深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议通知布告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 通知布告编号：2023-005

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年1月10日下战书在公司会议室以现场连系通信体例召开，本次会议的通知已于2023年1月5日以书面通知的形式传达。本次会议由副董事长召集并主持，应出席董事7名，实到7名，公司部门监事和高级治理人员列席了会议。本次会议召开契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情状

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》等有关规定，为保障公司有效决策和稳重开展，包管第四届董事会的各项工做顺利开展，董事会附和选举周少杰先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满时行。周少杰先生简历详见附件。

（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。

经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查后，董事会附和提名何伏信先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时补充何伏信先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时行。详细内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

公司独立董事就本项议案颁发了附和的独立定见，详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（）《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2023年第一次暂时股东大会的议案》

表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。

董事会附和提请召开2023年第一次暂时股东大会。详细内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

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三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司董事会

2023年1月10日

附件

周少杰先生简历

周少杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年1月出生，大学本科学历，一级注册建造师、建筑施工工程师。曾任佛山市南海区公建物业有限公司、佛山市南海区市场投资开展有限公司、佛山市南海区南三投资建立有限公司董事长、总司理，佛山市南海联晟地盘资本开发有限公司、佛山市南海联达投资（控股）有限公司董事、副总司理，现任佛山市南海城市建立投资有限公司、佛山市南海园区建立投资有限公司、佛山市南海交通建立集团有限公司董事长、总司理、法定代表人，兼任佛山市南海怡胜投资征询有限公司施行董事、司理、法定代表人，佛山市南海怡浩投资有限公司施行董事、司理、法定代表人，广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）施行事务合伙人代表，广东南海城建集团有限公司董事等。

周少杰先生未持有公司股份，除在公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）及其联系关系方任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所规律处分；未因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明白结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运做》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不属于失信被施行人，任职资格契合有关法令、律例、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 通知布告编号：2023-006

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司

关于补选第四届董事会非独立董事的通知布告

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司股东选举，公司董事会提名委员会审查被提名人的任职资格后，附和提名何伏信先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同时补充何伏信先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日行。该事项尚需提交股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级治理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。公司董事会不设立由职工代表担任的董事职位。

公司独立董事就本项议案颁发了附和的独立定见，详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（）《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见》。

特此通知布告。

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司董事会

2023年1月10日

附件

非独立董事候选人何伏信先生简历

何伏信，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，大学本科学历。曾任广东省南海国际信任投资公司处事员，南海开展股份有限公司（现瀚蓝情况股份有限公司）证券部司理，南海市供水集团有限公司（现佛山市南海供水集团有限公司）董事、副总司理，佛山市南海区联佳资产运营治理有限公司董事、副总司理，佛山市南海区联华资产运营治理有限公司董事、副总司理，佛山市南海联达投资（控股）有限公司董事、副总司理，佛山市南海区境外资产治理中心副主任，现任佛山市南海城市建立投资有限公司、佛山市南海园区建立投资有限公司、佛山市南海交通建立集团有限公司董事、副总司理，兼任广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，广东省构建工程建立有限公司董事，广东南海建立投资开展有限公司董事、董事长等。

何伏信先生未持有公司股份，除在公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）及其联系关系方任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所规律处分；未因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明白结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运做》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不属于失信被施行人，任职资格契合有关法令、律例、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 通知布告编号：2023-007

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限

公司第四届监事会第十七次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、监事会会议召开情状

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年1月10日下战书在公司会议室以现场连系通信的体例召开，本次会议的通知已于2023年1月5日以书面通知形式传达。本次会议应出席监事3名，林志萍密斯、许家铭先生亲身出席了会议，监事会主席刘国伟先生拜托监事林志萍密斯出席会议并行使表决权，本次会议选举林志萍密斯主持，会议召开契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情状

（一）审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决成果：附和3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司监事会主席刘国伟先生因工做调整申请辞往公司第四届监事会监事、监事会主席职务，经公司股东选举，监事会审查被提名人的任职资格后，附和提名黎敬良先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日行。详细内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此通知布告。

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司监事会

2023年1月10日

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 通知布告编号：2023-008

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司

关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年2月3日召开2023年第一次暂时股东大会，现将本次会议有关事项通知布告如下：

一、召开会议的根本情状

1.股东大会届次：本次股东大会为2023年第一次暂时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

2023年1月10日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次暂时股东大会的议案》。

3.本次会议的召开契合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年2月3日（礼拜五）下战书14:30；

（2）收集投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的详细时间为：2023年2月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下战书13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2023年2月3日9:15-15:00的肆意时间。

5.会议召开体例：本次股东大会摘取现场表决与收集投票相连系的体例召开，公司股东应抉择现场投票、收集投票中的一种体例，假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

6.会议的股权注销日：2023年1月30日（礼拜一）。

7.会议出席对象：

（1）在股权注销日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人；

于股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级治理人员。

（3）公司礼聘的律师。

8.现场会议地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次提交股东大会审议的提案

表一：本次股东大会提案编码表（非累积投票提案）

2.上述提案已经2023年1月10日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，详细内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的的相关通知布告。

