上海隧道工程股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●本次监事会全体监事出席。

●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次监事会审议议案全数获得通过。

一、监事会召集、召开情状

上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第六次会议，于2022年12月14日以电子邮件体例发出会议通知，并停止了德律风确认，于2022年12月19日上午以通信表决体例召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席田赛男密斯主持。本次会议的召集、召开契合法令、律例和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情状

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（一）公司关于填补估量2022年过活常联系关系交易的议案（该项议案附和票3票，反对票0票，弃权票0票；能否通过：通过）。

议案详情请见同日披露的“公司关于填补估量2022年过活常联系关系交易的通知布告”（临2022-047）。

特此通知布告。

上海隧道工程股份有限公司

监事会

2022年12月20日

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2022-046

债券代码：185752 债券简称：22隧道01

上海隧道工程股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●本次董事会会议应到董事8名，实到8名。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全数获得通过。

一、董事会会议召集、召开情状

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十一次会议，于2022年12月14日以电子邮件体例发出会议通知，并停止了德律风确认，于2022年12月19日上午以通信表决体例召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开契合法令、律例和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情状

（一）公司关于设立上海城市情况集团有限公司（暂命名）的议案（该项议案附和票8票，反对票0票，弃权票0票；能否通过：通过）；

附和公司全资设立上海城市情况集团有限公司（暂命名），注册资金50000万元。

（二）公司关于设立四大科创中心的议案（该项议案附和票8票，反对票0票，弃权票0票；能否通过：通过）；

附和公司设立城市更新科创中心、数字盾构科创中心、新素材科创中心和双碳科创中心四大科创中心。

（三）公司关于设立平安科学中心的议案（该项议案附和票8票，反对票0票，弃权票0票；能否通过：通过）；

附和公司设立平安科学中心。

（四）公司关于填补估量2022年过活常联系关系交易的议案（该项议案联系关系董事张焰、周文波回避表决，附和票6票，反对票0票，弃权票0票；能否通过：通过）。

根据公司营业开展需要，附和公司对2022年度部门日常联系关系交易事项停止填补估量，合计金额为69,505.30万元。

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于填补估量2022年过活常联系关系交易的通知布告”。

特此通知布告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2022年12月20日

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2022-047

债券代码：185752 债券简称：22隧道01

上海隧道工程股份有限公司

关于填补估量2022年度

日常联系关系交易的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●本次填补估量2022年过活常联系关系交易额度事项无需提交公司股东大会审议；

●本次填补估量日常联系关系交易额度不会招致公司对联系关系方构成依靠，不会影响上市公司的独立性。

一、填补估量日常联系关系交易根本情状

（一）填补估量日常联系关系交易概述

经本公司第十届董事会第二次会议审议通过，并经公司2021年年度股东大会审议批准，本公司2022年方案与联系关系方发作的日常联系关系交易金额合计为665,281.21万元。详细内容详见公司2022年4月26日披露的“公司关于估量2022年过活常联系关系交易的通知布告”（临2022-018）。

截行目前，通过对2022年岁首年月以来发作的日常联系关系交易停止梳理，并连系目前能够估量的交易情状，拟对公司2022年度部门日常性联系关系交易事项停止填补估量，填补估量金额69,505.30万元。经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。

本次填补估量日常联系关系交易的金额未超出公司2021年经审计合并管帐报表净资产的5%，因而本次填补估量日常联系关系交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2022年度公司填补与联系关系方日常联系关系交易情状

单元：万元

二、联系关系方介绍和联系关系关系：

（一）根本情状

1、上海城建（集团）有限公司

注册地址：上海市黄浦区蒙自路654号

法定代表人：张焰

注册本钱：134397.0247万人民币

运营范畴：答应项目：建立工程施工；货物进出口；进出口代办署理；手艺进出口；房地产开发运营。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：实业投资；国内商业（除专项规定外）；国有资产运做；承包境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、素材出口；劳务办事（不含劳务差遣）；运营进料加工和“三来一补”营业；运营对销商业和转口商业；非栖身房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）

2、上海城建集团印度根底设备私家有限公司，系城建集团部属境外子公司。

3、上海城建水务工程有限公司

注册地址：上海市虹口区汶水东路291号

法定代表人：万文俊

注册本钱：19293万人民币

运营范畴：市政公用工程施工总承包，水利水电工程施工总承包，管道工程专业承包壹级，自来水供排水工程土建，安拆，施工自来水管表里防腐工程，工程机械补缀，机械设备租赁，物业治理，桥式起重机、门式起重机安拆、维修（C级），消防设备建立工程专业施工；销售机械配件，仪器仪表，机电设备，建筑素材。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】

