本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月26日收到董事黎敬良先生递交的《告退陈述》，黎敬良先生因工做调整辞往公司第四届董事会董事、第四届董事会审计委员会委员职务，告退后，黎敬良先生仍在公司担任其他职务。
根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》及《公司章程》等有关规定，黎敬良先生告退未招致公司董事会成员人数低于法定更低人数，不会影响公司的标准运做和一般消费运营，其告退陈述自送达董事会时生效。截至本通知布告披露日，黎敬良先生未间接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的许诺事项。
黎敬良先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤奋尽责，公司及公司董事会对其任职期间所做出的奉献表达衷心感激！
特此通知布告。
深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司董事会
2022年12月26日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 通知布告编号：2022-100
深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司
关于监事会主席告退的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年12月26日收到监事会主席刘国伟先生递交的《告退陈述》，刘国伟先生因工做调整辞往公司第四届监事会监事、监事会主席职务，告退后将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》及《公司章程》等有关规定，刘国伟先生在任职期间内告退将招致公司监事会人数低于公司法定更低人数，其告退申请将在公司股东大会选举产生新的监过后生效。公司将根据相关规定尽快完成监事、监事会主席的补选工做。在改组出的新任监事就职前，刘国伟先生仍将履行公司监事会主席职责，不会影响公司监事会的一般运行。截至本通知布告披露日，刘国伟先生未间接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的许诺事项。
刘国伟先生在担任公司监事期间勤奋尽责，为公司标准运做、科学决策发扬了积极感化，公司及公司监事会对其任职期间所做出的奉献表达衷心感激！
特此通知布告。
深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司监事会
2022年12月26日
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