深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于公司舍弃优先购置权、向参股 公司增资构成与联系关系方配合投资 暨联系关系交易的通知布告

展开全文

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

● 交易简要内容

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“惠泰医疗”）全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称“埃普特”）系湖南瑞康通科技开展有限公司（以下简称“瑞康通”）的股东，持有瑞康通30.9091%的股权。

瑞康通股东南通惠康企业治理中心（有限合伙）（以下简称“南通惠康”）拟合计将其持有的11.2848%瑞康通股权让渡给成正辉、戴振华、徐轶青，合计让渡金额为16,927,272元；瑞康通股东曾天拟合计将其持有的7.000%瑞康通股权让渡给成灵、上海惠技企业治理中心（有限合伙）（以下简称“上海惠技”），合计让渡金额为11,900,000元；瑞康通股东姜泽华拟合计将其持有的5.2500%瑞康通股权让渡给杭州启明融晶股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州启明”）、苏州启明融乾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州启明”）、上海惠技，合计让渡金额为8,925,000元；瑞康通股东姜兰拟将其持有的1.0700%瑞康通股权让渡给上海惠技，让渡金额为1,819,000元；瑞康通股东李昀展拟将其持有的1.7500%瑞康通股权让渡给上海惠技，让渡金额为2,975,000元（以下简称“本次股权让渡”）；同时，瑞康通拟新增注册本钱128.8962万元，由埃普特、成灵认购（以下简称“本次增资”，与本次股权让渡合称为“本次交易”）。就全资子公司埃普特拟舍弃对本次股权让渡中的优先购置权、向参股公司增资构成与联系关系方配合投资及部门舍弃优先认购权暨联系关系交易。

● 本次交易未构成严重资产重组。

● 本次交易施行不存在严重法令障碍。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本次交易经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通事后，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、联系关系交易概述

公司于2022年12月14日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司舍弃优先购置权、向参股公司增资构成与联系关系方配合投资暨联系关系交易的议案》，附和公司全资子公司埃普特舍弃对参股公司股权让渡的优先购置权、以618.1800万元认购参股子公司瑞康通39.8405万元注册本钱及同时舍弃成灵拟认缴的瑞康通新增注册本钱部门的优先认购权。

（一）公司全资子公司舍弃对参股公司股权让渡的优先购置权

注：1、上表中瑞康通现有股东姜兰将其持有的0.8000%股权让渡给瑞康通现有股东尹周，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《湖南瑞康通科技开展有限公司章程》等有关规定，公司全资子公司埃普特拟对该股权让渡无同等前提下的优先购置权；2、上表中瑞康通现有股东曾天将其持有的11.2545%股权让渡给其母亲曾筝，公司全资子公司埃普特拟舍弃对该等股权让渡的优先购置权，未构成联系关系交易。

通过本次南通惠康股权让渡，成正辉、戴振华和徐轶青以间接持有瑞康通的股权体例替代其原通过南通惠康间接持股体例。瑞康通股东曾天、姜泽华、姜兰、李昀展因小我原因拟将其持有的瑞康通股权停止让渡，加之瑞康通有意引进外部投资者以优化股东构造，各方基于评估陈述情状并连系瑞康通的营业历程及开展规划，协商一致根据瑞康通17,000万元的估值确定让渡价格。

根据《公司法》及《湖南瑞康通科技开展有限公司章程》等有关规定，公司全资子公司埃普特根据与瑞康通其他非让渡方股东以其相对持股比例享有对本次股权让渡中在同等前提下的优先购置权。但连系公司将来开展规划及运营情状，经综合考虑，公司全资子公司埃普特决定舍弃本次股权让渡中的优先购置权。本次舍弃优先购置权后，公司全资子公司埃普特对瑞康通的持股比例不发作改变。

本次股权让渡的让渡方南通惠康、受让方成正辉、成灵、戴振华、徐轶青、杭州启明、苏州启明与上海惠技属于公司的联系关系方，因而，公司全资子公司埃普特舍弃本次股权让渡中的优先购置权构成公司与联系关系方之间的联系关系交易。

（二）公司全资子公司向参股公司增资构成与联系关系方配合投资及部门舍弃优先认购权

本次股权让渡同时，瑞康通拟新增注册本钱128.8962万元。各方基于评估陈述情状并连系瑞康通的营业历程及开展规划，协商一致确定瑞康通投前估值为17,000万元，由埃普特、成灵别离以人民币618.1800万元、1,381.8200万元认购39.8405万元、89.0557万元新增注册本钱。增资完成后，埃普特、成灵别离持有瑞康通30.9091%、10.8517%的股权。

