广州白云电器设备股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议通知布告

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本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日以现场连系通信表决的体例召开第六届董事会第三十次会议。本次会议通知已于2023年1月11日以邮件、德律风等体例送达全体董事。出席会议的董事应到8名，实到参与会议表决的董事8名。此中董事王义先生、独立董事傅元略先生、周林彬先生、吴俊勇先生以通信体例出席会议，公司监事、高管列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于受权公司治理层处置金融资产的议案》；

根据公司的战术开展，鉴于公司主营营业与广州市品高软件股份有限公司（以下简称“品高股份”）主营营业联系关系度不高，为盘活资产，提防市场不确定因素带来的风险，公司拟受权治理层在股东大会审议通过之日起的一年内处置公司所持有的品高股份2,244,315股，占品高股份总股本的1.99%，在此期间若品高股份发作送股，本钱公积金转增股本等股份变更事项，公司拟出卖数量将响应增加。处置体例包罗但不限于集中竞价体例、大宗交易体例等。

表决情状：附和8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2023年第一次暂时股东大会审议。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于受权公司治理层处置金融资产的通知布告》。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期届满，为包管董事会的一般运做，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，附和提名胡德兆先生、胡明聪先生、徐波先生、胡德宏先生、王卫彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述5名非独立董事候选人简历详见附件。

表决情状：附和8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2023年第一次暂时股东大会审议。

三、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期届满，为包管董事会的一般运做，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，附和提名周林彬先生、吴俊勇先生、张国清先生、黄嫚丽密斯为公司第七届董事会独立董事候选人。上述4名独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

表决情状：附和8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2023年第一次暂时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司召开2023年第一次暂时股东大会的议案》。

经研究，公司拟定于2023年2月9日召开公司2023年第一次暂时股东大会。

表决情状：附和8票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年第一次暂时股东大会的通知》。

特此通知布告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023年1月18日

附件：

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

1、胡德兆先生

中国国籍，无境外居留权，男，1973年12月出生，本科学历，EMBA，北京大学光华治理学院研修班。2016年12月至今任公司董事长。现任政协第十三届全国委员会委员、广东省政协研究征询委员会委员、广东省工贸易结合会（总商会）副会长、广东省电气行业协会会长、广东省机械行业协会副会长、广东机电职业教导集团会长、广东省个别劳动者协会会长、广东省民营经济国际协做商会监事长、广东省贸易结合会副会长、广东国际商会副会长、广东省个别劳动者协会会长、广州市民营企业商会施行会长、广州市工商联青委会常务副主任、广州市财产招商投资促进会常务副会长、深圳市企业家结合会（企业家协会）荣誉会长、深圳市侨商国际结合会荣誉会长、广州市白云区工贸易结合会第十一届施行委员会副主席、广州市白云区政治协商委员会第十届委员会常委、广州市荣耀事业促进会（慈悲机构）第一届理事会理事。

2、胡明聪先生

中国国籍，无境外居留权，男，1957年6月出生，本科学历，EMBA，公司开创人之一。2004年12月至今担任公司董事、总司理；2002年2月至今任广州东芝白云电器设备有限公司董事长；2004年3月至2018年7月广州东芝白云菱机电力电子有限公司董事长，现担任东芝菱机副董事长；2004年3月至今任广州东芝白云主动化系统有限公司董事长。

3、徐波先生

中国国籍，无境外居留权，男，1966年11月出生，高级工商治理硕士。1996年5月至2009年6月，担任安然证券有限公司副总裁；2009年6月至今，担任深圳市架桥本钱治理股份有限公司董事长。

4、胡德宏先生

中国国籍，无境外居留权，男，1979年12月出生，硕士学历，本科结业于加拿大The Fanshawe College，硕士研究生结业于加拿大The University Of Western , TheKings College。2009年2月后进进白云电气集团有限公司，至2009年12月在白云电气集团有限公司总司理办公室任职行政主管；2010年1月至2010年12月在南京电气（集团）有限责任公司玻璃绝缘子事业部任职副总司理，主管该事业部机造体系体例变革、降本增效、赐与链整合治理项目标施行推进；2011年1月至2016年12月，担任公司华北区域销售总监；2017年1月至今，担任公司营销总部总司理。2018年5月至今担任公司董事。

