四川百利天恒药业股份有限公司 关于公司监事告退的通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事、监事会主席林霞密斯递交的书面辞呈。林霞密斯因小我原因申请辞往公司监事、监事会主席职务。林霞密斯辞往上述职务后，仍在公司担任其他职务。截至本通知布告披露日，林霞密斯并未持有公司股票。

公司监事会于近日收到公司监事丁洋先生递交的书面辞呈。丁洋先生因小我身体原因申请辞往公司监事职务，截至本通知布告披露日，丁洋先生间接持有公司62,258股股票。

林霞密斯和丁洋先生的告退招致公司监事会人数低于法定更低人数，根据《中华人民共和国公司法》《四川百利天恒药业股份有限公司章程》等相关规定，为保障监事会的一般运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，林霞密斯和丁洋先生将陆续履行监事职责，上述监事告退不会对公司的消费运营形成倒霉影响。

公司及公司监事会对林霞密斯和丁洋先生任职期间为公司所做出的奉献表达衷心感激。

特此通知布告。

四川百利天恒药业股份有限公司监事会

2023年2月10日

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