深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司关于董事长告退的通知布告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 通知布告编号：2022-088

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司关于董事长告退的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月23日收到董事长晏明先生递交的《告退陈述》，晏明先生因工做调动辞往公司第四届董事会董事、董事长、第四届董事会战术委员会主任、第四届董事会提名委员会委员职务，告退后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》及《公司章程》等有关规定，晏明先生告退未招致公司董事会成员人数低于法定更低人数，不会影响公司的标准运做和一般消费运营，其告退陈述自送达董事会时生效。截至本通知布告披露日，晏明先生未间接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的许诺事项。

晏明先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤奋尽责，为公司的标准运做和可继续开展发扬了重要感化，公司及公司董事会对其任职期间所做出的奉献表达衷心感激！

特此通知布告。

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司董事会

2022年11月23日