二、被提名人不是被中国证监会摘取证券市场禁进办法，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十四、被提名人不是比来三十六个月内因证券期货立功，遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十五、被提名人比来三十六月未遭到证券交易所公开训斥或三次以上传递责备。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十六、被提名人未因做为失信惩戒对象等而被国度发改委等部委认定限造担任上市公司董事职务。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因持续三次未亲身出席董事会会议或者持续两次未能亲身出席也不拜托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：______________________________
二十八、包罗公司在内，被提名人兼任独立董事的境表里上市公司数量不超越5家。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十九、被提名人在公司持续担任独立董事未超越六年。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
三十、本提名人已经催促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详尽的工做履历、全数兼职情状等详尽信息予以公示。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在持续两次未亲身出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：______________________________
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在持续十二个月未亲身出席上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：______________________________
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定颁发独立董事定见或颁发的独立定见经证明明显与事实不符的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：______________________________
三十四、被提名人比来三十六个月内不存在遭到中国证监会以外的其他有关部分惩罚的情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
三十五、包罗本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超越五家以上的公司担任董事、监事或高级治理人员的情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早夺职的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：______________________________
三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤奋的其他情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
声明人慎重声明：
本提名人包管上述声明实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏；不然，本提名情面愿承担由此引起的法令责任和承受深圳证券交易所的自律监管办法或规律处分。
本提名人受权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所营业专区录进、报送给深圳证券交易所或对外通知布告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担响应的法令责任。
提名人（盖印）：西安饮食股份有限公司董事会
2022年11月25日
西安饮食股份有限公司
独立董事提名人声明（二）
提名人 西安饮食股份有限公司董事会 现就提名 王周户 （被提名人）为西安饮食股份有限公司第十届董事会独立董事候选人颁发公开声明。被提名人已书面附和出任西安饮食股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在足够领会被提名人职业、学历、专业资格、详尽的工做履历、全数兼职等情状后做出的，本提名人认为被提名人契合相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和深圳证券交易所营业规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，详细声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：____________________________
二、被提名人契合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和前提。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：____________________________
三、被提名人契合公司章程规定的独立董事任职前提。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
四、被提名人已经参与培训并获得证券交易所承认的相关证书。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
五、被提名人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公事员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违背中共中心纪委《关于标准中管干部辞往公职或者退（离）休后担任上市公司、基金治理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违背中共中心组织部《关于进一步标准党政指导干部在企业兼职（任职）问题的定见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违背中共中心纪委、教导部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉建立的定见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违背中国人民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违背中国证监会《证券公司董事、监事和高级治理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违背中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级治理人员任职资格治理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违背中国银保监会《保险公司董事、监事和高级治理人员任职资格治理规定》、《保险机构独立董事治理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政律例、部分规章、标准性文件和深圳证券交易所营业规则等关于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十四、被提名人具备上市公司运做相关的根本常识，熟悉相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件及深圳证券交易所营业规则，具有五年以上履行独立董事职责所必须的工做体味。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十五、被提名人及其曲系亲属、次要社会关系均不在公司及其从属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十六、被提名人及其曲系亲属不是间接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中天然人股东。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十七、被提名人及其曲系亲属不在间接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单元任职，也不在上市公司前五名股东单元任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十八、被提名人及其曲系亲属不在公司控股股东、现实掌握人及其从属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、现实掌握人或者其各自从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在陈述上签字的人员、合伙人及次要负责人。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、现实掌握人或者其各自的从属企业有严重营业往来的单元任职，也不在有严重营业往来单元的控股股东单元任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十一、被提名人在比来十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十二、被提名人不是被中国证监会摘取证券市场禁进办法，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十四、被提名人不是比来三十六个月内因证券期货立功，遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十五、被提名人比来三十六月未遭到证券交易所公开训斥或三次以上传递责备。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十六、被提名人未因做为失信惩戒对象等而被国度发改委等部委认定限造担任上市公司董事职务。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因持续三次未亲身出席董事会会议或者持续两次未能亲身出席也不拜托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：______________________________
