合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于部门厂房对外出租暨联系关系交易的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●为进步公司资产的利用效率，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“泰禾智能”）将部门厂房别离租赁于安徽省阿尔法汽车零部件有限公司（简称“阿尔法汽车”）、科大智能电气手艺有限公司（简称“科大智能电气”）、合肥明瑞精巧钣金科技有限公司（简称“明瑞精巧”），租赁期总租金854.75万元，此中与明瑞精巧交易事项构成联系关系交易。

●本次交易未构成严重资产重组。

●本次出租暨联系关系交易事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，联系关系董事已回避表决，独立董事已颁发事前承认定见和独立定见，审计委员会已颁发书面审核定见。

●2022年1月1日至今，除本次会议审议的联系关系交易外，本公司及控股子公司与联系关系方明瑞精巧联系关系交易金额为1,544.88万元，已经公司董事会审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。

●公司联系关系交易订价以市场价格为根底，遵照公开、公允、公允的原则，不影响本公司的独立性。

一、对外出租暨联系关系交易概述

为进步公司资产的利用效率，公司别离与阿尔法汽车、科大智能电气、明瑞精巧签定《厂房租赁合同》，将公司部门厂房别离租赁于阿尔法汽车、科大智能电气、明瑞精巧利用，此中阿尔法汽车租赁期限为三年，自2022年12月01日（租赁起始日）起至 2025年11月30日（租赁末行日）行（包罗首尾两日），每年租金与物业费合计830,763.50元；科大智能电气租赁期限为三年，自2023年01月01日（租赁起始日）起至2025年12月31日（租赁末行日）行（包罗首尾两日），每年租金与物业费合计1,504,655.28元；明瑞精巧租赁期限为一年，自2023年01月01日（租赁起始日）起至 2023年12月31日（租赁末行日）行（包罗首尾两日），年租金与物业费合计1,541,218.56元，上述租赁合同租金总额为8,547,474.90元。

上述交易均不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组，与明瑞精巧发作的租赁交易构成联系关系交易。

本次出租暨联系关系交易事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，联系关系董事已回避表决，独立董事已颁发事前承认定见和独立定见，审计委员会已颁发书面审核定见。

岁首年月至本次联系关系交易为行，公司与明瑞精巧联系关系交易金额不存在到达3,000万元以上，且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本次联系关系交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的根本情状

（一）安徽省阿尔法汽车零部件有限公司

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同一社会信誉代码：91340123MA2NH25F4A

企业类型：有限责任公司（天然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴维杰

注册本钱：1000万元人民币

成立时间：2017年4月6日

注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区桥湾路1号B栋西侧一楼

运营范畴：汽车零部件的设想、研发、组拆、检测及销售；遮阳帘、机电产物、电子产物的设想、研发、消费及销售；塑料成品、模具、五金配件的消费、加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

股权构造：福州犇杰赐与链治理有限责任公司持有其100%股权。

与公司的关系：公司与阿尔法汽车无联系关系关系。

（二）科大智能电气手艺有限公司

同一社会信誉代码：91340100689793476P

企业类型：有限责任公司（天然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪婷婷

注册本钱：22000万元人民币

成立时间：2009年6月12日

注册地址：合肥市高新区看江西路5111号

运营范畴：智能配电网设备、通信产物与软件产物的研发、消费、销售与办事；新能源、电源、电动汽车充电设备、储能类产物、能源计量产物、节能环保及电能量量治理类产物、电子元器件产物研发、消费与销售；轨道交通动力电源设备、电气主动化设备、通信设备、门禁与现场监控设备、轨道交通线路与车体设备监测掌握设备及相关软件系统的研发、消费、销售与办事；变电站、配电站、线路巡检机器人、功课机器人产物的研发、消费、销售与办事；主站系统软件、测试平台、系统产物的研发、消费、销售与办事；智能开关（断路器、负荷开关）、变压器、环网柜（开闭所）的研发、消费、销售与办事；系统集成产物、仪器仪表、计量箱、综合配电柜、屛柜产物的消费、销售与集成办事；手艺让渡、手艺征询与手艺办事，电力工程设想施工，承拆（修、试）电力设备，自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度法令律例限制或制止的商品和手艺除外）；智能防火、防盗、监控系统设想、销售、安拆、手艺办事；消防设备建立工程设想、施工；售电营业（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

股权构造：科大智能科技股份有限公司持有其100%股权。

与公司的关系：公司与科大智能电气无联系关系关系。

（三）合肥明瑞精巧钣金科技有限公司

同一社会信誉代码：91340123MA2MQWJC90

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许大军

注册本钱：500万元人民币

成立时间：2015年11月20日

注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花镇黄岗路南侧

运营范畴：金属钣金件成型、消费、造造，五金件、冲压件、机箱、机柜消费、造造；金属及非金属的切割、销售。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

