本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
特殊风险提醒：
1、截至本通知布告日，公司现实担保余额为86,302.55万元，占公司比来一期期末经审计净资产的55.39%，均为对控股子公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表范畴外的公司供给担保，不存在过期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担缺失的情状。
2、本次担保事项如获股东大会审议通过，公司累计担保审批额度不超越30.59亿元（包罗本次担保响应金额）。
一、担保情状概述
公司于2022年11月21日召开第八届董事会第五十四次暂时会议，审议通过了《关于为控股子公司供给担保的议案》，公司董事会附和，公司为控股子公司成都高投芯未半导体有限公司（以下简称芯未半导体）5.5亿元银团项目贷款按98%持股比例供给5.39亿元的连带责任包管担保。芯未半导体不就前述担保供给反担保。
本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人根本情状
（一）公司名称：成都高投芯未半导体有限公司
（二）注册本钱：10,000万元
（三）注册地点：成都高新区（西区）天勤东街58号4栋3层1号
（四）成立日期：2022年1月26日
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（五）法定代表人：胡强
（六）运营范畴：一般项目：半导体分立器件造造，半导体分立器件销售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；货物进出口；电力电子元器件造造；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。
（七）股权构造
成都森未科技有限公司（以下简称森未科技）为公司控股子公司。
（八）芯未半导体为公司控股子公司。
（九）芯未半导体不是失信被施行人。
（十）次要财政目标
单元：万元
注：芯未半导体成立于2022年1月26日，仅涉及比来一期的财政数据。
三、担保协议的次要内容
（一）担保协议当事人
1、包管人：成都高新开展股份有限公司
2、被包管人（债务人）：成都高投芯未半导体有限公司
3、债权人：中国工商银行股份有限公司成都高新手艺财产开发区收行（牵头行）、中国建立银行股份有限公司成都高新收行
（二）担保体例：按持股比例供给连带责任包管担保。
（三）担保金额：5.39亿元人民币
（四）包管担保范畴
包罗主债权本金、利钱、复利、罚息、违约金、损害补偿金、汇率缺失（因汇率变更引起的相关缺失）以及实现债权的费用（包罗但不限于诉讼费、律师费等）。
（五）包管期间：合同签定之日至主合同项下的银团贷款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定公布银团贷款提早到期的，则包管期间为银团贷款提早到期日之次日起三年。
四、董事会定见
公司为芯未半导体供给上述担保，将有利保障芯未半导体高端功率半导体器件和组件研发及财产化项目建立和营业开展，契合公司整体利益。森未科技、芯未半导体均为公司控股子公司，公司对芯未半导体的资金、财政情况实时监控，对其在运营治理、财政、投资、融资等方面均能有效掌握。芯未半导体高端功率半导体器件和组件研发及财产化项目建成投产后，跟着产能的爬升和良品率的提拔，经济效益将逐步表现，因而担保风险可控，芯未半导体不供给反担保，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。经与债权人银行协商，芯未半导体本次5.5亿元银团项目贷款仅需公司根据持股比例供给担保即可，公司董事会附和公司为芯未半导体的前述贷款按持股比例供给5.39亿元连带责任包管担保。
五、公司累计对外担保数量及过期担保数量
截至本通知布告日，公司现实担保余额为86,302.55万元，占公司比来一期期末经审计净资产的55.39%。
本次担保事项如获股东大会审议通过，公司累计担保审批额度不超越30.59亿元（包罗本次担保响应金额），现实担保余额为140,202.55万元，占公司比来一期期末经审计净资产的89.98%，均为对控股子公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表范畴外的公司供给担保；公司及控股子公司不存在过期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担缺失的情状。
六、备查文件
第八届董事会第五十四次暂时会议决议。
成都高新开展股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十二日
证券代码：000628 证券简称：高新开展 通知布告编号：2022-61
成都高新开展股份有限公司
关于召开2022年
第二次暂时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
特殊提醒：
根据国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量削减非本单元人员进进、削减聚集和集体活动、缩短会议时间、掌握会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力撑持上市公司等市场主体勇敢打赢防控新型冠状病毒传染肺炎疫情阻击战的通知》，公司定见投资者优先通过收集投票体例参与股东大会，尽量削减现场出席。
根据国务院联防联控机造综合组《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控办法科学精准做好防控工做的通知》公布进一步优化防控工做的二十条办法，以及四川省、成都会、成都会高新区疫情防控要求，为继续提拔疫情防控的科学性、精准性，更大程度地庇护人民生命平安和身体安康，降低公共卫生风险以及小我传染风险，公司股东大会现场会议地点将按防疫要求对进进人员停止防疫管控，拟出席现场会议的股东或股东代办署理人须提早（2022年12月6日16:30前）打点注销，未提早注销或不契合防疫要求的股东及股东代办署理人将无法进进会议现场。拟现场参会的股东或股东代办署理人除带齐相关参会证明文件外，请共同施行“一扫四查一测”，即共同出场前扫场合码，查验“四川天府安康通”安康码、契合防疫要求的核酸检测阴性证明、风险城市旅居史、通信行程卡，实时体温检测，全程佩带口罩，请务必提早存眷并遵守四川省、成都会、成都会高新区有关疫情防控要求。
公司如遇疫情防控等客看原因，需要调整本次会议召开体例的，公司将另行通知。
一、召开会议根本情状
（一）本次股东大会届次：2022年第二次暂时股东大会
（二）召集人：董事会
本公司第八届董事会第五十四次暂时会议决议召开本次股东大会（相关内容详见2022年11月22日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第五十四次暂时会议决议通知布告》）。
（三）本次股东大会会议的召集契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件、深证证券交易所营业规则和《公司章程》的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2022年12月9日下战书2:00，会期半天。
2、收集投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间为2022年12月9日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统停止投票的时间为2022年12月9日9:15至2022年12月9日15:00的肆意时间。
（五）召开体例：
