证券代码：600710 证券简称：苏美达 通知布告编号：2022-060
苏美达股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知及相关材料于2022年12月9日别离以书面、电子邮件体例向全体董事发出，会议于2022年12月14日以现场加通信体例召开。本次会议应出席董事9人，现实出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决法式契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司2023年日常联系关系交易估量的议案
根据公司现实运营需要，为进步决策效率，便当日常运营营业开展与施行，公司董事会审议通过2023年公司日常联系关系交易估量额度为41,110万元。以上额度内，不异类此外交易可在统一掌握下的联系关系人之间调剂利用。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容见专项通知布告。
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。联系关系董事杨永清先生、金永传先生、赵维林先生、皮安荣先生、王玉琦先生、刘耀武先生回避表决。
二、关于公司开展应收账款保理营业暨联系关系交易的议案
根据公司现实运营需要，为拓宽融资渠道，撑持公司营业继续稳重开展，公司拟与中国机械工业集团有限公司子公司国机贸易保理有限公司开展应收账款保理营业，方案融资额度不超越人民币150,000万元（含），申请期限为自股东大会审议通过之日起一年内。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容见专项通知布告。
表决成果：附和票5票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。联系关系董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生回避表决。
三、关于募投项目结项并将剩余募集资金永久填补活动资金的议案
公司“信息化建立”募投项目已到达预定可利用形态，剩余部门尾款及量保金未付出。至此，公司募投项目已全数结项。为更大限度地发扬募集资金利用效率和效益，降低财政费用，公司拟将结余募集资金24,749,365.65元及其将来将产生的利钱用于永久填补活动资金，撑持主营营业开展，并陆续以自有资金付出“信息化建立”募投项目剩余未付出相关尾款及量保金。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容见专项通知布告。
表决成果：附和票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
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四、关于利用自有资金购置构造性存款的议案
鉴于公司在营业开展中会产生暂时性资金沉淀，为进一步进步公司资金操纵效率，增加公司收益，在保障公司日常运营需乞降资金平安的前提下，公司董事会附和公司利用部门自有资金购置构造性存款产物，更高构造性存款余额低于公司比来一期经审计净资产的50%，在受权额度范畴内，公司董事会受权董事长行使相关决策权并签订相关合同文件。
详细内容见专项通知布告。
表决成果：附和票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
五、关于公司及子公司增加2022年捐赠预算的议案
表决成果：附和票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
六、关于《苏美达股份有限公司碳达峰施行计划》的议案
表决成果：附和票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
七、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案
公司独立董事焦世经先生、刘俊先生因持续担任公司独立董事满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，辞往公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会一切职务。
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟提名李东先生、应文禄先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。李东先生、应文禄先生已获得独立董事资格证书，任职资格已提交上海证券交易所存案并获无异议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决成果：附和票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
八、关于召开公司2022年第一次暂时股东大会的议案
详细内容见股东大会通知通知布告。
表决成果：附和票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
特此通知布告。
苏美达股份有限公司董事会
2022年12月15日
附件：第九届董事会独立董事候选人简历
李东，男，1961年3月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位。持久处置企业治理、贸易形式立异、资本经济与开展战术、数字手艺与治理立异等方面教学。主讲的治理和战术课程别离获得教导部首批“一流课程”等多项荣誉。持久专注企业战术与贸易形式立异、科技功效转化与科技创业等问题研究。先后主持完成了多项国度天然科学基金项目，以及863高科技方案项目、江苏省重点软科学研究等多项部省级课题研究。先后获得中国企业治理研究权势巨子奖“蒋一苇企业变革与开展学术奖”和中国高档教导出色奉献奖——“宝钢教导奖”。现任东南大学创业教导研究中心主任，传授、博士生导师，全国工商治理专业学位研究生教导批示委员会委员，中国治理现代化研究会理事，南京中心商场(集团)股份有限公司、红宝丽股份有限公司独立董事。
应文禄，男，1965年8月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，高级管帐师、注册管帐师。曾任南京钢铁集团有限公司财政处处长助理、副处长，南京钢铁股份有限公司董事、总管帐师，江苏宏图高科技股份有限公司董事、总管帐师、副总裁、常务副总裁、党委委员，江苏高科技投资集团有限公司副总司理、党委委员，中国证监会第六届创业板发审委委员，华泰证券股份有限公司董事、江苏凤凰出书传媒股份有限公司独立董事。现任江苏毅达股权投资基金治理有限公司董事长，中国证券投资基金业协会创业投资委员会委员，深圳证券交易所行业征询专家库专家，南京市工商联副主席，南京市建邺区工商联主席，南京医科大学第四届董事会副董事长，南京钢铁股份有限公司独立董事。