4、上海城建物业治理有限公司

注册地址：上海市四川南路5号4楼

法定代表人：唐琳琳

注册本钱：390万人民币

运营范畴：室内情况检测；道路旅客运输站运营；建立工程施工；室第室内粉饰拆修；建立工程设想。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：物业治理；物业办事评估；专业保洁、清洗、消毒办事；餐饮治理；会议及展览办事；酒店治理；文物文化遗址庇护办事；名胜光景区治理；城市公园治理；公园、景区小型设备娱乐活动；房地产经纪；园林绿化工程施工；建筑粉饰素材销售；五金产物零售；机械设备销售；日用百货销售；礼物花卉销售；信息手艺征询办事。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）

5、上海城建物资有限公司

住所：中国（上海）自在商业试验区浦东南路1930号

法定代表人：杨俊龙

注册本钱：18500万人民币

运营范畴：建材、木材、金属素材、化工原料（除求助紧急化学品、监控化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易造毒化学品）、建筑五金、再生集料、汽车配件的销售，房地产开发运营，混凝土构件消费，预拌商品混凝土，预拌商品混凝土泵送及泵管配件维修，仓储，通俗货运：货物公用运输（罐式容器凭答应证运营），混凝土、构件、砂浆专业范畴内的手艺开发、手艺让渡、手艺征询、手艺办事，混凝土破坏、船埠拆卸、汽车补缀（限分公司运营），附设分收机构。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】

6、上海城建置业无锡蠡湖有限公司

注册地址：无锡市蠡湖大道168号蠡湖大厦2002室

法定代表人：陈叶

注册本钱：20000万人民币

运营范畴：房地产开发运营（凭有效天分证书运营）；地盘平整，根底设备建立；房地产项目筹谋、征询。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

7、上海地空防护设备有限公司

注册地址：上海市松江区佘山镇陶干路1228号2幢

法定代表人：王榕

注册本钱：1000万人民币

运营范畴：答应项目：人防工程防护设备造造；建立工程施工；特种设备造造；特种设备安拆革新补缀。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：机电设备安拆范畴内的手艺开发、手艺让渡、手艺征询、手艺办事，特种设备销售，销售机电设备（除专营）、钢材、五金东西、建筑粉饰素材、化工原料（除求助紧急品），情况庇护公用设备造造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）

8、上海地空泊车治理有限公司

注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号1层

法定代表人：龚国

注册本钱：200万人民币

运营范畴：泊车场库运营；通俗机械及器材、电器机械及器材、电子产物、橡塑成品、交电、建材、金属素材、木材、仪器仪表、汽车配件的销售；经济信息办事。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】

9、上海铭弘物业治理有限公司

注册地址：上海市黄浦区复兴中路593号

法定代表人：虞晓敏

注册本钱：350万人民币

运营范畴：物业治理，百货、金属素材、建筑素材、木材、交电、电子产物、建筑五金、仪器仪表、机电产物的销售，房地产租赁运营，水电安拆、电器、机械工程的承接、安拆、维修及配套办事，泊车场（库）运营治理，企业治理征询，会展会务办事，企业形象筹谋设想。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）

10、上海浦东供排水建立工程有限公司

注册地址：上海市浦东新区东方路3661号

法定代表人：王敬凡

注册本钱：5200万人民币

运营范畴：各类工程建立活动、建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：自来水地下管线探测、市政建立项目治理、水务环保节能手艺的办事及利用、相关水务手艺征询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）

11、上海瑞行东岸置业有限公司

注册地址：上海市浦东新区金高路310号5层

法定代表人：刘香

注册本钱：100000万人民币

运营范畴：房地产开发、运营，城镇化建立项目开发，商务征询，会务办事，展览展现办事，泊车场运营治理，建筑拆修粉饰建立工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】

