广州广电计量检测股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议通知布告

证券代码:002967 证券简称：广电计量 通知布告编号：2023-001

广州广电计量检测股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议通知布告

一、董事会会议召开情状

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年2月3日以通信体例召开。会议通知于2023年1月31日以书面及电子邮件、德律风等体例发出。会议应出席董事9名，现实出席董事9名，契合《公司法》等有关法令律例和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情状

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

公司拟变动公司名称事项已经公司独立董事颁发附和的独立定见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司登载于巨潮资讯网月）》。

（二）审议通过《关于增加贷款额度的议案》

附和公司增加向银行及非银行金融机构申请人民币贷款合计20,000万元，该贷款额度有效期自公司董事会通过之日起至2022年度股东大会之日行，由公司及控股子公司配合利用。公司受权董事长根据现实运营需要在额度内与相关金融机构签订相关文件。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于合资设立广州平云仪安科技有限公司暨联系关系交易的议案》

附和公司以自有资金680万元与广州平云小匠科技有限公司、广州市华馨科学仪器有限公司合资设立广州平云仪安科技有限公司（暂命名，以注销机关注销为准）。

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票；联系关系董事李瑜、杨文峰、钟勇、谢华回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事事前承认并颁发附和的独立定见，保荐机构中信证券股份有限公司已颁发核查定见。

详见公司登载于巨潮资讯网）。

展开全文

（四）审议通过《关于召开公司2023年第一次暂时股东大会的议案》

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详见公司登载于巨潮资讯网）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议决议。

特此通知布告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事会

2023年2月4日

证券代码:002967 证券简称：广电计量 通知布告编号：2023-002

广州广电计量检测股份有限公司

关于拟变动公司名称并修订

《公司章程》的通知布告

一、拟变动公司名称的阐明

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称变动为广电计量检测集团股份有限公司，英文名称响应变动为GRG Metrology ＆Test Group Co., Ltd.，证券简称连结稳定。公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，附和公司对《公司章程》涉及公司名称的内容停止响应修订，该事项尚需提交公司股东大会审议，详见公司2023年2月4日登载于巨潮资讯网月）》。

二、公司名称变动原因阐明

为实现公司全国化的集团治理，加强集中施行财产规划和“一体化”管控全国子公司，公司拟变动公司名称。公司本次拟变动的公司名称与公司主营营业相婚配。

三、独立董事定见

为实现公司全国化的集团治理，加强集中施行财产规划和“一体化”管控全国子公司，公司拟将公司名称由“广州广电计量检测股份有限公司”变动为“广电计量检测集团股份有限公司”，并对《公司章程》涉及公司名称的内容停止修订。

独立董事认为，公司根据现实运营治理情状对公司名称停止变动，变动原因实在、合理，变动后的公司名称与公司主营营业相婚配，不存在操纵变动名称影响公司股票价格、误导投资者的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，契合《公司法》等有关法令律例和《公司章程》的有关规定。因而，独立董事附和公司变动公司名称并响应修订《公司章程》，并提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事会

2023年2月4日

证券代码:002967 证券简称：广电计量 通知布告编号：2023-003

广州广电计量检测股份有限公司

关于合资设立广州平云仪安科技有限公司暨联系关系交易的通知布告

一、对外投资暨联系关系交易概述

1.为配合拓展仪器仪表行业售后办事市场，广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”或“公司”）以自有资金680万元与广州平云小匠科技有限公司（以下简称“平云小匠”）、广州市华馨科学仪器有限公司（以下简称“华馨仪器”）合资设立广州平云仪安科技有限公司（暂命名，以注销机关注销为准，以下简称“平云仪安”或“标的公司”）。

2.平云小匠为广州广电运通金融电子股份有限公司的控股子公司，广州广电运通金融电子股份有限公司为公司控股股东广州无线电集团有限公司的控股子公司。平云小匠为广州无线电集团有限公司掌握的企业，契合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的联系关系关系情形，公司本次参与合资设立平云仪安构成联系关系交易。

3.公司于2023年2月3日召开的第四届董事会第二十次会议以5票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于合资设立广州平云仪安科技有限公司暨联系关系交易的议案》，联系关系董事李瑜、杨文峰、钟勇、谢华回避表决，独立董事对该事项颁发了事前承认定见和独立定见。