根据《公司法》及《湖南瑞康通科技开展有限公司章程》等有关规定，公司全资子公司埃普特有权优先根据实缴的出资比例认购瑞康通新增注册本钱。经综合考虑，为制止对瑞康通的持股比例被进一步稀释，公司全资子公司埃普特停止部门增资以确保对瑞康通的持股比例连结不变，并同时舍弃对成灵拟认购的瑞康通新增注册本钱部门的优先认购权。

成灵为公司的联系关系方，因而，埃普特本次与成灵配合对瑞康通停止增资，构成公司向参股公司增资、与联系关系方配合投资及部门舍弃优先认购权的联系关系交易。

本次交易完成后，公司持有瑞康通股权比例不发作改变，公司通过全资子公司埃普特仍持有瑞康通30.9091%股权。本次交易完成后，瑞康通仍为埃普特参股公司，不纳进埃普特合并报表范畴，本次交易不会招致公司的合并报表范畴发作改变。

本次交易不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定严重资产重组。至本次联系关系交易为行，过往12个月内上市公司与差别联系关系人之间交易标的类别相关的联系关系交易到达3,000万元以上，且超越上市公司比来一期经审计总资产或市值1%，因而，本次交易经公司董事会审议通事后，尚需提交公司股东大会审议。

二、联系关系人根本情状

（一） 联系关系关系阐明

南通惠康系公司董事、高级治理人员徐轶青掌握的一家有限合伙企业，徐轶青为南通惠康的通俗合伙人及施行事务合伙人。同时，公司控股股东、现实掌握人、董事、高级治理人员成正辉与公司董事、高级治理人员戴振华为南通惠康的有限合伙人。成正辉担任瑞康通的董事长，成灵为公司现实掌握人，且担任瑞康通的总司理。杭州启明与苏州启明穿透后施行事务合伙人的施行事务合伙报酬苏州启看创业投资有限公司，股东为于佳、徐静，各持有50%的股权；合计持股5%以上公司股东苏州工业园区启华三期投资中心（有限合伙）、苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）穿透后施行事务合伙人的股东均为胡旭波、于佳，各持有50%的股权；杭州启明与苏州启明为公司持股5%以上股东的一致动作人，且董事徐静为其配合掌握人之一，杭州启明与苏州启明为公司的联系关系方。上海惠技系公司监事龚蕾掌握的一家有限合伙企业，龚蕾为上海惠技的通俗合伙人及施行事务合伙人。

根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次股权让渡的让渡方南通惠康、受让方成正辉、成灵、戴振华、徐轶青、杭州启明、苏州启明与上海惠技属于公司的联系关系方；本次增资的配合增资方成灵、增资对象瑞康通属于公司的联系关系方。

公司全资子公司埃普特舍弃本次股权让渡的优先购置权、对参股公司停止增资及部门舍弃优先认购权构成公司与联系关系方之间的联系关系交易。

（二） 联系关系情面状阐明

1、南通惠康

名称：南通惠康企业治理中心（有限合伙）

施行事务合伙人：徐轶青

成立日期：2020年11月27日

合伙期限至：2030年11月26日

次要运营场合：南通市苏通科技财产园区江成路1088号江成研发园1号楼1529-325室（T1）

运营范畴：一般项目：企业治理征询；市场营销筹谋；企业形象筹谋；会议及展览办事；礼节办事（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。

南通惠康合伙人的详细出资情状如下：

南通惠康除持有瑞康通11.2848%股权外，未运营其他营业。

2、苏州启明

名称：苏州启明融乾股权投资合伙企业（有限合伙）

施行事务合伙人：苏州启坤创业投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2021年8月30日

合伙期限至：2031年8月29日

次要运营场合：中国(江苏)自在商业试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号10栋2-149

运营范畴：一般项目:股权投资；创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展运营活动)

现实掌握人：于佳、徐静

比来一个管帐年度的财政数据详细如下：

单元：元

3、杭州启明

名称：杭州启明融晶股权投资合伙企业（有限合伙）

施行事务合伙人：苏州启坤创业投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2021年9月30日

合伙期限至：2031年9月29日

次要运营场合：浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦305室

运营范畴：一般项目:股权投资；创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展运营活动)。

现实掌握人：于佳、徐静

比来一个管帐年度的财政数据详细如下：

单元：元

4、成正辉

成正辉，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年5月至今担任惠泰医疗法定代表人、董事长，2016年8月至今担任惠泰医疗总司理，为公司控股股东、现实掌握人，现为南通惠康有限合伙人。

