证券代码：001288 证券简称：运机集团 通知布告编号：2022-089
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议
决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、董事会会议召开情状
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年12月16日以电子邮件及德律风的体例发出通知，并于2022年12月23日上午10点30分在公司四楼4-2会议室以现场及视频通信相连系的体例召开。
本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部门高级治理人员列席了会议，本次会议的召集、召开法式契合《公司法》等法令律例、标准性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情状
经与会董事认实审议，构成如下决议：
1、审议通过《关于利用闲置募集资金停止现金治理的议案》
附和公司及子公司在确保不影响募集资金项目建立及募集资金利用的前提下，利用更高额度不超越人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金停止现金治理。有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及有效期内，资金可轮回滚动利用。受权董事长及运营治理层在额度范畴内行使该项投资决策权并签订相关法令文件，受权公司财政部详细施行相关事宜。
详细内容详见公司同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
公司独立董事对本议案相关事项颁发了事前承认定见和明白附和的独立定见，招商证券股份有限公司对本议案出具了专项核查定见，独立董事事前承认定见、独立定见及保荐机构核查定见详见巨潮资讯网（）。
本议案因涉及联系关系方自贡银行股份有限公司，董事吴友华先生做为联系关系董事回避表决，6位无联系关系董事表决。
表决成果：6票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于利用部门闲置自有资金停止现金治理的议案》
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附和公司及子公司在确保一般消费运营的资金需乞降资金平安的前提下，利用更高额度不超越人民币1.5亿元的闲置自有资金停止现金治理。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可轮回滚动利用。受权董事长及运营治理层行使该项投资决策权并签订相关法令文件，受权公司财政部详细施行相关事宜。
详细内容详见公司同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
公司独立董事对本议案颁发了明白附和的独立定见，招商证券股份有限公司对本议案出具了专项核查定见，独立董事颁发的独立定见及保荐机构出具的核查定见详见巨潮资讯网（）。
表决成果：7票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于管帐政策变动的议案》
详细内容详见公司同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
独立董事对该议案颁发了附和的独立定见，详见巨潮资讯网（）。
表决成果：7票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
4、审议通过《关于公司2023年过活常联系关系交易额度估量的议案》
公司与联系关系方发作的联系关系交易系一般消费运营所需，遵照公允、公允、市场化原则。公司根据2022年度现实运营情状和营业开展需要，估量2023年度与三家联系关系方日常联系关系交易额度不超越20,431.94万元。
详细内容详见公司同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
公司独立董事对本议案相关事项颁发了事前承认定见和明白附和的独立定见，招商证券股份有限公司对本议案出具了专项核查定见，独立董事事前承认定见、独立定见及保荐机构核查定见详见巨潮资讯网（）。
联系关系董事吴友华先生回避表决，6位无联系关系董事表决。
表决成果：6票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于聘用公司证券事务代表的议案》
附和聘用何洁密斯为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日行。
详细内容详见公司同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
表决成果：7票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
6、审议通过《关于召开公司2023年第一次暂时股东大会的议案》
公司拟于2023年1月10日下战书3点召开2023年第一次暂时股东大会，审议《关于利用闲置募集资金停止现金治理的议案》《关于利用部门闲置自有资金停止现金治理的议案》《关于公司2023年过活常联系关系交易额度估量的议案》。
详细内容详见同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
表决成果：7票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前承认定见；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立定见；
4、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司利用闲置募集资金停止现金治理的核查定见；
5、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司估量在联系关系银行开展示金治理营业的核查定见；
6、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司利用部门闲置自有资金停止现金治理的核查定见；
7、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2023年过活常联系关系交易额度估量的核查定见。
特此通知布告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022年12月23日
证券代码：001288 证券简称：运机集团 通知布告编号：2022-090
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议
决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、监事会会议召开情状
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年12月23日上午11点30分在公司四楼4-2会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于2022年12月16日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。
