四川大西洋焊接素材股份有限公司 关于选举公司董事长的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

四川大西洋焊接素材股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）于2022年12月13日召开第五届董事会第六十六次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》（详情请见同日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《大西洋第五届董事会第六十六次会议决议通知布告》）。为加强指导，促进公司董事会标准运做，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经公司全体董事认实审议，一致选举张晓柏先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

张晓柏先生小我简历详见附件。

特此通知布告。

四川大西洋焊接素材股份有限公司

董 事 会

2022年12月14日

附件：

张晓柏先生简历

张晓柏，男，汉族，1966年出生，研究生学历，高级工程师。曾任自贡大西洋焊丝成品有限公司总司理，四川大西洋焊接素材股份有限公司物资部部长、副总司理、总司理。现任四川大西洋集团有限责任公司党委书记、董事长，四川大西洋焊接素材股份有限公司党委书记、董事长。

证券代码：600558 证券简称：大西洋 通知布告编号：临2022-32号

四川大西洋焊接素材股份有限公司

关于公司总司理告退的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

四川大西洋焊接素材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月13日收到公司总司理张晓柏先生的书面告退陈述，因工做调整变更原因，张晓柏先生申请自2022年12月13日起辞往公司总司理职务，根据公司《章程》《公司总司理工做细则》等有关规定，上述告退陈述自送达公司董事会时生效。公司董事会将根据企业指导人员治理权限和公司《章程》等有关规定，按法式聘用公司总司理。

2022年12月13日，公司第五届董事会第六十六次会议选举张晓柏先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

公司董事会对张晓柏先生在担任公司总司理期间为公司消费运营、变革开展做出的积极奉献表达衷心感激！

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特此通知布告。

四川大西洋焊接素材股份有限公司

董 事 会

2022年12月14日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 通知布告编号：临2022-30号

四川大西洋焊接素材股份有限公司

第五届董事会第六十六次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

四川大西洋焊接素材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十六次会议于2022年12月13日在公司消费批示中心二楼会议室以现场连系通信体例召开，会议应到董事6人，现实参与表决董事6人（此中：以通信表决体例出席会议的董事3人）。公司监事及高级治理人员列席了会议，契合《公司法》和公司《章程》的有关规定。因公司董事漫空缺，公司未设副董事长，根据公司《章程》规定，经公司对折以上董事配合选举，由董事张晓柏先生主持本次会议，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

为加强指导，促进公司董事会标准运做，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经与会董事认实审议，一致选举张晓柏先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决成果：附和票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

为完美公司治理构造，标准公司董事会运做，根据证监会《上市公司治理原则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一标准运做》和公司《章程》等规定，经公司董事会全体董事提名，董事会补选张晓柏先生为公司第五届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决成果：附和票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于制定〈公司职务受权及代办署理轨制〉的议案》

为加强公司内部掌握，标准公司职务受权和代办署理行为，进步公司风险掌握和治理程度，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一标准运做》以及公司《章程》等相关规定，董事会附和制定《公司职务受权及代办署理轨制》。

表决成果：附和票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此通知布告。

四川大西洋焊接素材股份有限公司

董 事 会

2022年12月14日

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