3.上述议案为通俗决议事项，需经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的二分之一以上通过。根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》的要求并根据审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决零丁计票，零丁计票成果将及时公开披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级治理人员以及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议注销事项

1.注销体例：法人股东应由法定代表人或者法定代表人拜托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面拜托书和持股凭证；小我股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持受权拜托书、本人身份证及股东账户卡）打点注销手续。异地股东可用传实或信函的体例注销。

2.注销时间及地点：

注销时间：2023年1月31日礼拜二（上午9:00-11:30，下战书14:30-17:30）。

注销地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518029。

3.会议联络体例：

联络人：何申健、李金泉，联络德律风：（0755）83262887，传实：（0755）83227418，电子邮箱：king@szmeizhi.com。

4.参与会议的股东费用自理。

四、参与收集投票的详细操做流程

本次股东大会，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此通知布告。

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司董事会

2023年1月10日

附件1：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1.投票代码与投票简称：投票代码为：362856；投票简称：美芝投票。

2.填报表决定见

本次审议的议案为非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

3.股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1.投票时间：2023年2月3日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票法式

1.互联网投票系统起头投票的时间为2023年2月3日9:15-15:00的肆意时间。

2.股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件2:

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司

2023年第一次暂时股东大会受权拜托书

兹全权拜托先生（密斯）代表我单元（小我），出席深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司2023年第一次暂时股东大会并代表本单元（小我）按照以下指示对下列提案投票。若拜托人没有对表决权的形式体例做出详细指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为恰当的体例停止投票。

拜托人姓名或名称（签章）：

拜托人持股数： 股份性量：

拜托人身份证号码（营业执照号码）：

拜托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

拜托书有效期限： 拜托日期： 年 月 日

附注：

1.如欲投票附和提案，请在“附和”栏内响应处所填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内响应处所填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内响应处所填上“√”。

2.股份性量包罗限售畅通股（或非畅通股）、无限售畅通股。

3.受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有效，单元拜托须加盖单元公章。

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 通知布告编号：2023-009

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司

关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会非职工代表监事刘国伟先生因工做调整申请辞往公司第四届监事会监事、监事会主席职务，告退后将不再担任公司任何职务，详细内容详见公司于2022年12月27日在巨潮资讯网（）。

鉴于刘国伟先生在任职期间内告退将招致公司监事会人数低于公司法定更低人数，为为包管监事会工做一般开展，公司于2023年1月10日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会附和提名黎敬良先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日行。本次补选公司第四届监事会非职工代表监事尚需提交股东大会审议。黎敬良先生简历详见附件。

特此通知布告。

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司监事会

2023年1月10日

附件：黎敬良先生简历

黎敬良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，结业于暨南大学管帐专业。现任佛山市南海城市建立投资有限公司、佛山市南海交通建立集团有限公司、佛山市南海园区建立投资有限公司、董事、副总司理。兼任佛山市南海区武广铁路投资有限公司董事、副总司理，佛山市南海地下铁道有限公司董事、副总司理，佛山市南海大业信诚投资有限公司董事、董事长、总司理，佛山市南海纵横路桥建立投资有限公司董事、董事长，佛山市南海区交通开展有限公司董事、董事长、司理，佛山市南海交通情况开展有限公司董事、董事长、总司理，佛山市南海南庄大桥有限公司董事、董事长、总司理，佛山市南海石肯大桥有限公司董事、董事长，佛山市南海五丫口大桥有限公司董事、董事长，佛山市南海樵山公路有限公司董事、董事长，佛山市南海罗丹公路有限公司董事、董事长，佛山市南海江石公路有限公司董事、董事长，佛山市南海三山西桥有限公司董事、董事长、总司理，佛山市南海紫洞大桥有限公司董事、董事长，佛山市南海新沙大桥有限公司董事、董事长，佛山市南海下安大桥有限公司董事、董事长、总司理，佛山市南海桂穆公路有限公司董事、董事长，佛山市南海广和大桥有限公司董事、董事长，佛山市南海怡通道路投资有限公司董事、董事长、总司理，广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，佛山市南海桂江投资治理有限公司施行董事、司理，佛山市南海公路建立公司法定代表人。

黎敬良先生曾任南海系列印刷公司管帐，广东省南方工业开展总公司南海公司（广东南海三纶纺织集团有限公司）任管帐，南海市工业资产运营治理有限公司（佛山市南海区联华资产运营治理有限公司）管帐，佛山市南海区联华资产运营治理有限公司财政部副司理、司理，广东南海高新手艺财产投资控股有限公司董事、副总司理、财政总监，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事、副总司理、财政总监，佛山市南海城市建立投资有限公司、佛山市南海园区建立投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司董事、副总司理、财政总监，佛山市南海城市建立投资有限公司、佛山市南海园区建立投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司、佛山市南海交通建立集团有限公司董事、副总司理、财政总监。

黎敬良先生未持有公司股份，除在公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）联系关系方任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所规律处分；未因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明白结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运做》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不属于失信被施行人，任职资格契合有关法令、律例、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。