本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
一、对外投资概述
1 、根本情状
为了更好地继续拓展及深耕贵州省、云南省伶俐民生市场，四川长远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟利用自有资金2,500万元人民币在贵州省投资设立全资子公司贵州长远银海软件有限公司（暂命名，详细以工商行政治理部分核准的名称为准）；拟利用自有资金2,500万元人民币在云南省投资设立全资子公司云南长远银海软件有限公司（暂命名，详细以工商行政治理部分核准的名称为准）。
2 、审议法式
2023年1月6日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于在贵州省设立全资子公司的议案》和《关于在云南省设立全资子公司的议案》，董事会附和受权公司治理层打点全资子公司有关筹备、设立、工商注销等全数事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会权限范畴内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及联系关系交易，也不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组情状。
二、拟设立的全资子公司情状
（一）、在贵州省设立全资子公司情状
1、根本情状
公司名称：贵州长远银海软件有限公司（暂命名）
注册地点：贵阳市云岩区河西路1号国贸置业大厦1501室
法定代表人：江洪
注册本钱：2,500万元人民币
企业类型：有限责任公司
运营范畴：研造、开发、消费、销售计算机软硬件、收集设备、办公机械、货币公用设备、机电设备（不含九座以下乘用车）、电器设备、文化办公用机械、仪器仪表、计算机外围设备、电子产物；软件运行庇护办事；硬件运行庇护办事；信息手艺办事；信息平安办事；手艺征询；信息系统集成；智能弱电工程设想、施工；建筑智能化工程，平安手艺提防工程设想、施工；医药、医疗、医保、医养征询办事。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
股权构造：公司持有其100%股权。
以上信息详细以工商行政治理部分最末核准成果为准。
2、出资体例：现金出资
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3、资金来源：公司自有资金
（二）、在云南省设立全资子公司情状
1、根本情状
公司名称：云南长远银海软件有限公司（暂命名）
注册地点：昆明市盘龙区穿金路188号金尚俊园A座2701室
法定代表人：江洪
注册本钱：2,500万元人民币
企业类型：有限责任公司
运营范畴：研造、开发、消费、销售计算机软硬件、收集设备、办公机械、货币公用设备、机电设备（不含九座以下乘用车）、电器设备、文化办公用机械、仪器仪表、计算机外围设备、电子产物；软件运行庇护办事；硬件运行庇护办事；信息手艺办事；信息平安办事；手艺征询；信息系统集成；智能弱电工程设想、施工；建筑智能化工程，平安手艺提防工程设想、施工；医药、医疗、医保、医养征询办事。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
股权构造：公司持有其100%股权。
以上信息详细以工商行政治理部分最末核准成果为准。
2、出资体例：现金出资
3、资金来源：公司自有资金
三、对外投资合同的次要内容
本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签定对外投资合同。
四、对外投资的目标、存在的风险及对公司的影响
1、公司拟在贵州省及云南省设立全资子公司，有利于提拔公司在本地的治理效率和运营实力，提拔区域市场合作才能和盈利才能；有利于公司拓展贵州和云南地域更多行业市场。公司此次投资设立全资子公司契合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
2、设立全资子公司可能存在的风险及应对办法
本次对外投资设立子公司完成后，存在国度及行业政策改变、子公司治理、资本设置装备摆设、人力资本整合等不确定因素带来的风险，可能招致现实经济效益不达预期。公司将不竭完美子公司的法人治理构造，加强内部治理机造的成立和运行，并成立完美的内部掌握流程，积极提防和应对上述风险。公司将严厉根据有关法令律例的规定和要求，认实履行信息披露义务，及时做好信息披露工做。
敬请广阔投资者重视投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议
特此通知布告
四川长远银海软件股份有限公司董事会
二〇二三年一月六日
证券代码：002777 证券简称：长远银海 通知布告编号：2023-001
四川长远银海软件股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
一、董事会会议召开情状
四川长远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2022年12月26日以专人送达、德律风、电子邮件等体例送达全体董事、监事及全体高级治理人员。会议于2023年1月6日以通信体例召开，会议应参与表决的董事9人，现实参与表决的董事9人。会议的召集、召开契合有关法令、律例和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情状
会议以记名投票体例对各项议案停止表决，审议通过如下议案：
（一）、《四川长远银海软件股份有限公司关于在贵州省设立全资子公司的议案》
为了更好地继续拓展及深耕贵州省伶俐民生市场，公司拟利用自有资金2, 500万元人民币投资设立全资子公司贵州长远银海软件有限公司（暂命名，详细以工商行政治理部分核准的名称为准）。同时提请董事会受权公司治理层打点贵州长远银海软件有限公司（暂命名）有关筹备、设立、工商注销等全数事宜。详细内容详见巨潮资讯网（）。
表决成果：9 票附和，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
（二）、《四川长远银海软件股份有限公司关于在云南省设立全资子公司的议案》
为了更好地继续拓展及深耕云南省伶俐民生市场，公司拟利用自有资金2, 500万元人民币投资设立全资子公司云南长远银海软件有限公司（暂命名，详细以工商行政治理部分核准的名称为准）。同时提请董事会受权公司治理层打点云南长远银海软件有限公司（暂命名）有关筹备、设立、工商注销等全数事宜。详细内容详见巨潮资讯网（）。
表决成果：9 票附和，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
三、备查文件
1、《四川长远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
特此通知布告。
四川长远银海软件股份有限公司董事会
二〇二三年一月六日
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