深圳市美芝粉饰设想工程股份 有限公司第四届董事会第二十一次 会议决议通知布告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 通知布告编号：2022-089

深圳市美芝粉饰设想工程股份

有限公司第四届董事会第二十一次

会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年11月25日上午在公司会议室以现场连系通信体例召开，本次会议的通知已于2022年11月23日以书面通知的形式传达。本次会议由副董事长召集并主持，应出席董事7名，实到7名，公司部门监事和高级治理人员列席了会议。本次会议召开契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情状

（一）审议通过《关于公司与特定对象签订〈深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司非公开发行股票之认购合同之去除协议〉的议案》

表决成果：附和5票，回避2票，反对0票，弃权0票。

根据公司2022年第一次暂时股东大会的受权，公司董事会附和公司与佛山市南海怡浩投资有限公司签订《深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司非公开发行股票之认购合同之去除协议》。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（）。

本次非公开发行构成联系关系交易，联系关系董事古定文先生、黎敬良先生对该议案回避表决。

公司独立董事对本议案颁发了事前承认定见和独立定见，详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（）《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前承认定见》和《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》。

（二）审议通过《关于公司末行2022年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》

表决成果：附和5票，回避2票，反对0票，弃权0票。

根据公司2022年第一次暂时股东大会的受权，公司董事会附和公司向中国证监会申请撤回2022年度非公开发行股票的申请文件。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（）。

本次非公开发行构成联系关系交易，联系关系董事古定文先生、黎敬良先生对该议案回避表决。

公司独立董事对本议案颁发了事前承认定见和独立定见，详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（）《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前承认定见》和《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》。

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（三）审议通过《关于向中国建立银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案》

表决成果：附和7票，回避0票，反对0票，弃权0票。

董事会附和公司向中国建立银行股份有限公司深圳市分行申请累计金额不超越人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限为一至五年，最末授信额度和期限以中国建立银行股份有限公司深圳市分行现实审批的授信额度和期限为准。

公司董事会受权公司法定代表人或其指定的受权代办署理人全权代表公司与银行打点相关授信额度申请事宜，并签订响应法令文件。

本次申请综合授信额度为公司实现营业开展及运营的一般所需，有利于促进公司开展；且公司运营情况优良，具备较好的偿债才能，本次申请授信不会给公司带来严重财政风险及损害公司利益。

本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前承认定见；

3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司董事会

2022年11月25日

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 通知布告编号：2022-090

深圳市美芝粉饰设想工程股份

有限公司第四届监事会第十六次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、监事会会议召开情状

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年11月25日上午在公司会议室以现场连系通信的体例召开，本次会议的通知已于2022年11月23日以书面通知形式传达。本次会议应出席监事3名，林志萍密斯、许家铭先生亲身出席了会议，监事会主席刘国伟先生拜托监事林志萍密斯出席会议并行使表决权，本次会议选举林志萍密斯主持，会议召开契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情状

（一）审议《关于公司与特定对象签订〈深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司非公开发行股票之认购合同之去除协议〉的议案》

表决成果：附和1票，回避2票，反对0票，弃权0票。

本次非公开发行构成联系关系交易，公司联系关系监事刘国伟先生、林志萍密斯就该议案回避表决。在联系关系监事回避表决后，非联系关系监事人数不敷监事会人数对折以上，监事会无法构成有效决议。

（二）审议《关于公司末行2022年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》

表决成果：附和1票，回避2票，反对0票，弃权0票。

本次非公开发行构成联系关系交易，公司联系关系监事刘国伟先生、林志萍密斯就该议案回避表决。在联系关系监事回避表决后，非联系关系监事人数不敷监事会人数对折以上，监事会无法构成有效决议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此通知布告。

深圳市美芝粉饰设想工程股份有限公司监事会

2022年11月25日