证券代码：002749 证券简称：国光股份 通知布告编号：2023-006号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
2022年度功绩预告
一、本期功绩估量情状
（一）功绩预告期间：2022年1月1日-2022年12月31日
（二）功绩预告情状
□扭亏为盈 □同向上升 V同向下降
二、与管帐师事务所沟通情状
公司已就本期功绩预告有关事项与年审管帐师事务所停止了预沟通，两边不 存在严重不合。
三、功绩变更原因阐明
公司对峙既定的开展战术，对峙调剂剂品类定位，对峙凸起手艺办事的核心感化，整合品牌资本，征服疫情封控、原素材涨价、高温限电等多重困难，积极推进市场拓展，勤奋提拔产物合作力，进一步扩展品牌影响力，使2022年营业收进明显增长，但净利润有所下降，次要原因为：
1、今年度控股的子公司鹤壁全丰生物科技有限公司受新冠疫情影响，造约了消费和销售营业的开展，招致未能完成全年的销量目标；受原素材价格上涨和产废品末端价格颠簸影响，部门产物毛利率同比有所下降，招致本期盈利不及预期。因而，公司对与商誉相关的资产组停止了减值测试，拟计提商誉减值缺失 5,948-7,604万元。
2、2021年10月恒大呈现财政危机后，2021年度对与该公司发作债权投资、应收账款和应收票据等债权类资产单项计提了减值预备约2,726万元。鉴于恒大债务清理工做已超越1年，且目前尚未有明白的了债计划，公司基于隆重性原则将剩余1,337万元债权投资和1,355万元应收账款（含应收票据到期未能回款转进应收账款的金额）合计2,692万元全额计提减值预备。
3、受原素材涨价影响，公司毛利率有必然下降。
四、其他相关阐明
本次功绩预告是公司财政部分初步测算的成果，未经管帐师事务所审计，详细财政数据以公司披露的2022年度陈述为准。敬请投资者隆重决策，重视投资风险。
四川国光农化股份有限公司董事会
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2023年1月31日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 通知布告编号：2023-007号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
第五届董事会第十次（暂时）会议决议通知布告
一、董事会会议召开情状
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次（暂时）会议通知于2023年1月26日以邮件形式发出，会议于2023年1月30日在龙泉办公区会议室以现场连系通信表决的体例召开。本次会议应出席董事9人，现实出席董事9人（此中：独立董事花荣军先生、独立董事林晓安先生、独立董事何云先生和独立董事毕超密斯以通信表决体例出席）。会议由董事长颜亚奇先生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情状
本次会议颠末有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于计提资产减值预备的议案
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
公司《关于计提资产减值预备的通知布告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮网（）。
三、独立董事定见
独立董事对本次会议审议的相关事项颁发了独立定见，详细内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮网（）的《独立董事关于公司第五届董事会第十次（暂时）会议相关事项的独立定见》。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十次（暂时）会议决议。
特此通知布告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2023年1月31日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 通知布告编号：2023-008号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
第五届监事会第九次（暂时）会议决议通知布告
一、监事会会议召开情状
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次（暂时）会议通知于2023年1月26日以邮件形式发出，会议于2023年1月30日在龙泉办公区会议室以现场表决体例召开。会议应出席监事3人，现实出席会议监事3人。会议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情状
本次会议颠末有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于计提资产减值预备的议案
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
公司《关于计提资产减值预备的通知布告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮网（）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第九次（暂时）会议决议。
特此通知布告。
四川国光农化股份有限公司监事会
2023年1月31日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 通知布告编号：2023-009号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
关于计提资产减值预备的通知布告
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日召开第五届董事会第十次（暂时）会议审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》，详细情状如下：
