苏州新锐合金东西股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年1月4日上午9点30分在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会议通知于2022年12月29日向列位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事5人，现实出席董事5人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州新锐合金东西股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，所做决议合法有效。
二、议案审议情状
(一) 审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司董事会于2022年10月9日收到公司董事张豪杰先生提交的告退陈述，张豪杰先生因小我原因，辞往公司第四届董事会非独立董事、战术决策委员会委员职务，张豪杰先生为公司非施行董事，其告退不会对公司消费运营形成倒霉影响，详细情状详见公司于2022年10月11日披露于上海证券交易所网站（）的《苏州新锐合金东西股份有限公司关于公司董事告退的通知布告》。
公司董事会于2023年1月3日收到公司董事周玉平先生提交的告退陈述，周玉平先生因临近退休年龄，申请辞往公司第四届董事会非独立董事、薪酬与查核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，周玉平先生的告退陈述自送达董事会之日起生效。周玉平先生辞往前述职务后，将陆续在公司工做。
公司董事会共由7名董事构成，现空缺2名董事，为完美公司治理构造，包管公司董事会的标准运做，根据《公司章程》等相关规定，公司董事长吴何洪先生提名并经董事会提名委员会审核，提名张忠健先生、刘国柱先生为公司非独立董事，任期自公司2023年第一次暂时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日行。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票，回避0票。独立董事对本议案颁发了明白附和的独立定见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《苏州新锐合金东西股份有限公司关于公司董事告退及补选董事的通知布告》。
(二) 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会人员调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提议公司董事会对公司董事会专门委员会部门人员停止调整。若非独立董事候选人张忠健先生、刘国柱先生经股东大会审议通过，则公司董事会附和补选张忠健先生为公司第四届董事会战术决策委员会委员，补选刘国柱先生为公司第四届董事会薪酬与查核委员会委员。
除上述调整外，公司第四届董事会专门委员会其他成员连结稳定。以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策法式订定合同事规则均根据《公司章程》等相关规定施行。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《苏州新锐合金东西股份有限公司关于公司董事告退及补选董事的通知布告》。
展开全文
(三) 审议通过《关于聘用公司副总裁的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，连系公司开展需要，经公司总裁提名、董事会提名委员会资格审查，拟聘用饶翔先生为公司副总裁，分担公司硬量合金板块运营治理和信息化智能化治理工做，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日行。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票，回避0票。独立董事对本议案颁发了明白附和的独立定见。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《苏州新锐合金东西股份有限公司关于聘用公司副总裁的的通知布告》。
(四) 审议通过《关于公司〈2023年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步成立、健全公司长效鼓励机造，吸引和留住优良人才，足够调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工小我利益连系在一路，使各方配合存眷公司的久远开展，在足够保障股东利益的前提下，根据鼓励与约束对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权鼓励治理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权鼓励信息披露》等有关法令、律例和标准性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023年限造性股票鼓励方案（草案）》及其摘要，拟向鼓励对象施行限造性股票鼓励。
表决成果：附和4票，反对0票，弃权0票，回避1票，联系关系董事吴何洪回避表决。独立董事对本议案颁发了明白附和的独立定见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年限造性股票鼓励方案（草案）摘要通知布告》。
(五) 审议通过《关于公司〈2023年股票增值权鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》
