证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 通知布告编号：2022-055
苏州昀冢电子科技股份有限公司
2022年第三次暂时股东大会决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
重要内容提醒：
●本次会议能否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情状
（一） 股东大会召开的时间：2022年12月19日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层公司会议室
（三）出席会议的通俗股股东、特殊表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情状：
（四）表决体例能否契合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情状等。
本次会议由董事会召集，董事长、总司理王宾先生主持。会议摘用现场投票和收集投票相连系的体例停止表决。本次会议的召集、召开及表决体例和表决法式契合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情状
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王胜男密斯的出席了本次会议；其他高级治理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情状
（一）
累积投票议案表决情状
1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
（二）涉及严重事项，应阐明5%以下股东的表决情状
（三）关于议案表决的有关情状阐明
无
三、 律师见证情状
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：赵丽君、陈炜
2、律师见证结论定见：
公司2022年第三次暂时股东大会的召集和召开法式、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决法式及表决成果等事宜，均契合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法令、律例、规章和其他标准性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此通知布告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2022年12月20日
证券代码：688260 证券简称：昀冢数科 通知布告编号：2022-056
苏州昀冢电子科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘用高级治理人员的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说 或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--标准运做》以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开了第二届职工代表第一次代表大会，于2022年12月19日召开2022年第三次暂时股东大会，选举产生了第二届董事会董事及第二届监事会监事。
同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘用了高级治理人员，现将相关情状通知布告如下：
一、 董事会换届选举情状
(一) 董事会选举情状
公司于2022年12月19日召开2022年第三次暂时股东大会，本次股东大会摘用累积投票的体例选举王宾先生、刘文柏先生、诸渊臻先生、莫凑全先生、方浩先生、翁莹密斯担任公司第二届非独立董事，选举董炳和先生、刘海燕密斯、墨瑛密斯担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事配合构成公司第二届董事会，任期为自公司2022年第三次暂时股东大会审议通过之日起三年。
第二届董事会董事小我简历详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站（）。
(二) 董事长及董事会专门委员会委员选举情状
公司于2022年12月19日召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致附和选举王宾先生担任公司董事长，并选举产生了公司第二届董事会战术委员会、审计委员会、提名、薪酬与查核委员会：
此中，审计委员会、提名、薪酬与查核委员会中独立董事均占对折以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人刘海燕密斯为管帐专业人士，契合相关法令、律例及《公司章程》的规定。公司董事长及第二届董事会专门委员会委员的任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日行。
二、 监事会选举情状
(一) 监事会选举情状
公司于2022年11月21日召开了第二届职工代表第一次代表大会，选举王平静先生为公司第二届监事会职工代表监事。公司于2022年12月19日召开第三次暂时股东大会，本次股东大会摘用累积投票的体例选举甜子英先生、钟佳珍密斯为公司第二届监事会非职工代表监事。甜子英先生、钟佳珍密斯、王平静先生配合构成公司第二届监事会，任期自公司2022年第三次暂时股东大会审议通过之日起三年。
第二届监事会非职工代表小我简历详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站（）。
(二) 监事会主席选举情状
公司于2022年12月19日召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致附和选举甜子英先生担任公司监事会主席，任期至第二届监事会任期届满之日行。
三、 高级治理人员聘用情状
公司于2022年12月19日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘用公司高级治理人员的议案》，详细成员如下：
1、 总司理：王宾先生
2、 财政负责人：于红密斯
3、 董事会秘书：王胜男密斯
于红密斯、王胜男密斯简历详见附件。
王胜男密斯已经获得上海证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所存案且无异议。上述高级治理人员的任职资格契合《上市规则》等相关法令、律例和标准性文件的规定。公司高级治理人员任期为第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日行。
公司独立董事对董事会聘用高级治理人员事项颁发了一致附和的独立定见，详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。
4、 董事会秘书的联络体例
德律风：0512-36831116
邮箱：IR@gyzet.com
地址：江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路269号
特此通知布告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2022年12月20日
附件
于红密斯：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2009年3月，担任昆山花冠商标印刷有限公司管帐；2010年2月至2015年5月，担任昆山长运电子科技股份有限公司总账管帐；2015年7月至2017年2月，担任简柏特（苏州）信息手艺办事有限公司总账管帐；2017年2月至2020年3月，担任公司财政主管；2020年3月至今，担任公司财政总监。
截行本通知布告披露日，于红密斯不间接持有公司股票。其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级治理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁进者且尚在禁进期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不合适担任上市公司高级治理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部分惩罚和惩戒，不属于失信被施行人，契合《公司法》《上市规则》等相关法令律例及《公司章程》规定的任职资格。
王胜男密斯：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年9月至2017年4月，担任上海华氏达钢铁物资有限公司管帐；2017年5月至2019年11月，担任上海杰宁新能源科技开展有限公司总司理助理；2019年11月至今，担任本公司总司理秘书；2019年12月至今，担任本公司董事会秘书。
截行本通知布告披露日，王胜男密斯未持有公司股票。其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级治理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁进者且尚在禁进期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不合适担任上市公司高级治理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部分惩罚和惩戒，不属于失信被施行人，契合《公司法》《上市规则》等相关法令律例及《公司章程》规定的任职资格。
证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 通知布告编号：2022-057
苏州昀冢电子科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
一、监事会会议召开情状
苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年12月19日以现场连系通信体例召开，由公司监事会甜子英先生主持，会议应参与表决监事3人，现实参与表决监事3人，本次会议的召集、召开契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法令、律例和《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情状
经与会监事审议，做出如下决议：
(一) 审议通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等法令律例、标准性文件及《公司章程》的有关规定，拟选举甜子英先生为公司第二届监事会主席（简历详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站（）），任期自公司第二届监事会届满之日行。
公司监事会附和选举甜子英先生担任公司第二届监事会主席。
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此通知布告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司
监 事 会
2022年12月20日