本次会议由公司监事会主席叶茂奇主持。应当出席本次会议的监事共3人，现实参会的监事共3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开契合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情状
1、审议通过《关于利用闲置募集资金停止现金治理的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司本次利用部门闲置募集资金停止现金治理决策法式契合相关规定，在确保不影响募集资金项目建立进度和公司日常运营、有效掌握投资风险的前提下，利用更高额度不超越人民币2.3亿元的闲置募集资金停止现金治理，有利于进步公司暂时闲置的募集资金的利用效率，增加公司收益，不存在变相改动募集资金用处的情形，也不存在损害公司股东权益的情形。监事会附和施行该事项。
详细内容详见同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于利用部门闲置自有资金停止现金治理的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响一般运营营业的前提下，利用部门暂时闲置自有资金停止现金治理，有利于进步公司及子公司暂时闲置自有资金的利用效率，增加公司及子公司收益。契合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东出格是中小股东权益的情形。该事项决策和审议法式合法有效，全体监事一致附和公司及子公司利用更高额度不超越人民币1.5亿元的闲置自有资金停止现金治理，在审批额度及期限内资金可轮回滚动利用。
详细内容详见同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于管帐政策变动的议案》
经审核，监事会认为：公司本次管帐政策变动契合财务部《关于印发〈企业管帐原则阐明第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）及其他相关法令律例的规定及公司现实情状，可以客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，公司本次管帐政策变动的决策法式契合法令律例及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，附和本次管帐政策变动。
详细内容详见同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司2023年过活常联系关系交易额度估量的议案》
经审核，监事会认为：公司对2023年过活常联系关系交易额度的估量是基于公司现实开展需要，并在公允合理、两边协商一致的根底长进行的，有利于公司消费运营，联系关系交易以市场公允价格为订价原则，不存在损害公司及全体股东出格是中小股东权益的情形，公司不会对联系关系方产生依靠，也不会影响公司的独立性。监事会对上述联系关系交易无异议。
详细内容详见同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第十次会议决议。
特此通知布告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
监事会
2022年12月23日
证券代码：001288 证券简称：运机集团 通知布告编号：2022-087
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于公司2023年过活常联系关系交易额度
估量的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、日常联系关系交易根本情状
（一）日常联系关系交易概述
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）2023年度估量日常联系关系交易事项包罗在联系关系银行存款（含现金治理营业）、向联系关系方出租房屋，联系关系报酬自贡银行股份有限公司、四川友华科技集团有限公司、自贡市华智投资有限公司。公司2023年度估量日常联系关系交易总金额及2022年1-11月同类交易现实发作总金额如下：
单元：万元
注：上表中2022年1-11月现实发作金额未经审计，最末以经审计的2022年年度陈述数据为准。上述数据为不含税金额。
公司于2022年12月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年过活常联系关系交易额度估量的议案》，根据相关规定，联系关系董事吴友华回避表决该议案，非联系关系董事一致审议通过该议案。公司独立董事对该事项停止了事前承认并颁发了一致附和的独立定见。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）估量日常联系关系交易类别和金额
公司估量2023年过活常联系关系交易内容详细如下：
单元：万元
注：以上财政数据未经审计，最末以经审计的2022年年度陈述数据为准。上述数据为不含税金额。
（三）截至2022年11月30日日常联系关系交易现实发作情状
单元：万元
注：以上财政数据未经审计，最末以经审计的2022年年度陈述数据为准。上述数据为不含税金额。
二、联系关系方介绍和联系关系关系
（一）自贡银行股份有限公司
截至2021岁暮，自贡银行资产总额为8,942,737.99万元，净资产583,557.97万元；2021年实现营业收进146,157.17万元，净利润2,315.25万元（经审计）。
（二）四川友华科技集团有限公司
财政数据：截行2021年12月31日，该公司总资产507,898.16万元，净资产183,211.41万元，主营营业收进152,706.14万元，净利润7,600.19万元（经审计）。
（三）自贡市华智投资有限公司
财政数据：截行2021年12月31日，该公司总资产1,000.13万元，净资产995.35万元，主营营业收进0万元，净利润-0.61万元（以上财政数据未经审计）。
三、联系关系交易次要内容
（一）订价政策和订价根据
公司与联系关系方发作的联系关系交易均遵照自愿、平等、互惠互利、公允的原则，联系关系交易的订价以市场价格为根据，遵照公允、公允、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）联系关系交易协议的签订情状
详细联系关系交易协议将由两边根据现实情状在估量金额范畴内签订。
四、联系关系交易的目标和对上市公司的影响
公司与联系关系方之间发作的日常联系关系交易，次要是为称心公司一般消费运营所发作的营业，属于一般的贸易交易行为。上述联系关系交易是在公允、互利的根底长进行的，有关交易根据合同规定的公允价格停止，不存在操纵联系关系关系输送利益或侵吞上市公司利益的情形，不会损害公司的利益及中小股东合法权益，不会对公司本期及将来的财政情况、运营功效产生严重的影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事定见、监事会定见和保荐机构核查定见
（一）独立董事事前承认定见和独立定见
公司独立董事对公司提交的相关素材停止了认实的审查，颁发事前承认定见如下：公司2023年过活常联系关系交易额度是基于以前年度联系关系交易现实情状合理估量而来，所涉及的联系关系交易事项是公司营业开展和消费运营所需，遵照公允、客看原则，订价公允合理，不存在损害公司及全体股东出格是中小股东利益的情形。不会对公司的消费运营产生倒霉影响，不会对联系关系方构成依靠。对此事项，我们一致承认并附和将其提交公司第四届董事会第十三次会议审议，届时联系关系董事需对本议案回避表决。