一、本次计提资产减值预备概述
根据《企业管帐原则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运做》《管帐监管风险提醒第8号一商誉减值》等相关规定，公司对资产欠债表日各项资产能否存在严重减值迹象停止了全面清理，并从隆重性原则动身，拟对可能发作减值的以下资产计提减值预备，详细情状如下：
注：
1.上述计提数据仅为初步测算数据，最末以管帐师事务所出具的年度审计陈述为准；
2.上述应收账款、其他应收款减值预备不包罗按组合计提的和其他零散按单项计提的减值预备。
3.上述计提的减值预备将间接计进2022年度缺失，对公司净利润、所有者权益将带来倒霉影响。
二、计提资产减值预备的详细阐明
（一）计提商誉减值预备的详细阐明
1.商誉的根本情状
2022年3月21日，公司第五届第二次（暂时）董事会审议通过了以自有资金2.7亿元（此中：增资1.06亿，受让股权对价1.64亿）投资鹤壁全丰生物科技有限公司（以下简称“鹤壁全丰”）的议案，投资完成后，公司获得了鹤壁全丰51%股权，成为鹤壁全丰的控股股东。
公司综合考虑股权价款付出和对鹤壁全丰的董事会改组等有关掌握权转移的相关因素，确定本次收买的购置日为2022年3月31日。公司以购置日鹤壁全丰账面数据为根底，连系收买时中联资产评估集团有限公司出具的以 2021 年 12 月 31 日为基准日的资产评估陈述（中联评报字[2022]第 614号），测算出公司享有的购置日鹤壁全丰可辨认净资产公允价值份额为1.56亿，合并成本与该份额之间的差别1.14亿（该金额为公司测算数据，尚未颠末管帐师事务所审计），即为本次收买构成的商誉。
2.运营功绩未达预期的原因
一是受新冠疫情影响，防疫封控、物流受阻等因素造约了消费和销售营业的开展，从而招致鹤壁全丰未能完成全年的销量目标；二是受原素材价格上涨和产废品末端价格颠簸影响，鹤壁全丰部门产物毛利率同比有所下降，招致本期盈利不及预期；三是收买前鹤壁全丰治理根底单薄，人效较低，新冠疫情延缓了公司对鹤壁全丰的资本整合进度，招致本期期间费用较高。
公司根据当前的宏看经济形势、行业开展趋向和鹤壁全丰现实情状，从隆重性原则动身，下调了该资产组的将来增长预期，并严厉根据管帐原则的相关规定停止减值测试，将资产组账面价值（包罗所分摊商誉的账面价值）低于其可收回金额的部门确认为减值缺失。
3.商誉减值的测算过程
公司对与商誉相关的资产组停止了减值测试，比力资产组账面价值与其可收回金额，将资产组可收回金额低于其账面价值的部门确认为减值缺失，并将该缺失在母公司和少数股东权益之间按持股比例停止分摊，详细计算详见下表：
商誉减值测试过程测算表
注：上述数据仅为公司与评估机构和审计机构初步沟通后的测算成果，最末以正式出具的评估陈述、审计陈述为准。
（二）计提其他应收款减值预备的详细阐明
2021年3月22 日，公司第四届董事会第二十五次（暂时）会议审议通过了《关于利用闲置自有资金停止证券投资的议案》，受权治理层在不影响公司一般消费运营的情状下，以不超越10,000万元的自有资金停止证券投资。2021年4 月6日公司购置了以杭州源铨投资治理有限公司为受托治理人、青岛市绿野国际工程有限公司为存案注销人、恒大互联网信息办事（深圳）有限公司为连带责任担保人（含本金及利钱），并在吉安中传金融资产办事中心有限公司存案注销的理财富品“恒传程佳 033509”，购置金额为3,000万元，年化利率为9.6%，产物到期日为2021年10月11日。后因恒大集团呈现财政危机，公司未能在该理财富品到期日收回本息（详见公司2021年10月16日登载在巨潮资讯网（/）等指定信息披露媒体的通知布告），将到期未收回的投资理财转进其他应收款核算。
截行2022年12月31日，公司另有本金2,677万元未收回。2021年度公司已针对该笔债权投资计提减值预备1,340万元，扣除该减值预备后账面价值为1,337万元。鉴于恒大债务清理工做已超越1年，且目前尚未有明白的了债计划，公司基于隆重性原则将剩余1,337万元全额计提减值预备。
（三）计提应收账款减值预备的详细阐明
公司自2010年起头与恒大园林集团有限公司开展营业协做，向其销售园林养护用品，供给相关养护手艺办事。多年来，两边不断连结着优良的协做关系，协做规模逐年递增，2020年恒大园林向公司的不含税摘购额已到达4,558万元，为公司第一大客户。
2021年10月，因恒大呈现财政危机，除部门政府保交楼项目和有不变回款来源的物业绿化养护营业外，公司暂停了与恒大园林的其他协做，并于昔时按单项计提了减值预备1,386万元（含应收票据和应收账款减值预备）。
截行2022年12月31日，公司另有恒大债务危机发作前的应收账款2,741万元（含应收票据到期未能回款转进应收账款的金额），剔除已单项计提的减值预备1,386万元，剩余账面价值为1,355万元。鉴于恒大债务清理工做已超越1年，且目前尚未有明白的了债计划，公司基于隆重性原则拟将剩余1,355万元全额计提减值预备。
后续，公司仍将密切存眷恒大债务重组停顿，连结沟通跟尾，积极行使债权权力，更大程度地庇护公司债权力益。
综上，公司根据现实情状，拟对2022年3月控股鹤壁全丰生物科技有限公司构成的商誉以及对恒大园林集团有限公司、恒大集团的其他成员企业的债权计提减值预备8,64010,296 万元。
三、独立董事定见
独立董事对本次会议审议的相关事项颁发了独立定见，详细内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮网（）的《独立董事关于公司第五届董事会第十次（暂时）会议相关事项的独立定见》。
四、备查文件
1、第五届董事会第十次（暂时）会议决议；
2、第五届监事会第九次（暂时）会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第十次（暂时）会议相关事项的独立定见；
特此通知布告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2023年1月31日