（上接B57版）
十四、以附和票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于成立募集资金专项账户的议案》
会议认为，根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金治理和利用的监管要求》等有关规定，为标准治理，实在庇护投资者权益，公司应成立募集资金专项存储账户。
十五、以附和票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于提请股东大会受权董事会及其受权人士全权打点公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
公司拟公开发行可转换公司债券，为包管合法、高效地完成本次发行的相关工做，现提请公司股东大会受权董事会及其受权人士全权打点公司本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，详细包罗但不限于以下事项：
1、在相关法令、律例和《科华数据股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）容许的范畴内，根据监管部分的定见，连系公司现实情状，对本次发行的相关条目停止恰当修订、调整和填补， 在本次发行前明白详细的发行条目及发行计划，造定和施行本次发行的最末计划，包罗但不限于确定发行规模、发行体例及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格确实定、转股价格批改、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权力及其召开法式以及决议的生效前提、决定本次发行时机、设立及增设募集资金专户、签订募集资金专户存储三方监管协议及其它与本次发行计划相关的一切事宜；
2、在股东大会审议批准的募集资金投向范畴内，根据本次发行 募集资金投资项目现实进度及现实资金需求，调整或决定募集资金的 详细利用安放；根据募集资金投资项目标现实进度及运营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金自行施行本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换：根据相关法令律例的规定、监管部分 的要求及市场情况对募集资金投资项目停止需要的调整；
3、礼聘相关中介机构，打点本次发行及上市申报事宜；根据监管部分的要求造造、修改、报送有关本次发行及上市的申报素材;
4、批准、签订、修改、填补、递交、呈报、施行与本次发行有关的一切协议、申报文件和其他文件，并打点相关的申请、报批、注销、存案等手续；
5、根据可转换公司债券发行和转股情状适时修改《公司章程》中的相关条目，并打点工商存案、注册本钱变动注销等事宜；
6、如监管部分关于发行可转换公司债券的政策发作改变或市场前提发作改变，除涉及相关法令律例及《公司章程》规定须由股东大会从头表决的事项外，对本次发行的详细计划等相关事项停止响应调整；
7、在呈现不成抗力或其他足以使本次发行计划难以施行、或者固然能够施行但会给公司带来倒霉后果之情形，或发行可转换公司债券政策发作改变时，酌情决定本次发行计划延期施行；
8、在相关法令律例及监管部分对再融资摊薄即期回报及其填补办法有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法令律例及监管部分的最新要求，进一步阐发、研究、论证本次公开发行可转债对公司即期财政目标及公司股东即期回报等影响，制定、修改相关的填补办法， 并全权处置与此相关的其他事宜；
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9、受权董事会及其受权人士打点本次发行可转债的其他相关事宜。
10、除第 2 项、第 5 项受权有效期为至相关事项打点完毕之日行，其他各项受权自公司股东大会批准之日起十二个月内有效。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、以附和票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《董事会关于提请召开2022年第四次暂时股东大会的议案》
董事会附和公司于2022年12月05日下战书15:00在公司办公楼会议室以现场投票与收集投票相连系的体例召开科华数据股份有限公司2022年第四次暂时股东大会。
详细内容详见2022年11月18日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（年第四次暂时股东大会的通知》。
特此通知布告。
董 事 会
2022年11月18日
附件：
1、陈成辉先生
中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，福建安然平静人，博士研究生学历，中共党员，传授级电气工程师，公司自主培育提拔的享受国务院特殊津贴专家，全国优良科技工做者，全国“五一”劳动奖章获得者，全国劳动榜样，福建省劳动榜样，福建省优良专家，中共福建省第八次代表大会代表，第八届福建省政协委员，福建省第二届信息财产专家委员会委员，首届中国电源学会专家委员会委员。历任漳州科龙电子仪器厂副厂长，公司副董事长、总裁等职务。2010 年 9 月至今任本公司董事长，兼任厦门科华伟业股份有限公司董事长、厦门科华数能科技有限公司董事长、漳州科华手艺有限责任公司董事长、漳州科华电气手艺有限公司董事长、漳州科华新能源手艺有限责任公司董事长、深圳市康必达掌握手艺有限公司董事、北京科华寡生云计算科技有限公司施行董事等。
截至本通知布告披露日陈成辉先生间接持有公司17.06%的股份，持股总数为78,723,124股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司60.56%的股份，担任董事长职务；陈成辉先生和董事候选人陈皓先生为父子关系。除上述情状外，陈成辉先生与其他董事、监事、高级治理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于更高人民法院公布的“失信被施行人”。
2、陈四雄先生