颁发独立定见如下：公司对2023年过活常联系关系交易额度的估量，是基于公司现实开展需要，有助于连结公司消费运营不变，遵照“公允、公允、公开”的市场交易原则，订价公允合理，不存在损害公司及股东权益的情形，公司不会对联系关系方产生依靠，也不会影响公司的独立性。公司董事会审议上述联系关系交易事项的表决法式契合相关法令律例及《公司章程》等的规定，联系关系董事在审议该事项时回避了表决，决策法式合法有效。我们对此事项颁发附和的独立定见，并附和将其提交公司股东大会审议。
（二）监事会定见
经审核，监事会认为：公司对2023年过活常联系关系交易额度的估量是基于公司现实开展需要，并在公允合理、两边协商一致的根底长进行的，有利于公司消费运营，联系关系交易以市场公允价格为订价原则，不存在损害公司及全体股东出格是中小股东权益的情形，公司不会对联系关系方产生依靠，也不会影响公司的独立性。监事会对上述联系关系交易无异议。
（三）保荐机构核查定见
经核查，保荐机构认为：公司2023年过活常联系关系交易额度估量的决策法式契合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司标准运做》和《公司章程》等的规定，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了明白附和定见，履行了需要的审批法式，尚需提交股东大会审议。
综上，保荐机构对运机集团本次2023年过活常联系关系交易额度估量的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前承认定见；
4、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立定见；
5、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2023年过活常联系关系交易额度估量的核查定见。
特此通知布告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022年12月23日
证券代码：001288 证券简称：运机集团 通知布告编号：2022-085
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于管帐政策变动的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于管帐政策变动的议案》。本次管帐政策变动系公司根据财务部发布的相关企业管帐原则阐明而停止的变动，对公司财政情况、运营功效不会产生严重影响。现将详细情状通知布告如下：
一、本次管帐政策变动情状概述
1. 变动原因
财务部于2021年12月31日发布了《关于印发〈企业管帐原则阐明第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“阐明第15号”）。
阐明第15号明白了关于企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售的管帐处置（以下简称“试运行销售”）。企业发作试运行销售的，应当根据《企业管帐原则第14号-收进》和《企业管帐原则第1号-存货》等规定，对试运行销售相关的收进和成天职别停止管帐处置，计进当期损益，不该将试运行销售相关收进抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发收入。试运行产出的有关产物或副产物在对外销售前，契合《企业管帐原则第1号——存货》规定的应当确认为存货，契合其他相关企业管帐原则中有关资产确认前提的应当确认为相关资产。试运行销售的相关管帐处置规定自2022年1月1日起施行，并逃溯调整比力财政报表。
阐明第15号明白了关于吃亏合同的揣度（以下简称“吃亏合同”）。揣度吃亏合同时，履行该合同的成本包罗履行合同的增量成本和与履行合同间接相关的其他成本的分摊金额。吃亏合同相关管帐处置规定自2022年1月1日起施行，累积影响数应当调整初次施行阐明第15号昔时岁首年月留存收益及其他相关的财政报表项目，不调整前期比力财政报表数据。
阐明第15号对通过内部结算中心、财政公司等对母公司及成员单元资金实行集中同一治理的列报停止了标准。
2. 变动前公司摘用的管帐政策
本次变动前，公司施行财务部发布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定。
3. 变动后公司摘用的管帐政策
本次变动后，公司根据财务部发布的《关于印发〈企业管帐原则阐明第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）中的规定施行。其他未变动部门，仍根据财务部前期发布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定施行。
4. 变动日期
根据财务部阐明第15号要求，“关于企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售的管帐处置”、“关于吃亏合同的揣度”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中治理相关列报”内容自公布之日起施行。根据上述文件的要求，公司对原摘用的相关管帐政策停止响应调整。
二、本次管帐政策变动对公司的影响
本次管帐政策变动，是公司根据财务部发布的相关规定和要求停止，不会对公司财政报表所有者权益、净利润产生严重影响，不涉及公司盈亏性量改动，不涉及公司营业范畴的变动。变动后的管帐政策可以愈加客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，契合相关法令律例规定和公司现实情状。
三、董事会审议情状
董事会认为，公司本次管帐政策变动是根据财务部《关于印发〈企业管帐原则阐明第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）的相关要求停止的合理变动，契合相关法令律例的规定及公司现实情状，可以愈加客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，附和本次管帐政策变动。
四、监事会定见
监事会认为，公司本次管帐政策变动契合财务部《关于印发〈企业管帐原则阐明第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）及其他相关法令律例的规定及公司现实情状，可以客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，公司本次管帐政策变动的决策法式契合法令律例及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，附和本次管帐政策变动。
五、独立董事定见
本次管帐政策变动是公司根据财务部《关于印发〈企业管帐原则阐明第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）停止的响应变动，变动管帐政策可以客看、公允地反映公司财政情况、运营功效和现金流量情状。相关决策法式契合有关法令律例和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因而，我们一致附和本次管帐政策变动。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立定见。