证券代码：600710 证券简称：苏美达 通知布告编号：2022-061
苏美达股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议通知及相关材料于2022年12月9日别离以书面、电子邮件体例向全体监事发出，于2022年12月14日以现场加通信体例召开。本次会议由监事会主席周亚民先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知、召开、表决法式契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司2023年日常联系关系交易估量的议案
经审核，监事会认为，公司对2023年联系关系交易停止合理估量，契合现实运营需要，有利于营业继续稳重开展，实现专业协做、优势互补，董事会审议法式合法、合规。该议案尚需提交公司股东大会审议通事后方可施行。
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
二、关于公司开展应收账款保理营业暨联系关系交易的议案
经审核，监事会认为，公司与控股股东全资子公司国机贸易保理有限公司开展应收账款保理营业契合公司现实运营需要，有利于加速资金周转，进步资金利用效率，改进资产欠债构造及运营性现金流情况，契合公司整体利益。该议案尚需提交公司股东大会审议通事后方可施行。
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
三、关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性填补活动资金的议案
经审核，监事会认为，公司利用剩余募集资金永久性填补活动资金有利于降低财政费用，进步募集资金利用效率，契合公司和全体股东的利益。因而，监事会附和公司将剩余募集资金永久性填补活动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通事后方可施行。
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
四、关于利用自有资金购置构造性存款的议案
经审核，监事会认为，鉴于公司在营业开展中会产生暂时性资金沉淀，公司及控股子公司利用必然额度自有资金购置构造性存款，有利于进步公司资金操纵效率，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
特此通知布告。
苏美达股份有限公司监事会
2022年12月15日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 通知布告编号：2022-062
苏美达股份有限公司
关于公司2023年日常联系关系交易估量的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
●该事项需提交至苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
●日常联系关系交易对上市公司的影响：公司向联系关系人销售商品、供给劳务以及摘购商品、承受劳务等的交易，契合公司一般消费运营的客看需要，不会对公司的财政情况、运营功效产生倒霉影响，契合公司和全体股东的利益。联系关系交易在公司同类营业所占比重较小，公司次要营业、收进、利润来源对联系关系交易无严重依靠，联系关系交易对公司独立性未产生倒霉影响。
一、日常联系关系交易根本情状
（一）日常联系关系交易履行的审议法式
公司于2022年12月14日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年日常联系关系交易估量的议案》。根据公司现实运营需要，为进步决策效率，便当日常运营营业开展与施行，撑持公司营业继续稳重开展，董事会审议通过2023年公司日常联系关系交易额度为人民币41,110万元，不异类此外交易可在统一掌握下的联系关系人之间调剂利用。就上述事项，联系关系董事杨永清先生、金永传先生、赵维林先生、皮安荣先生、王玉琦先生及刘耀武先生均已回避表决，非联系关系董事一致审议通过该议案。公司董事会审计与风险掌握委员会出具了书面审核定见，独立董事事前承认了该事项，并在董事会上对此事项出具了独立定见，上述日常联系关系交易尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东将回避表决。
（二）上次日常联系关系交易的估量和施行情状
单元：万元
[注]：截至目前，江苏苏美达工程设备有限公司已不再属于公司联系关系人。鉴于公司董事、总司理赵维林先生曾兼任江苏苏美达工程设备有限公司董事（2021年6月辞往董事职务），本表中所列示2022年度联系关系交易发作额为2022年1月至6月即江苏苏美达工程设备有限公司仍为上市公司联系关系人期间发作额。
（三）本次日常联系关系交易估量金额和类别
根据日常运营需要，估量公司及全资、控股子公司2023年日常联系关系交易的根本情状如下：
单元：万元
以上联系关系人含联系关系人及其全资、控股子公司。上述联系关系交易估量中，不异类此外交易可在统一掌握下的联系关系人之间调剂利用。
二、联系关系人介绍和联系关系关系
（一） 联系关系人的根本情状
1.中国机械设备工程股份有限公司
该公司法定代表人：王博，注册本钱：412,570万元人民币，企业地址：北京市西城区广安门外大街178号，运营范畴：向境外差遣各类劳务人员（不含港澳台地域，有效期至2023年11月03日）；进出口营业；承包境外工程、招标代办署理营业；主办境内对外经济手艺博览会；外贸征询和告白、商品展览；与以上营业有关的手艺征询、手艺办事；机械设备、电气设备、电子产物、仪器仪表、包拆素材、建筑素材的销售。（市场主体依法自主抉择运营项目，开展运营活动；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）
2.中机中联工程有限公司
该公司法定代表人：李儒冠，注册本钱：21,000万元人民币，企业地址：重庆市九龙坡区渝州路17号，运营范畴：答应项目:建立工程勘察；建立工程监理；建立工程施工；疆土空间规划体例；建立工程设想；地量灾害治理工程设想；文物庇护工程设想；特种设备设想。(依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动,详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准)。一般项目：泊车场办事；情况庇护公用设备造造；情况庇护公用设备销售；收集手艺办事；智能根底造造配备造造；蔬菜种植；生果种植；水利相关征询办事；土壤污染治理与修复办事；环保征询办事；规划设想治理；人防工程设想；工程造价征询营业；工程治理办事；园林绿化工程施工；消防手艺办事；平安手艺提防系统设想施工办事；消防器材销售；信息系统集成办事；大气情况污染防治办事；水情况污染防治办事；噪声与振动掌握办事；软件开发；对外承包工程；通用设备造造(不含特种设备造造)；机械设备研发；机械设备销售；会议及展览办事；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；营业培训(不含教导培训、职业技能培训等需获得答应的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展运营活动)