二十八、包罗公司在内，被提名人兼任独立董事的境表里上市公司数量不超越5家。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十九、被提名人在公司持续担任独立董事未超越六年。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
三十、本提名人已经催促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详尽的工做履历、全数兼职情状等详尽信息予以公示。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在持续两次未亲身出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：______________________________
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在持续十二个月未亲身出席上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：______________________________
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定颁发独立董事定见或颁发的独立定见经证明明显与事实不符的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：______________________________
三十四、被提名人比来三十六个月内不存在遭到中国证监会以外的其他有关部分惩罚的情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
三十五、包罗本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超越五家以上的公司担任董事、监事或高级治理人员的情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早夺职的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：______________________________
三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤奋的其他情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
声明人慎重声明：
本提名人包管上述声明实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏；不然，本提名情面愿承担由此引起的法令责任和承受深圳证券交易所的自律监管办法或规律处分。
本提名人受权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所营业专区录进、报送给深圳证券交易所或对外通知布告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担响应的法令责任。
提名人（盖印）：西安饮食股份有限公司董事会
2022年11月25日
西安饮食股份有限公司
独立董事提名人声明（三）
提名人 西安饮食股份有限公司董事会 现就提名 李成 （被提名人）为西安饮食股份有限公司第十届董事会独立董事候选人颁发公开声明。被提名人已书面附和出任西安饮食股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在足够领会被提名人职业、学历、专业资格、详尽的工做履历、全数兼职等情状后做出的，本提名人认为被提名人契合相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和深圳证券交易所营业规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，详细声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：____________________________
二、被提名人契合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和前提。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：____________________________
三、被提名人契合公司章程规定的独立董事任职前提。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
四、被提名人已经参与培训并获得证券交易所承认的相关证书。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
五、被提名人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公事员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违背中共中心纪委《关于标准中管干部辞往公职或者退（离）休后担任上市公司、基金治理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违背中共中心组织部《关于进一步标准党政指导干部在企业兼职（任职）问题的定见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违背中共中心纪委、教导部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉建立的定见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违背中国人民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违背中国证监会《证券公司董事、监事和高级治理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违背中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级治理人员任职资格治理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违背中国银保监会《保险公司董事、监事和高级治理人员任职资格治理规定》、《保险机构独立董事治理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政律例、部分规章、标准性文件和深圳证券交易所营业规则等关于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十四、被提名人具备上市公司运做相关的根本常识，熟悉相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件及深圳证券交易所营业规则，具有五年以上履行独立董事职责所必须的工做体味。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十五、被提名人及其曲系亲属、次要社会关系均不在公司及其从属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十六、被提名人及其曲系亲属不是间接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中天然人股东。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十七、被提名人及其曲系亲属不在间接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单元任职，也不在上市公司前五名股东单元任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十八、被提名人及其曲系亲属不在公司控股股东、现实掌握人及其从属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、现实掌握人或者其各自从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在陈述上签字的人员、合伙人及次要负责人。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、现实掌握人或者其各自的从属企业有严重营业往来的单元任职，也不在有严重营业往来单元的控股股东单元任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十一、被提名人在比来十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十二、被提名人不是被中国证监会摘取证券市场禁进办法，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十四、被提名人不是比来三十六个月内因证券期货立功，遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十五、被提名人比来三十六月未遭到证券交易所公开训斥或三次以上传递责备。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十六、被提名人未因做为失信惩戒对象等而被国度发改委等部委认定限造担任上市公司董事职务。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因持续三次未亲身出席董事会会议或者持续两次未能亲身出席也不拜托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：______________________________
二十八、包罗公司在内，被提名人兼任独立董事的境表里上市公司数量不超越5家。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
二十九、被提名人在公司持续担任独立董事未超越六年。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