特此通知布告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022年12月23日
证券代码：001288 证券简称：运机集团 通知布告编号：2022-086
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于聘用公司证券事务代表的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘用公司证券事务代表的议案》，附和聘用何洁密斯为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日行。何洁密斯简历详见附件。
何洁密斯已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格契合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》等法令律例、标准性文件及《公司章程》的有关规定。
何洁密斯联络体例如下：
联络德律风：0813-8233659
传实号码：0813-8233689
电子邮箱：dmb@zgcmc.com
联络地址：自贡市高新工业园区富川路3号
邮政编码：643000
特此通知布告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022年12月23日
附件：简历
何洁，女，1993年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2018年7月至2021年8月在四川省自贡运输机械集团股份有限公司审计部任职；2021年9月至今任四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券事务专员。2022年10月获得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。
何洁密斯未持有本公司股份，与本公司控股股东或现实掌握人及持股5%以上的股东及本公司其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于失信被施行人，没有受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，契合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》等相关法令、律例和《公司章程》规定要求的任职前提。
证券代码：001288 证券简称：运机集团 通知布告编号：2022-084
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于利用部门闲置自有资金
停止现金治理的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于利用部门闲置自有资金停止现金治理的议案》。为进步公司及子公司（含全资子公司及控股子公司，下同）暂时闲置自有资金的利用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多回报，公司及子公司拟在确保一般消费运营的资金需乞降资金平安的前提下，利用更高额度不超越人民币1.5亿元的闲置自有资金停止现金治理。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可轮回滚动利用。受权董事长及运营治理层行使该项投资决策权并签订相关法令文件，受权公司财政部详细施行相关事宜。详细情状如下：
一、公司及子公司利用闲置自有资金停止现金治理情状概述
（一）停止现金治理的目标
在确保不影响公司一般消费运营活动并有效掌握投资风险的前提下，合理操纵闲置自有资金停止现金治理，有利于进步资金的利用效率，增加闲置资金收益，为公司和股东获取更多回报。
（二）投资额度
公司及子公司拟利用更高额度不超越人民币1.5亿元的闲置自有资金停止现金治理。在上述额度内，资金可轮回滚动利用，现实投资金额将根据公司及子公司资金现实情状调整。
（三）投资品种
公司及子公司将根据相关规定严厉把控风险，利用暂时闲置自有资金拟购置投资期限不超越12个月的银行、证券公司等金融机构发行的平安性好、活动性高、中低风险、保本型的理财富品。为掌握风险，公司现金治理不得投资股票及其衍生品、无担保债券、以证券投资为目标的理财富品及其他与证券相关的风险投资。
（四）投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效，投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益停止再投资的相关金额）不超越总额度。在前述额度和期限范畴内，资金可轮回滚动利用。
（五）资金来源
资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。公司及子公司将做好资金的合理预算和规划安放，确保不影响一般消费运营活动的开展。
（六）施行体例
受权董事长及运营治理层行使该项投资决策权并签订相关法令文件，受权公司财政部详细施行相关事宜。
（七）信息披露
公司将严厉根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、审议法式
2022年12月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议，会议以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用部门闲置自有资金停止现金治理的议案》；公司独立董事就该事项颁发了明白附和的独立定见；同日，公司召开了第四届监事会第十次会议，以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用部门闲置自有资金停止现金治理的议案》。待公司股东大会审议通事后，将择机停止现金治理。
三、投资风险阐发及风险掌握办法
（一）投资风险
公司及子公司拟购置银行、证券公司等金融机构发行的平安性好、活动性高、中低风险、保本型的理财富品，该类投资产物次要受宏看经济情况影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的改变适时适量的介进，但不肃清该投资遭到市场颠簸的影响，短期投资的现实收益不克不及准确预估。
（二）风险掌握办法
1、公司抉择财政情况优良、无不良诚信笔录、盈利才能强的专业理财机构做为受托方，将遵照审慎投资的原则，严厉挑选投资对象，抉择银行、证券公司等金融机构发行的平安性好、活动性高、中低风险、保本型的理财富品。
2、公司受权董事长及运营治理层行使上述投资决策权并签订相关法令文件，受权公司财政部详细施行相关事宜。公司将装备专人及时阐发和跟踪理财富品的投向、投资停顿及投资平安情况，如发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时摘取响应办法，掌握投资风险。
3、公司审计部负责对公司拜托理财事项的现实操做情状、资金利用情状及盈亏情状停止审查，催促财政部分及时停止账务处置，并对账务处置情状停止核实。