3.兰州电源车辆研究所有限公司
该公司法定代表人：刘富刚，注册本钱：5,000万元人民币，企业地址：甜肃省兰州市七里河区龚家湾街道民乐路64号，运营范畴：开发、设想、消费、销售内燃发电设备、特种电源、低噪声电源、特种公用车辆、机电产物（不含小轿车），防噪声手艺工程及相关手艺的开发、让渡、征询、行业检测、进出口营业，载货汽车、专项功课车、挂车及汽车零配件批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
4.恒天嘉华非织造有限公司
该公司法定代表人：何苏义，注册本钱：43,480万元人民币，企业地址：仙桃市彭场镇仙彭公路西侧1号厂房幢，运营范畴：答应项目：卫生用品和一次性利用医疗用品消费；第二类医疗器械消费；医护人员防护用品消费(Ⅱ类医疗器械)；医用口罩消费(依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动,详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准)一般项目：财产用纺织造废品造造；财产用纺织造废品销售；卫生用品和一次性利用医疗用品销售；小我卫生用品销售；第一类医疗器械消费；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品消费(Ⅰ类医疗器械)；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩(非医用)消费；日用口罩(非医用)销售；母婴用品造造；母婴用品销售；特种劳动防护用品消费；特种劳动防护用品销售；劳动庇护用品消费；劳动庇护用品销售；手艺进出口；货物进出口；企业治理征询；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展运营活动)
5．成都东西研究所有限公司
该公司法定代表人：李超杰，注册本钱：11,573.64万元人民币，企业地址：成都会新都区工业大道东段601号，运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；金属东西造造；金属东西销售；有色金属合金造造；有色金属合金销售；绘图、计算及丈量仪器造造；绘图、计算及丈量仪器销售；其他通用仪器造造；仪器仪表销售；智能仪器仪表造造；智能仪器仪表销售；仪器仪表补缀；告白发布；告白造造；告白设想、代办署理；金属外表处置及热处置加工；实空镀膜加工；淬火加工；公用化学产物造造（不含求助紧急化学品）；公用化学产物销售（不含求助紧急化学品）；通用设备造造（不含特种设备造造）；机械设备销售；通用设备补缀；公用设备补缀；互联网销售（除销售需要答应的商品）；泵及实空设备销售；泵及实空设备造造；烘炉、熔炉及电炉造造；烘炉、熔炉及电炉销售；造冷、空调设备造造；造冷、空调设备销售；软件开发；信息系统集成办事；工业互联网数据办事；智能根底造造配备造造；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。答应项目：查验检测办事；期刊出书（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）。
6．经纬智能纺织机械有限公司
该公司法定代表人：高林郁，注册本钱：140,000万元人民币，公司住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通财产园园区创业街，运营范畴：纺织机械及配件、机电产物及配件、医用口罩消费设备的手艺开发、消费、销售和安拆；开发计算机利用软件；经销：棉花及副产物、纺织品、棉籽及短绒；开展与本公司产物相关的经济信息征询办事；房屋、场地、机械设备租赁；道路货物运输；货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动)
7.广州机械科学研究院有限公司
该公司法定代表人：纪学成，注册本钱：25,189万元人民币，企业地址：广州市黄埔区茅岗路828号，运营范畴：工程和手艺研究和试验开展；计量办事；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；灵活车查验检测办事；机械设备研发；新素材手艺妥帖办事；密封用填料造造；密封胶造造；橡胶成品造造；塑料成品造造；液压动力机械及元件造造；气压动力机械及元件造造；工业机器人造造；机械电气设备造造；通信设备造造；工业主动掌握系统安装造造；其他公用仪器造造；橡胶成品销售；塑料成品销售；高性能密封素材销售；智能机器人销售；密封用填料销售；工业机器人销售；电气机械设备销售；软件开发；智能机器人的研发；信息系统集成办事；信息手艺征询办事；机械设备租赁；计算机及通信设备租赁；办公设备租赁办事；企业治理；住房租赁；非栖身房地产租赁；物业治理；泊车场办事；智能仪器仪表造造；智能仪器仪表销售；工业互联网数据办事；货物进出口；餐饮办事；告白发布（播送电台、电视台、报刊出书单元）；查验检测办事；出书物出书。
8.国机财政有限责任公司
该公司法定代表人：刘祖晴，注册本钱：175,000万元人民币，企业地址：北京市海淀区丹棱街3号，运营范畴：对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的征询、代办署理营业；协助成员单元实现交易款项的收付；对成员单元供给担保；打点成员单元之间的拜托贷款及拜托投资；对成员单元打点票据承兑与贴现；打点成员单元之间的内部转帐结算及响应的结算、清理计划设想；吸收成员单元的存款；对成员单元打点贷款及融资租赁；处置同业拆借；承销成员单元的企业债券；经批准发行财政公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单元产物的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代办署理营业。(市场主体依法自主抉择运营项目,开展运营活动；依法须经批准的项目,经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。)
9.中国机械工业建立集团有限公司
该公司法定代表人：赵拥军，注册本钱：67,000万元人民币，公司住所：北京市东城区王府井大街277号，运营范畴：建立工程设想；房屋建筑和市政根底设备项目工程总承包；施工总承包；专业承包；建立工程项目治理；货物进出口；手艺进出口；代办署理进出口；手艺征询；销售机电设备；机械设备租赁；出租办公用房、出租贸易用房；企业治理培训；对外差遣承包境外工程所需的劳务人员。(市场主体依法自主抉择运营项目,开展运营活动；建立工程设想；房屋建筑和市政根底设备项目工程总承包以及依法须经批准的项目,经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。)