4.本次联系关系交易不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组，不构成重组上市，无需颠末有关部分批准。本次对外投资在董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议。

二、交易敌手方介绍

本次交易的交易敌手方别离为：

1.广州平云小匠科技有限公司

同一社会信誉代码：91440101MA59MJP13D

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张业青

注册本钱：3,781.5259万元

成立时间：2017年5月5日

住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E2540（仅限办公用处）（JM）

运营范畴：工程和手艺研究和试验开展通俗机械设备安拆办事；计算机及办公设备维修；通信设备补缀；日用电器补缀；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息系统集成办事；收集手艺办事；信息手艺征询办事；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；办公设备耗材销售；挪动通信设备销售；平安手艺提防系统设想施工办事；电器辅件销售；平安系统监控办事；对外承包工程；计算机及通信设备租赁；通信传输设备专业补缀；公用设备补缀；通用设备补缀；通俗货物仓储办事(不含求助紧急化学品等需答应审批的项目)；仓储设备租赁办事；国内货物运输代办署理；运输货物打包办事；包拆办事；信息系统运行庇护办事；新兴能源手艺研发；太阳能发电手艺办事；电动汽车充电根底设备运营；货物进出口；手艺进出口；各类工程建立活动；建筑智能化工程施工；施工专业功课；唤喊中心；电力设备承拆、承修、承试；建筑劳务分包

股权构造：

财政数据：

单元：元

联系关系关系：平云小匠为广州广电运通金融电子股份有限公司的控股子公司，广州广电运通金融电子股份有限公司为公司控股股东广州无线电集团有限公司的控股子公司。平云小匠为广州无线电集团有限公司掌握的企业，契合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的联系关系关系情形。

其他：截至本通知布告披露之日，平云小匠未被列为失信被施行人。

2.广州市华馨科学仪器有限公司

同一社会信誉代码：91440105783777157A

类型：有限责任公司（天然人投资或控股）

法定代表人：廖华勇

注册本钱：150万元

成立时间：2006年1月18日

住所：广州市番禺区市桥街大西路62号801

运营范畴：仪器仪表批发；尝试阐发仪器造造；素材科学研究、手艺开发；仪器仪表补缀；通用机械设备销售；其他办公设备维修；手艺进出口；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘素材零售；货物进出口(专营专控商品除外) ；机械设备租赁；环保设备批发；公用设备销售；通用设备补缀；生物诊断试剂及试剂盒的研发(不含答应审批项目) ；机械手艺征询、交换办事；喷嘴、喷枪、喷雾掌握系统设备及其零部件的设想研发；机器人的手艺研究、手艺开发；情况科学手艺研究办事；水处置的手艺研究、开发;纯水冷却手艺开发办事；非答应类医疗器械运营；室内粉饰、拆修；室内粉饰设想办事；信息手艺征询办事；软件手艺妥帖办事；软件批发；计算机批发；稳压电源销售；不连续供电电源销售；充电桩销售；纯水冷却安装销售；电子产物批发；电子元器件批发；办公设备批发；电气机械设备销售；陶瓷、玻璃器皿批发；劳动防护用品批发；日用器皿及日用杂货批发；家用电器批发；答应类医疗器械运营；化工产物批发(含求助紧急化学品；不含废品油、易造毒化学品)

股权构造：廖华勇、秦小英别离持有华馨仪器13.3333%、86.6667%股权。

联系关系关系：华馨仪器与公司不存在联系关系关系。

其他：截至本通知布告披露之日，华馨仪器未被列为失信被施行人。

三、投资标的的根本情状

1.名称：广州平云仪安科技有限公司（暂命名，以注销机关注销为准）

2.类型：有限责任公司

3.注册本钱：2,000万元

4.股东及出资额：

5.注册地址：广州市南沙区（暂定）

6.运营范畴（以注销机关注销为准）：仪器仪表、机电设备、电子产物、检测设备、航空设备、通信设备、通信车辆、车载通信系统的上门维修、庇护及手艺办事；机电设备安拆工程设想、施工及安拆调试；五金交电、东西、夹具、机电配件、电子元器件、医疗设备、工业主动化掌握系统的销售；货物及手艺进出口；情况设备的销售与上门维修、庇护及手艺办事；第一类、第二类医疗器械的销售与上门维修、庇护及手艺办事；运输货物打包办事；通俗货物仓储办事；电子、机械设备拆卸移运。