4、公司独立董事、监事会有权对资金利用情状停止监视和查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及子公司利用暂时闲置自有资金停止现金治理是在确保公司及子公司日常消费运营和资金平安的前提下施行的，不会影响公司及子公司主营营业的一般开展，不影响日常资金的周转及需求。通过适度的现金治理，有利于进步闲置自有资金的利用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多回报。
五、独立董事定见、监事会定见和保荐机构核查定见
（一）独立董事定见
公司及子公司在确保一般消费运营的资金需乞降资金平安的前提下，利用更高额度不超越人民币1.5亿元的闲置自有资金停止现金治理，有利于在掌握风险的前提下进步资金利用效率，增加公司收益，契合公司及全体股东的利益，不存在损害全体股东出格是中小股东的合法权益的情形。公司及子公司本次利用闲置自有资金停止现金治理的决策法式契合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等相关规定。综上，我们附和公司及子公司在审批额度及期限内利用闲置自有资金停止现金治理，在上述额度及期限内资金可轮回滚动利用，并附和将本议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会定见
监事会认为：公司及子公司在不影响一般运营营业的前提下，利用部门暂时闲置自有资金停止现金治理，有利于进步公司及子公司暂时闲置自有资金的利用效率，增加公司及子公司收益。契合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东出格是中小股东权益的情形。该事项决策和审议法式合法有效，全体监事一致附和公司及子公司利用更高额度不超越人民币1.5亿元的闲置自有资金停止现金治理，在审批额度及期限内资金可轮回滚动利用。
（三）保荐机构核查定见
经核查，保荐机构认为：公司利用部门闲置自有资金停止现金治理，不会对公司消费运营形成不良影响，不会损害全体股东出格是中小股东的合法权益；上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了明白附和定见，履行了需要的审批法式，该议案尚需提交公司股东大会审议。
综上，保荐机构对运机集团本次利用部门闲置自有资金停止现金治理的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立定见；
4、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司利用部门闲置自有资金停止现金治理的核查定见。
特此通知布告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022年12月23日
证券代码：001288 证券简称：运机集团 通知布告编号：2022-082
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金停止现金治理的公 告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于2022年12月23日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金停止现金治理的议案》。为进步募集资金利用效率，更好的实现公司资金的保值增值，在确保不影响募集资金项目建立及募集资金利用的前提下，公司及子公司（含全资子公司及控股子公司，下同）拟利用更高额度不超越人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金停止现金治理。闲置募集资金拟用于购置银行等金融机构的平安性高、活动性好、保本型的理财富品或存款类产物（包罗但不限于：构造性存款、大额存单、按期存款、通知存款等）。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月内，现金治理额度在期限内能够轮回滚动利用，且前述现金治理额度由公司及子公司共享。该等现金治理产物不得用于量押，不得用于以证券投资为目标的投资行为。受权董事长及运营治理层在额度范畴内行使该项投资决策权并签订相关法令文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情状通知布告如下：
一、募集资金根本情状
经中国证券监视治理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公司初次公开发行股票的批复》（证监答应［2021］3199号）核准，并经深圳证券交易所附和，公司向社会公家公开发行人民币通俗股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为14.55 元，募集资金总额为582,000,000.00元，扣除各类发行费用之后现实募集资金净额518,412,345.63 元。
大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）于 2021 年 10 月 26日出具了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司发行人民币通俗股（A股）4,000万股后实收股本的验资》｛大华验字［2021］000696号｝，对上述募集资金到位情状停止了审验确认。公司对募集资金摘用专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的贸易银行签订了相关监管协议。
2022年6月，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，附和公司将“西南运输机械手艺研发中心项目”的施行主体变动为公司的全资子公司成都工贝智能科技有限公司（以下简称“成都工贝”）。2022年6月，公司与成都工贝、招商证券股份有限公司、上海浦东开展银行股份有限公司成都蜀汉收行签定了四方监管协议。
2022年8月，经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议和2022年9月经公司2022年第二次暂时股东大会审议通过，附和增加控股子公司唐山灯城输送机械有限公司（以下简称“唐山灯城输送机械”）做为“露天大运量节能环保输送配备智能化消费基地建立项目”的施行主体。2022年9月，公司与唐山灯城输送机械、招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司唐山曹妃甸收行签定了四方监管协议。
二、募集资金利用情状及闲置原因
根据公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议及公司2022年第二次暂时股东大会审议通过的《关于变动部门募投项目投资总额、新增施行主体和施行地点并利用部门募集资金向控股子公司增资以施行募投项目标议案》，附和将募投项目“露天大运量节能环保输送配备智能化消费基地建立项目”的投资总额调整为3.05亿元。本次调整后，公司募集资金利用方案如下：
公司目前根据募集资金利用方案，有序推进募集资金投资项目。在公司募集资金投资项目标施行过程中，因为项目标现实需求，需要分期逐渐投进募集资金。根据募集资金投资项目施行进度，现阶段暂未投进利用的募集资金在短期内呈现部门闲置情状。
三、本次对募集资金停止现金治理的根本情状
（一）现金治理的目标