5、王卫彬先生

中国国籍，无境外居留权，男，1972年12月出生，本科学历，EMBA，工程师。1996年大学结业后进进公司工做，历任工艺员、设想员、总工程师办公室主任、企业治理办公室副司理、严重项目部主任；2008年至2010年5月担任企业治理办公室司理；2004年12月至2020年1月担任公司董事会秘书。曾荣获广州青年科技立异暨青工“五小”科技功效奖一等奖，广州市“五五”普法中期先辈工做者。2020年1月至今担任公司副总司理、财政负责人。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

1、周林彬先生

中国国籍，无境外居留权，男，1959年5月出生，法学博士。1986年9月至1999年12月在兰州大学法令系任教，历任讲师、副传授、传授、系主任。1999年2月调进中山大学法学院任教、现兼任中山大学法学系传授，民商法研究所所长，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法令参谋等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号。2020年1月至今担任公司独立董事。

2、吴俊勇先生

中国国籍，无境外居留权，男，1966年7月出生，电力系统主动化专业博士。1993年5月至1998年9月担任华中科技大学副传授、2000年10月至2004年5月担任日本东京大学博士后研究员、2004年6月至今历任北京交通大学副传授、传授、系主任、副院长，现任北京交通大学传授、博士生导师。2022年1月至今担任公司独立董事。

3、张国清先生

中国国籍，无境外居留权，男，1976年11月出生，管帐学博士。2005年8月至今在厦门大学治理学院任教，历任管帐系助理传授、副传授、传授，现任厦门大学治理学院管帐学传授。

4、黄嫚丽密斯

中国国籍，无境外居留权，女，1978年9月出生，治理学博士。2006年7月至今华南理工大学工商治理学院任教，历任讲师、副传授、传授、博士生导师，现任华南理工大学工商治理学院副院长。2020年1月至今担任公司独立董事。

证券代码：603861 证券简称：白云电器 通知布告编号：2023-006

转债代码：113549 转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于召开2023年

第一次暂时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2023年2月9日

● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年2月9日 11点00分

召开地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404 会议室

(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年2月9日

至2023年2月9日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过，通知布告登载于2023年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站年第一次暂时股东大会会议材料》。

2、 特殊决议议案：无

3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票重视事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

(三) 股东所投选举票数超越其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

(六) 摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级治理人员。

(三) 公司礼聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议注销办法

（一）注销办法

①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书（详见附件一）。

②小我股东：小我股东亲身出席会议的，应持有本人身份证或其他可以表白身份的有效证件或证明、股票账户卡；拜托代办署理别人出席会议的，代办署理人还应持有代办署理人有效身份证件、股东受权拜托书（详见附件一）。

③融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的受权拜托书；投资者为小我的，还应持有本人身份证或其他可以表白其身份的有效证件，投资者为单元的，还应持有本单元营业执照、参会人员身份证、单元法定代表人出具的受权拜托书。

④股东可用传实、信函或邮件体例停止注销，须在注销时间2023年2月7日下战书17:00 前送达，传实、信函或邮件注销需附上上述1、2 款所列的证明素材复印件，出席会议时需照顾原件。传实以注销时间内公司收到为准，信函以收到邮戳为准，传实、信函、邮件上请说明“股东大会”字样，并请在传实或信函上说明联络德律风。为制止信息注销错误，请勿通过德律风体例打点注销。预约注销的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）重视事项

参会人员须于会议预定起头时间之前打点完毕参会注销手续，定见参会人员至少提早半小时抵达会议现场打点注销手续。但凡在会议主持人公布现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的数量之前打点完毕参会注销手续的股东均有权参与本次股东大会，之后抵达会场的股东或其代办署理人能够列席会议但不克不及参与投票表决。股东或其代办署理人因未按要求照顾有效证件或未能及时打点参会注销手续而不克不及参与会议或者不克不及停止投票表决的，一切后果由股东或其代办署理人承担。