7.标的公司投资协议和章程均对标的公司股权让渡做出了特殊约定：

（1）标的公司投资协议约定“股东向股东以外的人让渡股权的，除国有股权的无偿划转或国有股东向其联系关系方让渡股权外，应当经其他股东附和。”

（2）标的公司章程约定“股东向股东以外的第三方让渡公司股权的，除国有股权的无偿划转或国有股东向其联系关系方让渡股权外，应当征得其他股东的附和。”

8.公司董事会关于上述特殊约定的阐明：

董事会认为，上述特殊约定契合《公司法》第七十一条“公司章程对股权让渡另有规定的，从其规定”；公司参与设立标的公司，契合公司战术规划和运营开展需要；公司做为国有控股上市公司，适用上述特殊约定，享有对标的公司股权的特殊权力。该特殊约定不会对公司利益形成倒霉影响。

9.公司独立董事关于上述特殊约定的阐明：

独立董事认为，上述特殊约定契合《公司法》第七十一条“公司章程对股权让渡另有规定的，从其规定”；公司做为国有控股上市公司，适用上述特殊约定，享有对标的公司股权的特殊权力。该特殊约定不存在损害公司利益的情形。

四、联系关系交易的订价根据

本次联系关系交易系公司与联系关系方及其他投资者合资成立标的公司，各出资人根据出资比例享有股东权力，遵照平等、自愿、公允的原则，订价公允。

五、投资协议的次要内容

（截至本通知布告披露日，投资协议尚未签订）

甲方：广州平云小匠科技有限公司

乙方：广州广电计量检测股份有限公司

丙方：广州市华馨科学仪器有限公司

（一）注册本钱及出资

1.标的公司的注册本钱为人民币（下同）2,000万元整。

2.全体股东均以货币的体例认缴标的公司全数注册本钱，详细出资金额、持股比例以及出资期限如下：

在标的公司根本账户开设后一个月内缴纳认缴出资的100%，即平云小匠缴纳人民币920万元，广电计量缴纳人民币680万元，华馨仪器缴纳人民币400万元。

（二）股东及股东会

标的公司设立股东会，股东会由全体股东配合构成，股东会是标的公司的更高权利机构。标的公司股东按实缴出资比例享有股东会会议表决权。

（三）董事及董事会

董事会设5名董事，此中甲方有权提名3名董事，乙方有权提名1名董事，丙方有权提名1名董事。董事长由董事会在甲方提名的董事中选举产生。董事任期3年，经董事会审议通事后能够蝉联。董事能够兼任高级治理人员。董事长为标的公司的法定代表人。

（四）一致动作人

1.为包管甲方对标的公司的有效掌握、保障标的公司的继续不变开展，丙方（以下简称“一致动作人”）就配合掌握标的公司事宜，构成一致动作人。标的公司其他股东知悉并附和上述一致动作人及其一致动作约定。

2.一致动作的范畴：一致动作人均附和，在处置有关标的公司运营开展、且根据标的公司设立后适用的《广州平云仪安科技有限公司章程》需颠末标的公司董事会、股东会审议批准的事项时，连结一致动作。

一致动作人及各股东一致附和并承认：如丙方未参与标的公司股东会的，视为其拜托甲方参与会议，而无需另行提交拜托手续，甲方的定见即视为丙方的定见；如丙方参与股东会而未投票的，甲方有权代丙方投票，甲方的定见即视为丙方的定见；如丙方参与股东会提交的表决定见与甲方纷歧致的，视为丙方撤销其表决定见，以甲方的定见为其表决定见。

本协议“一致动作人”章节与一致动作相关的条目均为不成撤销条目；除经所有一致动作人附和，任何一方均不得片面去除或撤销本协议的任何条目；但是法令、律例另有规定的除外。

（五）运营治理机构

1.标的公司设总司理1人，经董事会决定聘用或者解聘。

2.标的公司财政负责人由甲方提名，经董事会决定聘用或解聘。

3.标的公司运营治理实行董事会受权下的总司理负责造，总司理任期3年，各方附和标的公司成立后根据甲方的运营治理形式同一停止治理（包罗但不限于组织架构设置或调整、各类轨制、工做流程、信息化治理、财政治理等）。甲方可根据标的公司需要安放治理人员到标的公司任职。