在不影响募集资金投资项目建立及募集资金利用、包管募集资金平安的前提下，合理操纵暂时闲置募集资金停止现金治理，有利于进步募集资金利用效率，增加资金收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
公司及子公司将根据相关规定严厉把控风险，利用暂时闲置募集资金购置银行等金融机构的平安性高、活动性好、保本型的理财富品或存款类产物（包罗但不限于：构造性存款、大额存单、按期存款、通知存款等），投资期限不超越12个月，且该等现金治理产物不得用于量押，不得用于以证券投资为目标的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟利用更高额度不超越人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金停止现金治理，该决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范畴内，资金可轮回滚动利用。前述额度由公司及子公司共享。
（四）施行体例
受权董事长及运营治理层在额度范畴内行使该项投资决策权并签订相关法令文件，包罗但不限于：抉择合格的理财富品发行主体、明白理财金额、抉择理财富品品种、签订合同等，受权公司财政部详细施行相关事宜。
（五）信息披露
公司将根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司标准运做指引》等相关法令律例、标准性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改动募集资金用处。
四、投资风险及风险掌握办法
（一）投资风险
本次现金治理的投资品种是平安性高、活动性好、保本型的理财富品或存款类产物（包罗但不限于：构造性存款、大额存单、按期存款、通知存款等），该类投资产物属于低风险投资品种，次要受货币政策等宏看经济政策的影响，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的改变适时适量的介进，但不肃清该项目投资遭到市场颠簸的影响。
（二）风险掌握办法
1、公司及子公司将严厉根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司标准运做指引》以及公司《募集资金治理轨制》等有关规定打点相关现金治理营业。
2、公司及子公司将及时阐发和跟踪银行现金治理产物投向、项目停顿情状，如评估发现存在可能影响资金平安的风险因素，将及时摘取响应的保全办法，掌握投资风险。
3、严厉挑选购置投资产物，抉择银行等金融机构的平安性高、活动性好、保本型的理财富品或存款类产物（包罗但不限于：构造性存款、大额存单、按期存款、通知存款等）。
4、公司财政部分成立台账治理，对资金运用情状成立健全完全的管帐账目，做好资金利用的财政核算。
5、公司审计部负责审查现金治理的审批情状、现实操做情状、资金利用情状及盈亏情状等，催促财政部分及时停止账务处置，并对账务处置情状停止核实。
6、公司独立董事、监事会有权对资金利用情状停止监视和查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。
五、本次利用闲置募集资金停止现金治理对公司运营的影响
本次利用暂时闲置募集资金停止现金治理，是在确保不影响募集资金项目建立及募集资金利用、包管募集资金平安的前提下停止的，将不会影响公司日常运营活动和募投项目标一般开展，不存在变相改动募集资金用处的情形，也不存在损害公司及股东权益的情形。通过对暂时闲置募集资金停止现金治理，有利于进步募集资金的利用效率，增加公司收益，为公司及股东谋取更多投资回报。
六、相关审议法式及定见
（一）董事会审议情状
公司于2022年12月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金停止现金治理的议案》（该议案涉及联系关系交易，尚需提交公司股东大会审议），附和公司及子公司利用更高额度不超越人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金停止现金治理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可轮回滚动利用。
（二）监事会定见
公司于2022年12月23日召开第四届监事会第十次会议。经审议，监事会认为：公司及子公司本次利用部门闲置募集资金停止现金治理决策法式契合相关规定，在确保不影响募集资金项目建立进度和公司日常运营、有效掌握投资风险的前提下，利用更高额度不超越人民币2.3亿元的闲置募集资金停止现金治理，有利于进步公司暂时闲置的募集资金的利用效率，增加公司收益，不存在变相改动募集资金用处的情形，也不存在损害公司股东权益的情形。监事会附和施行该事项。
（三）独立董事定见
公司独立董事颁发独立定见如下：公司及子公司在不影响募投项目一般建立、包管募集资金平安的前提下，合理利用暂时闲置募集资金用于购置平安性高、活动性好、保本型的理财富品或存款类产物，有利于进步募集资金利用效率，增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，使公司和股东利益更大化。不存在变相改动募集资金用处的行为，也不存在损害公司及全体股东出格是中小股东利益的情形。公司及子公司本次利用闲置募集资金停止现金治理契合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司标准运做指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
附和公司及子公司本次利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理。
（四）保荐机构核查定见
经核查，保荐机构认为：公司利用闲置募集资金停止现金治理，不影响募集资金投资项目标一般停止，亦不存在变相改动募集资金用处的行为，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了明白附和定见，履行了需要的审批法式，涉及联系关系交易的议案尚需提交公司股东大会审议，契合相关法令律例的规定；上述事项在不影响募集资金利用的前提下，增加了存储收益，契合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对运机集团本次利用闲置募集资金停止现金治理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立定见；
4、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司利用闲置募集资金停止现金治理的核查定见。
特此通知布告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022年12月23日
证券代码：001288 证券简称：运机集团 通知布告编号：2022-083
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于估量在联系关系银行开展示金
治理营业的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、联系关系交易根本情状
（一） 联系关系交易概述