为进步公司整体中持久鼓励方案的有效性，保障公司核心运营治理团队的不变并促进公司久远开展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权鼓励治理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权鼓励信息披露》等有关法令、律例和标准性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023年股票增值权鼓励方案（草案）》及其摘要，拟向鼓励对象施行股票增值权鼓励。
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票，回避2票，联系关系董事吴何洪、袁艾回避表决。独立董事对本议案颁发了明白附和的独立定见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年股票增值权鼓励方案（草案）摘要通知布告》。
(六) 审议通过《关于公司〈2023年限造性股票、股票增值权鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》
为包管公司《2023年限造性股票鼓励方案（草案）》和《2023年股票增值权鼓励方案（草案）》的顺利停止，确保公司开展战术和运营目标的实现，根据有关法令律例以及公司《2023年限造性股票鼓励方案（草案）》《2023年股票增值权鼓励方案（草案）》的规定和公司现实情状，公司拟定了《2023年限造性股票、股票增值权鼓励方案施行查核治理办法》。
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票，回避2票，联系关系董事吴何洪、袁艾回避表决。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年限造性股票、股票增值权鼓励方案施行查核治理办法》。
(七) 审议通过《关于提请股东大会受权董事会打点公司股权鼓励方案相关事宜的议案》
为了详细施行公司2023年限造性股票鼓励方案和2023年股票增值权鼓励方案，公司董事会提请股东大会受权董事会在有关法令、律例范畴内打点以下公司限造性股票鼓励方案和股票增值权鼓励方案的有关事项：
1、提请公司股东大会受权董事会负责详细施行2023年限造性股票鼓励方案和2023年股票增值权鼓励方案的以下事项：
（1）受权董事会确定鼓励对象参与鼓励方案的资格和前提，确定限造性股票鼓励方案和股票增值权鼓励方案的授予日；
（2）受权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，根据限造性股票鼓励方案、股票增值权鼓励方案规定的办法对限造性股票授予/回属数量、股票增值权的授予/行权数量停止响应的调整；
（3）受权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，根据限造性股票鼓励方案、股票增值权鼓励方案规定的办法对限造性股票授予价格和股票增值权行权价格停止响应的调整；
（4）受权董事会在限造性股票授予前，将因员工去职或员工舍弃认购的限造性股票份额调整到预留部门或在鼓励对象之间停止分配和调整；
（5）受权董事会在鼓励对象契合前提时向鼓励对象授予限造性股票/股票增值权，并打点授予相关权益所必须的全数事宜，包罗与鼓励对象签订《限造性股票授予协议书》或《股票增值权授予协议书》；
（6）受权董事会对鼓励对象的回属/行权资格、回属/行权数量停止审查确认，并附和董事会将该项权力授予薪酬与查核委员会行使；
（7）受权董事会决定鼓励对象获授的限造性股票/股票增值权能否能够回属/行权；
（8）受权董事会打点鼓励对象限造性股票/股票增值权回属/行权时所必须的全数事宜，包罗但不限于向证券交易所提出回属申请、向注销结算公司申请打点有关注销结算营业、审议决定修改《公司章程》、审议决定公司注册本钱的变动、打点公司注册本钱的变动注销；
（9）受权董事会根据公司2023年限造性股票鼓励方案和股票增值权鼓励方案的规定打点鼓励方案的变动与末行所涉相关事宜，包罗但不限于取缔鼓励对象的回属/行权资格，对鼓励对象尚未回属/行权的限造性股票/股票增值权取缔处置，打点已身死的鼓励对象尚未回属/行权的限造性股票/股票增值权的继续事宜，末行公司限造性股票鼓励方案/股票增值权鼓励方案；
（10）受权董事会确定公司股权鼓励方案预留限造性股票的鼓励对象、授予数量、授予价格和授予日等全数事宜；
（11）受权董事会对公司限造性股票鼓励方案、股票增值权鼓励方案停止治理和调整，在与本次鼓励方案的条目一致的前提下不按期造定或修改该方案的治理和施行规定。但假设法令、律例或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必需得到响应的批准；
（12）受权董事会施行限造性股票鼓励方案和股票增值权鼓励方案所需的其他需要事宜，但有关文件明白规定需由股东大会行使的权力除外。
2、提请公司股东大会受权董事会，就本次股权鼓励方案向有关政府、机构打点审批、注销、存案、核准、附和等手续；签订、施行、修改、完成向有关政府、机构、组织、小我提交的文件；修改《公司章程》、打点公司注册本钱的变动注销；以及做出其认为与本次鼓励方案有关的必需、安妥或适宜的所有行为。
3、提请股东大会为本次鼓励方案的施行，受权董事会委任收款银行、管帐师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会附和，向董事会受权的期限与鼓励方案有效期一致。
5、上述受权事项中，除法令、行政律例、中国证监会规章、标准性文件、本次股权鼓励方案或《公司章程》有明白规定需由董事会决议通过的事项外的其他事项，提请公司股东大会受权董事会，并由公司董事会进一步受权公司董事长或其受权的恰当人士行使。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
(八) 审议通过《关于造定〈内部审计治理办法〉〈风险治理轨制〉〈危机公关治理办法〉〈企业内部掌握轨制〉、修订〈内控缺陷认定原则〉的议案》