10.江苏苏美达本钱控股有限公司
该公司法定代表人：杨永清，注册本钱为50,000万元人民币，公司住所：南京市鼓楼区古平岗4号，运营范畴：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；融资征询办事；财政征询；企业治理征询；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
11.江苏美达机电商业有限公司
该公司法定代表人：赵苓，注册本钱：500万元人民币，企业地址：南京市长江路198号3楼，运营范畴：一般项目：机械设备销售；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）；销售代办署理；商业经纪；进出口代办署理；手艺进出口；货物进出口；招投标代办署理办事（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
12.西麦克国际展览有限责任公司
该公司法定代表人：张力，注册本钱：1,100万元人民币，企业地址：北京市西城区百万庄南街1号四层，运营范畴：承办国表里展览会、博览会、展销会；展具租赁和销售；展品购销；运营美工用品、旅游纪念品的设想造造和销售；信息征询；仓储办事；室内粉饰工程设想；会议办事；代办署理进出口、货物进出口、手艺进出口；专业承包。（企业依法自主抉择运营项目，开展运营活动；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）
13.中国一挈集团有限公司
该公司法定代表人：黎晓煜，注册本钱：310,619.38万元人民币，企业地址：洛阳市建立路154号，运营范畴：挈拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产物零配件造造销售；煤矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非原则设备造造。工业用煤气（制止做为化工原料等非燃料用处，限分收机构运营）；氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、空气（压缩的）消费与销售（以上五项限分收机构凭证运营）；道路通俗货物运输、求助紧急货物运输（2类3项、3类，凭答应证运营）；进出口（按天分证）；承包境外机电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、素材出口；对外差遣施行上述工程所需的劳务人员。（以上范畴凡需审批的，未获审批前不得运营）。
14.擎天素材科技有限公司
该公司法定代表人：彭浩民，注册本钱：20,000万元人民币，企业地址：广东省东莞市沙田镇立沙东路5号，运营范畴：素材科学研究、手艺开发；新素材手艺妥帖、手艺开发、手艺征询、手艺交换；货物或手艺进出口（国度制止或涉及行政审批的货物和手艺进出口除外）；化工产物批发（求助紧急化学品除外）；消费：其他合成素材（监控化学品、求助紧急化学品除外）、涂料（监控化学品、求助紧急化学品除外）；化工产物批发（含求助紧急化学品；不含废品油、易造毒化学品）（仅限分收机构运营）；金属外表处置剂消费（含求助紧急化学品；不含废品油、易造毒化学品）（仅限分收机构运营）；求助紧急化学品消费（仅限分收机构运营）；道路通俗货运。(依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动)
15.中纺联股份有限公司
该公司法定代表人：吕昊达，注册本钱：13,196.094万元人民币，企业地址：中国（上海）自在商业试验区东方路989号14层，运营范畴：答应项目：食物运营；废品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：自营和代办署理除国度组织同一结合运营的出口商品和国度实行审定公司运营的进出口商品以外的其他各类商品（包罗两纱两布）和手艺的进出口营业；运营进料加工和“三来一补“营业，运营对销商业和转口商业；上述进出口商品的国内销售，纺织原料、纺织服拆、家用纺织品的消费、加工；仓储，销售金属素材、金银饰品、燃料油（除求助紧急化学品）、光滑油、化工原料及产物（不含求助紧急品），实业投资，投资治理，商务征询，纺织科技范畴内的手艺开发、手艺让渡、手艺办事、手艺征询，计算机办事与软件开发；食用农产物、畜牧渔业饲料、饲料添加剂的销售；货物进出口；手艺进出口；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
（二）与上市公司的联系关系关系
中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）是公司控股股东，中国机械设备工程股份有限公司、中机中联工程有限公司、兰州电源车辆研究所有限公司、恒天嘉华非织造有限公司、成都东西研究所有限公司、经纬智能纺织机械有限公司、广州机械科学研究院有限公司、国机财政有限责任公司、中国机械工业建立集团有限公司、西麦克国际展览有限责任公司、中国一挈集团有限公司、擎天素材科技有限公司、中纺联股份有限公司及其子公司均为公司控股股东国机集团的控股子公司或间接掌握的公司。公司董事长杨永清先生兼任江苏苏美达本钱控股有限公司董事长，公司董事刘耀武先生及副总司理、财政总监、董事会秘书王健先生兼任江苏苏美达本钱控股有限公司董事。公司董事、总司理赵维林先生过往十二个月曾兼任江苏美达机电商业有限公司董事（2022年3月辞往董事职务）。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与联系关系交易》的规定，上述公司为公司的联系关系法人。因而，上述交易构成联系关系交易。
（三）履约才能阐发
上述联系关系法人均依法存续运营，运营情况一般，财政情况及资信信誉情况优良，且部门联系关系人与公司发作的联系关系交易估量金额较小，履约才能不存在严重风险。
三、联系关系交易次要内容和订价政策
公司及部属全资、控股子公司与上述联系关系法人的联系关系交易均为日常消费运营中发作的，遵照公允、公开、公允的原则，以市场价格为根据停止交易。
四、联系关系交易目标和对上市公司的影响
公司向联系关系人销售商品、供给劳务以及摘购商品、承受劳务等的交易，契合公司一般消费运营的客看需要，不会对公司的财政情况、运营功效产生倒霉影响，契合公司和全体股东的利益。联系关系交易在公司同类营业所占比重较小，公司次要营业、收进、利润来源对联系关系交易无严重依靠，联系关系交易对公司独立性未产生倒霉影响。
特此通知布告。
苏美达股份有限公司董事会
2022年12月15日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 通知布告编号：2022-063
苏美达股份有限公司
关于公司开展应收账款保理营业暨联系关系交易的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