5、成灵

成灵，男，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年7月至2022年9月任惠泰医疗商务司理，2020年8月至2022年11月任埃普特副总司理，2022年12月至今担任瑞康通总司理。

6、戴振华

戴振华，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年7月至今任惠泰医疗董事、副总司理、财政负责人，2019年11月至今担任惠泰医疗董事会秘书，现为南通惠康有限合伙人。

7、徐轶青

徐轶青，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年10月至今任惠泰医疗副总司理，2014年5月至今担任惠泰医疗董事，现为南通惠康通俗合伙人及施行事务合伙人。

8、上海惠技

名称：上海惠技企业治理中心（有限合伙）

施行事务合伙人：龚蕾

成立日期：2022年12月6日

合伙期限至：无固按期限

次要运营场合：上海市青浦区双联路158号2层

运营范畴：一般项目：企业治理征询；市场营销筹谋；企业形象筹谋；会议及展览办事；礼节办事。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。

上海惠技企业治理中心（有限合伙）于2022年12月6日注册成立，目前尚无财政数据。

三、联系关系交易标的根本情状

（一）交易标的的名称和类别

交易标的的名称：湖南瑞康通科技开展有限公司的股权。

交易类别：1）舍弃联系关系方让渡股权及联系关系方受让股权的优先购置权；

2）对参股公司增资、与联系关系方配合投资及部门舍弃优先认购权。

（二）交易标的详细情状

1、交易标的根本情状

2、交易前后股权构造

注：以上持股比例按四舍五进计算，小数点后保留四位，上述比例合计数与各加数间接相加之和如存在尾数差别，系四舍五进构成；现实股东权益以出资额为准。

3、埃普特及瑞康通其他股东均已舍弃对前述股权让渡同等前提下的优先购置权、舍弃按其实缴出资比例对前述增资享有的优先认购权。

4、瑞康通产权清晰，不存在抵押、量押及其他任何限造让渡的情状，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法，以及不存在障碍权属转移的其他情状。

5、瑞康通比来一年又一期的次要财政数据如下：

单元：元

四、联系关系交易的订价情状

（一）成正辉、戴振华、徐轶青受让瑞康通股权

成正辉、戴振华、徐轶青为南通惠康的合伙人，南通惠康本次将其持有的瑞康通股权别离让渡给成正辉、戴振华和徐轶青属于上述股东对瑞康通持股体例的变动，即由通过南通惠康间接持股调整为间接持股，调整前后其原间接持股比例稳定。故本次股权让渡仍根据南通惠康增资瑞康通后的投后估值1.5亿元做为订价根据，即南通惠康以合计1,692.7272万元的价格向成正辉、戴振华和徐轶青让渡其持有的瑞康通11.2848%的股权。

（二）苏州启明、杭州启明、上海惠技和成灵受让瑞康通股权以及埃普特、成灵对瑞康通停止增资

根据上海立信资产评估有限公司出具的基准日为2022年9月30日的《湖南瑞康通科技开展有限公司拟股权让渡所涉及的该公司股东全数权益价值资产评估陈述》（信资评报字[2022]第060058号），经收益法评估，瑞康通公司在评估基准日2022年9月30日的股东全数权益价值为人民币17,500万元，增值额15,472.88万元，增值率763.29%。

基于上述评估陈述情状，连系瑞康通的营业停顿及开展规划，经各方股东协商一致，确定本次交易中瑞康通投前估值为17,000万元。即苏州启明、杭州启明、上海惠技和成灵别离以人民币2,892,121元、5,726,879元、10,200,000元和6,800,000元的价格受让瑞康通1.7012%、3.3688%、6.0000%和4.0000%的股权；埃普特、成灵共计以人民币2,000万元向瑞康通停止增资，增资完成后成灵持股比例为10.8517%，埃普特的持股比例仍为30.9091%。

本次交易价格以评估陈述为根据，连系瑞康通现实运营情状，由两边协商确定。本次交易颠末了严厉的内部评审，表现了公允合理的订价原则，不存在损害公司及股东利益的情状，也不存在操纵联系关系交易向联系关系方输送利益的行为。

五、本次交易的原因、需要性及对公司的影响

（一）本次交易的布景

本次交易次要因瑞康通本身运营营业的不竭开展，部门股东拟调整持股体例以及瑞康通整体需要引进专业的投资机构、资金、人才等，以优化股东层面的持股比例、持股体例，进步决策的科学性和前瞻性，提拔运营治理程度，适应瑞康通的快速开展。上市公司做为参股股东，拟舍弃优先购置权、部门增资的优先认购权等。