根据相关法令律例、标准性文件的要求与指引，并连系公司的现实情状，现造定《内部审计治理办法》《风险治理轨制》《危机公关治理办法》《企业内部掌握轨制》、修订《内控缺陷认定原则》。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
(九) 审议通过《关于提请召开公司2023年第一次暂时股东大会的议案》
公司拟定于2023年1月30日召开2023年第一次暂时股东大会，审议相关事项，本次股东大会将摘用现场投票及收集投票相连系的表决体例召开。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年第一次暂时股东大会的通知》。
特此通知布告。
苏州新锐合金东西股份有限公司
董事会
2023年1月5日
证券代码：688257 证券简称：新锐股份 通知布告编号：2023-001
苏州新锐合金东西股份有限公司
关于公司董事告退及补选董事的
通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
苏州新锐合金东西股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月4日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，现将公司董事告退并补选董事及董事会专门委员会委员的相关情状通知布告如下：
一、部门董事告退情状
公司董事会于2022年10月9日收到公司董事张豪杰先生提交的告退陈述，张豪杰先生因小我原因，辞往公司第四届董事会非独立董事、战术决策委员会委员职务，张豪杰先生为公司非施行董事，其告退不会对公司消费运营形成倒霉影响，详细情状详见公司于2022年10月11日披露于上海证券交易所网站（）的《苏州新锐合金东西股份有限公司关于公司董事告退的通知布告》。
公司董事会于2023年1月3日收到公司董事周玉平先生提交的告退陈述，周玉平先生因临近退休年龄，申请辞往公司第四届董事会非独立董事、薪酬与查核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《苏州新锐合金东西股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），周玉平先生的告退陈述自送达董事会之日起生效。周玉平先生辞往前述职务后，将陆续在公司工做。
截至本通知布告披露日，周玉平先生间接持有公司股份995,000股，周玉平先生许诺将陆续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级治理人员减持股份施行细则》等相关法令律例及公司初次公开发行股票时所做的相关许诺。
公司及公司董事会对周玉平先生担任公司董事期间为公司开展所做出的奉献表达衷心的感激！
二、补选董工作状
公司董事会共由7名董事构成，现空缺2名董事，为完美公司治理构造，包管公司董事会的标准运做，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长吴何洪先生提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会附和提名张忠健先生、刘国柱先生（简历详见附件）为公司非独立董事候选人，任期自公司2023年第一次暂时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日行。该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、补选董事会专门委员会委员情状
若非独立董事候选人张忠健先生、刘国柱先生经股东大会审议通过，则公司董事会附和补选张忠健先生为公司第四届董事会战术决策委员会委员，补选刘国柱先生为公司第四届董事会薪酬与查核委员会委员。
除上述调整外，公司第四届董事会专门委员会其他成员连结稳定。以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策法式订定合同事规则均根据《公司章程》等相关规定施行。
四、独立董事定见
公司独立董事对非独立董事候选人任职资格等停止认实审查后，颁发了独立定见，认为：张忠健先生、刘国柱先生做为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名法式契合《公司法》及《公司章程》的有关规定，张忠健先生、刘国柱先生具备《公司法》等有关法令、律例及标准性文件以及《公司章程》规定的任职资格，具备任职前提和履本能机能力，可以胜任相关职责的要求，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）规定不得任职的情形，也不存在被中国证券监视治理委员会确定为市场禁进者而且尚未去除的情状。本次提名及表决法式契合《公司法》《证券法》等法令律例及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东出格是中小股东利益的情形。独立董事一致附和提名张忠健先生、刘国柱先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并附和将《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
特此通知布告。
苏州新锐合金东西股份有限公司董事会
2023年1月5日
附件：
张忠健先生简历
张忠健，男，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任株洲硬量合金厂手艺员、高级工程师、车间主任、消费部部长、大成品厂厂长。2003年4月至2014年4月，任株洲硬量合金集团有限公司研究员级高级工程师、副总司理；2014年5月至2019年9月，任中钨高新五矿有色金属钨事业部副总监、参谋；2005年5月至2019年9月，兼任中国钨业协会硬量合金分会会长；2010年12月至2019年9月兼任硬量合金国度重点尝试室主任。
刘国柱先生简历
