证券代码：603317 证券简称：天味食物 通知布告编号：2023-004
四川天味食物集团股份有限公司关于利用部门
闲置自有资金停止现金治理到期赎回的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
●拜托理财受托方：中国光大银行股份有限公司成都冠城收行
●本次理财赎回总金额：3亿元
●履行的审议法式：四川天味食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，并于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，会议审议通过《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》，附和利用不超越200,000万元(含200,000万元)闲置自有资金停止现金治理，该额度可在2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动利用。详细内容详见2022年3月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）。
一、 本次赎回理财富品情状
公司于2022年11月25日与中国光大银行成都冠城收行签订《对公构造性存款合同》并于2023年1月5日赎回，公司收回本金30,000万元，获得收益97.38万元。详细情状如下：
二、 对公司的影响
公司利用自有资金停止现金治理是在契合国度法令律例，确保不影响公司日常运营和资金平安的前提下停止的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营营业的一般开展。通过适度理财，能够进步公司资金利用效率，获得必然的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、 截至本通知布告日，公司比来十二个月利用自有资金拜托理财情状
金额：人民币万元
特此通知布告。
四川天味食物集团股份有限公司董事会
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2023年1月6日
证券代码：603317 证券简称：天味食物 通知布告编号：2023-003
四川天味食物集团股份有限公司
2023年第一次暂时股东大会决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
●本次会议能否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情状
(一) 股东大会召开的时间：2023年01月05日
(二) 股东大会召开的地点：成都会双流区西航港街道起飞一路333号公司会议室
(三) 出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情状：
(四) 表决体例能否契合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情状等。
表决体例契合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长邓文先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情状
1、 本次会议摘用现场连系通信体例召开，公司在任董事9人，现场出席2人，此中，董事邓文先生、吴学军先生出席了现场会议，董事唐璐密斯、于志勇先生、沈松林先生、胡涛先生以及独立董事吕先锫先生、陈祥贵先生、李铃密斯以视频通信体例参会；
2、 公司在任监事3人，现场出席3人；
3、 高级治理人员、董事会秘书何昌军先生出席会议。
二、 议案审议情状
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
审议成果：通过
表决情状：
2、议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市计划的议案》
2.01 议案名称：发行证券的品种和面值
审议成果：通过
表决情状：
2.02 议案名称：发行时间
审议成果：通过
表决情状：
2.03 议案名称：发行体例
审议成果：通过
表决情状：
2.04 议案名称：发行规模
审议成果：通过
表决情状：
2.05 议案名称：GDR在存续期内的规模
审议成果：通过
表决情状：
2.06 议案名称：GDR与根底证券A股股票的转换率
审议成果：通过
表决情状：
2.07 议案名称：订价体例
审议成果：通过
表决情状：
2.08 议案名称：发行对象
审议成果：通过
表决情状：
2.09议案名称：GDR与根底证券A股股票的转换限造期
审议成果：通过
表决情状：
2.10议案名称：承销体例
审议成果：通过
表决情状：
3、议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
审议成果：通过
表决情状：
4、议案名称：《关于公司上次募集资金利用情状陈述的议案》
审议成果：通过
表决情状：
5、议案名称：《关于公司发行GDR募集资金利用方案的议案》
审议成果：通过
表决情状：
6、议案名称：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配计划的议案》
审议成果：通过
表决情状：
7、议案名称：《关于受权董事会及其受权人士全权处置与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
审议成果：通过
表决情状：
8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件（瑞交所上市后适用）的议案》
审议成果：通过
表决情状：
(二) 涉及严重事项，5%以下股东的表决情状
(三) 关于议案表决的有关情状阐明
本次股东大会审议的议案1、2、3、5、6、7、8为特殊决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情状
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所
律师：李伟、龚钰涵
2、 律师见证结论定见：
公司本次股东大会召集和召开法式、出席会议人员和召集人的资格、会议表决法式均契合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法令、律例、标准性文件及《公司章程》的相关规定，表决成果合法、有效。
四、 备查文件目次
1、 经与会董事和笔录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。
四川天味食物集团股份有限公司
2023年1月6日