三十、本提名人已经催促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详尽的工做履历、全数兼职情状等详尽信息予以公示。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在持续两次未亲身出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：______________________________
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在持续十二个月未亲身出席上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：______________________________
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定颁发独立董事定见或颁发的独立定见经证明明显与事实不符的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：______________________________
三十四、被提名人比来三十六个月内不存在遭到中国证监会以外的其他有关部分惩罚的情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
三十五、包罗本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超越五家以上的公司担任董事、监事或高级治理人员的情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早夺职的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：______________________________
三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤奋的其他情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：______________________________
声明人慎重声明：
本提名人包管上述声明实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏；不然，本提名情面愿承担由此引起的法令责任和承受深圳证券交易所的自律监管办法或规律处分。
本提名人受权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所营业专区录进、报送给深圳证券交易所或对外通知布告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担响应的法令责任。
提名人（盖印）：西安饮食股份有限公司董事会
2022年11月25日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 通知布告编号：2022—050
西安饮食股份有限公司
独立董事候选人声明（一）
声明人 李秉祥，做为西安饮食股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，现公开声明和包管，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且契合相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和深圳证券交易所营业规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，详细声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二、本人契合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和前提。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
三、本人契合该公司章程规定的独立董事任职前提。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
四、本人已经参与培训并获得证券交易所承认的相关证书。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
五、本人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公事员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违背中共中心纪委《关于标准中管干部辞往公职或者退（离）休后担任上市公司、基金治理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违背中共中心组织部《关于进一步标准党政指导干部在企业兼职（任职）问题的定见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违背中共中心纪委、教导部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉建立的定见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违背中国人民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违背中国证监会《证券公司董事、监事和高级治理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违背中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级治理人员任职资格治理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违背中国银保监会《保险公司董事、监事和高级治理人员任职资格治理规定》、《保险机构独立董事治理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违背其他法令、行政律例、部分规章、标准性文件和深圳证券交易所营业规则等关于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十四、本人具备上市公司运做相关的根本常识，熟悉相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件及深圳证券交易所营业规则，具有五年以上履行独立董事职责所必须的工做体味。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十五、本人及本人曲系亲属、次要社会关系均不在该公司及其从属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十六、本人及本人曲系亲属不是间接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十七、本人及本人曲系亲属不在间接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单元任职，也不在该上市公司前五名股东单元任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十八、本人及本人曲系亲属不在该公司控股股东、现实掌握人及其从属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十九、本人不是为该公司及其控股股东、现实掌握人或者其各自从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在陈述上签字的人员、合伙人及次要负责人。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十、本人不在与该公司及其控股股东、现实掌握人或者其各自的从属企业有严重营业往来的单元任职，也不在有严重营业往来单元的控股股东单元任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十一、本人在比来十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十二、本人不是被中国证监会摘取证券市场禁进办法，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十三、本人不是被证券交易所公开认定不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十四、本人不是比来三十六个月内因证券期货立功，遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十五、本人比来三十六月未遭到证券交易所公开训斥或三次以上传递责备。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十六、本人未因做为失信惩戒对象等而被国度发改委等部委认定限造担任上市公司董事职务。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十七、本人不是过往任职独立董事期间因持续三次未亲身出席董事会会议或者持续两次未能亲身出席也不拜托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十八、包罗该公司在内，本人兼任独立董事的境表里上市公司数量不超越5家。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十九、本人在该公司持续担任独立董事未超越六年。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》要求，拜托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详尽的工做履历、全数兼职情状等详尽信息予以公示。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在持续两次未亲身出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在持续十二个月未亲身出席上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定颁发独立董事定见或颁发的独立定见经证明明显与事实不符的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十四、本人比来三十六个月内不存在遭到中国证监会以外的其他有关部分惩罚的情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十五、包罗该公司在内，本人不存在同时在超越五家以上的公司担任董事、监事或高级治理人员的情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早夺职的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤奋的其他情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：____________________________