刘国柱，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江汉石油钻头股份有限公司人员，苏州虹锐治理征询有限公司财政司理、财政部部长。2012年5月至2015年5月，任苏州新锐合金东西股份有限公司财政部部长；2015年5月至2017年1月，任苏州新锐合金东西股份有限公司董事会秘书、财政部部长；2017年1月至2022年8月，任苏州新锐合金东西股份有限公司财政总监、董事会秘书。现任苏州新锐合金东西股份有限公司副总裁、财政总监，锑玛（苏州）精巧东西股份有限公司董事。
证券代码：688257 证券简称：新锐股份 通知布告编号：2023-002
苏州新锐合金东西股份有限公司关于非职工代表监事告退及补选监事的
通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
一、 公司监事告退的情状
苏州新锐合金东西股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年1月3日收到公司监事季维远先生提交的告退陈述，季维远先生即将到龄退休，申请辞往公司第四届监事会非职工代表监事职务，告退后，季维远先生将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《苏州新锐合金东西股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，季维远先生的告退招致公司监事会成员低于法定更低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，季维远先生将陆续履行其监事职责。
截至本通知布告披露日，季维远先生间接持有公司股份310,000股，季维远先生许诺将陆续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级治理人员减持股份施行细则》等相关法令律例及公司初次公开发行股票时所做的相关许诺。
公司及公司监事会对季维远先生担任公司监事期间为公司开展所做出的奉献表达衷心的感激！
二、 公司提名监事候选情面状
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2023年1月4日召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名薛佑刚先生（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第一次暂时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日行。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 其他情状阐明
上述监事候选人的任职资格契合相关法令、行政律例、标准性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会摘取证券市场禁进办法期限未满的情形，不曾遭到中国证券监视治理委员会的行政惩罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不合适担任上市公司监事的其他情形。
特此通知布告。
苏州新锐合金东西股份有限公司监事会
2023年1月5日
附件：
薛佑刚先生简历
薛佑刚，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江汉钻头股份有限公司销售工程师。2002年5月至2008年12月任苏州新锐合金东西股份有限公司销售司理；2008年12月至2011年5月任苏州新锐合金东西股份有限公司粉末厂厂长；2011年5月至2012年2月任苏州新锐合金东西股份有限公司冲击器项目组组长；2012年3月至2013年9月任新锐合金东西股份有限公司工程东西销售部长；2013年9月至2019年12月任新锐合金东西股份有限公司型材事业部副总司理；2020年1月至今任苏州新锐合金东西股份有限公司型材事业部总司理。
证券代码：688257 证券简称：新锐股份 通知布告编号：2023-003
苏州新锐合金东西股份有限公司
关于聘用公司副总裁的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
一、 关于公司高管告退情状
苏州新锐合金东西股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月3日收到公司副总裁周玉平先生提交的告退陈述，周玉平先生因临近退休年龄，申请辞往公司副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《苏州新锐合金东西股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，周玉平先生的告退陈述自送达董事会之日起生效。周玉平先生辞往前述职务后，将陆续在公司工做。
截至本通知布告披露日，周玉平先生间接持有公司股份995,000股，周玉平先生许诺将陆续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级治理人员减持股份施行细则》等相关法令律例及公司初次公开发行股票时所做的相关许诺。
公司及公司董事会对周玉平先生担任公司副总裁期间为公司开展所做出的奉献表达衷心的感激！
二、关于聘用公司高管情状
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，连系公司开展需要，经公司总裁提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2023年1月4日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于聘用公司副总裁的议案》，附和聘用饶翔先生为公司副总裁（简历详见附件），分担公司硬量合金板块运营治理和信息化智能化治理工做，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日行。
