苏州瑞玛精巧工业股份有限公司 关于与Pneuride Limited合资设立 普莱德汽车科技（苏州）有限公司的通知布告

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精巧 通知布告编号：2022-080

苏州瑞玛精巧工业股份有限公司

关于与Pneuride Limited合资设立

普莱德汽车科技（苏州）有限公司的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

重要内容提醒：

●投资标的名称：普莱德汽车科技（苏州）有限公司（暂命名，现实以工商核准注销为准，以下简称“合资公司”）。

●投资金额：合资公司注册本钱750万英镑，此中，Pneuride Limited（普拉尼德有限公司，以下简称“普拉尼德”）拟以手艺功效出资75万英镑，持股10%，以货币出资307.50万英镑，持股41%，共计持股51%；苏州瑞玛精巧工业股份有限公司（以下简称“公司”）以货币出资367.50万英镑，持股49%。

●本次投资事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成联系关系交易和上市公司严重资产重组事项。

一、对外投资概述

1、为进一步深化公司在汽车系统产物营业范畴的战术规划，进步公司的核心合作力和继续盈利才能，以及普拉尼德为加快其空气悬架系统及空气悬架系统用部件产物在中国的利用与妥帖，公司拟与普拉尼德配合出资设立合资公司，全面引进普拉尼德的空气悬架系统及系统用部件产物的手艺与消费工艺，在中国处置空气悬架系统及系统用部件产物的研发、消费、销售等营业。此中，普拉尼德拟以手艺功效出资75万英镑，持股10%，以货币出资307.50万英镑，持股41%，共计持股51%；公司以货币出资367.50万英镑，持股49%。

2、公司于2022年12月9日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于与Pneuride Limited投资设立普莱德汽车科技（苏州）有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及联系关系交易，亦不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。

二、交易敌手方的根本情状

1、公司名称：Pneuride Limited（普拉尼德有限公司）

2、股本：97.50万英镑

3、成立时间：2007年7月18日

4、注册地址：Central Boulevard Prologis Park, Coventry, United Kingdom, CV6 4QJ

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5、主营营业：为汽车空气悬架系统的设想、研发、消费、销售和办事，次要产物有电子复合减震器、橡胶空气弹簧及空气赐与单位等。普拉尼德具有多年的汽车空气悬架系统、防震部件等产物的研发、设想、消费体味和批量配拆整车厂才能；可以快速响应客户需求，为客户成熟定造开发全套汽车空气悬架系统才能，是专业的汽车空气悬架系统开发商，持有“Dunlop”品牌在空气悬架系统产物的受权答应，与次要客户成立了不变的协做关系，次要客户包罗Rivian、Alexander、ISUZU等。

6、股权构造：最末现实掌握报酬王世军，详细股权构造如下图：

注：“浙江大知”指“浙江大知进出口有限公司”；“浙江大言”指“浙江大言进出口有限公司”；“大言征询”指“杭州大言企业征询有限公司”；“亚太科技”指“Asia Pacific Dayang Tech Limited”；“香港大言”指“Hongkong Dayan International Company Limited”。

7、比来两年一期次要财政数据如下：

单元：万元

注：上述财政数据均未经审计。

8、普拉尼德非失信被施行人，未间接或间接持有公司股份，与公司或公司的现实掌握人、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系。

9、除上述根本情状外，普拉尼德的其他情状可详见公司于2022年12月5日登载在巨潮资讯网（）的《发行股份及付出现金购置资产并募集配套资金陈述书预案》相关章节。

三、投资标的根本情状

1、名称：普莱德汽车科技（苏州）有限公司

2、注册地址：中国(江苏)自在商业试验区苏州片区苏州工业园区胜浦镇佳胜路36号

3、注册本钱：750万英镑

4、类型：其他（中外合资企业）

5、运营范畴：汽车零部件研发；汽车零部件及配件造造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶成品造造；橡胶成品销售；弹簧造造；弹簧销售；密封件造造；密封件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；软件开发；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；手艺进出口；货物进出口；（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

6、运营期限：持久

7、股权构造：

8、以上信息最末均以工商注销注册为准。

四、合资协议的其他内容

甲方：苏州瑞玛精巧工业股份有限公司

乙方：Pneuride Limited

（一）投资额和投资体例

1、各方附和，在协议约定出资期限内，根据合资公司开展的现实需要，将出资前提或货币资金分期出资到位。

2、各方如未能同比例、同期限现实缴纳出资的，提早缴纳的出资方，能够按中国一年期同期贷款利率，向合资公司收取资金占用费。

3、货币资金出资部门，中方股东能够按现实缴纳出资时的人民币对英镑汇率折算成人民币金额间接缴纳出资。

4、手艺成本出资部门，假设中国国内监管部分需要供给相关证明或根据的，乙方需按要求供给。

5、关于乙方的手艺出资，乙方需根据合资公司的开展和运营需要，为合资公司研发作产的产物供给乙方的全套手艺和手艺办事，包罗但不限于，供给相关的手艺计划、手艺材料图纸、空悬软件系统与数据，派出乙方的手艺骨干人员到合资公司批示消费线规划与设备选型及调试，培训合资公司手艺人员掌握乙方的全套空悬系统手艺等。

