证券代码：603053 证券简称：成都燃气 通知布告编号：2022-033
成都燃气集团股份有限公司
关于公司董事长告退的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）董事会近日收到董事长罗龙先生的书面告退陈述。因工做调整，罗龙先生向公司董事会申请辞往公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职务，辞往前述职务后，罗龙先生将不再担任公司任何职务，其告退陈述自送达董事会时生效。罗龙先生向董事会确认，其与董事会并没有定见不合，亦无其他因告退而需知会股东的事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及《成都燃气集团股份有限公司章程》规定，罗龙先生的告退不会招致公司董事会成员低于法定更低人数，不会对公司董事会的一般运做和公司的消费运营活动产生影响。公司董事会将根据法定法式，尽快完成董事的补选及董事长的选聘等相关后续工做。
公司董事会对罗龙先生在担任公司董事及董事持久间所做出的出色奉献表达衷心的感激！
特此通知布告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2022年12月7日
证券代码：603053 证券简称：成都燃气 通知布告编号：2022-036
成都燃气集团股份有限公司
关于变动董事会秘书的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书青倩密斯的书面告退陈述。因工做调整，青倩密斯申请辞往公司董事会秘书职务，青倩密斯的告退陈述自送达董事会之日起生效。在辞往董事会秘书职务后，青倩密斯将陆续担任公司职工董事和工会主席，并将自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起担任公司副总司理。详细内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）。公司及董事会对青倩密斯在任职期间为公司开展所做的奉献表达衷心感激。
根据《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法令律例的规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司于2022年12月6日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘用董事会秘书的议案》，附和聘用郭诚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日行。郭诚先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的专业常识、工做体味和治理才能，契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法令律例规定的任职资格。郭诚先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
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郭诚先生的简历详见附件，其联络体例如下：
德律风：028-87059930
传实：028-87776326
邮箱：cdgasdb@cdgas.com
联络地址：成都会武侯区少陵路19号
三、独立董事定见
公司独立董事就聘用董事会秘书颁发了独立定见：本次董事会关于聘用董事会秘书的提名、决策及相关法式契合《公司法》《上市公司治理原则》《公司章程》及《成都燃气集团股份有限公司董事会秘书工做细则》等有关规定，法式合法有效。经审核郭诚先生的小我履历等相关素材，郭诚先生具备履行上市公司董事会秘书职务所必须的专业常识、相关素养和工做体味，未发现郭诚先保存在有《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法令律例、标准性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书职务的情形，亦不存在被中国证券监视治理委员会摘取证券市场禁进的情形。郭诚先生可以胜任所聘岗位的职责要求，具备履行相关职责的才能和任职前提。因而，我们一致附和聘用郭诚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日行。
特此通知布告。
附件：郭诚先生简历
成都燃气集团股份有限公司董事会
2022年12月7日
附件：
郭诚先生简历
郭诚先生，中共党员，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。郭诚先生现任成都燃气集团股份有限公司董事会秘书、总司理助理、党委组织部部长，历任成都会煤气总公司管线所手艺员，成国都市燃气有限责任公司平安部供气平安主管、管网分公司平安科科长、方案投资部副司理、战术治理部副司理、总司理办公室副主任、董事会办公室副主任（兼任）、总司理办公室主任、工程部司理，成都燃气集团股份有限公司总司理助理。
证券代码：603053 证券简称：成都燃气 通知布告编号：2022-038
成都燃气集团股份有限公司关于召开2022年第三次暂时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
●股东大会召开日期：2022年12月22日
●本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、 召开会议的根本情状
(一) 股东大会类型和届次
2022年第三次暂时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月22日14点00分
召开地点：四川省成都会武侯区少陵路19号成都燃气集团股份有限公司总部大楼2楼201会议室
(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
.收集投票起行时间：自2022年12月22日至2022年12月22日
摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运做》等有关规定施行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。详细内容详见公司于2022年12月7日在上海证券交易所网站（）及其他指定信息披露媒体披露的相关通知布告。
2、 特殊决议议案：无
3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案1
4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无
应回避表决的联系关系股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票重视事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级治理人员。
(三) 公司礼聘的律师。
(四) 其别人员
五、 会议注销办法
（一）注销时间及地点
契合出席会议要求的股东，请持有关证明于2022年12月21日（上午9:30-11:30，下战书14:30-17:00）到成都会武侯区少陵路19号成都燃气董事会办公室（708室）打点注销手续。
（二）注销体例
1、天然人股东亲身出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；天然人股东拜托代办署理人出席会议的，应出示拜托人股票账户卡原件、身份证复印件、受权拜托书（受权拜托书格局详见附件 1）和受托人身份证原件。
2、企业股东由法定代表人/施行事务合伙人委任代表亲身出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/施行事务合伙人委任代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/施行事务合伙人委任代表拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、受权拜托书（受权拜托书格局详见附件 1）。
3、公司股东可按以上要求以信函、传实的体例停止注销，信函抵达邮戳和传实抵达日应不迟于2022年12月21日17：00，信函、传实中需说明股东联络人、联络德律风及说明“2022年第三次暂时股东大会”字样。通过信函或传实体例注销的股东请在参与现场会议时照顾上述证件。公司不承受德律风体例打点注销。
4、拟出席会议的股东或其拜托代办署理人未按本条规定事先打点注销手续而间接参会的，应在会议现场招待处打点注销手续并供给本条规定的参会文件的原件或/和复印件，承受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代办署理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提早半小时抵达会议现场打点签到，并请照顾身份证明、股东账户卡、受权拜托书等原件，以便验证出场。
（三）会议联络体例
德律风：028-87059930
传实：028-87776326