中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，福建漳州人，EMBA硕士学位，传授级电气工程师，1992年进职公司，是公司自主培育提拔的享受国务院特殊津贴专家，全国优良科技工做者、福建省科技立异领军人才、福建省高条理人才A类、福建省“百万万人才工程”第三条理人选、省“五一”劳动奖章获得者、福建青年科技奖获得者、福建省省级企业手艺中心先辈工做者、漳州市劳动榜样、漳州市优良人才。目前担任的社会职务：民建福建省委委员、民建漳州市委副主委、中国电源学会新能源电能变更手艺专业委员会副主任委员、漳州电子协会副理事长。公司历任职务：公司副总裁、总工程师、副总工程师、研发部副司理、研发工程师。2020年7月至今，任公司总裁职务；2021年10月至今，任本公司副董事长职务，兼任厦门科华伟业股份有限公司董事、厦门科华数能科技有限公司董事、厦门科灿信息手艺有限公司施行董事等。
截至本通知布告披露日陈四雄先生间接持有公司0.32%的股份，持股总数为1,471,700股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.86%的股份，担任董事职务；除上述情状外，陈四雄先生与其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人之间无联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于更高人民法院公布的“失信被施行人”。
3、陈皓先生
中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，福建漳州人，漳州市人大代表，哈尔滨工业大学本科结业，美国东北大学研究生结业。2014年4月进进公司，历任公司董事长助理、厦门华睿晟智能科技有限责任公司副总司理、公司云集团副总裁。2020年4月至今担任公司副总裁、公司云集团施行总裁；2021年10月至今，任本公司董事职务，兼任厦门科华伟业股份有限公司董事、厦门科华数能科技有限公司董事、伶俐能源科技张家口有限公司董事等。
截至本通知布告披露日陈皓先生间接持有公司0.03%的股份，持股总数为146,000股；担任公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司董事职务；公司现实掌握人、本次董事候选人陈成辉先生与陈皓先生之间为父子关系。除上述情状外，陈皓先生与其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于更高人民法院公布的“失信被施行人”。
4、周伟松先生
中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，福建龙海人，硕士，中共党员，副研究员，清华大学电力电子与电力传动专业硕士生导师，曾在清华大学电气工程专业攻读学士及硕士学位。历任清华大学核能与新能源手艺研究院功率电子手艺研究室主任、清华大学电力电子厂厂长、北京卅普科技有限公司总司理。现任北京清能立异科技有限公司总司理，中国电工手艺学会电力电子专业委员会常务理事。2010年9月至今，任本公司董事。
截至本通知布告披露日周伟松先生间接持有公司0.02%的股份，持股总数为107,100股。除上述情状外，与本公司其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人之间无联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于更高人民法院公布的“失信被施行人”。
5、张国清先生
中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，江西崇仁人，管帐学博士。现任厦门大学治理学院管帐学系副主任、管帐学传授、博士生导师。现兼任财务部政府管帐征询专家、厦门市财务局管帐征询专家、厦门吉宏科技股份有限公司独立董事、上海思客琦智能配备有限公司独立董事、永兴东润服饰股份有限公司独立董事、浙江龙能电力科技股份有限公司独立董事。2019年10月至今，任本公司独立董事。
截至本通知布告披露日张国清先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人之间无联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于更高人民法院公布的“失信被施行人”。
6、陈向阳先生
中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，福建福清人，工学硕士，集美大学传授、硕士研究生导师。2019年10月至今，任本公司独立董事。
截至本通知布告披露日陈向阳先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人之间无联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于更高人民法院公布的“失信被施行人”。
7、阳建勋先生
中国国籍，无境外居留权，男，1974年生，湖南衡南人，法学博士，厦门大学法学院传授、硕士生导师。曾任江西共创律师事务所兼职律师、广州仲恒房屋平安判定有限公司法令参谋。现兼任中国银行法学研究会理事、奥佳华智能安康科技集团股份有限公司独立董事。2019年10月至今，任本公司独立董事。
截至本通知布告披露日阳建勋先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人之间无联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于更高人民法院公布的“失信被施行人”。
8、汤珊密斯
中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，福建龙岩人，EMBA硕士学位，中共党员，高级管帐师，厦门市高条理人才。历任：厦门协成实业总公司主办管帐；厦门科华电子有限公司管帐主管；公司财政部司理、财政副总监、总裁助理、财政总监、董秘、副总裁。现任公司副总裁兼财政总监，兼任深圳市康必达掌握手艺有限公司董事、厦门华睿晟智能科技有限责任公司监事、北京科华寡生云计算科技有限公司监事、上海科寡恒盛云计算科技有限公司监事。
截至本通知布告披露日汤珊密斯间接持有公司0.05%的股份，持股总数为214,000股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.26%的股份。除上述情状外，汤珊密斯与其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人之间无联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于更高人民法院公布的“失信被施行人”。
9、林清民先生
