证券代码：002652 证券简称：扬子新材 通知布告编号：2023-01-03
苏州扬子江新型素材股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全, 没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
苏州扬子江新型素材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于二〇二三年一月十七日以通信体例召开，本次会议由王梦冰密斯主持，应参与会议董事6人，现实参与会议董事6人，契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决体例，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
经公司控股股东南宁颐然养老财产合伙企业（有限合伙）提名及公司董事会提名委员会审核，公司董事会附和提名姚磊先生、徐伟成先生、冯毅先生为第五届董事会非独立董事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日行。
1、提名姚磊先生为公司第五届董事会董事候选人
表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。
2、提名徐伟成先生为公司第五届董事会董事候选人
表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。
3、提名冯毅先生为公司第五届董事会董事候选人
表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。
上述各提名非独立董事候选人的简历见附件一。
该议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会逐项审议，别离摘取累积投票造选举产生第五届董事会非独立董事。
二、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
鉴于独立董事曹冬先生的告退将招致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，经公司董事会提名委员会提名，董事会决定提名武长海先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日行。
1、提名武长海先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。
上述提名独立董事候选人的简历见附件一。
该议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议，摘取累积投票造选举产生第五届董事会独立董事。
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三、审议通过了《关于提请召开2023年第一次暂时股东大会的通知》
公司拟定于2023年2月2日召开2023年第一次暂时股东大会，审议议案为《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于末行滨南股份股权让渡事项的议案》。
表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。
详细详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
特此通知布告。
苏州扬子江新型素材股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十七日
附件一：
苏州扬子江新型素材股份有限公司
第五届董事会董事候选人员简历
（一）第五届董事会非独立董事候选人
姚磊：男，汉族，1982年8月生，中国国籍，无永久境外居留权。山西财经大学金融学专业，硕士研究生学历。2006年7月参与工做，曾任中国民生银行总行开展规划部绩效治理高级司理。2017年2月加进中民投集团，先后任营业规划部司理、中民财智常务副总司理、财政治理中心预算绩效司理，现任财政治理中心副总司理。
截至目前，姚磊先生未间接或间接持有公司股份。姚磊先生与持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人、董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系。中国证券监视治理委员会上海监管局于2022年9月对姚磊先生摘取出具警示函的决定，除此之外未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，契合《公司法》及其他法令律例关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》第 3.2.2条所规定的情形。经在更高人民法院网查询，姚磊先生不属于失信被施行人。
徐伟成：男，汉族，1976年11月生，中国国籍，无永久境外居留权。天津财经大学管帐电算化专业，本科学历，高级管帐师。1999年7月参与工做，曾任中钢集团天津有限公司财政司理、总司理办公室主任、子公司总司理，天津丞明信泰集团有限公司副总司理，首都国投控股有限公司财政总监。2022年11月加进中民投集团，现任资产运营中心副总司理。
截至目前，徐伟成先生未间接或间接持有公司股份。徐伟成先生与持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人、董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，契合《公司法》及其他法令律例关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》第 3.2.2条所规定的情形。经在更高人民法院网查询，徐伟成先生不属于失信被施行人。
冯毅：男，1974年10月生，中国国籍，无永久境外居留权。美国德州大学阿灵顿商学院MBA专业，硕士研究生学历。高级经济师、基金治理人。1997年07月参与工做，曾任中国石油天然气集团财政处副处长、处长，昆仑能源有限公司财政副总裁、昆仑能源山东公司董事长，德之宝投资治理有限公司施行董事、总司理、基金治理人，海南海药股份有限公司副总司理、总管帐师，海药大安康治理（北京）有限公司董事长。2022年3月加进中民投集团，现任中民投租赁财政总监。
截至目前，冯毅先生未间接或间接持有公司股份。冯毅先生与持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人、董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系。深圳证券交易所于2020年11月3日对冯毅先生赐与传递责备处分，除此之外未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，契合《公司法》及其他法令律例关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》第 3.2.2条所规定的情形。经在更高人民法院网查询，冯毅先生不属于失信被施行人。
（二）第五届董事会独立董事候选人
武长海：男，汉族，1972年10月生，无境外永久居留权，对外经济商业大学国际法学博士、中国政法大学国际法学博士后、中心财经大学理论经济学博士后。现为中国政法大学经济法学传授、博士生导师、博士后协做导师，本钱金融研究院副院长、国际仲裁与调和研究中心主任，校学术委员会学风建立委员会委员、校科研系统学术委员会委员。兼任中法律王法公法学会国际经经济法学研究会常务理事、北京市法学会国际经济法学研究会常务副会长、中国行为法学会标准造定委员会副会长、中国国际经济商业仲裁委员会仲裁人、上海仲裁委员会仲裁人等国内多家仲裁机构仲裁人，保定市委市政府特约法令参谋。持有独立董事资格证书。