六、 其他事项

（一）本次股东大会会期估量半天，出席现场会议的股东或其代办署理人需自行安放食宿及交通费用。

（二）会议联络：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室通信地址：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18 号白云电器董事会办公室

邮编：510460 联络人：林罗杰

联络德律风：020-86060164 传实：020-86608442

邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn

特此通知布告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023年1月18日

附件1：受权拜托书

附件2：摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例阐明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：受权拜托书

受权拜托书

广州白云电器设备股份有限公司：

兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年2月9日召开的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

附件2摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例阐明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离停止编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人停止投票。

二、申报股数代表选举票数。关于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限停止投票。股东根据本身的意愿停止投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够根据肆意组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每一项议案别离累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会摘用累积投票造对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权注销日收盘时持有该公司100股股票，摘用累积投票造，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本身的意愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够根据肆意组合分离投给肆意候选人。

如表所示：

证券代码：603861 证券简称：白云电器 通知布告编号：2023-004

转债代码：113549 转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

第六届监事会第二十八次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日以现场连系通信表决的体例召开第六届监事会第二十八次会议。本次会议通知已于2023年1月11日以邮件、德律风等体例送达全体监事。会议的应参与表决监事5名，现实参与表决监事5名。此中监事余保华密斯、胡德才先生以通信体例出席会议。本次会议由监事会主席曾彬华主持，会议的召集、召开契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于受权公司治理层处置金融资产的议案》；

根据公司的战术开展，鉴于公司主营营业与广州市品高软件股份有限公司（以下简称“品高股份”）主营营业联系关系度不高，为盘活资产，提防市场不确定因素带来的风险，公司拟受权治理层在股东大会审议通过之日起的一年内处置公司所持有的品高股份2,244,315股，占品高股份总股本的1.99%，在此期间若品高股份发作送股，本钱公积金转增股本等股份变更事项，公司拟出卖数量将响应增加。处置体例包罗但不限于集中竞价体例、大宗交易体例等。

表决情状：附和5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2023年第一次暂时股东大会审议。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于受权公司治理层处置金融资产的通知布告》。

二、审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期届满，为包管监事会的一般运做，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名邝焯杜先生、叶琳琳密斯、胡德才先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，以上监事候选人经股东大会选举通事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事配合构成公司第七届监事会，任职自股东大会审议通事后三年。上述3名监事候选人简历详见附件。

表决情状：附和5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。

特此通知布告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2023年1月18日

附件：第七届监事会非职工监事候选人简历

1、邝焯杜先生

中国国籍，无境外居留权，男，1984年8月出生，本科学历，工程师。2006年7月大学结业后进进广州白云电器设备股份有限公司工做；历任量量查验、软件开发、软件施行、信息科科长、信息部司理；2022年2月至今任广州白云电器设备股份有限公司企管人力资本中心信息部司理。

2、叶琳琳密斯

中国国籍，无境外居留权，女，1974年11月出生，本科学历，一级企业人力资本治理师。1996年至2004年5月，在广州白云电器设备股份有限公司工做，历任厂办助理、销售助理、文化专员、人事专员；2004年6月至2009年12月任广州东芝白云菱机电力电子有限公司治理科科长，2010年1月至2020年8月任广州东芝白云电器设备有限公司治理部副司理；2020年8月担任公司企管负责人。2020年1月至今担任公司监事。

3、胡德才先生

中国国籍，无境外居留权，男，1987年9月出生，本科学历。现任白云电气集团有限公司监事、投融资部部长；南京电气（集团）有限责任公司董事、南京电气科技有限公司董事；广东云舜综合能源科技有限公司董事。2020年1月至今担任公司监事。

证券代码:603861 证券简称:白云电器 通知布告编号:2023-005

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于受权公司治理层处置金融资产的

通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于受权公司治理层处置金融资产的议案》，现将相关情状通知布告如下：

一、交易概述

2018年1月，公司通过协议让渡的体例受让广州市尚高投资参谋办事有限公司所持广州市品高软件股份有限公司（以下简称“品高股份”）2,060,315股股份，交易价格为2,836.66229万元；受让邹志锦所持品高股份184,000股股份，交易价格为253.33304万元。