邮编：610041
联络人：郭诚、冯欣豪
特此通知布告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2022年12月7日
附件1：受权拜托书
报备文件：成都燃气第二届董事会第二十次会议决议
附件1：受权拜托书
受权拜托书
成都燃气集团股份有限公司：
兹拜托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年12月22日召开的贵公司2022年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。
拜托人持通俗股数：
拜托人持优先股数：
拜托人股东帐户号：
拜托人签名（盖印）： 受托人签名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期： 年月日
备注：
拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。
证券代码：603053 证券简称：成都燃气 通知布告编号：2022-034
成都燃气集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
一、董事会会议召开情状
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月6日摘用通信的体例召开，会议通知于2022年11月30日以书面、德律风、邮件等体例送达。本次会议由公司副董事长殷小军先生召集并主持，本次会议应参会董事12人，现实参会董事12人。本次会议的召开法式契合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情状
出席会议的董事审议并以记名体例投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》及相关法令律例的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会附和补选王柄皓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日行。
表决成果：12票附和，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案颁发了独立定见，附和了此议案，此议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）。
（二）审议通过了《关于聘用董事会秘书的议案》
根据《公司章程》及相关法令律例的规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会附和聘用郭诚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日行。
表决成果：12票附和，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案颁发了独立定见，附和了此议案。
详细内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）。
（三）审议通过了《关于聘用副总司理的议案》
根据《公司章程》及相关法令律例的规定，经公司总司理提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会附和聘用青倩密斯为公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日行。
表决成果：12票附和，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案颁发了独立定见，附和了此议案。
详细内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）。
（四）审议通过了《关于提请召开2022年第三次暂时股东大会的议案》
经审议，董事会附和于2022年12月22日摘用现场投票与收集投票相连系的体例召开公司2022年第三次暂时股东大会。
表决成果：12票附和，0票反对，0票弃权。
详细内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）。
三、备查文件
1、成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立定见。
特此通知布告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2022年12月7日
证券代码：603053 证券简称：成都燃气 通知布告编号：2022-035
成都燃气集团股份有限公司
关于补选董事的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）于2022年12月6日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。详细情状如下：
根据《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法令律例的规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会附和补选王柄皓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日行。王柄皓先生的简历详见附件。
公司独立董事对本次补选公司非独立董事候选人事项颁发了独立定见：
本次董事会关于补选第二届董事会非独立董事候选人的提名、决策及相关法式契合《公司法》《上市公司治理原则》《公司章程》等有关规定，法式合法有效。经审核第二届董事会非独立董事候选人王柄皓先生的小我履历等相关素材，未发现王柄皓先保存在有《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法令律例、标准性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形，亦不存在被中国证券监视治理委员会摘取证券市场禁进的情形。王柄皓先生可以胜任所聘岗位的职责要求，具备履行相关职责的才能和任职前提。
因而，我们一致附和补选王柄皓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日行，并附和将该议案提交公司股东大会审议。
特此通知布告。
附件：王柄皓先生简历
成都燃气集团股份有限公司董事会
2022年12月7日
附件：
王柄皓先生简历
王柄皓先生，中共党员，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任成都燃气集团股份有限公司党委书记，历任成国都建投资治理集团有限责任公司办公室人员、二级治理师、董事会办公室副主任、主任、集团本部第一党收部书记，成都天府奥体城投资开展有限公司党收部委员、书记、董事、董事长。
证券代码：603053 证券简称：成都燃气 通知布告编号：2022-037
成都燃气集团股份有限公司
关于聘用副总司理的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）于2022年12月6日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘用副总司理的议案》。经公司总司理提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会附和聘用青倩密斯为公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日行（青倩密斯简历附后）。
公司独立董事就聘用副总司理颁发了独立定见：本次董事会关于聘用副总司理的提名、决策及相关法式契合《公司法》《上市公司治理原则》《公司章程》等有关规定，法式合法有效。经审核青倩密斯的小我履历等相关素材，未发现青倩密斯存在有《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法令律例、标准性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级治理人员职务的情形，亦不存在被中国证券监视治理委员会摘取证券市场禁进的情形。青倩密斯可以胜任所聘岗位的职责要求，具备履行相关职责的才能和任职前提。因而，我们一致附和聘用青倩密斯为公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日行。
特此通知布告。
附件：青倩密斯简历
成都燃气集团股份有限公司董事会
2022年12月7日
附件：
青倩密斯简历
青倩密斯，中共党员，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任成都燃气集团股份有限公司第二届董事会职工董事、工会主席、副总司理，历任成都会煤气总公司管网所计算机治理员、规划设想院计算机治理员、管线所计算机治理员、方案处运营治理员，成国都市燃气有限责任公司综合方案处副处长、方案投资部司理、人力资本总监，成都燃气集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事会秘书。