股权构造：许大军持股比例为73%、许宝林持股比例为15%、胡松明持股比例为10%、沈维政持股比例为2%。

2021年度次要运营数据（未经审计）：截至2021年12月31日，该公司总资产为9,899.52万元，2021年实现营业收进5,260.28万元、净利润193.70万元。

与公司的关系：明瑞精巧控股股东许大军先生、股东许宝林先生别离为本公司控股股东许大红之二弟、三弟，契合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款对联系关系法人的认定。

联系关系方履约才能阐发：前期公司与明瑞精巧发作的交易均未发作违约情形，施行情状优良。公司将严厉根据约定施行，各方履约具有法令保障。

三、交易标的根本情状

公司本次出租的厂房均为自有，明细如下：

上述厂房产权清晰，不存在抵押、量押及其他限造情状，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法。

四、租赁合同次要内容

（一）与阿尔法汽车租赁合同

出租方（甲方）：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

承租方（乙方）：安徽省阿尔法汽车零部件有限公司

1、租赁房屋的描述

（1）甲方出租位于桃花工业园玉兰大道66号泰禾财产园区1号车间部门厂房，租赁二楼面积3,205.68平方米和一楼面积814.05平方米，共计4,019.73平方米厂房给乙方利用，乙方做为厂房用房。

（2）租赁期限：房屋租赁期为三年，自：2022年12月01日 （租赁起始日）起至 2025年11月30日 （租赁末行日）行（包罗首尾两日）。若有变动需经两边协商后根据现实租金调整。如甲方未定时将租赁厂房交付乙方，则乙方将末行租赁合同，并有官僚求甲方补偿相关缺失。

2、租金及付出

（1）厂房一楼租赁价格为人民币24元/平方米/月，即每月19,537.20元，年租金合计234,446.40元；厂房二楼租赁价格为人民币 15元/平方米/月，即每月48,085.20元，年租金合计577,022.40元；此外，收取物业费0.4元/平方米/月，合计年物业费19,294.70元。协商后现实收取租赁价格与物业费共计830,763.50元，大写人民币捌拾叁万零柒佰陆拾叁元伍角整。该价格为含增值税价格，续租时的租金以两边另行协商为准。

（2）租房包管金为十万元整，乙方应于合同签定后一周内，向甲方交付包管金。合同去除/末行后一周内，在乙方无其他违约情形或扣款的前提下，甲方将包管金如数退还给乙方。

（3）乙方付款体例以银行转账的体例按季度预付租金,即应提早15日付清下一季度租金。每期付款前甲方应供给增值税公用发票。甲方需供给指定的收款账户信息。

（4）水、电费根据甲方财政均摊计算，以现实均摊单价为准，初次抄表数由两边在正式交房时书面确定。

（二）与科大智能电气租赁合同

出租方（甲方）：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

承租方（乙方）：科大智能电气手艺有限公司

1、租赁房屋的描述

（1）甲方出租位于桃花工业园玉兰大道66号泰禾财产园区7号厂房租赁面积4,759.59平方米和6号车间二楼办公区379.26平方米，共计5,138.85平方米厂房给乙方利用，乙方做为厂房用房。

（2）租赁期限：房屋租赁期为三年，自：2023年01月01日 （租赁起始日）起至 2025年12月31日 （租赁末行日）行（包罗首尾两日），按年整租，租赁期的前三年租金不做调整，续租根据市场价，每年涨幅为昔时房租的5%比例。若有变动需经两边协商后根据现实租金调整。如甲方未定时将租赁厂房交付乙方，则乙方将末行租赁合同，并有官僚求甲方补偿相关缺失。

2、租金及付出

（1）厂房租赁价格为人民币24元/平方米/月，即每月123,332.40元，年租金合计1,479,988.80元；此外，收取物业费0.4元/平方米/月，合计年物业费24,666.48元。协商后现实收取租赁价格与物业费共计1,504,655.28元，大写人民币壹佰伍拾万零肆仟陆佰伍拾伍元贰角捌分。该价格为含增值税价格，续租时的租金以两边另行协商为准。

（2）租房包管金为十二万三千元整，乙方应于合同签定后一周内，向甲方交付包管金。合同去除/末行后一周内，在乙方无其他违约情形或扣款的前提下，甲方将包管金如数退还给乙方。

（3）乙方付款体例以银行转账的体例按季度预付租金,即应提早15日付清下一季度租金。每期付款前甲方应供给合法、有效的增值税公用发票。若因甲方虚开、错开、漏开发票给乙方形成任何形式的经济缺失，甲方应补偿乙方全数缺失。甲方需供给指定的收款账户信息。

（4）水、电费根据甲方财政均摊计算，以现实均摊单价为准，初次抄表数由两边在正式交房时书面确定。

（三）与明瑞精巧租赁合同

出租方（甲方）：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

承租方（乙方）：合肥明瑞精巧钣金科技有限公司

1、租赁房屋的描述

（1）甲方出租位于合肥市肥西县新港工业园派河大道与蓬莱路交口4号车间北边2跨车间5,733.70平方米厂房给乙方利用，用于乙方做为工业用房。

（2）租赁期限：房屋租赁期为一年，自：2023年01月01日（租赁起始日）起至 2023年12月31日（租赁末行日）行（包罗首尾两日）。若有变动需经两边协商后根据现实租金调整。如甲方未定时将租赁厂房交付乙方，则乙方将末行租赁合同，并有官僚求甲方补偿相关缺失。