（六）监事

标的公司设1名监事，由甲方选举担任。

（七）股权让渡

1.股东之间能够彼此让渡其全数或者部门股权。

2.股东向股东以外的人让渡股权的，除国有股权的无偿划转或国有股东向其联系关系方让渡股权外，应当经其他股东附和。让渡方应就其股权让渡事项（包罗拟让渡的股权数量、价格、付出体例及期限等因素）书面通知其他股东收罗附和，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未回答的，视为附和让渡。若有股东不附和让渡的，该股东应当购置该让渡的股权；不购置的，视为附和让渡。

3.经股东附和让渡的股权，在同等前提下，标的公司其他股东有优先购置权。两家及两家以上主张行使优先购置权的，协商确定各自的购置比例；协商不成的，根据让渡时各自实缴的出资比例行使优先购置权。

4.本协议“股权让渡”条目所述股东“联系关系方”包罗：

（1）间接或者间接地掌握该股东的法人或其他组织；

（2）由前项所述法人间接或者间接掌握的除该股东及其控股子公司以外的法人或者其他组织；

（3）持有该股东百分之二十以上股权的法人或其他组织及其一致动作人；

（4）根据本色重于形式的原则认定的其他与该股东有特殊关系，可能招致该股东利益对其倾斜的法人或其他组织。

（八）标的公司利润分配

标的公司税后利润按下列挨次分配：

1.填补吃亏；

2.提取利润的百分之十列进标的公司法定公积金。标的公司法定公积金累计额为标的公司注册本钱的百分之五十以上的，能够不再提取。

3.除特殊情状外，在每一管帐年度完毕后，若标的公司昔时年度实现盈利且累计未分配利润为正的情状下，而且在不影响标的公司一般开展的前提下，标的公司董事会应造定利润分配计划并构成会议决议并提报股东会审议。经标的公司股东会决议后，应摘取现金体例分配利润，每年以现金体例分配的利润应很多于昔时实现的可分配利润的30%。

（九）违约责任

1.本协议一经签定，各方必需自觉履行，任何一方未按协议的规定全面履行义务，除本协议另有约定外，违约方应向守约方付出守约方认缴出资金额5%的违约金，若违约金不敷以填补违约行为给守约方带来的缺失的，违约方还应当陆续补偿相关缺失（包罗但不限于守约方的现实缺失及因庇护合法权益而产生的律师费、仲裁/诉讼费、公证费、差盘缠、保全费、保全担保费等）。

2.若任何一方未按本协议规定的时间缴纳出资的，每迟延一天按应缴而未缴纳注册本钱的0.1%向守约方付出违约金。如非不成抗力原因满30天未缴清出资，则守约方有权双方末行协议并通过股东会决议去除违约方的股东资格，违约方按守约方认缴出资金额的5%向守约方付出违约金。

（十）其他

本协议经各方签字盖印后生效。本协议将代替股东以往就设立标的公司事宜所签定的任何其他协议或做出的任何书面安放，该等协议或安放因本协议的生效而同时失效。

六、本次对外投资的目标和影响

跟着行业的高速开展，仪器仪表行业用户需求已从仪器软硬件产物延伸至售前、售中、售后等全方位的办事。平云仪安将成为一家集仪器设备原厂受权售后办事、仪器设备维修庇护调养、尝试室移迁、消费运维、信息化治理、维保工程师培训、仪器设备资本共享、仪器设备及配件耗材电商等办事于一体的仪器设备手艺办事公司，为仪器仪表、查验检测、生物医药、电子通信、军工、汽车、轨道交通、电力、电子电气、食物、农业、环保、能源、医疗、科研院校等企事业客户供给仪器仪表、工控设备、医疗设备及特种配备的维保办事，为仪器仪表、工控设备、医疗设备及特种配备等厂商供给全国性售后办事。

在国度鼎力开展国产仪器以及深进推进“互联网+”动作和国度大数据战术的历程中，公司依托市场和手艺优势以及运营团队丰富的行业体味，通过参与设立平云仪安，将进一步完美仪器仪表财产规划，提拔公司的市场合作力和盈利才能。

