北京弘高创意建筑设想股份有限公司 关于召开2022年第三次暂时股东大会的提醒性通知布告

证券代码：002504 证券简称：ST弘高 通知布告编号：2022-042

北京弘高创意建筑设想股份有限公司

关于召开2022年第三次暂时股东大会的提醒性通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

北京弘高创意建筑设想股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年10月31日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（年第三次暂时股东大会，现将本次股东大会的有关事项再次提醒如下：

一、 召开会议的根本情状

1、会议届次：2022年第三次暂时股东大会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2022年11月16日（礼拜三）13:00

（2）收集投票：

通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2022年11月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（。

5、会议的召开体例：本次会议摘用现场表决与收集投票相连系的体例召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够在本次会议收集投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能抉择现场表决和收集投票中的一种体例，假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次有效投票表决成果为准。

6、会议的股权注销日：2022年11月11日（礼拜五）

7、出席对象

（1）在股权注销日持有公司已发行有表决权股份的通俗股股东或其代办署理人；

于股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

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（2）公司董事、监事和高级治理人员；

（3）公司礼聘的律师；

（4）根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。

8、现场会议地点：北京市向阳区豆各庄乡东村文化创意财产园G1-1

二、 会议审议事项

三、 现场股东大会会议注销等事项

1、注销体例

（1）天然人股东亲身出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；拜托别人代办署理出席会议的，代办署理人应出示代办署理人本人身份证原件、拜托人身份证复印件、股东受权拜托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人拜托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证原件、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、受权拜托书、股东账户卡复印件及受托人身份证打点注销手续。

（4）异地股东可于注销截行前，摘用信函、电子邮件或传实体例停止注销，信函、电子邮件、传实以注销时间内公司收到为准。股东请认真填写《受权拜托书》（附件二）、《参会股东注销表》（附件三），以便注销确认。

2、注销时间：2022年11月14日- 2022年11月14日9:00- 18:00。

3、注销地点：北京市向阳区豆各庄乡东村文化创意财产园G1-1 证券部。

4、会议联络体例：

联络人：苗强

联络德律风：010-85370018

传 实：010-85370018

电子邮箱：hgcy002504@126.com

联络地址：北京市向阳区豆各庄乡东村文化创意财产园G1-1

其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、 参与收集投票股东的投票法式

本次股东大会，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参与投票，收集投票的详细操做流程请参阅本通知布告附件一。

五、 备查文件

1、 公司第七届董事会第六次会议决议

附件一：参与收集投票的详细操做流程；

附件二：受权拜托书；

附件三：股东参会注销表。

特此通知布告。

北京弘高创意建筑设想股份有限公司董事会

2022年10月27日

附件一：

参与收集投票的详细操做流程

一、 收集投票的法式

1、 通俗股的投票代码与投票简称

投票代码为“362504”，投票简称为“弘高投票”。

2、 填报表决定见或选举票数

关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

3、 股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的法式

1、投票时间：2022年11月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统起头投票的时间为2022年11月16日上午9:15，完毕时间为2022年11月16日下战书15:00。

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。附件二：

受权拜托书

本人（本单元）做为北京弘高创意建筑设想股份有限公司的股东，兹拜托先生/密斯代表本人（本单元）出席北京弘高创意建筑设想股份有限公司2022年第三次暂时股东大会，代表本人（本单元）对会议审议的各项议案根据本受权拜托书的指示停止投票表决，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。如没有做出明白投票指示，代办署理人有权根据本身的定见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单元承担。

拜托人对本次股东大会议案表决定见如下：

注：

1、 每项议案只能有一个表决定见，请在“附和”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、 在本受权拜托书中，股东能够仅对总议案停止投票，视为对所有提案表达相附和见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以详细提案投票为准；

3、 单元拜托须加盖单元公章，法定代表人需签字；

4、 受权拜托书有效期限：自本受权拜托书签订之日起至本次股东大会完毕之时行。

拜托人签名（盖印）： 拜托人持股数量：

拜托人证券账户号码： 拜托人持股性量：

拜托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

拜托日期：

（本受权拜托书的剪报、复印件或按以上格局便宜均有效）

附件三：

北京弘高创意建筑设想股份有限公司

2022年第三次暂时股东大会股东参会注销表

证券代码：002504 证券简称：ST弘高 通知布告编号：2022-043

北京弘高创意建筑设想股份有限公司

关于对深圳证券交易所存眷函回复的通知布告

公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

北京弘高创意建筑设想股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月31日收到深圳证券交易所上市公司治理一手下发的《关于对北京弘高创意建筑设想股份有限公司的存眷函》（公司部存眷函〔2022〕第391号）（以下简称“存眷函”）。

