本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票暂时停牌的提醒性通知布告》（通知布告编号：2022-152），因施行重整方案本钱公积金转增股本领项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于本次本钱公积金转增股本的股权注销日当日（2022年12月19日）停牌1个交易日，并将于2022年12月20日复牌。
现转增股份注销相关工做已在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司打点完成，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2022年12月20日开市起复牌。
特此通知布告。
四川安控科技股份有限公司
董事会
2022年12月19日
证券代码：300370 证券简称：*ST安控 通知布告编号：2022-155
四川安控科技股份有限公司关于
本钱公积金转增股本施行后首个交易日开盘参考价做除权调整的提醒通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
特殊提醒：
1、四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）股票将于2022 年12 月20日开市起复牌。
2、公司于2022年12月13日在巨潮资讯网披露了《关于重整方案本钱公积金转增股票施行的通知布告》（通知布告编号：2022-146）、《关于本钱公积金转增股本施行后首个交易日开盘参考价调整事项的风险提醒通知布告》（通知布告编号：2022-147），披露了本次重整本钱公积金转增股本的均匀价 2.60 元/股。假设股权注销日公司股票收盘价高于转增股本均匀价 2.60 元/股，公司股票根据调整后的除权参考价格计算公式于股权注销日次一交易日调整开盘参考价，股权注销日次一交易日证券买卖，按上述开盘参考价格做为计算涨跌幅度的基准；假设股权注销日公司股票收盘价格低于或等于转增股本均匀价 2.60 元/股，公司股权注销日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。
鉴于本次本钱公积金转增股本股权注销日（2022年12月19日）公司股票停牌，公司本次本钱公积金转增股本除权除息日前股票收盘价为2022年12月16日收盘价，即2.66元/股，高于转增股本均匀价 2.60 元/股，故公司股权注销日次一交易日（2022年12月20日）的股票开盘股价应当根据公司本次调整后的除权参考价格的计算公式停止除权调整，调整为2.64 元/股。
一、法院裁定批准公司重整方案
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公司于2022年10月25日在巨潮资讯网（时摘取收集会议体例召开第一次债权人会议。
2022年11月17日，第一次债权人会议表决通过了《四川安控科技股份有限公司重整方案（草案）》。详细内容详见公司于2022年11月17日在巨潮资讯网（）。
2022年11月18日，安控科技出资人组会议表决通过了《出资人权益调整计划》。详细内容详见公司于2022年11月18日在巨潮资讯网（）。
2022年11月21日，公司收到宜宾中院送达的（2022）川15破8号《民事裁定书》，按照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，宜宾中院裁定“一、批准四川安控科技股份有限公司重整方案；二、末行四川安控科技股份有限公司重整法式。”。详细内容详见公司于2022年11月21日在巨潮资讯网（）。
二、本钱公积金转增股本计划
根据《出资人权益调整计划》，以安控科技现有总股本957,146,344股为基数，按每10股转增6.4816股的比例施行本钱公积金转增股本，共计转增620,380,055股，转增后安控科技总股本将增至1,577,526,399股（最末转增的准确股票数量以中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司现实注销确认的数量为准）。
上述本钱公积金转增的股票620,380,055股不向原股东分配，用于引进投资人和赔偿公司的债务，详细如下：
1、转增股票中的437,859,476股用于引进投资人，由投资人有前提受让：宜宾市叙州区创益财产投资有限公司（以下简称“创益产投”）付出383,338,915元现金，以1.62元/股的价格受让236,628,960股；深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）付出173,012,756元现金，以1.27元/股的价格受让136,230,516股；四川本钱市场纾困开展证券投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困基金”）付出181,350,000元现金，以2.79元/股的价格受让65,000,000股。三家投资人合计供给737,701,671元现金。
重整完成后，创益产投所持股份估量占重整后安控科技总股本的15%，估量将成为安控科技重整后的控股股东。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号逐个破产重整等事项》的规定，创益产投自获得转增股票之日起36个月内不让渡或者拜托别人治理其间接和间接持有的安控科技股份，深圳高新投、纾困基金自获得转增股票之日起12个月内不让渡或者拜托别人治理其间接和间接持有的安控科技股份。
2、转增股票中剩余的182,520,579股用于赔偿公司债务，抵债价格为4.8元/股，为无限售前提畅通股。
三、股权注销日
本次本钱公积金转增股本的股权注销日为2022年12月19日，股份抵达公司治理人账户的日期为2022年12月19日。本次本钱公积金转增股本的股份上市日为2022年12月20日。
四、除权相关事项