（二）公司舍弃优先购置权、部门优先认购权及对瑞康通增资的原因

1、关于全资子公司埃普特舍弃对成正辉、戴振华及徐轶青受让瑞康通股权中的优先购置权

该等股权让渡本色上系瑞康通相关股东的内部股权调整，即上述股东将其通过南通惠康间接持股调整为间接持股，调整前后其原间接持股比例稳定。在上述股权调整布景下，公司全资子公司埃普特及其他股东均决定舍弃上述股权让渡中的优先购置权。

2、关于全资子公司埃普特舍弃对苏州启明、杭州启明、上海惠技以及成灵受让瑞康通股权中的优先购置权

瑞康通本次引进苏州启明、杭州启明、上海惠技、成灵等新增股东次要系跟着瑞康通的逐渐开展，通过引进外部专业的机构投资者、具有治理布景的股东以获取响应的资金资本、优化股东构造，为瑞康通的继续开展奠基优良的公司治理构造，契合其现实情状和开展战术。

本次公司舍弃部门优先认购权和优先受让权，是基于公司目前营业规划以及将来投资风险综合考虑。根据公司的营业规划，公司目前聚焦于新一代电心理设备及耗材产物、冠脉产物的晋级换代，以及外周产物的快速拓展，集中资本增厚公司已有合作优势，出力推进市场空间大、受寡普遍、营业协同性高的产物规划。鉴于瑞康通为公司通过参股形式规划的神经介进板块营业，连系昔时国表里神经介进产物的市场前景、合作情况，以及与公司现阶段已有优势的营业协同情状考虑，公司通过参股形式能够确保上市公司利益更大化，制止瑞康通神经介进产物市场化前景不明白带来的投资风险。同时，本次瑞康通股权让渡及增资事宜，有利于进一步优化瑞康通的股权构造和治理构造，通过引进专业的外部投资机构和具有治理布景的股东，亦有利于进一步理顺瑞康通的开展规划，从而鞭策瑞康通愈加标准运行。

3、上市公司全资子公司对瑞康通增资的原因

为制止对瑞康通的持股比例被进一步稀释，公司全资子公司埃普特停止部门增资以确保对瑞康通的持股比例连结不变，从而确保上市公司对瑞康通的严重运营决策连结严重影响，以庇护上市公司利益。

（三）本次交易对上市公司影响

本次交易完成后，公司通过全资子公司埃普特持有瑞康通的股权比例稳定，不改动公司合并报表范畴，本次交易事项不会对公司消费运营活动形成倒霉影响，不会对公司财政产生倒霉影响，亦不会影响公司的开展规划，不存在损害公司和股东，特殊是中小股东利益的情形。

六、联系关系交易的审议法式

（一）董事会审议情状

该项联系关系交易已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，此中联系关系董事成正辉先生、徐轶青先生、戴振华先生、徐静密斯已履行回避表决法式。

（二）独立董事事前承认及独立定见

1、独立董事事前承认定见

公司独立董事认为公司本次联系关系交易事项契合公司将来战术开展的需求，根据公允、公允、公开原则开展，不会对公司消费运营活动和财政产生倒霉影响；不存在损害公司非联系关系方股东及公司利益的情状。因而，公司独立董事一致附和该事项提交董事会审议。

2、独立董事颁发的独立定见

公司独立董事认为公司本次联系关系交易事项契合公司将来战术开展的需求，根据公允、公允、公开原则开展，不存在损害公司及其他股东特殊是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。审议法式和表决法式契合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法令律例以及《公司章程》的有关规定。综上，公司独立董事一致附和该事项。

（三）监事会审议情状

该联系关系交易已经公司第二届监事会第二次会议审议通过，监事会认为，本次联系关系交易事项遵照了市场公允、合理的原则，公司对联系关系交易的表决法式合法，不存在损害公司及其他股东特殊是中小股东利益的情形。