声明人慎重声明：
本人完全清晰独立董事的职责，包管上述声明实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏；不然，本情面愿承担由此引起的法令责任和承受深圳证券交易所的自律监管办法或规律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严厉遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精神勤奋尽责地履行职责，做出独立揣度，不受该公司次要股东、现实掌握人或其他与公司存在短长关系的单元或小我的影响。本人担任该公司独立董事期间，如呈现不契合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会陈述并尽快辞往该公司独立董事职务。
本人受权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所营业专区录进、报送给深圳证券交易所或对外通知布告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担响应的法令责任。
声明人（签订）：李秉祥
2022年11月25日
西安饮食股份有限公司
独立董事候选人声明（二）
声明人王周户，做为西安饮食股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，现公开声明和包管，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且契合相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和深圳证券交易所营业规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，详细声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二、本人契合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和前提。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
三、本人契合该公司章程规定的独立董事任职前提。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
四、本人已经参与培训并获得证券交易所承认的相关证书。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
五、本人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公事员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违背中共中心纪委《关于标准中管干部辞往公职或者退（离）休后担任上市公司、基金治理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违背中共中心组织部《关于进一步标准党政指导干部在企业兼职（任职）问题的定见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违背中共中心纪委、教导部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉建立的定见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违背中国人民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违背中国证监会《证券公司董事、监事和高级治理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违背中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级治理人员任职资格治理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违背中国银保监会《保险公司董事、监事和高级治理人员任职资格治理规定》、《保险机构独立董事治理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违背其他法令、行政律例、部分规章、标准性文件和深圳证券交易所营业规则等关于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十四、本人具备上市公司运做相关的根本常识，熟悉相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件及深圳证券交易所营业规则，具有五年以上履行独立董事职责所必须的工做体味。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十五、本人及本人曲系亲属、次要社会关系均不在该公司及其从属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十六、本人及本人曲系亲属不是间接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十七、本人及本人曲系亲属不在间接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单元任职，也不在该上市公司前五名股东单元任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十八、本人及本人曲系亲属不在该公司控股股东、现实掌握人及其从属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十九、本人不是为该公司及其控股股东、现实掌握人或者其各自从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在陈述上签字的人员、合伙人及次要负责人。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十、本人不在与该公司及其控股股东、现实掌握人或者其各自的从属企业有严重营业往来的单元任职，也不在有严重营业往来单元的控股股东单元任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十一、本人在比来十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十二、本人不是被中国证监会摘取证券市场禁进办法，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十三、本人不是被证券交易所公开认定不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十四、本人不是比来三十六个月内因证券期货立功，遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十五、本人比来三十六月未遭到证券交易所公开训斥或三次以上传递责备。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十六、本人未因做为失信惩戒对象等而被国度发改委等部委认定限造担任上市公司董事职务。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十七、本人不是过往任职独立董事期间因持续三次未亲身出席董事会会议或者持续两次未能亲身出席也不拜托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十八、包罗该公司在内，本人兼任独立董事的境表里上市公司数量不超越5家。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十九、本人在该公司持续担任独立董事未超越六年。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》要求，拜托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详尽的工做履历、全数兼职情状等详尽信息予以公示。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在持续两次未亲身出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在持续十二个月未亲身出席上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定颁发独立董事定见或颁发的独立定见经证明明显与事实不符的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十四、本人比来三十六个月内不存在遭到中国证监会以外的其他有关部分惩罚的情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十五、包罗该公司在内，本人不存在同时在超越五家以上的公司担任董事、监事或高级治理人员的情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早夺职的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤奋的其他情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：____________________________
声明人慎重声明：
本人完全清晰独立董事的职责，包管上述声明实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏；不然，本情面愿承担由此引起的法令责任和承受深圳证券交易所的自律监管办法或规律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严厉遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精神勤奋尽责地履行职责，做出独立揣度，不受该公司次要股东、现实掌握人或其他与公司存在短长关系的单元或小我的影响。本人担任该公司独立董事期间，如呈现不契合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会陈述并尽快辞往该公司独立董事职务。