12、上海水务建立工程有限公司

注册地址：中国（上海）自在商业试验区浦东大道1200号二楼A区

法定代表人：钱志斌

注册本钱：10015.4万人民币

运营范畴：道路货物运输（不含求助紧急货物）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：市政道路、桥梁、隧道、给水厂、污水处置厂施工，给水、污水、下雨水泵站、液化气罐站、天燃气、热力工程施工，各类管道工程及配套工程施工，水利、水电及辅助设备的建筑安拆和根底工程施工，园林绿化，室表里拆潢（凭答应天分运营），供排水工程专业范畴内的手艺办事、手艺开发、手艺征询，机电设备、仪器仪表、五金件的消费和销售，机械设备租赁，光滑油、光滑脂的销售，玻璃钢成品造造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）

13、上海城建置业开展有限公司

注册地址：上海市长宁区伊犁南路491号

法定代表人：周松

注册本钱：150000万人民币

运营范畴：一般项目：房地产开发、运营，自有房屋租赁；实业投资，国内商业（除专项规定），投资治理，商务征询（除中介），会务办事，展览展现办事，室内粉饰，泊车场（库）治理，品牌治理，市场信息征询与查询拜访（不得处置社会查询拜访、社会调研、民意查询拜访、民意检验）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）

14、上海丰鑫置业有限公司

注册地址：上海市普陀区丹巴路28弄36号419室

法定代表人：刘香

注册本钱：20000万人民币

运营范畴：房地产开发运营。 【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】

15、上海隧金实业开展有限公司

注册地址：上海市闵行区金都路676号1幢

法定代表人：沈伟梁

注册本钱：6700万人民币

运营范畴：机械设备消费加工，市政工程、地基与根底建立工程专业施工、隧道建立工程专业施工、环保建立工程专业施工、建筑防水建立工程专业施工（凭答应天分运营），处置机械科技范畴内的手艺开发、手艺让渡、手艺办事、手艺征询，机械设备维修（除专控），自有设备租赁，仓储治理（除求助紧急品），物业治理，房屋租赁，机械设备、建筑素材、建筑粉饰素材的销售。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】

（二）联系关系关系

上述公司均为本公司控股股东上海城建（集团）公司全资子公司、控股子公司、全资孙公司、控股孙公司或参股孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，与上述公司发作的交易构成联系关系交易。

（三）履约才能阐发

公司与上述联系关系方之间的联系关系交易严厉履行合同或协议内容，不存在联系关系方占用公司资金并构成坏账的可能性，联系关系方具有优良的履约才能。

三、订价政策和订价根据

公司与上述联系关系方所停止的联系关系交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则停止，不存在损害公司及股东特殊是中、小股东利益的情形。与上述联系关系方发作的联系关系交易的订价遵照公允、公允、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、联系关系交易目标和对上市公司的影响

公司及部属子公司与上述联系关系方的联系关系交易有助于公司日常运营营业的开展和施行，契合公司一般消费运营的客看需要，不会对公司的财政情况、运营功效产生倒霉影响，契合公司和全体股东的利益。联系关系交易在上市公司同类营业所占比重较小，公司次要营业、收进、利润来源对联系关系交易无严重依靠，联系关系交易对上市公司独立性未产生倒霉影响。

五、独立董事事前承认定见和独立定见

（一）独立董事的事前承认定见

我们于会前认实审阅了联系关系交易事项的相关材料，并于事前就联系关系交易事项与联系关系方停止了沟通，我们认为：公司2022年度部门日常性联系关系交易类此外发作额固然超出原估量数，但合计数仍在2021年年度股东大会受权的估量总额范畴之内，且填补估量数未到达公司比来一期经审计净资产总额的5%；此外，该类交易事项是公司一般的消费运营需要，订价公允、合理，不会损害公司及中小股东的利益。我们附和将该议案提交公司第十届董事会第十一次会议审议。

（二）独立董事的独立定见

公司已在会议前向我们提交了本次填补估量2022年过活常联系关系交易的有关材料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部分和人员停止了询问。基于我们的独立揣度，我们认为：

本次填补估量2022年过活常联系关系交易事项是基于公司消费运营的需要，联系关系交易的价格公允合理，契合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司营业的独立性。董事会对该日常联系关系交易议案停止表决时，联系关系董事均回避表决，表决法式契合有关法令律例的规定，基于上述，我们附和该项议案。

六、备查文件目次

1、公司第十届董事会第十一次会议决议；

2、公司第十届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事对相关事项的事前承认定见；

4、公司独立董事对相关事项的独立定见。

特此通知布告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2022年12月20日

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