截至本通知布告披露日，饶翔先生间接持有公司股份380,000股，通过苏州工业园区新宏寡富投资治理中心（有限合伙）间接持股10,000股，合计持有390,000股，占公司总股本的0.4203%，与公司现实掌握人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系。
三、独立董事定见
公司独立董事认为：饶翔先生具有优良的小我操行和职业道德，具备履行职责所需要的专业常识，可以胜任副总裁岗位的职责要求，不存在《公司法》中不得担任公司高级治理人员的情形，不存在被中国证监会或者证券交易所认定不合适担任上市公司高级治理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部分惩罚和惩戒，契合《公司法》等相关法令、律例和规定要求的任职前提。本次提名及表决法式契合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法令律例及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东出格是中小股东利益的情形。独立董事一致附和聘用饶翔先生为公司副总裁，分担公司硬量合金板块运营治理和信息化智能化治理工做，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日行。
特此通知布告。
苏州新锐合金东西股份有限公司
董事会
2023年1月5日
附件：
饶翔先生简历
饶翔，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江汉钻头股份有限公司市场部销售员、新素材事业部营销治理。2004年7月至2006年6月任上海鸿通金融筹谋公司市场筹谋师；2006年7月至2010年12月任苏州新锐硬量合金有限公司营销部营销治理；2011年1月至2015年12月任苏州新锐合金东西股份有限公司总裁办公室主任；2016年1月至2019年12月任苏州新锐合金东西股份有限公司硬量合金事业部销售副总司理；2020年1月至今，任苏州新锐合金东西股份有限公司总裁助理、棒材事业部总司理。
苏州新锐合金东西股份有限公司
2023年股权鼓励方案鼓励对象名单
一、股票增值权
注：
1.本鼓励方案鼓励对象不包罗独立董事、监事。鼓励对象中包罗公司现实掌握人暨持有公司5%以上股份的股东吴何洪先生。鼓励对象中，刘国柱先生已由公司第四届董事会第十五次会议审议通过为公司非独立董事候选人，尚需2023年第一次暂时股东大会审议。
2.上述任何一名鼓励对象通过全数在有效期内的股权鼓励方案获授的本公司股票均未超越公司总股本的1%。公司全数有效期内的鼓励方案所涉及的标的股票总数累计不超越股权鼓励方案草案通知布告时公司股本总额的20%。
3. 上表中数值若呈现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五进原因所致。
二、第二类限造性股票
注：
1. 上述任何一名鼓励对象通过全数在有效期内的股权鼓励方案获授的本公司股票均未超越公司总股本的1%。公司全数有效期内的鼓励方案所涉及的标的股票总数累计不超越股权鼓励方案草案通知布告时公司股本总额的20%。
2. 本方案初次授予的鼓励对象不包罗独立董事、监事、零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东。鼓励对象中包罗现实掌握人之女暨外籍员工XINER WU密斯。
3. 预留部门的鼓励对象由本鼓励方案经股东大会审议通事后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会颁发明白定见、律师颁发专业定见并出具法令定见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露鼓励对象相关信息。
4. 上表中数值若呈现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五进原因所致。
苏州新锐合金东西股份有限公司董事会
2023年1月4日
证券代码：688257 证券简称：新锐股份 通知布告编号：2023-006
苏州新锐合金东西股份有限公司
关于独立董事公开征集拜托投票权的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
重要内容提醒：
● 征集投票权的起行时间：2023年1月18日至2023年1月19日
● 征集人对所有表决事项的表决定见：附和
● 征集人未持有公司股票
根据中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权鼓励治理办法》（以下简称“《治理办法》”）《公开征集上市公司股东权力治理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，并根据苏州新锐合金东西股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的拜托，独立董事周余俊先生做为征集人，就公司拟于2023年1月30日召开的2023年第一次暂时股东大会审议的股权鼓励相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的根本情状、对表决事项的表决定见及理由
（一）征集人的根本情状
本次征集投票权的征集报酬公司现任独立董事周余俊先生，其根本情状如下：
周余俊先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业注册管帐师，法令职业资格。曾任江苏海星电机集团有限公司方案科科员、协和石油化工集团有限公司职工、常州市武进精巧化工场有限公司管帐、宏图三胞高科手艺有限公司管帐、苏州立信管帐师事务所有限公司高级审计员、苏州金鼎管帐师事务所有限公司项目司理、苏州万隆永鼎管帐师事务所有限公司部分司理、苏州俊成管帐师事务所有限公司主任管帐师、利安达管帐师事务所（特殊通俗合伙）苏州分所负责人、苏州工业园区康禾投资治理有限公司董事。现任大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）上海分所部分司理、苏州鑫昇达治理征询有限公司副总司理、苏州硅创微电子有限公司监事、中裕软管科技股份有限公司独立董事、苏州正信新能企业治理合伙企业（有限合伙）施行事务合伙人、海南金煜企业治理合伙企业（有限合伙）有限合伙人，自2017年10月起任新锐股份独立董事。