本人受权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所营业专区录进、报送给深圳证券交易所或对外通知布告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担响应的法令责任。
声明人（签订）：王周户
2022年11月25日
西安饮食股份有限公司
独立董事候选人声明（三）
声明人 李成，做为西安饮食股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，现公开声明和包管，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且契合相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和深圳证券交易所营业规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，详细声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二、本人契合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和前提。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
三、本人契合该公司章程规定的独立董事任职前提。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
四、本人已经参与培训并获得证券交易所承认的相关证书。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
五、本人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公事员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违背中共中心纪委《关于标准中管干部辞往公职或者退（离）休后担任上市公司、基金治理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违背中共中心组织部《关于进一步标准党政指导干部在企业兼职（任职）问题的定见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违背中共中心纪委、教导部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉建立的定见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违背中国人民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违背中国证监会《证券公司董事、监事和高级治理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违背中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级治理人员任职资格治理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违背中国银保监会《保险公司董事、监事和高级治理人员任职资格治理规定》、《保险机构独立董事治理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违背其他法令、行政律例、部分规章、标准性文件和深圳证券交易所营业规则等关于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十四、本人具备上市公司运做相关的根本常识，熟悉相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件及深圳证券交易所营业规则，具有五年以上履行独立董事职责所必须的工做体味。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十五、本人及本人曲系亲属、次要社会关系均不在该公司及其从属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十六、本人及本人曲系亲属不是间接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十七、本人及本人曲系亲属不在间接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单元任职，也不在该上市公司前五名股东单元任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十八、本人及本人曲系亲属不在该公司控股股东、现实掌握人及其从属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
十九、本人不是为该公司及其控股股东、现实掌握人或者其各自从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在陈述上签字的人员、合伙人及次要负责人。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十、本人不在与该公司及其控股股东、现实掌握人或者其各自的从属企业有严重营业往来的单元任职，也不在有严重营业往来单元的控股股东单元任职。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十一、本人在比来十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十二、本人不是被中国证监会摘取证券市场禁进办法，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十三、本人不是被证券交易所公开认定不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十四、本人不是比来三十六个月内因证券期货立功，遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十五、本人比来三十六月未遭到证券交易所公开训斥或三次以上传递责备。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十六、本人未因做为失信惩戒对象等而被国度发改委等部委认定限造担任上市公司董事职务。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十七、本人不是过往任职独立董事期间因持续三次未亲身出席董事会会议或者持续两次未能亲身出席也不拜托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十八、包罗该公司在内，本人兼任独立董事的境表里上市公司数量不超越5家。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
二十九、本人在该公司持续担任独立董事未超越六年。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》要求，拜托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详尽的工做履历、全数兼职情状等详尽信息予以公示。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在持续两次未亲身出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在持续十二个月未亲身出席上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定颁发独立董事定见或颁发的独立定见经证明明显与事实不符的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十四、本人比来三十六个月内不存在遭到中国证监会以外的其他有关部分惩罚的情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十五、包罗该公司在内，本人不存在同时在超越五家以上的公司担任董事、监事或高级治理人员的情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早夺职的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详尽阐明：_____________________________
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤奋的其他情形。
√是 □ 否
如否，请详尽阐明：____________________________
声明人慎重声明：
本人完全清晰独立董事的职责，包管上述声明实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏；不然，本情面愿承担由此引起的法令责任和承受深圳证券交易所的自律监管办法或规律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严厉遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精神勤奋尽责地履行职责，做出独立揣度，不受该公司次要股东、现实掌握人或其他与公司存在短长关系的单元或小我的影响。本人担任该公司独立董事期间，如呈现不契合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会陈述并尽快辞往该公司独立董事职务。
本人受权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所营业专区录进、报送给深圳证券交易所或对外通知布告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担响应的法令责任。
声明人（签订）：李成
2022年11月25日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 通知布告编号：2022—051
