证券代码：000790 证券简称：华神科技 通知布告编号：2023-002
成都华神科技集团股份有限公司
2023年第一次暂时股东大会决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、会议召开和出席的情状
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2023年1月5日（木曜日）下战书14:30
（2）收集投票时间：2023年1月5日
此中：通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间为：2023年1月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年1月5日9:15至15:00期间的肆意时间。
2、现场会议地点：成都会高新西区蜀新大道1168号公司一楼多功用厅
3、会议召开体例：现场表决与收集投票相连系
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长黄明良先生
6、本次会议的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。
7、出席的总体情状：
（1）出席现场会议及收集投票股东情状：
公司总股份628,573,564股，通过现场和收集投票的股东及股东代办署理人22人，代表有表决权股份114,308,752股，占公司总股份的18.1854%。此中：通过现场投票的股东及股东代办署理人1人，代表有表决权股份111,431,281股，占公司总股份的17.7276%；通过收集投票的股东21人，代表有表决权股份2,877,471股，占公司总股份的0.4578%。
中小股东出席的总体情状：通过现场和收集投票的股东及股东代办署理人21人，代表有表决权股份2,877,471股，占公司总股份的0.4578%。此中：通过现场投票的股东及股东代办署理人0人，代表有表决权股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过收集投票的股东21人，代表有表决权股份2,877,471股，占公司总股份的0.4578%。
（2）公司董事、监事、高级治理人员及本公司礼聘的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情状
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本次股东大会以现场投票和收集投票相连系的表决体例对会议议案停止了
投票表决并审议通过。详细表决情状如下：
议案1、关于回购登记部门限造性股票的议案
总表决情状：
附和112,199,052股，占出席会议所有股东及股东代办署理人所持有表决权股份总数的98.1544％；反对2,109,700股，占出席会议所有股东及股东代办署理人所持有表决权股份总数的1.8456％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代办署理人所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和767,771股，占出席会议中小股东及股东代办署理人所持有表决权股份总数的26.6821％；反对2,109,700股，占出席会议中小股东及股东代办署理人所持有表决权股份总数的73.3179％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代办署理人所持有表决权股份总数的0.0000％。
本议案已经出席本次会议的股东及股东代办署理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案2、关于变动注册本钱并修订《公司章程》的议案
总表决情状：
附和112,177,352股，占出席会议所有股东及股东代办署理人所持有表决权股份总数的98.1354％；反对2,131,100股，占出席会议所有股东及股东代办署理人所持有表决权股份总数的1.8643％；弃权300股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代办署理人所持有表决权股份总数的0.0003％。
中小股东总表决情状：
附和746,071股，占出席会议中小股东及股东代办署理人所持有表决权股份总数的25.9280％；反对2,131,100股，占出席会议中小股东及股东代办署理人所持有表决权股份总数的74.0616％；弃权300股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代办署理人所持有表决权股份总数的0.0104％。
本议案已经出席本次会议的股东及股东代办署理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法令定见
1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
2、律师姓名：杨华均、洪于群
3、结论定见：综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开法式契合法令、行政律例、规章、标准性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决法式和表决成果均合法有效。
四、备查文件
1、2023年第一次暂时股东大会决议；
2、北京国枫（成都）律师事务所出具的2023年第一次暂时股东大会法令定见书。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月六日
证券代码：000790 证券简称：华神科技 通知布告编号：2023-003
成都华神科技集团股份有限公司
关于回购登记部门限造性股票削减注册本钱
暨通知债权人的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日召开第十二届董事会第二十七次会议和第十二届监事会第二十次会议，并于2023年1月5日召开2023年第一次暂时股东大会，审议通过了《关于回购登记部门限造性股票的议案》。
根据公司《2021年限造性股票鼓励方案（修订稿）》及相关法令律例的规定，本鼓励方案初次授予部门鼓励对象中4名鼓励对象因去职而不再具备鼓励对象资格，合计43.1万股不契合去除限售前提的限造性股票应由公司回购登记。综上，本次回购登记的限造性股票共计43.1股，占目前公司股本总额的0.07%。详细内容详见公司于2022年12月21日登载于巨潮资讯网（）。
本次回购登记完成后，公司股份总数将由628,573,564股变动为628,142,564股，公司注册本钱也响应由628,573,564元变动为628,142,564元。本次回购登记事宜需由公司向中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司提交打点后最末完成，最末股本构造变更以现实情状为准。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法令、律例的规定，公司债权人自接到公司通知书之日起30日内、未接到通知书自本通知布告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求了债债务或供给响应担保。债权人如未在规按期限内行使上述权力的，不会因而影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定陆续履行。
公司债权人如要求公司了债债务或供给响应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法令、律例的有关规定向公司提出版面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需素材：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权报酬法人的，需同时照顾法人营业执照副来源根基件及复印件、法定代表人身份证明文件；拜托别人申报的，除上述文件外，还需照顾法定代表人受权拜托书和代办署理人有效身份证的原件及复印件。债权报酬天然人的，需同时照顾有效身份证的原件及复印件；拜托别人申报的，除上述文件外，还需照顾受权拜托书和代办署理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报详细体例如下：
1、债权申报注销地点：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司
2、申报时间：2023年1月6日起45天内（9:30-11:30； 14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
3、联络人：刘庆
4、联络德律风：028-66616656
5、联络传实：028-66616656
特此通知布告。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月六日