2022年12月23日，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于利用闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和公司及子公司利用更高额度不超越人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金停止现金治理。
公司拟利用更高额度不超越人民币1.5亿元的存放于自贡银行股份有限公司（以下简称“自贡银行”）的暂时闲置募集资金停止现金治理，购置自贡银行平安性高、活动性好、保本型的理财富品或存款类产物（包罗但不限于：构造性存款、大额存单、按期存款、通知存款等）。投资期限不超越12个月，且该等现金治理产物不得用于量押，不得用于以证券投资为目标的投资行为。在前述额度和期限范畴内，资金可轮回滚动利用。
公司现实掌握人吴友华先生担任自贡银行董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与自贡银行开展募集资金的现金治理营业构成联系关系交易。联系关系董事吴友华先生对本议案回避表决，独立董事对上述事项颁发了事前承认定见和明白附和的独立定见。
本次联系关系交易事项尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东将在股东大会上对该议案回避表决。受权董事长及运营治理层在额度范畴内行使该项投资决策权并签订相关法令文件，受权期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
本次联系关系交易不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
（二） 估量本次联系关系交易类别和金额
注：除上述估量的联系关系交易以外，公司仅在自贡银行存在活期存款营业。
（三） 岁首年月至本通知布告披露日联系关系交易现实发作情状
单元：万元
注：2022年岁首年月至本通知布告披露日，公司在自贡银行单日更高存款28,851.23万元，累计获得银行存款利钱收进5,113,043.39元（此中活期存款利钱132元，现金治理营业收益5,112,911.39元），期末存款余额206,299,874.21元。
二、联系关系方介绍和联系关系关系
1、联系关系方介绍:
公司名称：自贡银行股份有限公司
注册本钱：216,182.45万元人民币
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：袁益富
注册地址：四川省自贡市
同一社会信誉代码：91510000744676556Y
住所：自贡市自流井区解放路58号
主营营业：吸收公家存款；发放短期、中期和持久贷款，打点国表里结算；打点票据贴现；发行金融债券；代办署理发行，代办署理兑付，承销政府债券；买卖政府债券；处置同业拆借；供给信誉证办事及担保；代办署理收付款项及代办署理保险营业；供给保管箱营业；打点处所财务周转利用资金的贷款营业；经中国人民银行批准的其他营业。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
截至2021岁暮，自贡银行资产总额为8,942,737.99万元，净资产583,557.97万元；2021年实现营业收进146,157.17万元，净利润2,315.25万元。
履约才能阐发：上述联系关系人依法注册成立，合法存续且消费运营情状一般， 具备较好的履约才能。
2、与公司联系关系关系
公司现实掌握人吴友华先生担任自贡银行董事职务，公司与自贡银行开展募集资金的现金治理营业构成联系关系交易。
三、联系关系交易次要内容
公司将利用存放于自贡银行的部门暂时闲置募集资金停止现金治理，用于购置平安性高、活动性好、保本型的理财富品或存款类产物（包罗但不限于：构造性存款、大额存单、按期存款、通知存款等），投资期限不超越12个月，且该等现金治理产物不得用于量押，不得用于以证券投资为目标的投资行为。
公司在自贡银行开展示金治理营业将遵照市场订价原则，购置相关产物的利率将契合同等前提下市场化利率程度。
四、联系关系交易目标及对公司的影响
公司于自贡银行开展上述募集资金现金治理营业，有利于公司进步资金利用效率，称心公司消费运营资金需求。公司在自贡银行的现金治理营业将遵照市场化原则，不会影响公司的独立性，不会构成依靠，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事事前承认定见和独立定见
公司独立董事对此事项停止了事前承认，并颁发独立定见如下：公司利用部门闲置募集资金在联系关系银行自贡银行股份有限公司购置平安性高、活动性好、保本型的理财富品或存款类产物，契合公司现实需要，有利于进步募集资金利用效率，增加闲置募集资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，不会对公司将来的财政情况、运营功效产生倒霉影响，不会对联系关系方构成依靠，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情形。公司审议上述议案时，联系关系董事吴友华先生依法予以了回避，会议的审议和表决法式、表决成果合法、合规、有效。我们对此事项颁发附和的独立定见，并附和将上述事项提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查定见
经核查，保荐机构认为：公司于自贡银行开展上述募集资金现金治理营业已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了明白附和定见，履行了需要的审批法式；本次交易遵照两边自愿、公允合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非联系关系股东及中小股东利益的行为；该联系关系交易事项决策法式契合有关法令律例的规定；本次联系关系交易所涉议案尚需提交公司股东大会审议。
综上，保荐机构对运机集团本次估量在联系关系银行开展示金治理营业的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前承认定见；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立定见；
4、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司估量在联系关系银行开展示金治理营业的核查定见。
特此通知布告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022年12月23日
证券代码：001288 证券简称：运机集团 通知布告编号：2022-088
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于召开公司2023年第一次
暂时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次暂时股东大会的议案》，决定于2023年1月10日（礼拜二）15：00召开2023年第一次暂时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的根本情状
（一）股东大会届次：2023年第一次暂时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开契合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法令律例及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2023年1月10日（礼拜二）15:00