公司对此高度重视，对存眷函所提及的有关事项停止了认实核查，并搜集了相关问题所涉及人员的回复。现对《存眷函》 回复如下：

问题一、请你公司别离阐明财政总监及三名独立董事提出告退的详细原因，对你公司日常运营治理和标准运做的影响，以及你公司治理层为包管日常运营不变已摘取或拟摘取的办法及后续安放，能否存在应披露未披露事项。

回复：

一、告退原因

公司原副总司理、财政总监谢疆先生因为小我工做变更原因辞往公司副总司理及财政总监职务。公司原独立董事许正中先生因为本职工做单元最新标准要求于近日请辞独立董事职务。公司原独立董事郑健龙先生因为其本职工做特殊性及最新政策要求于近日请辞独立董事职务。公司原独立董事郝英翠密斯因为小我原因请辞独立董事职务。

二、运营标准性及后续安放

根据公司的现实运营情状及后续的营业开展，考虑到财政工做的严谨性及延续性，公司于2022年10月27日召开了《第七届董事会第六次会议》会议审议通过了《关于聘用公司财政总监的议案》（通知布告编号2022-039）聘用了原财政部司理张艳宇先生为公司的财政总监。别的，公司根据《公司章程》设立董事会，董事会成员7-11人。2021年10月15日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，公司第七届董事会拟由7名董事构成，此中非独立董事3名，独立董事4名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。（通知布告编号2021-059）。2021年11月18日，公司召开2021年第一次暂时股东大会，会议选举产生了第七届董事会成员。（通知布告编号2021-069）。2022年4月22日，公司召开了《第七届董事会第三次会议》审议通过《关于补充公司独立董事的议案》（通知布告编号2022-006），2022年05月10日，公司召开了2022年第一次暂时股东大会，会议投票选举通过了补充独立董事（通知布告编号：2022-020）。至此公司董事会成员为9人，此中独立董事6人，非独立董事3人。本次三名独立董事告退后，公司董事会人数缩减至6人，此中独立董事3人，非独立董事3人。同时，公司董事会已启动了提名新聘董事候选人的选举工做，公司将尽快完成董事的补选工做。

综上，财政总监及三名独立董事告退，对公司日常运营治理和标准运做不形成本色影响，且公司均根据上市公司相关规则一般运营，不存在应披露未披露事项。

问题二、请本次告退的高管及独立董事阐明任职期间能否发现公司存在反常事项或需要陈述的事项，如是，请明白披露。

回复：

独立董事郑健龙先生、许正中先生、郝英翠密斯均已颁发阐明：本人在任职期间勤奋尽责，可以独立履职，不受公司、控股股东、现实掌握人及其联系关系方的影响，可以独立审慎地知悉、揣度公司运营情状及董事会议案内容。截至本《存眷函》 回复日，未发现对公司消费运营形成严重倒霉影响的事项，未发现公司存在反常事项或需要陈述事项，未发现公司应披露未披露事项。

财政总监谢疆先生颁发阐明：本人在任职期间勤奋尽责，可以审慎地知悉、揣度公司运营情状并严厉根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《管帐原则》及相关监管要求履行本职工做。截至本人告退日，未发现对公司消费运营形成严重倒霉影响的事项，未发现公司存在反常事项或需要陈述事项，未发现公司应披露未披露事项。

问题三、通知布告展现，拟任独立董事墨金淮、彭忠、薛浩均未获取独立董事资格证书，请你公司对本次拟任独立董事任职资格停止核查并阐明独立董事候选人能否契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运做》、《公司章程》等相关法令律例要求的任职前提。

回复：

对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运做》、《公司章程》等相关法令律例，要求“独立董事候选人应当具备上市公司运做相关的根本常识，熟悉相关法令、行政律例、部分规章、标准性文件及本所营业规则，具有五年以上法令、经济、 治理、管帐、财政或者其他履行独立董事职责所必须的工做体味”。公司第七届董事会聘用的独立董事，各具专业优势，涵盖了管帐、经济治理、金融治理等相关行业范畴。此中本次拟聘用的四名独立董事基于他们小我在相关行业范畴的优势和才能，与公司既定的开展战术和财产目标具有极强的互补性，与第七届董事会构成的其他董事根本逻辑高度一致。同时拟聘用独立董事均已完成候选人声明签订。拟任独立董事墨金淮、彭忠、薛浩均为第一次出任上市公司独立董事，尚未获得独立董事任职资格，其本人已经明白许诺将在出任后尽快参与交易所组织的独立董事资格培训。

根据公司拟任独立董事墨金淮先生的《独立董事候选人履历表》，墨金淮先生1956年出生，复旦大学政治经济学硕士。历任安徽省水利厅属单元；国度机关公事员；中国国际资本开发责任有限公司总裁；现任中国国是研究征询中心秘书长。墨金淮先生领会并熟悉公司主营营业粉饰行业的根本运做及治理，掌握建筑粉饰行业开展动态及行业标准，可以为公司供给行业标准指引和行业政策信息解读，为公司运营开展供给专业的批示定见并做出独立揣度。具有五年以上经济、治理、财政类的工做体味；墨金淮先生未间接或间接持有公司股票，与公司控股股东、现实掌握人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系，具备独立董事候选人应有的独立性；不存在遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；契合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司标准运做》相关要求。