●根据苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）现实运营需要，为拓宽融资渠道，撑持公司营业继续稳重开展，公司拟与控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）子公司国机贸易保理有限公司（以下简称“国机保理”）开展应收账款保理营业，方案融资额度不超越人民币150,000万元（含），申请期限为自股东大会审议通过之日起一年内。
●本次与国机保理开展应收账款保理营业构成联系关系交易，未构成严重资产重组，已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，联系关系董事均回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，与该联系关系交易有短长关系的联系关系人将舍弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
●2022岁首年月至披露日，公司与国机保理未发作联系关系交易。本次交易前12个月公司与国机集团及其间接、间接掌握的公司发作的金额在300万元以上，且占上市公司比来一期经审计净资产绝对值0.5%以上的联系关系交易已履行审议法式并披露。
一、联系关系交易概述
根据公司现实运营需要，为拓宽融资渠道，撑持公司营业继续稳重开展，公司拟与控股股东国机集团子公司国机保理开展应收账款保理营业，方案融资额度不超越人民币150,000万元（含），申请期限自股东大会审议通过之日起一年内。
本次议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过。董事会审议本议案时，以附和票5票、反对票0票、弃权票0票通过本议案，联系关系董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生回避表决，独立董事就该事项颁发了事前承认定见和独立定见。
截至本次联系关系交易行（不含本次交易），过往12个月内公司与统一联系关系人或与差别联系关系人之间交易类别相关的联系关系交易（不含日常联系关系交易）未到达3,000万元以上，且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次联系关系交易估量金额到达3,000万元以上，且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上，因而本次联系关系交易事项需提交公司股东大会审议。
二、联系关系人介绍
（一）联系关系人关系介绍
国机保理为公司控股股东国机集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项的规定，国机保理构成公司联系关系法人。
（二）联系关系人根本情状
联系关系人：国机贸易保理有限公司
法定代表人：董建红
成立日期：2020年12月3日
同一社会信誉代码：91110112MA01XQNM5M
注册本钱：50,000万元人民币
企业地址：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-1
运营范畴：保理融资；销售分户（分类）账治理；与受让应收账款相关的催收营业；非贸易性坏账担保；客户资信查询拜访与评估；与贸易保理相关的征询办事；经国度有关部分批准和承认的其他营业。（企业依法自主抉择运营项目，开展运营活动；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置本区财产政策制止和限造类项目标运营活动。）
次要股东：国机集团持有国机保理100%股权。
次要财政数据：
截至2021年12月31日，国机保理（经审计）总资产为53,688万元，净资产为51,859万元；2021年度实现营业收进1,756万元，净利润2,414万元。
截至2022年9月30日，国机保理（未经审计）总资产为86,280万元，净资产为51,938万元；2022年前三季度实现营业收进1,356万元，净利润812万元。
国机保理不属于失信被施行人，与公司之间不存在产权、营业、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、联系关系交易的次要内容
本次应收账款保理营业体例摘用应收账款债权无逃索权保理，保理融资费率参照同期市场化融资利率。
本次应收账款保理营业方案融资额度不超越人民币150,000万元（含），申请期限自股东大会审议通过之日起一年内。
四、联系关系交易对公司的影响
公司开展应收账款保理融资营业，有利于加速资金周转，改进运营性现金流情况，契合公司整体利益，对公司运营具有积极意义。
本次联系关系交易的订价根据市场订价原则，订价公允公允，契合国度政策规定,不存在损害公司和中小股东利益的情状。本次联系关系交易对本公司营业独立性没有影响，公司次要营业不会因停止上述交易而对联系关系人构成依靠。
五、联系关系交易履行的审议法式
（一）董事会审计与风险掌握委员会书面审核定见
公司本次方案与国机保理开展应收账款保理营业契合公司现实运营需要，没有违背公开、公允、公允的原则，不存在损害公司和股东，特殊是中小股东的利益的行为。
（二）董事会审议情状
公司于2022年12月14日召开的第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司开展应收账款保理营业暨联系关系交易的议案》，联系关系董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生回避表决，5名非联系关系董事停止表决，该事项以5票附和，0票反对，0票弃权获得通过，公司独立董事对该事项均投附和票。
本次联系关系交易尚须获得股东大会的批准，与该联系关系交易有短长关系的联系关系人将舍弃行使在股东大会上对该议案的投票权。该事项无需颠末有关部分批准。
（三）独立董事事前承认定见和独立定见
1.事前承认定见
本次应收账款保理营业两边遵照公允公允的原则停止，保理融资利率参照同期市场化融资利率确定，不存在损害公司及中小股东利益的情状，亦不影响公司的独立性。做为公司独立董事，附和将该议案提交公司董事会审议。
2.独立定见
公司及子公司开展无逃索权应收账款保理营业，有助于降低公司应收账款规模，盘活公司应收账款资产，加快资金周转，提拔公司运营量量。交易订价参照市场程度协商确定，契合诚恳信誉和公允公允的原则，没有损害公司和其他股东的利益。公司本次董事会会议的召集、表决法式契合法令律例和《公司章程》的要求，联系关系董事均回避表决。因而，我们附和公司本次开展应收账款保理营业暨联系关系交易事项。
六、汗青联系关系交易（日常联系关系交易除外）情状
2022岁首年月至披露日，公司与国机保理未发作联系关系交易。本次交易前12个月公司与国机集团及其间接、间接掌握的公司发作的金额到达300万元以上，且占上市公司比来一期经审计净资产绝对值0.5%以上的联系关系交易已履行审议法式并披露：
