证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 通知布告编号：2023-009
四川开展龙蟒股份有限公司
关于全资子公司四川龙蟒磷化工有限公司
获得摘矿答应证并积极复工复产的通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，并对通知布告中的虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏负连带责任。
四川开展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川龙蟒磷化工有限公司（以下简称“龙蟒磷化工”）近期获得了四川省天然资本厅颁布的《中华人民共和国摘矿答应证》（以下简称“《摘矿答应证》”），公司正积极鞭策龙蟒磷化工磷矿（即绵竹板棚子磷矿）复工复产工做，复产并达产后公司整体磷矿消费才能将提拔至410万吨/年，有助于进一步稳固公司矿化一体优势。现将相关事项通知布告如下：
一、布景介绍
鉴于龙蟒磷化工磷矿矿区范畴与四川九顶山天然庇护区及大熊猫国度公园部门堆叠，矿山于2017年6月停产。根据《四川省疆土资本厅关于加快推进天然庇护区矿业权整改工做的通知》（川疆土资发【2017】82号）第五条规定“矿业权仅部门位于天然庇护区的，矿业权人可抉择躲避退出或整体退出”，公司基于利益更大化原则，积极开展躲避退收工做。近日，经政府主管部分批准，龙蟒磷化工获得了新的《摘矿答应证》，目前，公司积极鞭策龙蟒磷化工磷矿的复工复产工做。
二、摘矿答应证次要内容
1、 证书名称：中华人民共和国摘矿答应证
2、 证号：C5100002010076120070416
3、 摘矿权人：四川龙蟒磷化工有限公司
4、 地址：四川省绵竹市新市工业开发区(A区)
5、 矿山名称：四川龙蟒磷化工有限公司磷矿
6、 经济类型：有限责任公司
7、 开摘矿种：磷矿
8、 开摘体例：地下开摘
9、 消费规模：60万吨/年
10、 矿区面积：1.7186平方公里
11、 有期限限：2013年6月26日至2028年12月26日
12、 发证机关：四川省天然资本厅
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三、磷矿资本情状及后续工做安放
1、根据2021年四川省德阳市矿产资本储量评审专家组出具的《矿山储量年报审查定见表》，龙蟒磷化工磷矿躲避退出前保有资本储量为1,686.9万吨，磷矿均匀档次为24.37%。躲避退出后的资本储量需地量勘查单元出具储量核实陈述，并提交四川省矿产资本储量评审中心评审并报四川省天然资本厅存案。
2、目前公司已启动龙蟒磷化工磷矿复工复产工做，公司正在推进打点相关审批手续，下一步公司将加快相关工程建立，力争早日投产，矿山复工复产的投资总额、建立工期等尚需进一步确定，公司将根据相关规定履行内部审议法式后施行。
四、对公司的影响
1、公司对峙“稀缺资本+手艺立异+财产链整合+先辈机造”开展战术，深耕“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资本绿色低碳财产链，根据“矿化一体”开展途径继续稳固上游核心资本自给才能。公司全资子公司天瑞矿业消费规模为250万吨/年、白竹磷矿消费规模为100万吨/年，将来龙蟒磷化工磷矿（60万吨/年）复产并达产后，公司整体磷矿消费才能将提拔至410万吨/年，将有效保障公司磷化工及磷酸铁、磷酸铁锂产物磷源需求，有利于降低原素材成本，进一步提拔公司市场合作力、抗风险才能及继续盈利才能。
2、公司将继续存眷前述事项后续停顿情状，并根据相关法令、律例及标准性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《中华人民共和国摘矿答应证》；
2、《矿山储量年报审查定见表》。
特此通知布告。
四川开展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日
证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 通知布告编号：2023-010
四川开展龙蟒股份有限公司关于召开2023年
第一次暂时股东大会的提醒性通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，并对通知布告中的虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏负连带责任。
四川开展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（年第一次暂时股东大会的通知》。现发布本次股东大会提醒性通知布告，详细内容如下：
一、 会议召开根本情状
经公司2023年1月3日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司定于2023年1月19日召开2023年第一次暂时股东大会。
(一) 会议届次：2023年第一次暂时股东大会
(二) 会议召集人：公司董事会
(三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开契合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运做》等有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定。
(四) 会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年1月19日（木曜日）14:30起头
（2）收集投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统停止收集投票的详细时间为：2023年1月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（。
(五) 会议召开体例：摘取现场投票与收集投票相连系的体例
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过受权拜托书（见附件二）拜托别人出席现场会议。