七、本次对外投资存在的风险

（一）市场风险

仪器行业已逐渐进进后市场时代，大型跨国企业通过手艺资金优势向国内仪器行业市场渗入，部门互联网企业也操纵资金优势加停止业市场合作，招致仪器行业市场合作格局加剧。

应对办法：依靠各合资方拥有的行业优势与资本，积极打造具有行业特色办事产物，操纵合资方在设备维保、计量检测范畴的产物办事及客户资本，在办事产物上与现有以仪器仪表消费企业为次要本钱的维修维保企业构成差别化优势。

（二）运营风险

1.仪器仪表在维修过程中经常性需要操纵原厂软件停止维修工做，在未获取原厂维修受权前通过其他路子获取到原厂软件并开展维修工做，可能会产生侵权风险。

应对办法：以国有仪器仪表消费企业、科研院所为打破口，摸索新型协做形式，提拔行业出名度，并逐渐获得其他类型企业协做受权。

2.仪器仪表的维保工做涉及大量装备件及备机，可能会产生因营业量不敷、手艺更新迭代招致产物价值贬值及库存积压的风险。

应对办法：引进成熟摘购治理系统，降低耗材配件的摘购成本，搭建高价值备件、备机的原厂供货渠道，并整合资本构成经销商资本库，成立快速租赁、快速摘购供货协做形式。

八、与该联系关系人累计已发作的各类联系关系交易情状

今年初至本通知布告披露日，公司与平云小匠（包罗与该联系关系人受统一主体掌握或者彼此存在股权掌握关系的其他联系关系人）累计已发作的各类联系关系交易的总金额为486.80万元。

九、独立董事的事前承认定见和独立定见

（一）独立董事事前承认定见

公司出资680万元合资设立广州平云仪安科技有限公司，配合拓展仪器仪表行业售后办事市场，进一步完美仪器仪表财产规划，提拔公司的市场合作力和盈利才能。该投资事项遵照公允合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及将来财政情况、运营功效和现金流量产生倒霉影响，不会对公司的独立性构成倒霉影响，公司营业不会因上述联系关系交易而对联系关系方构成依靠。

独立董事附和上述议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议，联系关系董事需回避表决联系关系交易事项。

（二）独立董事颁发的独立定见

独立董事认为，公司出资680万元合资设立广州平云仪安科技有限公司系公司停止优势互补、强强结合、不竭完美核心产物与办事的重要行动，能够配合拓展仪器仪表行业售后办事市场，进一步完美仪器仪表财产规划，提拔公司的市场合作力和盈利才能。该投资事项遵照公允合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及将来财政情况、运营功效和现金流量产生倒霉影响，不会对公司的独立性构成倒霉影响，公司营业不会因上述联系关系交易而对联系关系方构成依靠；上述联系关系交易已经董事会审议通过，联系关系董事回避了表决，决策法式合法合规。

广州平云仪安科技有限公司投资协议和章程均对其股权让渡做出了特殊约定，《关于配合设立广州平云仪安科技有限公司的投资协议》约定“股东向股东以外的人让渡股权的，除国有股权的无偿划转或国有股东向其联系关系方让渡股权外，应当经其他股东附和”；《广州平云仪安科技有限公司章程》约定“股东向股东以外的第三方让渡公司股权的，除国有股权的无偿划转或国有股东向其联系关系方让渡股权外，应当征得其他股东的附和”。前述特殊约定契合《公司法》第七十一条“公司章程对股权让渡另有规定的，从其规定。”

公司做为国有控股上市公司，适用上述特殊约定，享有对标的公司股权的特殊权力。该特殊约定不存在损害公司利益的情形。

因而，独立董事附和公司出资680万元合资设立广州平云仪安科技有限公司。

十、保荐机构定见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司合资设立广州平云仪安科技有限公司暨联系关系交易已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，联系关系董事予以回避表决，独立董事停止了事前审查，并颁发了附和的独立定见，履行了需要的审批法式，契合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等规定的要求，也契合《公司章程》的规定。

公司本次合资设立广州平云仪安科技有限公司暨联系关系交易属于一般的贸易运营行为，该联系关系交易不会对公司的独立性产生影响。联系关系交易订价遵照了公允、合理的原则，不存在违背相关法令、律例、公司章程、损害公司及股东特殊是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对广电计量合资设立广州平云仪安科技有限公司暨联系关系交易事项无异议。