2022年4月，国机集团子公司第一挈拉机股份有限公司向公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）参股的国机财政有限责任公司增资55,816.89万元，此中新增注册本钱人民币25,000万元。苏美达集团舍弃本次增资优先同比例认缴出资权，增资完成后苏美达集团持股比例由5.44%降低至4.673%。
特此通知布告。
苏美达股份有限公司董事会
2022年12月15日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 通知布告编号：2022-064
苏美达股份有限公司
关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性填补活动资金的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
●苏美达股份有限公司（以下简称 “公司”）“信息化建立”募投项目已到达预定可利用形态，截至11月30日，募集资金专户中存在剩余募集资金共计24,749,365.65元尚未利用，公司拟将剩余募集资金及其将来将产生的利钱用于永久性填补活动资金，撑持公司主营营业开展。
公司于2022年12月14日召开的第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性填补活动资金的议案》。独立董事和保荐机构均颁发了明白附和定见。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情状通知布告如下：
一、募集资金根本情状
经中国证券监视治理委员会证监答应〔2016〕2369号文核准，并经上海证券交易所附和，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司摘用非公开发行体例，向十名参与配套资金募集的特定投资者非公开发行人民币通俗股（A股）股票22,624.43万股，发行价为每股人民币6.63元，扣除承销费用、律师费和验资费等发行费用3,409.60万元后，公司本次募集资金净额为146,590.40万元，上述资金已经全数存进公司开立的募集资金专户。上述募集资金到位情状已经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）验证并出具《验资陈述》（天健验[2016]450号）。
二、募集资金投资项目根本情状
根据公司《严重资产置换及发行股份购置资产并募集配套资金暨联系关系交易陈述书（修订稿）》（以下简称“《陈述书》”），募集资金项目及募集资金利用原方案如下（单元:万元）：
后期，因部门项目施行前提发作改变，经公司董事会、股东大会审议通过，对部门募投项目停止了替代及金额调整，调整后募集资金利用方案如下（单元:万元）：
公司以前年度已利用募集资金145,516.77万元，以前年度收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为2,276.52万元；2022年1-11月现实利用募集资金902.78万元，收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为27.56万元；累计已利用募集资金146,419.55万元，累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为2,304.08万元。
截至2022年11月30日，募集资金余额为2,474.94万元（包罗累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额）。（部门合计数与各明细数间接相加之和在尾数上若有差别系四舍五进形成）
三、募集资金的治理情状
（一）募集资金治理情状
为了标准募集资金的治理和利用，进步资金利用效率和效益，庇护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金治理办法(2013年修订)》等有关法令、律例和标准性文件的规定，连系公司现实情状，造定了《苏美达股份有限公司募集资金治理办法》（以下简称《治理办法》）。根据《治理办法》，公司、江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）及部属施行募投项目公司，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同财政参谋中信建投证券股份有限公司于2016年12月别离与北京银行股份有限公司南京分行和江苏银行股份有限公司营业部签定了《募集资金三方监管协议》，明白了各方的权力和义务。2017年11月13日，因募投项目变动，经公司董事会审议通过，附和公司在北京银行股份有限公司南京分行开立变动后项目标募集资金监管专项账户。根据项目施行进度，所有项目已完成专户开立并按规定签订三方监管协议。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严重差别，公司在利用募集资金时已经严厉遵照履行。
（二）募集资金专户存储情状
截至2022年11月30日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情状如下：
单元：人民币元
此中：公司在北京银行股份有限公司南京分行开立的募集资金公用账户（账号别离为20000033253500013909719、20000033253800013906614、20000033253900013905768、20000033253700013852390、20000033254300013923030、20000033253400013850242、20000031684100013853083、20000030827700013908064、20000033254500013914830、20000033253600013920605、20000035894600019413315、20000036621200020746472、20000035895400019416425、20000035993900019585684、20000035993500019581686、20000036257100020031246、20000035994800019853147、20000035905400019430980、20000036335200020219704、20000032189100013568894、20000024833700013604696）以及在江苏银行股份有限公司营业部开立的募集资金公用账户（账号为31000188000265991）已按募集资金规定用处利用完毕，并打点相关销户手续。
四、募集资金的现实利用情状
（一）募集资金投资项目标资金利用情状
详细内容请拜见“二、募集资金投资项目根本情状”。
（二）募投项目先期投进及置换情状
公司募集资金投资项目先期投进已全数置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时填补活动资金情状
目前公司不存在以闲置募集资金暂时填补活动资金的情形。
