本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
成都会路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于登记全资子公司的议案》，为优化资本设置装备摆设和降低治理成本，公司拟登记成都彭青投资有限公司、成都嵘景路桥建立有限公司、成都会成路工程建立有限责任公司、成都成路天府科技有限公司四个全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次登记全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本领项不涉及联系关系交易，也不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
一、拟登记全资子公司的根本情状
（一）成都彭青投资有限公司
1、公司名称：成都彭青投资有限公司
2、同一社会信誉代码：91510181665342865G
3、注册地址：四川省成都会都江堰市四川都江堰经济开发区金凤路169号
4、注册本钱：2000万元人民币
5、法定代表人：黄承佳
6、企业类型：有限责任公司（天然人投资或控股的法人独资）
7、运营范畴：公路交通及市政公用工程项目投资；公路工程、市政公用工程、绿化工程、机电安拆工程等相关的信息征询办事。
8、次要财政情况：截至2022年11月30日，总资产5,336.68万元，净资产5,336.68万元，2022年1月至11月净利润-0.03万元。（上述数据未经审计。）
（二）成都嵘景路桥建立有限公司
1、公司名称：成都嵘景路桥建立有限公司
2、同一社会信誉代码：91510132686302977R
3、注册地址：成都会新津县五津镇五津北路231号
4、注册本钱：1500万元人民币
5、法定代表人：周维刚
6、企业类型：有限责任公司（天然人投资或控股的法人独资）
7、运营范畴：公路、桥梁、隧道施工；市政工程施工；给排水工程施工；交通平安设备、机电通信、绿化、公路庇护调养；项目投资。
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8、次要财政情况：截至2022年11月30日，总资产2,837.75万元，净资产2,827.46万元，2022年1月至11月净利润-0.05万元。（上述数据未经审计。）
（三）成都会成路工程建立有限责任公司
1、公司名称：成都会成路工程建立有限责任公司
2、同一社会信誉代码：91510100MA61XP9205
3、注册地址：成都会武侯区武科东四路11号
4、注册本钱：20000万元人民币
5、法定代表人：周维刚
6、企业类型：有限责任公司（天然人投资或控股的法人独资）
7、运营范畴：公路、桥梁、隧道、市政工程、给排水工程、交通平安设备、机电通信、绿化、公路施工及庇护调养；房屋建筑工程施工、勘测设想。防水、防腐、保温工程施工；工程机械、建筑素材租赁，工程机械、车辆维修；销售建筑素材；消费出卖商品混凝土、商品砂浆（限分收机构在园区内运营），供给混凝土运输和泵送办事。
8、次要财政情况：截至2022年11月30日，总资产40.07万元，净资产-41.41万元，2022年1月至11月净利润-58.05万元。（上述数据未经审计。）
（四）成都成路天府科技有限公司
1、公司名称：成都成路天府科技有限公司
2、同一社会信誉代码：91510100MA62M6D5XJ
3、注册地址：四川省成都会天府新区正兴街道顺圣路178号
4、注册本钱：10000万元人民币
5、法定代表人：王培利
6、企业类型：有限责任公司（天然人投资或控股的法人独资）
7、运营范畴：工程和手艺研究和试验开展；科技中介办事；会议及展览展现办事；新素材手艺妥帖办事；机械设备销售及租赁；拆订办事；信息手艺征询办事；销售文具、家具、卫生洁具、化装品、卫生用品、日用百货、服拆、电子产物、通信设备、计算机软硬件及辅助设备；休闲健身活动。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可展开运营活动）。餐饮办事；销售食物。
8、次要财政情况：截至2022年11月30日，总资产6,159.37万元，净资产6,134.17万元，2022年1月至11月净利润-3,878.80万元。（上述数据未经审计。）
二、拟登记全资子公司的原因及对公司的影响
上述四个子公司中成都彭青投资有限公司、成都嵘景路桥建立有限公司、成都成路天府科技有限公司响应的原有投资项目已完毕，且无后续项目可施行。成都会成路工程建立有限责任公司目前无现实运营营业。公司登记上述四个子公司契合公司整体运营方案，有利于优化资本设置装备摆设和降低治理成本。上述四个子公司登记完成后，将不再纳进公司财政报表合并范畴。此次登记子公司不会对公司整体营业和盈利情状产生严重倒霉影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
特此通知布告。
成都会路桥工程股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 通知布告编号：2022-097
成都会路桥工程股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、董事会会议召开情状
成都会路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2022年12月12日以通信表决的体例召开，会议通知于2022年12月7日以电子邮件的体例发出。本次会议由董事长王培利先生主持，应参与表决董事9名，现实参与表决董事9名。本次会议的召集、召开法式契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情状
经与会董事审议并通过记名投票体例表决，会议审议并通过了《关于登记全资子公司的议案》。
为优化资本设置装备摆设和降低治理成本，公司拟登记成都彭青投资有限公司、成都嵘景路桥建立有限公司、成都会成路工程建立有限责任公司、成都成路天府科技有限公司四个全资子公司。详细内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
投票表决成果：9票附和，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此通知布告。
成都会路桥工程股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十三日
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