2021年12月30日，品高股份股票在上海证券交易所科创板正式挂牌上市，股票简称：品高股份，股票代码：688227，发行价格：37.09元/股。

公司所持上述品高股份系其初次公开发行股票前已发行的股份，根据《广州市品高软件股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市招股阐明书》，公司许诺自品高股份上市之日起12个月内，公司不让渡或拜托别人治理所持上述品高股份初次公开发行股票前已发行的股份。截至2022年12月30日，上述许诺限售期限已届满。

根据公司的战术开展，鉴于公司主营营业与品高股份主营营业联系关系度不高，为盘活资产，提防市场不确定因素带来的风险，公司拟受权治理层在股东大会审议通过之日起的一年内处置公司所持有的上述品高股份2,244,315股，占品高股份总股本的1.99%，在此期间若品高股份发作送股，本钱公积金转增股本等股份变更事项，公司拟出卖数量将响应增加。处置体例包罗但不限于集中竞价体例、大宗交易体例等。

鉴于公司本次处置金融资产的详细收益存在较大不确定性，本着隆重决策原则，根据法令律例及《公司章程》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成联系关系交易，也不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。

二、交易标的根本情状

1、标的资产概略

标的资产名称：公司持有的品高股份2,244,315股。

标的资产权属清晰，不存在抵押、量押或者其他第三人权力，不存在查封、冻结等司法办法；亦不存在障碍权属转移的其他情状。

截至2023年1月17日，品高股份收盘价为21.90元/股，上述股份市值为4,915.05万元。

2、品高股份的根本情状

公司名称：广州市品高软件股份有限公司

同一社会信誉代码：91440101745973157W

公司类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：广州市天河区软件路17号第G1栋

法定代表人：黄海

注册本钱：11305.5273万人民币

成立日期：2003年1月1日

运营范畴：信息系统集成办事;计算机房庇护办事;手艺进出口;电子元件及组件造造;计算机手艺开发、手艺办事;信息手艺征询办事;货物进出口(专营专控商品除外);电子产物批发;软件开发;收集手艺的研究、开发;电子元器件批发;计算机及通信设备租赁;室内粉饰、拆修;智能化安拆工程办事;平安手艺提防系统设想、施工、维修;室内粉饰设想办事;房屋建筑工程施工;房屋建筑工程设想办事;通信设备安拆工程办事;照明系统安拆;路牌、路标、告白牌安拆施工;通信线路和设备的安拆;播送电视及信号设备的安拆;监控系统工程安拆办事;电子主动化工程安拆办事;电子设备工程安拆办事;建筑物自来水系统安拆办事;建筑物排水系统安拆办事;建筑物空调设备、通风设备系统安拆办事;机电设备安拆工程专业承包;建筑工程后期粉饰、拆修和清理;机电设备安拆办事;公用设备安拆(电梯、汽锅除外);增值电心办事(营业品种以《增值电信营业运营答应证》载明内容为准)

3、股权构造

截至2022年9月30日，品高股份前十大股东如下表所示：

4、品高股份比来一年又一期的次要财政数据如下：

单元：元

注：以上财政数据来源于品高股份《2022年第三季度陈述》及《2021年年度陈述》。

三、本次处置金融资产对公司的影响

公司本次处置金融资产有利于盘活公司存量资产，聚焦主营营业投进，改进公司现金流情况，更好地称心公司将来开展的资金需求，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。

鉴于证券市场股票价格颠簸存在较大的不确定性，公司本次拟处置金融资产的详细收益存在较大的不确定性，目前尚无法准确估量处置上述金融资产对公司功绩的详细影响。公司治理层将在股东大会审议通事后择机处置上述金融资产，争取实现公司收益更大化。

四、独立董事定见

本次公司受权治理层择机处置金融资产，有利于公司盘活存量资产并回笼资金，优化公司资产构造，契合公司的开展战术，不存在损害公司中小股东的利益的情形。因而，我们附和公司受权治理层在股东大会审议通事后择机处置上述金融资产。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十次会议决议；

2、第六届监事会第二十八次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第三十次会议审议事项的独立定见。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023年1月18日

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