征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为遭到惩罚、未涉及与经济纠纷有关的严重民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《苏州新锐合金东西股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形。
征集人许诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得做为征集人公开征集投票权的情形，并在征集日至行权日期间将继续符协做为征集人的前提。本次征集动作完全基于征集人做为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈说。征集人本次征集拜托投票权已获得公司其他独立董事附和，不会违背法令律例、《公司章程》或内部轨制中的任何条目或与之产生抵触。
征集人与其次要曲系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安放；其做为公司独立董事，与公司董事、高级治理人员、次要股东及其联系关系人以及与本次征集事项之间不存在任何短长关系。
（二）征集人对表决事项的表决定见及理由
征集人做为公司独立董事，出席了公司于2023年1月4日召开的第四届董事会第十五次会议，而且对与公司施行2023年限造性股票鼓励方案（以下简称“本次限造性股票鼓励方案”）和2023年股票增值权鼓励方案（以下简称“本次股票增值权鼓励方案”）相关的《关于公司〈2023年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票增值权鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限造性股票、股票增值权鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会受权董事会打点股权鼓励相关事宜的议案》等四项议案均投了附和票，并颁发了附和公司施行本次限造性股票鼓励方案和本次股票增值权鼓励方案的独立定见。
征集人认为公司本次限造性股票鼓励方案和本次股票增值权鼓励方案有利于公司的继续开展，有利于对核心人才构成长效鼓励机造，不存在损害公司及全体股东出格是中小股东利益的情形。公司本次限造性股票鼓励方案和股票增值权鼓励方案所授予的鼓励对象均契合法令律例和标准性文件所规定的成为限造性股票鼓励对象和股票增值权鼓励对象的前提。
二、本次股东大会的根本情状
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2023年1月30日14时30分
2、收集投票时间：2023年1月30日
公司本次股东大会摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点
江苏省苏州市工业园区唯亭镇唯西路6号
（三）需征集拜托投票权的议案
本次股东大会召开的详细情状，详见公司于2023年1月5日在上海证券交易所网站（年第一次暂时股东大会的通知》。
三、征集计划
（一）征集对象
截至2023年1月17日下战书交易完毕后，在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册并打点了出席会议注销手续的公司全体股东。
（二）征集时间
2023年1月18日至2023年1月19日（上午10:00-12:00，下战书14:00-17:00）。
（三）征集体例
摘用公开体例在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布通知布告停止拜托投票权征集动作。
（四）征集法式
1、股东决定拜托征集人投票的，应按本通知布告附件确定的格局和内容逐项填写《独立董事公开征集拜托投票权受权拜托书》（以下简称“受权拜托书”）。
2、拜托人应向征集人拜托的公司董事会办公室提交本人签订的受权拜托书及其他相关文件；本次征集拜托投票权由公司董事会办公室签收受权拜托书及其他相关文件：
（1）拜托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、法定代表人签订的受权拜托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定供给的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单元公章；
（2）拜托投票股东为小我股东的，其应提交本人身份证复印件、受权拜托书原件、股票账户卡复印件；
（3）受权拜托书为股东受权别人签订的，该受权拜托书应当经公证机关公证，并将公证书连同受权拜托书原件一并提交；由股东本人或股东单元法定代表人签订的受权拜托书不需要公证。
3、拜托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将受权拜托书及相关文件摘取专人送达、挂号信函或特快专递体例并按本通知布告指定地址送达；摘取挂号信函或特快专递体例的，送达时间以公司董事会办公室收到时间为准。过期送达的，视为无效。
拜托投票股东送达受权拜托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：江苏省苏州市工业园区唯亭镇唯西路6号
邮编：215127
德律风：0512-62851663
联络人：袁艾