中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，福建安然平静人，大学本科，EMBA硕士学位，中共党员，工程师，第五届中国电源学会交换电源专业委员会委员。历任：漳州科华电子有限公司南京处事处副司理、司理；公司销售中心副总司理、监事、总裁助理。2017年4月至今担任公司副总裁，兼任厦门科华伟业股份有限公司董事、厦门华睿晟智能科技有限责任公司施行董事、北京六合祥云科技有限公司施行董事等。
截至本通知布告披露日林清民先生间接持有公司0.03%的股份，持股总数为153,900股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司2.65%的股份，担任董事职务；除上述情状外，林清民先生与其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人之间无联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于更高人民法院公布的“失信被施行人”。
10、王军平先生
中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，河南焦做人，大学本科，工学学士，高级工程师；曾任职于宁波市轨道交通集团有限公司；2017年9月至今担任公司通用电气事业部副总司理、总司理；2020年4月至今担任公司副总裁，兼任深圳市康必达掌握手艺有限公司董事。
截至本通知布告披露日王军平先生未持有公司股份。王军平先生与其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人之间无联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于更高人民法院公布的“失信被施行人”。
11、崔剑先生
中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，山西临汾人，治理学硕士，2015年6月进职公司，历任公司总裁办副主任、总裁办主任、公司营销中心总司理兼任金融事业部总司理、公司总裁助理；2021年11月至今担任公司副总裁，兼任厦门科华数能科技有限公司总司理。
截至本通知布告披露日崔剑先生间接持有公司0.01%的股份，持股总数为29,300股。除上述情状外，崔剑先生与其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人之间无联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于更高人民法院公布的“失信被施行人”。
12、墨建平先生
中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，福建漳州人，专科学历，厦门市劳动榜样。2004年进职公司，历任哈尔滨处事处主任、济南处事处主任、广州处事处主任、金融事业部副总司理、渠道协做事业部总司理、营销中心副总司理、总裁助理等职务。2022年4月至今担任本公司数通版块常务副总裁。
截至本通知布告披露日墨建平先生未间接持有公司股份。墨建平先生与其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人之间无联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于更高人民法院公布的“失信被施行人”。
13、林韬先生
中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，福建龙海人，硕士，中共党员，厦门湖里区政协委员。曾任厦门立异软件园治理有限公司招商中心、物业运营部主办；历任公司总裁秘书、总裁办主任助理、副主任、主任；董事会办公室副主任、主任；资金部总监、董事长助理。现任公司董事会秘书、党委副书记，曾获福建省政府高条理人才、厦门市青年立异人才等荣誉。
截至本通知布告披露日林韬先生间接持有公司0.02%的股份，持股总数为79,380股。除上述情状外，林韬先生与其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人之间无联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于更高人民法院公布的“失信被施行人”。
14、赖紫婷密斯
中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，福建泉州人，大学本科。2013年5月至今就职于本公司董事会办公室。于2014年7月参与深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。2015年3月至今，担任公司证券事务代表。截至本通知布告披露日赖紫婷密斯未持有本公司股份，与公司控股股东、现实掌握人及持有公司股份5%以上的股东不存在联系关系关系，与公司董事、监事及高级治理人员不存在联系关系关系，未受过中国证券监视治理委员会及其他有关部分的惩罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格治理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。
15、内审负责人王裕芳先生
中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，福建漳州人，大学本科。2007年7月至2010年3月就职于本公司财政部，2010年4月至今就职于本公司审计部，历任审计部审计专员、审计部司理助理、审计部副司理、审计部司理；现任审计部副总监。截至本通知布告披露日王裕芳先生未持有公司股份，与公司控股股东、现实掌握人及持有公司股份5%以上的股东不存在联系关系关系，与公司董事、监事及高级治理人员不存在联系关系关系，不存在遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券交易所的惩戒情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计工做负责人的情形。
科华数据股份有限公司
本公司及其监事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
科华数据股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第一次会议于2022年11月17日在福建省厦门国度火炬高新区火炬园马垄路457号会议室以现场的体例召开。在公司 2022 年第三次暂时股东大会选举第九届监事会成员后，经全体监事一致附和豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次监事会由全体监事推举黄劲松先生主持。本次会议应出席监事 3人，现实出席会议监事 3 人。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事颠末足够的讨论，审议通过以下决议：