本次联系关系交易尚需提交股东大会审议。

七、保荐机构核查定见

经核查，保荐机构认为：

上述舍弃优先购置权、向参股公司增资构成与联系关系方配合投资暨联系关系交易已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。独立董事对该事项予以事前承认，并在本次董事会后颁发独立定见。本次事项尚需提交股东大会审议。本次联系关系交易无需颠末有关部分批准。上述舍弃优先购置权、向参股公司增资构成与联系关系方配合投资暨联系关系交易的决策法式契合相关法令、律例及《公司章程》的规定，信息披露合规，契合公司和全体股东的久远利益，不会对公司日常消费运营形成倒霉影响，也不存在损害公司及其他非联系关系股东的权益，特殊是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对上述舍弃优先购置权、向参股公司增资构成与联系关系方配合投资暨联系关系交易事项无异议。

八、上彀通知布告附件

（一）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的事前承认定见》

（二）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立定见》

（三）《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司舍弃优先购置权、向参股公司增资构成与联系关系方配合投资暨联系关系交易的核查定见》

特此通知布告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022年12月15日

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 通知布告编号：2022-069

深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于

2023年过活常联系关系交易估量的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

● 本领项尚需提交股东大会审议。

● 日常联系关系交易对上市公司的影响：公司与联系关系方发作的日常联系关系交易遵照公允、合理的原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司继续运营才能形成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司将来财政情况、运营功效。

一、联系关系交易概述

现根据公司营业开展和消费运营的需要，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据2022年过活常联系关系交易估量及施行情状，估量公司2023年度与联系关系方发作总金额不超越人民币6,585.00万元的日常联系关系交易，此中与联系关系方湖南瑞康通科技开展有限公司（以下简称“湖南瑞康通”）的日常联系关系交易估量金额6,265.00万元，与联系关系方上海恺蕴经贸有限公司（以下简称“上海恺蕴”）的日常联系关系交易估量金额320.00万元。

二、日常联系关系交易的根本情状

（一）日常联系关系交易的审议法式

公司于2022年12月14日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》，本次日常联系关系交易估量金额合计6,585.00万元人民币，联系关系董事成正辉先生回避表决，其余董事以全票附和表决通过了该议案。

公司独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并颁发事前承认定见：认为公司2023年过活常联系关系交易估量是基于公司的日常营业运营情状，有助于公司营业的一般开展，上述联系关系交易订价合理有据、客看公允，不存在损害公司非联系关系方股东及公司利益的情状。因而，公司独立董事一致附和该事项提交董事会审议。

独立董事对该议案停止审议并颁发独立定见：认为公司2023年过活常联系关系交易估量契合公司的运营开展需要，联系关系交易遵照了公允、合理的原则，交易价格根据市场价格结算，该类交易对公司独立性无严重倒霉影响，不会对公司及公司财政情况、运营功效产生严重倒霉影响，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形，审议法式契合相关法令律例的规定。综上，独立董事一致附和该事项。

监事会认为：上述日常联系关系交易额度估量事项是为了称心公司日常消费运营的需要，属一般贸易行为，遵照了市场公允、合理的原则，公司对上述日常联系关系交易额度估量事项的表决法式合法，不存在损害公司及其他股东特殊是中小股东利益的情形。

本次联系关系交易估量事项尚需提交股东大会审议。

（二）2022年过活常联系关系交易的估量额度和施行情状

单元：元

注：以上数据均为不含税金额。此中2022年1-11月联系关系交易金额未经审计。

（三）2023年日常联系关系交易估量金额和类别

单元：元

注：占同类营业比例=该联系关系交易发作额/2021年度经审计同类营业的发作额。

三、联系关系方根本情状和联系关系关系

（一）联系关系方根本情状和联系关系关系

1.上海恺蕴经贸有限公司

法定代表人：彭阳初

企业类型：有限责任公司（天然人独资）

注册本钱：100万元人民币

成立日期：2002年8月14日

合伙期限至：2042年12月9日

次要运营场合：上海市松江区泖港镇叶新干线310号1幢一层 8109、8110

运营范畴：医疗器械运营，金属素材、机电设备、化工原料及产物（除求助紧急化学品、监控化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易造毒化学品）、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统平安公用产物）、建筑拆潢素材（除求助紧急品）批发零售，商务信息征询。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】

股东及出资信息：

联系关系关系及联系关系交易根本情状：

2013年12月前，公司现实掌握人成正辉持有其40%股权；2016年11月前，成正辉担任其监事；成正辉的原股权代持人李俊在该公司任职；成正辉的姐夫彭阳初持有其100%股权，并担任上海恺蕴的法定代表人及其分公司负责人。