请将提交的全数文件予以妥帖密封，说明拜托投票股东的联络德律风和联络人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权受权拜托书”字样。
（五）拜托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全数称心以下前提的受权拜托将被确认为有效：
1、已按本通知布告征集法式要求将受权拜托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交受权拜托书及相关文件；
3、股东已按本通知布告附件规定格局填写并签订受权拜托书，且受权内容明白，提交相关文件完全、有效；
4、提交受权拜托书及相关文件的股东根本情状与股东名册记载内容相符；
5、未将征集事项的投票权拜托征集人以外的其别人行使。股东将其对征集事项投票权反复受权给征集人且其受权内容不不异的，以股东最初一次签订的受权拜托书为有效，无法揣度签订时间的，以最初收到的受权拜托书为有效，无法揣度收到时间先后挨次的，由征集人以询问体例要求受权拜托人停止确认，通过该种体例仍无法确认受权内容的，该项受权拜托无效；
6、股东将征集事项投票权受权拜托给征集人后，股东能够亲身或拜托代办署理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的受权拜托呈现下列情形的，征集人将根据以下办法处置：
1、股东将征集事项投票权受权拜托给征集人后，在现场会议注销时间截行之前以书面体例明示撤销对征集人的受权拜托，则征集人将认定其对征集人的受权拜托主动失效；
2、股东将征集事项投票权受权拜托给征集人以外的其别人注销并出席会议，且在现场会议注销时间截行之前以书面体例明示撤销对征集人的受权拜托的，则征集人将认定其对征集人的受权拜托主动失效；若在现场会议注销时间截行之前未以书面体例明示撤销对征集人的受权拜托的，则对征集人的拜托为独一有效的受权拜托；
3、股东应在提交的受权拜托书中明白其对征集事项的投票指示，并在“附和”、“反对”或“弃权”中抉择一项并打“√”，抉择一项以上或未抉择的，则征集人将认定其受权拜托无效。
（七）因为征集投票权的特殊性，对受权拜托书施行审核时，仅对股东根据本通知布告提交的受权拜托书停止形式审核，不合错误受权拜托书及相关文件上的签字和盖印能否确为股东本人签字或盖印或该等文件能否确由股东本人或股东受权拜托代办署理人发出停止本色审核。契合本通知布告规定形式要件的受权拜托书和相关证明文件均被确认为有效。
特此通知布告。
附件：独立董事公开征集拜托投票权受权拜托书
征集人：周余俊
2023年1月5日
附件：
苏州新锐合金东西股份有限公司
独立董事公开征集拜托投票权受权拜托书
本人/本公司做为拜托人确认，在签订本受权拜托书前已认实阅读了征集报酬本次征集投票权造造并通知布告的《苏州新锐合金东西股份有限公司关于独立董事公开征集拜托投票权的通知布告》《苏州新锐合金东西股份有限公司关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情状已足够领会。
本人/本公司做为受权拜托人，兹受权拜托苏州新锐合金东西股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周余俊做为本人/本公司的代办署理人出席公司2023年第一次暂时股东大会，并按本受权拜托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票定见：
注：拜托人应当就每一议案表达受权定见，详细受权以对应格内“√”为准，三个投票选项中只能选其一，抉择超越一项或未抉择的，则视为受权拜托人对审议事项投弃权票。
拜托人姓名或名称（签名或盖印）：
拜托股东身份证号码或营业执照号码：
拜托股东持股数：
拜托股东证券账户号：
签订日期： 年 月 日
本项受权的有效期限：自签订日至公司2023年第一次暂时股东大会完毕。
证券代码：688257 证券简称：新锐股份 通知布告编号：2023-009
苏州新锐合金东西股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
一、 会议召开和出席情状
苏州新锐合金东西股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年1月4日上午10点30分在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行，会议以现场和通信体例相连系体例召开。会议通知于2022年12月29日向列位监事发出。会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出席监事3人，现实出席监事3人。本次会议的召开契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州新锐合金东西股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，所做决议合法有效。
二、议案审议情状
（一） 审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
监事会于2023年1月3日收到公司监事季维远先生提交的告退陈述，季维远先生即将到龄退休，申请辞往公司第四届监事会非职工代表监事职务，告退后，季维远先生将不再担任公司任何职务。季维远先生的告退招致公司监事会成员低于法定更低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，季维远先生将陆续履行其监事职责。公司监事会审议附和提名薛佑刚先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第一次暂时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日行。
表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