五、募集资金的结余情状及原因
截至2022年11月30日，公司在江苏银行股份有限公司营业部的账号为31000188000265812的募集资金监管账户另有资金余额24,749,365.65元，为“信息化建立”项目公用账户，该项目目前已到达预定可利用形态，剩余部门尾款及量保金未付出。至此，公司募投项目已全数结项。
公司在施行“信息化建立”募集资金投资项目过程中，严厉施行预算治理，并根据募集资金利用的有关规定隆重利用募集资金。在包管项目量量的前提下，根据市场形势及公司需求的改变，经济、科学、有序的停止项目建立，更大限度的节约募集资金。
六、结余募集资金利用安放
鉴于公司募集资金投资项目已建立完毕并到达可利用形态，为进一步进步募集资金利用效率和效益，降低财政费用，公司拟将账号为31000188000265812的募集资金专户中资金余额24,749,365.65元及其将来将产生的利钱（12月估量另有部门尾款付出及结息，详细永久性填补活动资金金额以转出当日的账户余额为准）用于永久性填补活动资金，撑持主营营业开展，并陆续以自有资金付出“信息化建立”募投项目剩余未付出相关尾款及量保金。
七、利用剩余募集资金永久性填补活动资金对公司的影响
公司募投项目已到达预定可利用形态，利用剩余募集资金永久性填补活动资金是为了称心公司对营运资金的需求，有利于公司营业开展，进步募集资金利用效率，同时，针对“信息化建立”募投项目剩余未付出尾款及预付金，公司将陆续以自有资金付出，不存在损害股东利益的情状。公司利用剩余募集资金永久性填补活动资金不会对公司现有的消费运营形成严重影响。
八、相关审核、批准法式及专项定见
（一） 董事会审议情状
公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性填补活动资金的议案》，附和公司将剩余募集资金永久性填补活动资金。该议案尚需公司股东大会审议通事后方可施行。
（二） 监事会定见
公司利用剩余募集资金永久性填补活动资金有利于降低财政费用，进步募集资金利用效率，契合公司和全体股东的利益。因而，监事会附和公司将剩余募集资金永久性填补活动资金。
（三） 独立董事定见
公司“信息化建立”募投项目已到达预定可利用形态，公司将剩余募集资金用于填补运营开展所需的活动资金，可以节约公司财政费用，有利于进步资金的利用效率，契合公司和全体股东的利益，同时也契合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》和《公司章程》《公司募集资金治理轨制》的相关规定。因而，附和公司将剩余募集资金于永久性填补活动资金。
（四）独立财政参谋核查定见
经核查，独立财政参谋认为：
公司本次部门募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事颁发了明白附和的独立定见，尚需提交公司股东大会审议；上述事项契合相关法令律例规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次部门募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久填补活动资金事项无异议。
（五）其他阐明
本议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
九、备查文件目次
（一）公司第九届董事会第十九次会议决议；
（二）独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立定见；
（三）公司第九届监事会第十八次会议决议；
（四）中信建投证券股份有限公司关于公司募投项目结项并将剩余募集资金永久性填补活动资金的核查定见。
特此通知布告。
苏美达股份有限公司董事会
2022年12月15日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 通知布告编号：2022-065
苏美达股份有限公司
关于利用自有资金购置构造性存款的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
●受权金额：更高构造性存款余额低于公司比来一期经审计净资产的50%。
●受权有效期：自董事会审议通事后12个月内。
●履行的审议法式：本领项已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、本次受权购置构造性存款概略
1.购置构造性存款的目标
鉴于公司在营业开展中会产生暂时性资金沉淀，为进一步进步公司资金操纵效率，增加公司收益，在保障公司日常运营需乞降资金平安的前提下，公司将利用部门自有资金购置构造性存款产物，进步资金收益。
2. 资金来源
公司及控股子公司自有资金。
3.公司对相关风险的内部掌握
在受权额度范畴内，公司董事会受权董事长行使相关决策权并签订相关合同文件。由公司资产财政部组织相关人员对购置的构造性存款产物停止严厉监控，继续跟踪产物的最新动态，如评估或发现存在倒霉情形，将及时摘取响应办法，掌握投资风险，确保资金平安。独立董事、监事会有权对购置构造性存款产物情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。
二、本次受权购置构造性存款的详细情状
1. 投资产物
公司购置产物的品种,仅限于银行发行的构造性存款产物,包罗包管收益型和保本浮动收益型，低风险、期限短、活动性好，预期收益率应高于同期银行存款利率。
2. 投资额度
更高构造性存款余额低于公司比来一期经审计净资产的50%。在上述额度内，购置构造性存款的资金额度能够滚动利用。
3. 投资施行
在额度范畴内公司董事会受权董事长行使该项投资决策权并签订相关合同文件，公司资产财政部负责组织施行。
4. 投资期限
单笔构造性存款期限不超越6个月。
5. 受权有效期
自董事会审议通过12个月内。
三、对公司的影响
在保障公司日常运营需乞降资金平安，不竭降低资产欠债率的前提下，公司通过利用在营业开展中产生暂时沉淀的自有资金适度购置短期保本型构造性存款，有利于进步暂时沉淀自有资金的收益，进一步进步公司资金操纵的效率，降低财政费用，为公司股东谋取更多的投资回报。
同时，公司将做好资金预算，安放好资金的利用。购置构造性存款产物不会影响公司及控股子公司日常活动性需求。
四、投资风险及风险掌握办法
公司购置的构造性存款产物属于保本型、活动性好的现金治理产物，但金融市场受宏看经济的影响较大，不肃清收益率可能产生颠簸，收益具有不确定性。公司将针对可能发作的相关风险，摘取如下办法：
1.在受权额度范畴内，公司董事会受权董事长行使相关决策权并签订相关合同文件。由公司资产财政部组织相关人员对购置的构造性存款产物停止严厉监控，继续跟踪产物的最新动态，如评估或发现存在倒霉情形，将及时摘取响应办法，掌握投资风险，确保资金平安。
2.在受权期间，独立董事、监事会有权对购置构造性存款产物情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。实在施行内部有关治理轨制，严厉掌握风险。