6、乙方派手艺人员到合资公司供给手艺批示与培训期间的差盘缠用由合资公司承担。

（二）公司治理构造

1、合资公司不设董事会，设施行董事一名，由股东会选举产生，能够连选蝉联，任期三年；合资公司不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生，可连选蝉联，任期三年。

2、甲、乙两边附和由甲方提名合资公司施行董事人选，施行董事担任合资公司法定代表人，并由施行董事录用合资公司总司理；由乙方提名合资公司监事人选。

（三）公司筹建工做

1、甲、乙两边附和根据本协议确定的原则，造定并签订合资公司章程，选举董事、监事。

2、甲、乙两边许诺通力共同，履行在组建合资公司中各自应履行的义务，包罗获得各自公司股东会、董事会受权附和、签订响应文件、供给响应的证件、及时履行与缴纳岀资等。

3、甲、乙两边附和，合资公司组建期间的费用由甲方先行垫付；合资公司成立后，合资公司将在收到甲方垫付的费用结算清单与凭证后及时将相关款项付出给甲方。

（四）公司利润分配及风险承担

各方股东按章程约定的注册本钱持股比例停止利润分配及风险承担。

（五）违约责任

在本协议签定之日起，若任何一方因违背本协议给对方形成任何经济缺失，违约方应向守约方现实补偿。

（六）适用法令和争议处理

1、本协议订立、阐明及施行所涉及事项均适用中华人民共和国（不含香港特殊行政区、澳门特殊行政区和台湾地域）法令。

2、各方在施行本协议中所发作的一切争议，由各方通过友好协商处理；如不克不及协商处理，各方均有权向甲方所在地法院提告状讼。

五、对外投资的目标、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目标及对公司的影响

本次设立合资公司，旨在足够借助协做方在汽车空气悬架系统营业范畴持久积存的软硬件系统开发与关键部件设想的手艺才能、工程体味、国外市场开发与丰富的财产化体味以及优良的品牌效应，加快拓展公司在空气悬架系统及系统部件产物财产的营业规划和手艺提拔，全面引进与消化吸收协做方的手艺工程才能，实现公司及协做方空气悬架系统及系统部件产物在国内市场的快速落地与妥帖利用，实现与协做方的互惠共赢。

本次投资设立合资公司的资金为公司自有资金，不会对公司2022年度的财政情况、运营功效构成倒霉影响，契合全体股东的利益和公司战术规划及运营营业需要。

（二）存在的风险

合资公司成立后可能会受宏看经济、财产政策、贸易合作等多种因素影响，将来运营情况和收益存在不确定性的风险。针对前述风险，公司将强化对合资公司的运营治理，组织专业团队开展相关营业，成立健全内控流程和有效的监视机造，积极提防各类风险，以期获得优良的投资回报。

公司后续将根据本次对外投资的停顿情状履行相关披露义务，敬请广阔投资者重视投资风险。

六、备查文件

1、《关于苏州瑞玛精巧工业股份有限公司与Pneuride Limited之投资设立普莱德汽车科技（苏州）有限公司协议书》；

2、第二届董事会第二十五次会议决议。

特此通知布告。

苏州瑞玛精巧工业股份有限公司董事会

2022年12月10日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精巧 通知布告编号：2022-081

苏州瑞玛精巧工业股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

苏州瑞玛精巧工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2022年12月9日在公司会议室以现场表决体例召开。会议通知于2022年12月5日以德律风通知体例发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级治理人员列席了本次会议，此中，监事张启胜以通信体例参与会议。本次会议的召集和召开契合国度有关法令、律例及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情状

经与会董事审议，以投票表决体例通过了以下决议：

1、审议通过《关于与Pneuride Limited投资设立普莱德汽车科技（苏州）有限公司的议案》；

为进一步深化公司在汽车系统产物营业范畴的战术规划，进步公司的核心合作力和继续盈利才能，以及Pneuride Limited为加快其空气悬架系统及空气悬架系统用部件产物在中国的利用与妥帖，公司拟与Pneuride Limited配合出资设立合资公司，全面引进Pneuride Limited的空气悬架系统及系统用部件产物的手艺与消费工艺，在中国处置空气悬架系统及系统用部件产物的研发、消费、销售等营业。此中，Pneuride Limited拟以手艺功效出资75万英镑，持股10%，以货币出资307.50万英镑，持股41%，共计持股51%；公司以货币出资367.50万英镑，持股49%。

详细内容详见同日登载在巨潮资讯网（合资设立普莱德汽车科技（苏州）有限公司的通知布告》。

表决成果：5票附和，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此通知布告。

苏州瑞玛精巧工业股份有限公司董事会

2022年12月10日