上海恺蕴为公司电心理产物经销商，次要在华东地域停止销售，对公司整体运营功绩影响较小。公司向上海恺蕴销售同类产物的价格与其他经销商无严重差别。

2.湖南瑞康通科技开展有限公司

法定代表人：成正辉

企业类型：有限责任公司（天然人投资或控股）

注册本钱：1,095.6176万元人民币

成立日期：2011年8月9日

合伙期限至：2041年8月8日

次要运营场合：湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号3号楼

运营范畴：凭有效的医疗器械消费答应证处置Ⅲ类：03-13-神经和心血管手术器械-心血管介进器械；凭有效的医疗器械运营答应证处置医疗器械销售；电子设备、医疗器械造造手艺开发及征询办事；公共软件办事；凭有效的存案文书处置货物进出口和手艺进出口（国度制止或限造的进出口营业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）。

股东及出资信息：

联系关系关系及联系关系交易根本情状：

公司现实掌握人成正辉担任湖南瑞康通董事长，且通过南通惠康企业治理中心（有限合伙）间接持有其2.8212%的股权。公司现实掌握人成灵担任湖南瑞康通总司理，且通过南通惠瑞企业治理中心（有限合伙）间接持有其11.9192%的股权。公司通过全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称“湖南埃普特”）持有湖南瑞康通30.9091%股权。

湖南瑞康通主攻神经介进医疗器械的研发，其研发过程中需要部门根底素材及办事。目前，公司向湖南瑞康通销售半废品及原素材，并供给响应办事。2022年度，湖南埃普特与湖南瑞康通签订租赁协议，约定湖南埃普特将其位于湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号11号楼五楼（对应不动产权证号为湘房权证湘乡市字第0004653号）、3号楼一楼（对应不动产权证号为湘房权证湘乡市字第049425号）两处区域租赁给参股公司湖南瑞康通用于消费运营；公司孙公司湖南惠泰医疗有限公司（以下简称“湖南惠泰”）与湖南瑞康通签订租赁协议，约定湖南惠泰将其位于长沙市环创企业广场C7栋1F尝试室（对应不动产权证号为湘（2020）长沙市不动产证明第0150429号）、4F办公室（对应不动产权证号为湘（2020）长沙市不动产证明第0150413号）两处区域租赁给湖南瑞康通用于消费运营。

（二）履约才能阐发

上述联系关系方依法存续运营，在过往的交易过程中有优良的履约才能。公司迁就2023年度联系关系交易与联系关系方签订相关合同，并严厉根据约定施行，两边履约具有法令保障。

四、日常联系关系交易的订价原则

公司与上述联系关系方之间开展的各项日常联系关系交易，均会根据现实营业情状签定详细交易协议，交易价格将严厉承袭公允、合理的原则，参照市场化公允价格程度、行业老例、第三方订价，由两边协商确定，不会招致损害公司及股东特殊是中小股东利益的情状发作。

五、日常联系关系交易的目标及对公司的影响

公司在价格公允的根底上与联系关系方发作日常联系关系交易，严厉遵照市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司继续运营才能形成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司将来财政情况、运营功效。

六、保荐机构核查定见

经核查，保荐机构认为：

公司2023年过活常联系关系交易估量的事项，已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事颁发了事前承认定见及明白附和的独立定见。本次事项尚需提交股东大会审议。上述日常联系关系交易的决策法式契合相关法令、律例及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。契合公司一般开展运营的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

综上，保荐机构对公司2023年过活常联系关系交易估量事项无异议。

七、上彀通知布告附件

（一）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的事前承认定见》

（二）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立定见》

（三）《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年过活常联系关系交易估量的核查定见》

特此通知布告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022年12月15日

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 通知布告编号：2022-070

深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2022年第三次暂时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2022年12月30日

● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

（一） 股东大会类型和届次

2022年第三次暂时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年12月30日 14点30分

召开地点：上海市徐汇区田林路487号20号楼22层

（五） 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2022年12月30日

至2022年12月30日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一标准运做》等有关规定施行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 阐明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，相关通知布告于2022年12月15日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、 特殊决议议案：无

3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案1、议案2

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：议案1、议案2

应回避表决的联系关系股东名称：与议案存在联系关系关系的股东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票重视事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

（二） 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权注销日下战书收市时在中国注销结算有限公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级治理人员。

（三） 公司礼聘的律师。

（四） 其别人员

五、 会议注销办法

（一）注销时间

2022年12月27日（上午 09:00-11:30、下战书 14:00-17:00）。

（二）注销地点

深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601证券事务部。

（三）注销体例

股东能够亲身出席股东大会，亦可书面拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要为公司股东；受权拜托书拜见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代办署理人应持有以下文件打点注销：