（2）收集投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东供给收集投票平台，股东能够在上述收集投票时间内通过上述系统行使表决权。
统一股份只能抉择现场投票、收集投票中的一种表决体例。收集投票包罗深交所交易系统和互联网投票系统两种投票体例，统一股份只能抉择此中一种体例。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。
(六) 股权注销日：2023年1月11日
(七) 会议出席对象
1、截至2023年1月11日下战书15:00收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的本公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级治理人员；
3、公司礼聘的见证律师及其他相关人员。
(八) 会议地点：四川省成都会高新区天府二街151号领地全球金融中心B座9楼第一会议室
二、 会议审议事项
1、议案名称及提案编码表
2、议案审议披露情状
以上议案已经公司第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事对议案2、3颁发了事前承认定见及附和的独立定见。以上议案详细内容详见公司于2023年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上披露的相关通知布告。
议案1订定合同案3为特殊决议事项，需经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；同时，议案2、3为联系关系交易事项，联系关系股东将回避表决，而且不得代办署理其他股东行使表决权。
本次股东大会将对中小投资者的表决零丁计票，敬请广阔中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
(1)上市公司的董事、监事、高级治理人员；
(2)零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、 会议注销等事项
1、天然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明打点注销手续；
2、拜托代办署理人凭本人身份证、受权拜托书（原件）、拜托人身份证、拜托人证券账户卡及持股证明打点注销手续；
3、法人股东笔据位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的受权拜托书原件及出席人身份证打点手续注销；
4、异地股东可凭以上有关证件摘取信函或传实体例注销（须在2023年1月18日下战书17:00点之前送达或传实到公司，并与公司德律风确认），传实体例注销的股东应在会前提交原件，不承受德律风注销；
5、现场参会注销时间：2023年1月17日上午9:00－12:00，下战书13:30－17:00；
6、现场参会注销地点：四川省成都会高新区天府二街151号领地全球金融中心B座9楼董事会办公室。
四、 参与收集投票的详细操做流程
在本次股东大会上，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参与收集投票，收集投票的详细操做流程见附件一。
五、 其他事项
1、本次会议会期暂定半天
2、联络体例
联络人：宋晓霞、孙菲 德律风：028-87579929
传实：028-85250639 邮箱：sdlomon@sdlomon.com
邮编：610091 联络地址：四川省成都会高新区天府二街151号领地全球金融中心B座9楼
3、与会股东食宿及交通费自理
六、 备查文件
1、第六届董事会第三十四次会议决议；
2、第六届监事会第二十三次会议决议。
特此通知。
四川开展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日
附件一：
参与收集投票的详细操做流程
本次股东大会向股东供给收集形式的投票平台，股东能够通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参与收集投票，收集投票法式如下：
（一） 通过收集系统投票的法式
1、 股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。
2、 非累积投票提案填报表决定见：附和、反对、弃权。
3、 股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
（二） 通过深交所交易系统投票的法式
1、 投票时间：2023年1月19日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
2、 股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的法式
1、 互联网投票系统投票时间为2023年1月19日9:15-15:00。
2、 股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。
附件二
四川开展龙蟒股份有限公司
2023年第一次暂时股东大会受权拜托书
兹拜托_____________先生/密斯代表本人（本公司）出席四川开展龙蟒股份有限公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。
拜托人（签名或盖印）：
拜托人身份证号码/营业执照号：
拜托人股东帐户：
拜托人持股数：
拜托人持股性量：
拜托期限：自签订日至本次股东大会完毕。
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
对审议事项投票的指示：
填表阐明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在响应的“附和”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如拜托人未对投票做出明白指示，则视为受托人有权根据本身的意思停止表决。
拜托日期： 年 月 日