截至目前，武长海先生未间接或间接持有公司股份。武长海先生与持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人、董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，契合《公司法》及其他法令律例关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》第 3.2.2条所规定的情形。经在更高人民法院网查询，武长海先生不属于失信被施行人。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 通知布告编号：2023-01-04
苏州扬子江新型素材股份有限公司
关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
苏州扬子江新型素材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决定于二〇二三年二月二日上午10：00在公司会议室召开公司2023年第一次暂时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议根本情状
1、股东大会届次：二〇二三年第一次暂时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，附和召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
① 现场会议召开时间：2023年2月2日（木曜日）上午10：00；
② 收集投票的详细时间为：通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2023年2月2日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下战书13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月2日上午9:15至2023年2月2日下战书15:00期间的肆意时间。
5、会议的召开体例：
本次会议摘取现场投票和收集投票相连系的体例召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在上述收集投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能抉择现场投票（现场投票能够拜托代办署理人代为投票）和收集投票中的一种表决体例，统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。
6、会议的股权注销日： 2023年1月30日（礼拜一）
7、出席对象：
（1）在股权注销日持有公司股份的股东或其代办署理人；
于股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级治理人员；
（3）公司礼聘的见证律师；
8、会议地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型素材股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
本次股东大会所审议的提案，已于2023年1月17日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，详细相关内容详见2023年1月18日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的相关通知布告。
三、会议注销等事项
1、注销体例：
（1）天然人股东持本人身份证、股东账户卡等打点注销手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人受权拜托书及出席人身份证打点注销手续；
（3）拜托代办署理人凭本人身份证、受权拜托书及拜托人证券账户卡等打点注销手续；
（4）异地股东能够信函或传实体例注销（需供给有关证件复印件），公司不承受德律风注销；
2、注销时间：2023年1月31日（礼拜二）上午9:30-11:30，下战书13:30-16:00
3、注销地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号扬子新材董秘办
4、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。
5、会议联络人：李烨
6、联络德律风：0512-68327201
7、联络传实：0512-68073999
8、通信地址：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号扬子新材
9、邮政编码：215143
四、参与收集投票的详细操做流程
本次股东大会向股东供给收集投票平台，公司股东能够通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为。
五、附件
1、参与收集投票的详细操做流程
2、受权拜托书
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
特此通知布告。
苏州扬子江新型素材股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日
附件1：
参与收集投票的详细操做流程
一、 收集投票的法式
1、投票代码为“362652”， 投票简称为“扬子投票”。
2、议案的表决定见或选举票数
（1）对非累积投票议案，填报表决定见：附和、反对、弃权。
（2）股东对总议案停止投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相附和见。
（3）在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决定见为准，其他未表决的议案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
（4）对统一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的法式
1、投票时间：2023年2月2日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下战书13:00—15:00。
2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的法式
1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年2月2日上午9：15至2023年2月2日下战书15：00期间肆意时间。
2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。
附件2：
苏州扬子江新型素材股份有限公司
2023年第一次暂时股东大会受权拜托书
兹拜托 先生（密斯）代表本公司（本人）出席苏州扬子江新型素材股份有限公司2023年第一次暂时股东大会，代为行使表决权。如无做明白指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
拜托人（签名）：
拜托人营业执照注册（身份证）号：
拜托人持股数：
拜托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
拜托日期：2023年 月 日
拜托书有效日期：2023年 月 日至2023年 月 日
相关议案的表决详细指示如下：
注：
1、股东（含股东代办署理人）在议案对应的表决定见选项中打“√ ”，每一议案只能抉择“附和”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、笔迹无法辨认的则视为受权拜托人对审议事项投弃权票。
2、拜托报酬天然人的需要股东本人签名(或盖印)；拜托报酬法人股东的，需加盖法人单元公章。
3、受权拜托书复印或按以上格局便宜均有效。
4、拜托人未明白投票指示的，受权由受托人按本身的定见投票。