上述事项的详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《苏州新锐合金东西股份有限公司关于非职工代表监事告退及补选监事的通知布告》。
（二） 审议通过《关于公司〈2023年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》
公司《2023年限造性股票鼓励方案（草案）》及其摘要的内容契合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权鼓励治理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权鼓励信息披露》等相关法令、律例和标准性文件的规定。本次鼓励方案的施行将有利于公司的继续开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
上述事项的详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（年限造性股票鼓励方案（草案）摘要通知布告》。
（三） 审议通过《关于公司〈2023年股票增值权鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》
公司《2023年股票增值权鼓励方案（草案）》及其摘要的内容契合《公司法》《证券法》《上市公司股权鼓励治理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权鼓励信息披露》等相关法令、律例和标准性文件的规定。本次鼓励方案的施行将有利于公司的继续开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
上述事项的详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（年股票增值权鼓励方案（草案）摘要通知布告》。
（四） 审议通过《关于公司〈2023年限造性股票、股票增值权鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》
《2023年限造性股票、股票增值权鼓励方案施行查核治理办法》契合相关法令、律例的规定以及公司的现实情状，能包管公司2023年限造性股票鼓励方案和2023年股票增值权鼓励方案的顺利施行，有利于公司的继续开展，成立股东与公司治理人员及次要骨干人员之间的利益共享与约束机造，不会损害公司及全体股东的利益。
表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
上述事项的详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（年限造性股票、股票增值权鼓励方案施行查核治理办法》。
（五） 审议通过《关于核查〈2023年股权鼓励方案鼓励对象名单〉的议案》
经公司监事会对鼓励对象名单停止初步核查后，监事会认为：
1.列进公司本次股权鼓励方案的鼓励对象名单的人员契合《上市公司股权鼓励治理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的鼓励对象前提，与公司《2023年限造性股票鼓励方案（草案）》《2023年股票增值权鼓励方案（草案）》中所确定的鼓励对象范畴相符，其做为公司本次鼓励方案鼓励对象的主体资格合法、有效。
2.鼓励对象根本情状失实，不存在虚假、有意隐瞒或致人严重曲解之处。
3.鼓励对象具备《公司法》《证券法》《上市公司股权鼓励治理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法令、律例和标准性文件及《公司章程》规定的任职资格。
4.鼓励对象不存在《上市公司股权鼓励治理办法》第八条规定的不得成为鼓励对象的下列任一情形：比来12个月内被证券交易所认定为不恰当人选；比来12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不恰当人选；比来12个月内因严重违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政惩罚或者摘取市场禁进办法；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级治理人员情形的；法令律例规定不得参与上市公司股权鼓励的；中国证监会认定的其他情形。
5.本次限造性股票鼓励方案的鼓励对象包罗现实掌握人之女暨外籍员工XINER WU密斯，公司将其纳进本鼓励方案的原因在于：该名外籍员工任公司总裁助理，次要负责公司国际营业，并协助公司总裁治理海外子公司及工程东西事业部。公司境外营业占比一半，该员工对公司将来功绩增长将发扬重要感化。本次股票增值权鼓励方案的鼓励对象包罗公司现实掌握人暨持有公司5%以上股份的股东吴何洪先生，吴何洪先生为公司董事长、总司理，做为公司的核心治理人员，在公司的战术规划、运营治理等方面起到不成漠视的重要感化，公司将其纳进本鼓励方案有助于促进公司核心人员的不变性和积极性，从而有助于公司久远开展。因而，本次鼓励方案将吴何洪先生及其女儿XINER WU密斯做为鼓励对象契合公司的现实情状和开展需要，契合《上海证券交易所创业板股票上市规则》等相关法令律例的规定，具有需要性和合理性。
6.鼓励对象未参与两个或两个以上上市公司股权鼓励方案。
7.鼓励对象不存在被制止参与股权鼓励方案的其他情形。
公司将在召开股东大会前，通过OA办公允台在公司内部公示鼓励对象的姓名和职务，公示期很多于10天。公示期满后，公司监事会将于股东大会审议股权鼓励方案前5日披露对鼓励对象名单的审核定见及其公示情状的阐明。
表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述事项的详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（年股权鼓励方案鼓励对象名单》。
特此通知布告。
苏州新锐合金东西股份有限公司监事会
2023年1月5日