一、以附和票3 票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
附和选举黄劲松先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，其任期自本次被选之日起至第九届监事会任期完毕之日行。
黄劲松先生简历附后。
二、以附和票3 票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司拟参与地盘竞拍的议案》
根据公司运营开展规划需要，连系行业开展趋向及公司战术规划，为进一步增加公司的优良产能和综合合作力，附和公司全资子公司厦门科华数能科技有限公司、厦门科华慧云科技有限公司拟以合计不超越人民币9,000 万元的自筹资金参与竞拍地盘利用权，并受权公司治理层全权打点竞拍地盘利用权有关的一切事宜。
本次交易审批法式合法、合规，不构成联系关系交易，也不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
详细内容详见2022年11月18日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）
三、以附和票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司契合公开发行可转换公司债券前提的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行治理办法》和《可转换公司债券治理办法》等有关法令、律例和标准性文件的规定和要求，公司董事会比照上市公司公开发行可转换公司债券的各项资格、前提要求停止逐项自查，认为公司契合有关法令、律例和标准性文件关于上市公司公开发行可转换公司债券的项规定和要求，具备公开发行可转换公司债券的资格和前提。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以附和票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券计划的议案》
公司本次公开发行可转换公司债券计划如下:
（一）本次发行证券的品种
本次发行证券的品种为可转换为公司股票的可转债，该可转债及将来转换的股票将在深交所上市。
（二）发行规模
根据有关法令律例规定并连系公司财政情况和投资方案，本次发行可转债的募集资金总额不超越149,206.80万元（含本数）。详细发行数额提请股东大会受权董事会或董事会受权人士在上述额度范畴内确定。
（三）债券期限
本次可转债的期限为自觉行之日起六年。
（四）票面金额和发行价格
本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（五）债券利率
本次可转债的票面利率确实定体例及每一计息年度的最末利率程度，提请股东大会受权董事会或董事会受权人士在发行前根据国度政策、市场情况和公司详细情状与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和体例
本次可转债摘用每年付息一次的付息体例，到期回还所有未转股的可转债本金并付出最初一年利钱。
1、计息年度的利钱计算
计息年度的利钱（以下简称“年利钱”）指债券持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利钱。
年利钱的计算公式为：I=B×i
I：指年利钱额；
B：指债券持有人在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债权注销日持有的可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率。
2、付息体例
（1）本次可转债摘用每年付息一次的付息体例，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或歇息日，则顺延至下一个工做日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权注销日：每年的付息债权注销日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内付出昔时利钱。在付息债权注销日前（包罗付息债权注销日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及以后计息年度的利钱。
（4）债券持有人所获得利钱收进的应付税项由债券持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自觉行完毕之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日行。
（八）转股价格确实定及其调整
1、初始转股价格确实定根据
本次可转债初始转股价格不低于募集阐明书通知布告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发作过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按颠末响应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，以及比来一期经审计的每股净资产（若自比来一期经审计的财政陈述资产欠债表日至募集阐明书通知布告日期间发作送股、本钱公积金转增股本或配股等除权事项，则比来一期经审计的每股净资产按颠末响应除权调整后的数值确定）和股票面值。详细初始转股价格由股东大会受权董事会或董事会受权人士在本次发行前根据市场和公司详细情状与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整体例及计算公式
在本次发行之后，若公司发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情状，将按下述公式停止转股价格的调整（保留小数点后两位，最初一位四舍五进）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时停止：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时停止：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
此中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股率或配股率，D为每股派发现金股利。