西安饮食股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议通知布告
一、会议通知发出的时间和体例
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知于2022年11月14日以德律风、电子邮件、书面送达体例通知列位监事。
二、会议召开和出席情状
公司第九届监事会第十九次会议于2022年11月25日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议契合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席徐鹏先生主持。
三、议案的审议情状
审议通过《关于选举第十届监事会监事的议案》，并附和将该议案提交公司2022年第一次暂时股东大会审议。
公司第九届监事会任期届满，公司监事会决定停止换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名徐鹏先生、孙凯先生为第十届监事会监事候选人。以上监事候选人如经公司股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事配合构成公司第十届监事会。
上述监事候选人简介详见附件。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
特此通知布告
西安饮食股份有限公司监事会
2022年11月25日
附：
公司第十届监事会监事候选人小我简介
★徐鹏先生，汉族，1973年4月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。1996年7月参与工做。先后在西安市人民面粉厂、西安旅游集团有限责任公司任职。2009年3月—2016年3月，任西安旅游集团有限责任公司办公室副主任；2014年3月—2016年3月，任西安旅游集团有限责任公司机关党收部书记；2016年3月—2019年12月，任公司党委副书记、监事、工会主席；2019年12月—2022年5月，任公司党委副书记、工会主席；2022年5月至今，任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席。曾三次荣获西安市党委系统文秘工做先辈小我称号，被评为“冲动陕西·2017旅游影响力之十佳影响力人物”。
徐鹏先生未持有本公司股份，与公司控股股东、现实掌握人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系，不存在被中国证监会及其他有关部分的惩罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运做》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委结合印发的《“构建诚信 惩戒失信”协做备忘录》中规定的“失信被施行人”的情形，契合《公司法》等相关法令、律例和规定要求的任职前提。
★孙凯先生，汉族，1977年11月出生，中共党员，本科学历。1998年12月参与工做。1998年12月—2007年3月，在本公司公关鼓吹部、办公室任职；2007年4月至今，在公司投资运营部、企业运营开展中心任职；2019年12月至今，任公司监事。
孙凯先生未持有本公司股份，与公司控股股东、现实掌握人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系，不存在被中国证监会及其他有关部分的惩罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运做》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委结合印发的《“构建诚信 惩戒失信”协做备忘录》中规定的“失信被施行人”的情形，契合《公司法》等相关法令、律例和规定要求的任职前提。
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 通知布告编号：2022-052
西安饮食股份有限公司关于召开
2022年第一次暂时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
一、召开会议根本情状
1、股东大会届次：2022年第一次暂时股东大会
2、召集人：本公司董事会。公司于2022年11月25日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次暂时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开契合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法令、律例和本公司章程的规定。
4、召开体例：本次股东大会摘取现场投票与收集投票相连系的体例。
公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022年12月12日下战书14:30。
（2）收集投票时间：
通过深交所交易系统停止收集投票的详细时间为：2022年12月12日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的详细时间为：2022年12月12日上午9:15 至下战书15:00。
6、现场会议召开地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。
7、股权注销日：2022年12月6日。
8、出席对象：
（1）截行2022年12月6日下战书收市后在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的持有本公司股票的股东或其受权拜托的代办署理人。
（2）公司董事、监事及高级治理人员。
（3）见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案如下：
（二）议案披露情状：上述提案的详尽内容，请详见2022年11月26日在《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网上登载的相关通知布告。
（三）议案有关阐明
1、本次股东大会选举董事、监事，均摘用累积投票造。摘取等额选举，选举非独立董事6名、独立董事3名、监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中肆意分配（能够投出零票），但总数不得超越其拥有的选举票数。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所存案审核无异议，股东大会方可停止表决。
三、出席现场会议的注销办法
（一）注销时间：2022年12月9日（上午9:00---11:30,下战书14:30--17:00）
（二）注销地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）
联络人：同琴
德律风：029-82065865
传实：029-82065899
（三）注销体例：
1、契合前提的小我股东应持股东账户卡、身份证打点注销手续；契合前提的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件打点注销手续。
2、拜托代办署理人注销时须提交的手续
关于小我股东，受拜托代办署理人应持受权拜托书、本人身份证、拜托人股东账户卡及其身份证复印件打点注销手续；关于法人股东，由受拜托代办署理人持本人身份证、法人代表受权拜托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件打点注销手续。受权拜托书见附件2。
3、异地股东可通过信函或传实的体例停止注销，供给的手续同上述内容一致。
（四）本次股东大会出席者所有费用自理。
五、股东参与收集投票的详细操做流程
本次股东大会，公司将向股东供给收集投票平台，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的第九届董事会第二十五次会议决议。
特此通知布告。
西安饮食股份有限公司董事会
2022年11月25日
附件1：
参与收集投票的详细操做流程
一． 收集投票的法式
1、通俗股的投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。
2、填报选举票数。
关于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限停止投票，股东所投选举票数超越其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。假设不附和某候选人，能够对该候选人投0票。
表二:累积投票造下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（摘用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东能够将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中肆意分配，但投票总数不得超越其拥有的选举票数。
选举独立董事（摘用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东能够将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中肆意分配，但投票总数不得超越其拥有的选举票数。
选举监事（摘用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东能够将所拥有的选举票数在2位监事候选人中肆意分配，但投票总数不得超越其拥有的选举票数。
二. 通过深交所交易系统投票的法式
1.投票时间：2022年12月12日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的法式
1、互联网投票系统起头投票的时间为2022年12月12日上午9:15，完毕时间为当日下战书15:00。
2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年4月修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。
附件2：
受权拜托书
拜托参与会议名称：西安饮食股份有限公司2022年第一次暂时股东大会
拜托人名称：
持有上市公司股份的性量和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明白投票定见指示（没有明白投票指示的，应当说明能否受权由受托人按本身的定见投票）：
受权拜托书签发日期和有效期限：
拜托人签名（或盖印）；拜托报酬法人的，应当加盖单元印章。