2、租金及付出

（1）厂房一楼租赁价格为人民币22 元/平方米/月，即每月126,141.40元，年租金合计1,513,696.80元；此外，收取物业费0.4元/平方米/月，合计年物业费27,521.76元。协商后现实收取租赁费与物业费共计1,541,218.56元，大写人民币壹佰伍拾肆万壹仟贰佰壹拾捌元伍角陆分。该价格为含增值税价格，续租时的租金以两边另行协商为准。

（2）租房包管金为十三万元整，乙方应于合同签定后一周内，向甲方交付包管金。合同去除/末行后一周内，在乙方无其他违约情形或扣款的前提下，甲方将包管金如数退还给乙方。

（3）乙方付款体例以银行转账的体例按季度预付租金,即应提早15日付清下一季度租金。每期付款前甲方应供给增值税公用发票。甲方需供给指定的收款账户信息。

（4）水、电费根据甲方财政均摊计算，以现实均摊单价为准，初次抄表数由两边在正式交房时书面确定。

五、交易的订价政策

1、订价根据

本次交易价格均根据市场行情及现实情状，参考周边厂房租赁市场价格确定。

2、对明瑞精巧厂房租赁单价略低的合理性

上述租赁合同中，对明瑞精巧厂房租赁单价略低于对阿尔法汽车、科大智能电气租赁单价，次要原因系明瑞精巧租赁厂房位于肥西县新港工业园派河大道与蓬莱路交口，位置较为偏僻，且周边交通、财产等配套设备尚待完美，阿尔法汽车、科大智能电气租赁厂房位于桃花工业园拓展区，位置较好，且周边配套已较为成熟，与上述租赁方交易价格均已参考周边厂房租赁价格，交易价格公开、公允、公允，对明瑞精巧厂房租赁单价具有合理性。

六、对公司的影响

本次交易有利于盘活公司资产，进步公司资产的利用效率，增加收进，对公司将来财政情况将产生必然的积极影响。交易将遵照公允、公允、公开的原则停止，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、审议法式

（一）董事会表决情状和联系关系董事回避情状

公司于2022年12月1日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部门厂房对外出租暨联系关系交易的议案》。联系关系董事许大红先生回避表决，表决成果：附和票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）独立董事事前承认定见及独立定见

独立董事对本次出租部门厂房暨联系关系交易事项颁发了事前承认定见并颁发了独立定见，认为：公司将部门厂房租赁于安徽省阿尔法汽车零部件有限公司、科大智能电气手艺有限公司、合肥明瑞精巧钣金科技有限公司，有利于盘活公司资产，进步公司资产的利用效率，增加收进，对公司将来财政情况将产生必然的积极影响。

公司与合肥明瑞精巧钣金科技有限公司的联系关系交易是成立在平等自愿的根底上达成，联系关系方租赁费用的订价根据系参考了周边市场租赁价格而确定，订价合理、公允，本次联系关系交易不存在损害公司以及公司股东利益的情形。本次联系关系交易已根据公司章程及相关轨制的规定履行了需要的审议法式，联系关系董事已根据公司章程的有关规定回避表决。因而，做为公司的独立董事，我们一致附和公司部门厂房对外出租暨联系关系交易的事项。

（三）董事会审计委员会的审核定见

公司董事会审计委员会对本次事项做了前置审议，认为：公司将部门厂房租赁于安徽省阿尔法汽车零部件有限公司、科大智能电气手艺有限公司以及合肥明瑞精巧钣金科技有限公司，有利于进步公司资产的操纵率，增加收进，此中与合肥明瑞精巧钣金科技有限公司的联系关系交易价格遵照了公开、公允、公允的原则，不存在损害中小股东利益的情形，附和将上述议案提交公司董事会审议。

（四）监事会的审核定见

公司于2022年12月1日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部门厂房对外出租暨联系关系交易的议案》。表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

监事会认为：本次会议的召集、召开法式契合相关法令、律例和《公司章程》的规定。本次交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易价格均公允、合理，契合公司运营开展的需要，未损害公司股东出格是中小股东的合法权益。

八、岁首年月至今与明瑞精巧累计已发作的各类联系关系交易的总金额

2022年1月1日至今，除本次会议审议的联系关系交易外，本公司及控股子公司与联系关系方明瑞精巧联系关系交易金额为1,544.88万元，已经公司别离于2022年2月25日召开的第四届董事会第七次会议、2022年10月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。

九、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前承认定见；

3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立定见；

4、第四届监事会第十四次会议决议；

5、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

6、《厂房租赁协议》。

特此通知布告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2022年12月2日

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