证券代码：000912 证券简称：泸天化 通知布告编号：2022-058
四川泸天化股份有限公司
关于董事告退的通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、董事告退的根本情状
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月29日收到公司董事徐荣密斯提交的书面告退申请，徐荣密斯因工做调动恳求辞往所任公司第七届董事会非独立董事职务。徐荣密斯告退后不担任公司任何职务也不持有公司股份。
根据法令规定，徐荣密斯的告退未招致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的一般运做；因而，徐荣密斯的告退陈述自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对徐荣密斯在公司任职期间为公司所做出的奉献表达衷心感激。
二、备查文件
徐荣密斯告退申请
特此通知布告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022年12月1日
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