根据公司拟任独立董事彭忠先生的《独立董事候选人履历表》，彭忠先生1969年出生，西北大学行政治理硕士，历任西安证券公司，大连证券公司深圳自营部副总司理，陕西中利投资公司总司理，金鹰基金北京公司副总司理。现任创富财产(北京)投资基金治理有限公司董事长。彭忠先生持久供职于证券基金公司并屡次主导投融资项目开展，具备丰富的经济专业常识和多年处置治理及投资相关的工做体味能够更好地搀扶帮助上市公司标准投融资等先关工做。彭忠先生未间接或间接持有公司股票，与公司控股股东、现实掌握人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系，具备独立董事候选人应有的独立性；不存在遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；契合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司标准运做》相关要求。

根据公司拟任独立董事薛浩先生的《独立董事候选人履历表》，薛浩先生1968年出生，大学学历。历任建立银行上海分行信贷员；建银房地产公司销售司理任上海通宏练习旗下和达房地产公司总司理；任上海裕潮投资治理有限公司董事长总司理。现任京瓷伶俐（北京）新能源科技有限公司总司理。薛浩先生具备与公司主营营业所在行业及公司将来开展营业方面相关的专业常识、技能及相关五年以上工做体味，契合履行相关职责的任职资格，可以胜任所聘岗位职责的要求。薛浩先生未间接或间接持有公司股票，与公司控股股东、现实掌握人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系，具备独立董事候选人应有的独立性；不存在遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；契合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司标准运做》相关要求。

所以，公司董事会提名委员会认为上述人员契合相关法令律例要求，附和提名墨金淮先生、彭忠先生、薛浩先生为公司第七届独立董事候选人，其任职需经股东大会审议。

问题四、请你公司填补披露陈述期内（包罗第三季度及前三季度）你公司向前五大客户的销售情状（包罗但不限于客户名称、成立时间、能否为联系关系方、销售产物类别、销售金额、回款情状等）以及陈述期内你公司分行业、产物、地域以及销售形式的营业收进明细情状 。

回复：

1、公司前三季度、第三季度前五大客户销售情状：

2、公司前三季度、第三季度分行业、产物、地域以及销售形式的营业收进明细情状：

问题五、请你公司连系陈述期内营业开展情状阐明第三季度营业收进较上年同期大幅增长的原因及合理性，能否契合行业及你公司以前年度季节性法例，能否存在突击确认收进的情形。

回复：

1、2022年前三季度次要项目确认收进及占比

2、公司主营为建筑粉饰施工营业，营业收进确认是根据建筑粉饰施工合同在某一时段内履行的履约义务，根据履约进度，在合同期内确认收进。公司摘用产出法，即根据累计现实完成的工做量占合同估量总工做量的比例确定当期的履约进度，公司已履约的合同工程量按项目现实完成工做量计算申报，并由甲方（建立方）、监理单元签字（章）确认后确定。

3、公司在第三季度营业收进大幅变更次要原因是因为项目所在地域遭到疫情的频频影响，招致甲方、监理、审计人员居家办公，公司项目人员未获得确认收进的文件，因而公司无法在前两季度确认上述收进的准确金额。以哈尔滨太阳岛项目和花园邨项目为例，受疫情防控影响，哈尔滨花园邨项目虽早已落成但迟迟不克不及进进完工结算环节，哈尔滨太阳岛项目施工过程中发作的大量洽商变动项目，监理以及审计公司因为疫情封控不克不及出场停止造价审定，无法配合完成三方确认工程量，故未到达公司收进确认原则。8月以来，疫情得到缓解，人员逐渐回到工做岗位上，公司项目人员也积极与甲方沟通结算进度，在公司人员和甲方、监理等单元的鼎力共同下，获得有效进度产值确认文件和阶段性结算文件，进而公司在第三季度确认收进，从上表可看出三季度次要项目确认收进占三季度累计确认收进82.95%，因而三季度收进环比增加为一般施工确认收进所致。

2020-2022年前三季度及第三季度营业收进占比情状

近些年，公司的运营战略是收缩营业笼盖范畴，精选优良客户，承接优良工程项目（EPC项目）稳步运营，同时加大以往项目结算清欠力度，勤奋推进项目结算工做。因而，公司在上报收进时，次要项目均已获得有效的收进确认根据。通过上表可见，公司以前年度也存在第三季度收进占比力高情状，详细原因为根据当期项目存量及项目结算获得确认文件的情形而改变。

综上公司三季度收进大幅增加契合行业及公司以前年度法例，不存在突击确认收进的情形。

特此通知布告

北京弘高创意建筑设想股份有限公司

2022年11月14日