十一、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前承认定见；

3.独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立定见；

4.中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司合资设立广州平云仪安科技有限公司暨联系关系交易的核查定见；

5.关于配合设立广州平云仪安科技有限公司的投资协议；

6. 广州平云仪安科技有限公司章程。

特此通知布告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事会

2023年2月4日

证券代码:002967 证券简称：广电计量 通知布告编号：2023-004

广州广电计量检测股份有限公司

关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年2月21日（礼拜二）召开公司2023年第一次暂时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的根本情状

（一）股东大会届次：2023年第一次暂时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2023年2月3日公司第四届董事会第二十次会议决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，契合《公司法》等有关法令律例、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）营业规则和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议：2023年2月21日16:00起头；

2.收集投票：

（1）通过深交所交易系统停止收集投票的详细时间为2023年2月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（。

（五）会议的召开体例：摘用现场表决与收集投票相连系的体例。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过受权拜托书（见附件二）拜托别人出席现场会议；

2.收集投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东供给收集投票平台，股东能够在上述收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

统一表决权只能抉择现场投票、收集投票中的一种表决体例，统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

（六）会议的股权注销日：2023年2月16日（木曜日）。

（七）出席对象：

1.股权注销日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人。股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是公司股东。

2.公司董事、监事和高级治理人员；

3.公司礼聘的律师。

（八）会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功用厅。

二、会议审议事项

上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，详细内容详见公司于2023年2月4日登载于巨潮资讯网月）》。

特殊强调事项：

1.提案1.00应由股东大会以特殊决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.提案1.00系影响中小投资者利益的严重事项，本次股东大会审议前述事项时将对中小投资者的表决零丁计票。

三、会议注销等事项

1.天然人股东持本人身份证、股票账户卡等打点注销手续。

2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人受权拜托书、出席人身份证打点注销手续。

3.代办署理人凭本人身份证、拜托人身份证及股票账户卡、受权拜托书等打点注销手续。

4.股东可通过现场、信函或传实体例停止注销，信函或传实请说明“股东大会”字样且必需于2023年2月17日17:00时前送达或传实至公司，不承受德律风注销。

5.注销时间：2023年2月17日（礼拜五）9:00-12:00、14:00-17:00。

6.注销地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通信大楼6楼公司证券部。

7.联络体例：

联络人：欧楚勤、苏振良

联络德律风：020-38696988

联络传实：020-38695185

联络邮箱：grgtestzqb@grgtest.com

联络地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通信大楼6楼公司证券部

邮政编码：510656

8.本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议起头前20分钟抵达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证出场。

四、参与收集投票的详细操做流程

在本次股东大会上，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参与投票，收集投票的详细操做详见附件一。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议决议。

特此通知布告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事会

2023年2月4日

附件一：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362967”，投票简称为“计量投票”。

2.填报表决定见：附和、反对、弃权。

3.股东对总议案停止投票，视为对所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1.投票时间：2023年2月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1.互联网投票系统起头投票的时间为2023年2月21日9:15，完毕时间为2023年2月21日15:00。

2.股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件二：

受权拜托书

广州广电计量检测股份有限公司：

兹受权拜托先生（密斯）代表本公司（本人）出席广州广电计量检测股份有限公司2023年第一次暂时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权；本公司（本人）未做详细指示的，受托人能够按本身的意思行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

本次受权拜托的有效期限：自签订日至本次股东大会完毕。

拜托人名称（盖印或签字）：

拜托人证件号码：

拜托人证券账号：

拜托人持股数量及股份性量：

受托人名称（签名）：

受托人证件号码：

拜托日期： 年 月 日

（注：法人股东须加盖单元公章。）

附件三：

法定代表人证明书

广州广电计量检测股份有限公司：

_________（身份证号码_________），现任我公司_________职务，为我司法定代表人。

特此证明。

公司

（盖印）

年 月 日

附件四：

施行事务合伙人委任代表证明书

广州广电计量检测股份有限公司：

_________（身份证号码_________），为_________施行事务合伙人委任代表。

特此证明。

（合伙企业盖印）

（施行事务合伙人盖印）

年 月 日

施行事务合伙人证明书

广州广电计量检测股份有限公司：

_________（身份证号码_________），为_________施行事务合伙人。

特此证明。

（合伙企业盖印）

年 月 日