根据深交所《关于全力撑持上市公司等市场主体勇敢打赢防控新型冠状病毒传染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓舞投资者通过收集投票参与股东大会。本次股东大会摘取现场投票与收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应抉择现场投票、收集投票中的一种体例停止表决。假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。
（六）股权注销日：2022年11月30日
（七）出席对象：
1、在股权注销日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人；
于股权注销日2022年11月30日下战书收市时，在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并能够书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级治理人员；
3、本公司礼聘的律师；
4、根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。
（八）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
以上审议事项，已经本公司第八届董事会第五十二次暂时会议、第八届董事会第五十四次暂时会议审议通过。
本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2022年9月26日、2022年11月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网登载的《第八届董事会第五十二次暂时会议通知布告》《关于变动总司理暨选举董事候选人的通知布告》《第八届董事会第五十四次暂时会议决议通知布告》《关于为控股子公司供给担保的通知布告》等相关通知布告。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决零丁计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级治理人员；零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议的注销办法
（一）注销体例：现场注销（异地股东可传实注销、信函注销，传实或信函注销请说明“高新开展2022年第二次暂时股东大会参会注销”字样并致电028-85184100予以确认）。
股东打点出席本次股东大会会议注销手续时应供给下列素材（未说明复印件的均须供给原件）：
1、天然人股东：本人亲身出席的，出示本人身份证、股票帐户卡；拜托代办署理人出席的，代办署理人出示本人身份证、受权拜托书（式样附后）、拜托人股票帐户卡及身份证复印件；
2、法人股东：法定代表人亲身出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；拜托代办署理人出席的，代办署理人出示本人身份证、法定代表人签订并加盖法人印章的受权拜托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
（二）注销时间：2022年12月5日和12月6日9:30至16:30。
（三）注销地点：四川省成都高新区九兴大道8号
四、参与收集投票的详细操做流程
在本次股东大会上，股东能够通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（“参与收集投票的详细操做流程”。
五、其它事项
（一）会议联络体例：
联络地址：四川省成都高新区九兴大道8号
邮政编码：610041
联络德律风：（028）85130316 （028）85184100
传实：（028）85184099
联络人：张涵洁、叶超
（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
成都高新开展股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十二日
附件1：
参与收集投票的详细操做流程
一、收集投票的法式
1、投票代码：360628。
2、投票简称：“高新投票”。
3、填表表决定见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决定见，附和、反对、弃权。
4、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、通过深交所交易系统投票的法式
1、投票时间：2022年12月9日的交易时间，即2022年12月9日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法式
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统停止投票的时间为2022年12月9日9:15至15:00的肆意时间。
2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录，在规按时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统停止投票。
四、收集投票其他重视事项
好像一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种体例反复投票，股东大会表决成果以第一次有效投票成果为准。
附件2：
受权拜托书
兹全权拜托 先生（密斯）代表本单元（本人）出席成都高新开展股份有限公司2022年第二次暂时股东大会，并按本受权拜托书的指示对会议审议事项行使投票权。关于本受权拜托书中未做详细指示的，代办署理人有权按本身的意愿表决。本单元（本人）对本次股东大会审议事项的表决定见：
拜托人签名或盖印（法人股东盖法人单元印章）：
法定代表人签名或盖印：
拜托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：
拜托人股票帐户号： 拜托人持股数：
受托人（签名或盖印）： 受托人身份证号码：
签发日期： 有效期限：本拜托书有效期限至受权事项打点完毕为行。
证券代码：000628 证券简称：高新开展 通知布告编号：2022-59
成都高新开展股份有限公司第八届
董事会第五十四次暂时会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导 性陈说或者严重遗漏。
公司第八届董事会第五十四次暂时会议通知于2022年11月17日以书面等体例发出。本次会议2022年11月21日以通信体例召开。会议应到董事8名，实到8名。任正、李小波、冯东、申书龙、杨砚琪、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于为控股子公司供给担保的议案》。
会议附和将该担保事项提交股东大会审议。相关内容详见与本通知布告同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司供给担保的通知布告》（2022-60）。
表决成果：8票附和、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于提请召开2022年第二次暂时股东大会的议案》。
公司拟于2022年12月9日召开公司2022年第二次暂时股东大会。关于会议详细事项详见公司同日披露的《关于召开2022年第二次暂时股东大会的通知》（2022-61）。
表决成果：8票附和、0票弃权、0票反对。
成都高新开展股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十二日
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