公司于2022年12月13日在巨潮资讯网披露了《关于重整方案本钱公积金转增股票施行的通知布告》（通知布告编号：2022-146）、《关于本钱公积金转增股本施行后首个交易日开盘参考价调整事项的风险提醒通知布告》（通知布告编号：2022-147），公司根据《深圳证券交易所交易规则（2021年3月修订）》第4.4.2条的规定，经审慎研究，对除权参考价格计算公式停止了调整。调整后的除权参考价格的计算公式为：
除权（息）参考价=[（前收盘价-现金盈利）×转增前总股本+重整投资人受让转增股份付出的现金+转增股份赔偿债务的金额]÷（转增前总股本+由重整投资者受让的转增股份数+赔偿债务转增股份数+向原股东分配招致畅通股增加数）
上述公式中，转增前总股本为957,146,344股，重整投资人受让转增股份付出的现金为737,701,671元，转增股份赔偿债务的金额为876,098,779.20元（182,520,579股×4.8元/股）；由重整投资者受让的转增股份数为437,859,476股，赔偿债务转增股份数为182,520,579股，向原股东分配招致畅通股增加数为0，不涉及现金盈利。
综合计算下，本次重整安控科技本钱公积金转增股本的均匀价=（重整投资人受让转增股份付出的现金+转增股份赔偿债务的金额）÷（由重整投资者受让的转增股份数+赔偿债务转增股份数+向原股东分配招致畅通股增加数）=（737,701,671元+876,098,779.20元）÷（437,859,476股+182,520,579股+0）=2.60元/股。假设股权注销日公司股票收盘价高于本次重整安控科技本钱公积金转增股本的均匀价2.60元/股，公司股票根据前述拟调整后的除权（息）参考价于股权注销日次一交易日调整开盘参考价，股权注销日次一交易日证券买卖，按上述开盘参考价格做为计算涨跌幅度的基准；假设股权注销日公司股票收盘价低于或等于本次重整安控科技本钱公积金转增股本的均匀价2.60元/股，公司股权注销日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。
鉴于本次本钱公积金转增股本股权注销日（2022年12月19日）公司股票停牌，公司本次本钱公积金转增股本除权除息日前股票收盘价为2022年12月16日收盘价，即2.66元/股，高于转增股本均匀价 2.60 元/股，故公司股权注销日次一交易日（2022年12月20日）的股票开盘股价应当根据公司本次调整后的除权参考价格的计算公式停止除权调整，调整为2.64 元/股。
针对上述除权事项，中国国际金融股份有限公司和北京市大地律师事务所为公司本次本钱公积金转增股本除权参考价格的计算成果出具了专项定见，详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《中国国际金融股份有限公司关于四川安控科技股份有限公司调整本钱公积金转增股本除权参考价格的计算成果的专项定见》及《北京市大地律师事务所关于四川安控科技股份有限公司调整本钱公积金转增股本除权参考价格的计算成果的法令定见书》。
五、停复牌安放
公司股票在转股注销日（2022年12月19日）停牌1个交易日，将于2022年12月20日复牌。
六、风险提醒
1、公司已进进重整方案施行阶段，若公司不克不及施行或不施行重整方案的，根据《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，法院有权裁定末行重整方案的施行，宣告公司破产。如公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“《上市规则》”）第10.4.17条第六项的规定，公司股票将面对被末行上市的风险。
2、因公司2019年、2020年和2021年持续三个管帐年度扣除非经常性损益净利润均为负值，且北京兴华管帐师事务所对公司出具的《2020年审计陈述》包罗“继续运营才能存在严重不确定性”的表述，触及《上市规则》第9.4条第六项的规定，公司股票自2021年4月26日起已被施行其他风险警示。
3、公司因2021年度经审计的期末净资产为负值，触及《上市规则》第10.3.1条第一款第二项的规定，公司股票交易已于2022年4月25日起被施行退市风险警示。截至2021年度陈述披露日，公司其他风险警示事项仍然存在，被陆续施行其他风险警示。
相关内容详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（）。
根据《上市规则》第10.3.10条第一款“假设上市公司因第10.3.1条第一款第一项至第三项情形其股票交易被施行退市风险警示后，首个管帐年度呈现以下情形之一的，本所决定末行其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收进低于1亿元，或者逃溯重述后比来一个管帐年度净利润为负值且营业收进低于1亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或者逃溯重述后比来一个管帐年度期末净资产为负值；（三）财政管帐陈述被出具保留定见、无法表达定见或者否认定见的审计陈述；（四）未在法按期限内披露过对折董事包管实在、准确、完全的年度陈述；（五）虽称心第10.3.6条规定的前提，但未在规按期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不称心第10.3.6条规定的前提，其撤销退市风险警示申请未被审核附和。”的规定，如公司2022管帐年度触及第10.3.10条第一款任一情形的，公司股票将面对末行上市的风险。敬请广阔投资者重视投资风险。
4、公司将严厉根据《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号逐个创业板上市公司标准运做》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号逐个破产重整等事项》等有关法令律例及其规章轨制要求停止披露，敬请广阔投资者隆重决策，重视投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式通知布告为准，敬请广阔投资者存眷相关通知布告。
特此通知布告。
四川安控科技股份有限公司董事会
2022年12月20日
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