1、天然人股东：本人身份证或其他可以表白其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

2、天然人股东受权代办署理人：代办署理人有效身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、受权拜托书原件及拜托人股票账户卡原件等持股证明；

3、法人股东法定代表人/施行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

4、法人股东受权代办署理人：代办署理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、受权拜托书（法定代表人/施行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的受权拜托书原件；投资者为小我的，还应持本人身份证或其他可以表白其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单元营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、受权拜托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代办署理人能够间接到公司打点注销，也能够通过信函、传实体例停止注销，以信函、传实抵达的时间为准。股东或代办署理人在参与现场会议时需照顾上述证明文件，公司不承受德律风体例打点注销。

六、 其他事项

（一）会议联络体例

联络人：证券事务部

联络德律风：0755-86951506

传实：0755-26030108

电子邮箱：ir@aptmed.com

邮政编码：518000

联络地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601

（二）会议费用

本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代办署理人交通、食宿费用自理。

（三）重视事项

1、参会人员须于会议预定起头时间之前打点完毕参会注销手续，定见参会人员至少提早半小时抵达会议现场打点签到。

2、股东或代办署理人在参与现场会议时需照顾上述证明文件原件。股东或代办署理人因未按要求照顾有效证件或未能及时打点参会注销手续而不克不及参与会议或者不克不及停止投票表决的，一切后果由股东或代办署理人承担。

特此通知布告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022年12月15日

附件1：受权拜托书

受权拜托书

深圳惠泰医疗器械股份有限公司：

兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 通知布告编号：2022-066

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日在公司会议室以现场连系通信表决体例召开了第二届监事会第二次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开及表决法式契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政律例、标准性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议构成决议如下：

一、审议通过《关于公司向参股公司增资构成联系关系方配合投资暨联系关系交易的议案》

经审议，本次联系关系交易事项遵照了市场公允、合理的原则，公司对联系关系交易的表决法式合法，不存在损害公司及其他股东特殊是中小股东利益的情形。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司向参股公司增资构成联系关系方配合投资暨联系关系交易的通知布告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理的议案》

经审议，公司本次利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理，是在确保公司募集资金投资项目一般停止和包管募集资金平安的前提下停止的，不会影响公司募集资金投资项目标一般建立，不会影响公司募集资金的一般利用。公司本次对部门闲置募集资金停止现金治理，有利于进步资金利用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。因而，监事会附和公司利用更高额度不超越7.88亿元（含本数）的暂时闲置募集资金停止现金治理。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理的通知布告》。

三、审议通过《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》

经审议，本次日常联系关系交易额度估量事项是为了称心公司日常消费运营的需要，属一般贸易行为，遵照了市场公允、合理的原则，公司对本次日常联系关系交易额度估量事项的表决法式合法，不存在损害公司及其他股东特殊是中小股东利益的情形。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(年过活常联系关系交易估量的通知布告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此通知布告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2022年12月15日

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 通知布告编号：2022-068

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于利用部门暂时闲置募集资金

停止现金治理的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“惠泰医疗”）2022年12月14日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和公司利用不超越人民币7.88亿元（含本数）的暂时闲置募集资金停止现金治理，用于购置投资平安性高、活动性好、保本型的理财富品或存款类产物（包罗但不限于协定性存款、构造性存款、按期存款、大额存单、通知存款等）。投资产物不得用于量押，产物公用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用做其他用处。利用期限自公司董事会审议通过之日起不超越12个月。在上述额度及有效期内，资金能够轮回滚动利用，上述额度是指现金治理单日更高余额不超越人民币7.88亿元（含本数）。同时董事会受权公司治理层打点闲置募集资金停止现金治理的相关事宜，详细事项由公司财政部负责组织施行。

一、募集资金根本情状

根据中国证券监视治理委员2020年12月7日核发的《关于附和深圳惠泰医疗器械股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》（证监答应[2020]3359号），公司向社会公家公开发行人民币通俗股（A股）1,667万股（每股面值人民币1元），并于2021年1月7日在上海证券交易所科创板上市。本次发行的发行价格为74.46元/股，本次发行募集资金总额1,241,248,200.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1,150,717,825.25元。立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）2021年1月4日出具信会师报字[2021]第ZA10001号《验资陈述》，验证募集资金已全数到位。公司已对募集资金停止专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金专户监管协议。

二、本次利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理的情状

（一）投资目标

为进步募集资金利用效率，合理操纵部门闲置募集资金，在确保不影响募集 资金投资项目建立和利用、不影响募集资金平安的情状下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资范畴