当公司呈现上述股份和/或股东权益改变时，将依次停止转股价风格整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上登载转股价风格整的通知布告，并于通知布告中载明转股价风格全日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价风格全日为债券持有人转股申请日或之后、转换股份注销日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格施行。
当公司可能发作股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发作改变从而可能影响债券持有人的债权力益或转股衍生权益时，公司将视详细情状根据公允、公允、公允的原则以及足够庇护债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操做办法将根据届时国度有关法令律例及证券监管部分的相关规定来制定。
（九）转股价格向下批改
1、批改权限与批改幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在肆意持续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发作过转股价风格整的情形，则在转股价风格全日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价风格全日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会停止表决时，持有本次可转债的股东应当回避。批改后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，批改后的转股价格不得低于比来一期经审计的每股净资产值和股票面值。
2、批改法式
如公司决定向下批改转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上登载相关通知布告，通知布告批改幅度、股权注销日及暂停转股期间等有关信息。从股权注销日后的第一个交易日（即转股价格批改日）起，起头恢复转股申请并施行批改后的转股价格。
若转股价格批改日为转股申请日或之后，转换股份注销日之前，该类转股申请应按批改后的转股价格施行。
（十）转股股数确定体例
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算体例为：Q=V/P，并以往尾法取一股的整数倍。
此中：V为债券持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。
债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不敷转换为一股的可转债余额，公司将根据上交所等部分的有关规定，在债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部门可转债票面余额及该余额所对应的当期应计利钱。
（十一）赎回条目
1、到期赎回条目
在本次可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全数未转股的可转债，详细赎回价格由股东大会受权董事会或董事会受权人士在本次发行前根据市场情状与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有前提赎回条目
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的肆意一种呈现时，公司有权决定根据债券面值加受骗期应计利钱的价格赎回全数或部门未转股的可转债：
（1）公司股票持续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含本数）；
（2）本次发行的可转债未转股余额不敷人民币3,000万元时。
当期应计利钱的计算公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利钱；
Bt：指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日行的现实日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发作过转股价风格整的情形，则在转股价风格全日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价风格全日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十二）回售条目
1、有前提回售条目
在本次可转债最初两个计息年度，假设公司股票在任何持续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，债券持有人有权将其持有的可转债全数或部门按债券面值加受骗期应计利钱的价格回售给公司。
若在上述交易日内发作过转股价格因发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情状而调整的情形，则在转股价风格全日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价风格全日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。假设呈现转股价格向下批改的情状，则上述“持续三十个交易日”须从转股价风格整之后的第一个交易日起从头计算。
在本次可转债最初两个计息年度，债券持有人在每年回售前提初次称心后可按上述约定前提行使回售权一次，若在初次称心回售前提而债券持有人未在公司届时通知布告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不克不及再行使回售权，债券持有人不克不及屡次行使部门回售权。
2、附加回售条目
若本次可转债募集资金投资项目标施行情状与公司在募集阐明书中的许诺情状比拟呈现严重改变，且该改变被中国证监会认定为改动募集资金用处的，债券持有人享有一次回售的权力。债券持有人有权将其持有的可转债全数或部门按债券面值加受骗期应计利钱的价格回售给公司。债券持有人在附加回售前提称心后，能够在公司通知布告后的附加回售申报期内停止回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，主动丧失该回售权。当期应计利钱的计算体例拜见“（十一）赎回条目”的相关内容。
（十三）转股年度有关股利的回属