3.公司不竭成立健全资金利用的审批和施行法式，确保资金利用的有效操纵和标准运行。
五、决策法式的履行及监事会、独立董事定见
1. 审议法式
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司相关规定，公司本次《关于利用自有资金购置构造性存款的议案》已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
2. 独立董事定见
公司利用必然额度范畴内自有资金购置构造性存款，有利于进步公司资金的利用效益，对公司财政情况、运营功效、现金流情况均无负面影响，契合公司利益，没有损害公司股东出格是中小股东的利益，有利于进步公司暂时性沉淀资金的利用效率，不会影响公司的日常运营运做与主营营业的开展。
3. 监事会定见
鉴于公司在营业开展中会产生暂时性资金沉淀，公司及控股子公司利用必然额度自有资金购置构造性存款，有利于进步公司资金操纵效率，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此通知布告。
苏美达股份有限公司董事会
2022年12月15日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 通知布告编号：2022-066
苏美达股份有限公司
关于召开2022年第一次暂时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
●股东大会召开日期：2022年12月30日
●本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、 召开会议的根本情状
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次暂时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月30日15点
召开地点：公司201会议室
(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
收集投票起行时间：自2022年12月30日至2022年12月30日
摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运做》等有关规定施行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
详情请见公司于2022年10月26日、12月15日在上海证券交易所网站（）及相关文件。
2. 特殊决议议案：无
3. 对中小投资者零丁计票的议案：1、2、3、4、5.01、5.02
4. 涉及联系关系股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的联系关系股东名称：议案2、3需回避股东为中国机械工业集团有限公司、国机重工集团常林有限公司、国机资产治理有限公司、郑州国机精工开展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、杨永清、金永传。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票重视事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
(三) 股东所投选举票数超越其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。
(六) 摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级治理人员。
(三) 公司礼聘的律师。
(四) 其别人员
五、 会议注销办法
1. 出席会议的天然人股东，持本人身份证、股票账户，拜托代办署理人持本人身份证、受权拜托书和拜托人股东账户打点注销手续；
2. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人受权拜托书、出席人身份证和持股凭证，打点注销手续。
3. 异地股东能够用信函、传实或邮件体例注销。
4. 注销时间：2022年12月27日9：00-16：00
5. 注销地址：南京市长江路198号苏美达股份有限公司董事会办公室。
6. 联络办法：（025）84531968；传实：（025）84411772；邮政编码：210016；邮箱：tzz@sumec.com.cn
7. 联络人：郭枫
六、 其他事项
1. 联络办法：同会议注销联络体例。
2. 会期半天，出席会议的股东或代办署理人食宿、交通费自理。
特此通知布告。
苏美达股份有限公司董事会
2022年12月15日
附件1：受权拜托书
附件2：摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例阐明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：受权拜托书
受权拜托书
苏美达股份有限公司：
兹拜托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。
拜托人持通俗股数：
拜托人股东帐户号：
拜托人签名（盖印）： 受托人签名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期： 年 月 日
备注：
拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。
附件2摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例阐明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离停止编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人停止投票。
二、申报股数代表选举票数。关于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限停止投票。股东根据本身的意愿停止投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够根据肆意组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每一项议案别离累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会摘用累积投票造对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权注销日收盘时持有该公司100股股票，摘用累积投票造，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本身的意愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够根据肆意组合分离投给肆意候选人。
如表所示：