2、收集投票时间：2023年1月10日
此中：通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间为2023年1月10日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统停止投票的时间为2023年1月10日9:15至15:00的肆意时间。
（五）会议召开体例：
本次股东大会摘取现场投票和收集投票相连系的体例召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能抉择现场投票、收集投票中的一种体例。统一表决权呈现反复表决的以第一次有效投票成果为准。
（六）股权注销日： 2023年1月4日（礼拜三）
（七）会议出席对象：
1、在本次会议股权注销日（ 2023年1月4日）下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体通俗股股东均有权出席本次股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级治理人员。
3、公司礼聘的律师。
4、根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。
（八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼4-1会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称：
（二）议案内容披露情状
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，详细内容详见公司于同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
（三）特殊阐明
1、上述议案均为通俗决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代办署理人）所持有效表决权过对折通过。
2、上述议案所涉事项均为影响中小投资者利益的严重事项，公司将停止中小投资者表决零丁计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级治理人员及零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），零丁计票成果公开披露。
3、第1项议案、第3项议案涉及联系关系交易，联系关系股东吴友华先生、自贡市华智投资有限公司将回避表决，且不成承受其他股东拜托停止投票。
三、会议注销事项
（一）注销体例：股东能够亲身到公司证券与投资部打点注销，也能够用信函或传实体例注销。股东打点参与现场会议注销手续时应供给下列素材：
1、天然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等打点注销手续；天然人股东拜托代办署理人出席的，代办署理人须持拜托人身份证（复印件）、股东账户卡、受权拜托书（附件2 ）、代办署理人本人身份证或其他能表白其身份的有效证件或证明停止注销。
2、法人股东：法定代表人亲身出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证停止注销；法定代表人拜托代办署理人出席的，代办署理人出示本人身份证、拜托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面受权拜托书（附件2）、股东账户卡停止注销。
3、异地股东可凭以上证件摘取信函或传实的体例打点注销，传实或信函请于2023年1月9日（礼拜一）17:00前送达公司证券与投资部，本次会议不承受德律风注销。
（二）注销时间：2023年1月9日（上午8:30-12:00，下战书13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。
（三）注销及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券与投资部（信函上请说明“出席股东大会”字样）。
四、参与收集投票的详细操做流程
在本次股东大会上，股东能够通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为。
五、其他事项
1、会议联络体例
联络地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券与投资部
邮编：643000
联络人：何洁
德律风：0813-8233659
传实：0813-8233689
电子邮箱：dmb@zgcmc.com
2、会议会期估量半天，本次股东大会与会股东或代办署理人食宿及交通费自理。
3、出席会议人员请于会议起头前半小时抵达会议地点，并照顾身份证明、股东账户卡、受权拜托书等原件，以便验证出场。
4、收集投票系统反常情状的处置体例：收集投票期间，如收集投票系统遇突发严重事务的影响，则本次股东大会的历程按当日通知停止。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此通知布告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022年12月23日
附件1
参与收集投票的详细操做流程
一、收集投票的法式
1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。
2、填报表决定见或选举票数。
关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。
3、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、通过深交所交易系统投票的法式
1、投票时间：2023年1月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法式
1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年1月10日上午9:15至下战书3:00的肆意时间。
2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。
附件2
受权拜托书
四川省自贡运输机械集团股份有限公司：
兹拜托 先生（密斯）代表本公司（或本人）出席2023年1月10日召开的贵公司2023年第一次暂时股东大会，代表本公司（或本人）按照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东大会表决事项做出详细指示，代办署理人有权根据本身的意愿表决，并代为签订本次股东大会需要签订的相关文件。
阐明：请在“附和”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对统一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
拜托人（签字或盖印）：
拜托人身份证（营业执照）号码：
拜托人股东账号：
拜托人持股数量：
受托人（签字或盖印）：
受托人身份证件号码：
拜托期限： 年 月 日至 年 月 日
签订日期： 年 月 日
注：本受权拜托书的剪报、复印件或者按以上格局便宜均有效