因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权注销日当日注销在册的所有通俗股股东（含因可转债转股构成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行体例及发行对象
本次可转债的详细发行体例由股东大会受权董事会或董事会受权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、契合法令规定的其他投资者等（国度法令、律例制止者除外）。
（十五）向原股东配售的安放
本次可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权舍弃配售权。向原股东优先配售的详细数量，提请股东大会受权董事会或董事会受权人士在本次发行前根据市场情状与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的发行通知布告中予以披露。
本次可转债赐与原股东优先配售后的余额及原股东舍弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者出售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍呈现认购不敷，则不敷部门由主承销商包销。
（十六）债券持有人会议有关条目
1、债券持有人的权力
（1）按照其所持有的本次发行的可转债数额享有约定利钱；
（2）根据可转债募集阐明书约定的前提将所持有的本次可转债转换为公司股票；
（3）根据可转债募集阐明书约定的前提行使回售权；
（4）按照法令、行政律例及公司章程的规定让渡、赠与或量押其所持有的可转债；
（5）按照法令、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按可转债募集阐明书约定的期限和体例要求公司偿付本次可转债本息；
（7）按照法令、行政律例等相关规定参与或拜托代办署理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（8）法令、行政律例及公司章程所付与的其做为公司债权人的其他权力。
2、债券持有人的义务
（1）遵守本次发行的可转债条目的相关规定；
（2）依其所认购的本次发行的可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议构成的有效决议；
（4）除法令、律例规定及可转债募集阐明书约定之外，不得要求公司提早偿付本次发行的可转债的本金和利钱；
（5）法令、行政律例及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。
3、债券持有人会议的权限范畴
债券持有人会议的权限范畴如下：
（1）当公司提出变动本次可转债募集阐明书约定的计划时，对能否附和公司的定见做出决议，但债券持有人会议不得做出决议附和公司不付出本次债券本息、变动本次债券利率和期限、取缔可转债募集阐明书中的赎回或回售条目等；
（2）当公司未能定期付出可转换公司债券本息时，对能否附和相关处理计划做出决议，对能否通过诉讼等法式强逼公司和担保人（若有）了偿债券本息做出决议，对能否参与或拜托债权人代办署理人参与公司的整顿、息争、重组或者破产的法令法式做出决议；
（3）当公司减资（因公司施行员工持股方案、股权鼓励或为庇护公司价值及股东权益而停止股份回购招致的减资除外）、合并、分立、闭幕或者申请破产时，对能否承受公司提出的定见，以及行使债券持有人依法享有的权力计划做出决议；
（4）当担保人（若有）、担保物（若有）或其他偿债保障办法发作严重倒霉改变时，对行使债券持有人依法享有权力的计划做出决议；
（5）当发作对债券持有人权益有严重影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权力的计划做出决议；
（6）在法令规定答应的范畴内对本规则的修改做出决议；
（7）对变动、解聘债券受托治理人或变动债券受托治理协议次要内容（包罗但不限于受托治理事项受权范畴、利益抵触风险提防处理机造、与债券持有人权益密切相关的违约责任）做出决议；
（8）法令、行政律例和标准性文件规定应当由债券持有人会议做出决议的其他情形。
可转换公司债券存续期间，债券持有人会议根据本公约定的权限范畴，审议并决定与债券持有人利益有严重关系的事项。
4、债券持有人会议的召集
债券持有人会议由公司董事会或债券受托治理人负责召集。公司董事会或债券受托治理人应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。
公司董事会或债券受托治理人应在会议召开15日前通知布告会议通知，向全体债券持有人及有关出席对象发出会议通知。召集人认为需要告急召集债券持有人会议以有利于债券持有人权益庇护的，应最晚于会议召开日前3日披露召开债券持有人会议的通知通知布告。
在本次发行的可转债存续期内，当呈现以下情形之一时，应当根据本规则项下约定召集债券持有人会议：
（1）拟变动可转债募集阐明书的约定；
（2）拟修改本债券持有人会议规则；
（3）拟变动债券受托治理人或受托治理协议的次要内容；
（4）公司不克不及定期付出本次发行的可转债本息；
（5）公司发作减资（因公司施行员工持股方案、股权鼓励或为庇护公司价值及股东权益而停止股份回购招致的减资除外）、合并等可能招致偿债才能发作严重倒霉改变，需要决定或者受权摘取响应办法；
（6）公司分立、被托管、闭幕、申请破产或者依法进进破产法式；
（7）担保人（若有）、担保物（若有）或者其他偿债保障办法发作严重改变；
（8）公司董事会、零丁或者合计持有本次可转债未了偿债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开；
（9）公司治理层不克不及一般履行职责，招致公司债务了债才能面对严峻不确定性；
（10）公司提出债务重组计划的；
（11）发作其他对债券持有人权益有严重本色影响的事项；
（12）根据法令、行政律例、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
公司董事会、零丁或者合计持有本次发行的可转债未了偿债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开持有人会议的，受托治理人应当自收到书面提议之日起5个交易日内向提议人书面回复能否召集持有人会议，并阐明召集会议的详细安放或不召集会议的理由。
下列机构某人士能够书面提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）债券受托治理人；
（3）零丁或者合计持有本次发行的可转债未了偿债券面值总额10%以上的债券持有人；