在受权期限内，公司闲置募集资金拟用于购置投资平安性高、活动性好、保本型的理财富品或存款类产物（包罗但不限于协定性存款、构造性存款、按期存款、大额存单、通知存款等）。投资产物不得用于量押，产物公用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用做其他用处。

（三）投资额度及期限

自董事会审议通过之日起12个月内，公司方案利用更高额不超越人民币7.88亿元（含本数）的部门闲置募集资金停止现金治理。在上述额度及期限内，资金能够轮回滚动利用，上述额度是指现金治理单日更高余额不超越人民币7.88亿元（含本数）。

（四）现金治理收益的分配

公司利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理所获得的收益将优先用于补足公司日常运营所需的活动资金，并严厉根据中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管办法的要求停止治理和利用，现金治理到期后将回还至募集资金专户。

（五）施行体例

拟在上述范畴内受权公司运营治理层决定购置详细投资产物并签订相关文件，包罗但不限于抉择合格的投资产物发行主体、明白投资金额、抉择投资产物品种、签订合同等，详细事项由公司财政部负责组织施行。

（六）信息披露

公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》等相关法令律例的规定和要求，及时披露募集资金停止现金治理的详细情状。

三、对公司的影响

公司本次方案利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理是在确保公司募投项目所需资金和包管募集资金平安的前提下停止的，履行了需要的法定法式，有助于进步募集资金利用效率，不会影响公司日常资金一般周转和募集资金项目标一般运转，亦不会影响公司主营营业的一般开展。

公司本次对暂时闲置的募集资金停止现金治理，能获得必然的投资收益，有利于进一步提拔公司的资金利用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险阐发及风险掌握办法

（一）投资风险

本次现金治理体例是购置投资平安性高、活动性好、保本型的理财富品或存款类产物（包罗但不限于协定性存款、构造性存款、按期存款、大额存单、通知存款等），但金融市场会受宏看经济的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的改变适时适量地介进，但不肃清该项投资遭到市场颠簸的影响。

（二）风险掌握办法

1.公司将严厉根据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》以及公司《募集资金治理轨制》等有关规定打点相关现金治理营业；

2.公司将严厉遵守审慎投资原则挑选投资对象，次要抉择诺言好、规模大、有才能保障资金平安的发行主体所发行的产物；

3.公司财政部相关人员将及时阐发和跟踪投资产物的投向、项目停顿情状，如评估发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时摘取响应办法，掌握投资风险；

4.独立董事、监事会有权对资金利用情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计；

5.公司将严厉根据中国证券监视治理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

五、履行的审议法式

2022年12月14日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理的议案》。公司独立董事就该事项颁发了明白附和的独立定见。

本领项无需提交公司股东大会审议。

六、专项定见阐明

（一）独立董事定见

独立董事认为：公司本次利用额度不超越人民币7.88亿元（含本数）)的暂时闲置募集资金停止现金治理事项契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》及公司《募集资金治理轨制》等相关规定，且公司本次利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理没有与募集资金投资项目标建立内容相抵触，不影响募集资金投资项目标一般施行，不存在变相改动募集资金投向和损害公司股东利益出格是中小股东利益的情形，契合公司开展利益的需要，有利于进步公司的资金利用效率，增加公司收益。综上，公司独立董事一致附和本次利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理事项。

（二）监事会定见

经审议，公司本次利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理，是在确保公司募集资金投资项目一般停止和包管募集资金平安的前提下停止的，不会影响公司募集资金投资项目标一般建立，不会影响公司募集资金的一般利用。公司本次对部门闲置募集资金停止现金治理，有利于进步资金利用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。因而，监事会附和公司利用更高额度不超越7.88亿元（含本数）的暂时闲置募集资金停止现金治理。

（三）保荐机构核查定见

经核查，保荐机构认为：

公司本次利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理事项不存在改动或变相改动募集资金用处和损害股东利益的情状，不会影响募集资金投资项目标一般停止。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议，该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均颁发了附和定见，履行了需要的法式，契合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》《科创板上市公司继续监管办法（试行）》等法令、行政律例、部分规章及营业规则的有关规定。

保荐机构附和惠泰医疗及其全资子公司本次利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理事项。

七、上彀通知布告附件

（一）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立定见》

（二）《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理的核查定见》

特此通知布告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022年12月15日

本版导读

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于公司舍弃优先购置权、向参股 公司增资构成与联系关系方配合投资 暨联系关系交易的通知布告 2022-12-15