深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议通知布告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 通知布告编号：2023-010

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年1月16日上午在公司会议室以现场连系通信的体例召开，本次会议的通知已于2023年1月12日以书面和德律风通知的形式传达。本次会议由董事长召集主持，应出席董事7名，实到7名，公司监事和部门高级治理人员列席了会议。本次会议召开契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情状

（一）审议通过《关于向渤海银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度的议案》

表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。

董事会附和公司2023年度向渤海银行股份有限公司佛山分行（以下简称“渤海银行佛山分行”）申请累计金额不超越人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，最末授信额度和期限以渤海银行佛山分行现实审批的授信额度和期限为准。

公司董事会受权公司法定代表人或其指定的受权代办署理人全权代表公司与渤海银行佛山分行打点相关授信额度申请事宜，并签订响应法令文件。

本次申请授信额度为公司实现营业开展及运营的一般所需，有利于促进公司开展；且公司运营情况优良，具备较好的偿债才能，本次申请授信不会给公司带来严重财政风险及损害公司利益。

本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此通知布告。

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司董事会

2023年1月16日