（4）法令、律例、中国证监会规定的其他机构某人士。
（十七）本次募集资金用处及施行体例
根据有关法令律例规定并连系公司财政情况和投资方案，本次发行可转债拟募集资金总额不超越149,206.80万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单元：万元
本次募集资金到位前，公司能够根据项目现实情状通过自筹资金先行投进，并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金利用金额部门由公司自筹处理；若本次发行扣除发行费用后的现实募集资金净额低于拟投进的募集资金总额，不敷部门由公司自筹处理。
在不改动本次募集资金拟投资项目标前提下，董事会或董事会受权人士可根据股东大会的受权，根据项目标轻重缓急等情状，对上述项目标募集资金投进挨次和金额停止恰当调整。
（十八）募集资金治理
公司已经制定了募集资金治理相关轨制，本次发行可转债的募集资金必需存放于董事会指定的募集资金专项账户中，详细开户事宜在发行前由董事会或董事会受权人士确定。
（十九）担保事项
本次发行的可转债不供给担保。
（二十）评级事项
资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级陈述。
（二十一）本次发行计划的有效期
本次发行计划的有效期为自股东大会审议通过本次发行计划之日起十二个月。
本次发行可转债发行计划尚须提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准前方可施行，且最末以中国证监会核准的计划为准。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
五、以附和票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》
根据《公司法》《证券法》以及《可转换公司债券治理办法》等法令律例和标准性文件的规定，公司连系市场行情和公司本身现实情状，造定了《科华数据股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》，与本通知布告同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以附和票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金利用可行性阐发陈述〉的议案》
公司体例了《公开发行可转换公司债券募集资金利用可行性阐发陈述》，与本通知布告同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以附和票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
为庇护本次公开发行的可转换公司债券持有人的合法权益，标准债券持有人会议的组织和行为，根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行治理办法》 等法令、律例及其他标准性文件的有关规定，公司造定了《可转换公司债券持有人会议规则》，详细内容详见公司同日披露的相关通知布告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
八、以附和票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补办法与相关主体许诺的议案》
根据《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期回报有关事项的批示定见》(证监会通知布告[2015]31 号)等相关规定，为保障中小投资者知情权、庇护中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响停止了阐发并提出了详细的填补回报办法，公司控股股东及董事、高级治理人员对公司填补回报办法可以得到实在履行做出了许诺，详细内容详见公司同日披露的相关通知布告。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、以附和票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订〈募集资金治理办法〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号逐个主板上市公司标准运做》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金治理和利用的监管要求》等法令、律例及标准性文件的规定及要求，连系《公司章程》的规定和公司的现实情状，公司对《募集资金治理办法》停止了修订完美。
修订后的《募集资金治理办法》详见公司同日披露的相关通知布告。
十、以附和票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于成立募集资金专项账户的议案》
会议认为，根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金治理和利用的监管要求》等有关规定，为标准治理，实在庇护投资者权益，公成立募集资金专项存储账户。
特此通知布告。
科华数据股份有限公司
监 事 会
2022年11月17日
附件：黄劲松先生简历
中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，福建漳州芗城区人，大专学历。历任：漳州科华电子有限公司车间班长、消费部工段长、漳州科华手艺有限责任公司消费车间司理、仓储司理、治理部总监、副总司理。2018年3月至今，任科华数据股份有限公司赐与链中心常务副总司理；2020年3月至今任公司全资子公司漳州科华新能源手艺有限责任公司总司理；2021年6月至今任公司全资子公司漳州科华电气手艺有限公司总司理；目前担任的社会职务：漳州市芗城区企业与企业家结合会副会长、漳州市芗城区党外常识分子联谊会副会长。
黄劲松先生目前持有本公司14,000股，持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.04%的股份，除上述情状外，与本公司其他董事、监事、高级治理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无联系关系关系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于更高人民法院公布的“失信被施行人”。
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