苏州禾盛新型素材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据国度及监管部分修订的相关法令、律例和其他有关规定，并连系公司现实情状，公司对《公司章程》部门条目停止修订，详细如下：
原章程：
第九十六条董事由股东大会选举或改换，任期3年。董事任期届满，可连选蝉联。董事在任期届满以前，股东大会不克不及无故去除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为行。董事任期届满未及时改组，在改组出的董事就任前，原董事仍应当按照法令、行政律例、部分规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事能够由总司理或者其他高级治理人员兼任，但兼任总司理或者其他高级治理人员职务的董事，总计不得超越公司董事总数的1/2。
现修订为：
第九十六条董事由股东大会选举或改换，任期3年。董事任期届满，可连选蝉联。董事在任期届满以前，股东大会不克不及无故去除其职务。
董事会任期届满或提早改组的，继任董事会成员中应至少有三分之二以上的原任董事会成员蝉联，且公司每持续三十六个月内改换的董事不得超越全数董事人数的三分之一；如因董事告退、或因董事违背法令、行政律例及本章程的规定被去除职务而招致董事人数不敷本章程规定的人数的，公司能够补选董事，不受该三分之一的限造。连选蝉联的董事不视为本款所规定的改换或增选的董事。但独立董事持续任职期限不得超越六年。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为行。董事任期届满未及时改组，在改组出的董事就任前，原董事仍应当按照法令、行政律例、部分规章和本章程的规定，履行董事职务。
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董事能够由总司理或者其他高级治理人员兼任，但兼任总司理或者其他高级治理人员职务的董事，总计不得超越公司董事总数的1/2。
当公司掌握权发作变动或第一大股东发作改变时，为包管公司及股东的整体利益以及公司运营的不变性，收买方及其一致动作人提名的董事候选人应当具有至少五年以上与公司目前主营营业不异的营业治理体味，以及与其履行董事职责相适应的专业才能和常识程度。收买方及其一致动作人提名的董事候选人在股东大会或董事会审议其受聘议案时，应当亲身出席会议，就其任职资格、专业才能、从业履历、违法违规情状、与公司能否存在利益抵触、与公司控股股东、现实掌握人以及其他董事、监事和高级治理人员的关系等情状停止阐明。
本领项尚需提交公司股东大会审议。
特此通知布告。
苏州禾盛新型素材股份有限公司
2022年12月17日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 通知布告编号：2022-050
苏州禾盛新型素材股份有限公司
关于全资子公司互相供给担保的通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，并对通知布告中的虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏承担责任。
一、担保情状概述
（一）已批准的公司为全资子公司供给担保的情状
苏州禾盛新型素材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开的第五届董事会第二十五次会议及2022年4月29日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于对子公司供给担保的议案》，公司对全资子公司合肥禾盛新型素材有限公司（以下简称“合肥禾盛”）及苏州兴禾源复合素材有限公司（以下简称“兴禾源”）的银行融资营业供给担保，包罗但不限于在授信期间内商业融资、银行承兑汇票、保函、资金营业及以自有资产停止的抵押或量押融资营业供给连带责任担保，担保额度及有效期别离为：
1、对兴禾源的担保额度为不超越8亿元人民币，担保期限为1年（自协议签订之日起一年内有效，现实担保金额、品种、期限等以合同为准)。
2、对合肥禾盛的担保额度为不超越2亿元人民币，担保期限为1年（自协议签订之日起一年内有效，现实担保金额、品种、期限等以合同为准)。
（二）本次全资子公司拟互相供给担保的情状
公司于2022年12月16日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司互相供给担保的议案》，为撑持全资子公司对运营资金的需求，促进营业开展，董事会附和全资子公司合肥禾盛和兴禾源向银行申请综合授信互相供给担保，包罗但不限于在授信期间内商业融资、银行承兑汇票、保函、资金营业及以自有资产停止的抵押或量押融资营业供给连带责任担保，担保额度及有效期别离为：
1、合肥禾盛拟为兴禾源向银行申请综合授信供给担保额度为不超越3亿元，担保期限为1年（自协议签订之日起一年内有效，现实担保金额、品种、期限等以合同为准)。
2、兴禾源拟为合肥禾盛向银行申请综合授信供给担保额度为不超越3亿元，担保期限为1年（自协议签订之日起一年内有效，现实担保金额、品种、期限等以合同为准)。
本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人根本情状
1、合肥禾盛新型素材有限公司
成立日期：2010年2月12日
注册本钱：(人民币）26,119.23万元
注册地点：合肥市高新区大别山路0818号
法定代表人：赵东明
运营范畴为：家用电器，电子产物，机械设备，仪器仪表公用素材的研发、消费、销售；金属素材主动覆塑及彩涂，自营或代办署理各类商品和手艺的进出口营业（国度制止的商品和手艺除外）。
合肥禾盛为公司全资子公司，截至2021年12月31日，合肥禾盛总资产660,011,988.66 元，净资产484,958,257.00 元，资产欠债率为26.52%。
合肥禾盛比来一年又一期财政数据如下表：
单元：人民币元
2、苏州兴禾源复合素材有限公司
成立日期：2014年01月21日
注册本钱：(人民币）43,936.0932万元
注册地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路15号
法定代表人：赵东明
运营范畴：外看复合素材（PCM/VCM）的研发、消费、销售，供给上述产物的售后办事；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度限制企业运营或制止进出口的商品及手艺除外）。道路货运运营。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
苏州兴禾源为公司全资子公司，截至2021年12月31日，苏州兴禾源总资产955,580,749.76 元，净资产601,921,897.78 元，资产欠债率为37.01%。
苏州兴禾源比来一年又一期财政数据如下表：
单元：人民币元
三、董事会定见
公司董事会认为：本次全资子公司互相供给担保事项，契合法令、律例、公司章程的规定，本次拟互相供给担保的公司均为合并报表范畴内子公司，其互相供给担保的财政风险处于公司可控的范畴之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展营业，契合公司的整体利益。因而，经审慎研究，董事会附和全资子公司合肥禾盛和兴禾源向银行申请综合授信互相供给担保，包罗但不限于在授信期间内商业融资、银行承兑汇票、保函、资金营业及以自有资产停止的抵押或量押融资营业供给连带责任担保，并受权公司董事长签订担保协议及相关文件，担保额度及有效期别离为：
1、合肥禾盛拟为兴禾源向银行申请综合授信供给担保额度为不超越3亿元，担保期限为1年（自协议签订之日起一年内有效，现实担保金额、品种、期限等以合同为准)。
2、兴禾源拟为合肥禾盛向银行申请综合授信供给担保额度为不超越3亿元，担保期限为1年（自协议签订之日起一年内有效，现实担保金额、品种、期限等以合同为准)。
四、独立董事的独立定见
经核查，公司全资子公司合肥禾盛与兴禾源之间互相供给担保，有利于其获得营业开展所需的活动资金以撑持其良性开展，契合公司的整体利益。财政风险处于公司可掌握的范畴之内，不会损害公司和中小股东利益。因而，我们附和本次的互相担保事项。
五、累计对外担保数量及过期担保的数量
截至2022年9月30日，公司对合肥禾盛担保余额为0元，对兴禾源担保余额为16,875.20万元，占公司比来一期(2021年12月31日）经审计净资产的31.96%；公司无过期担保累计金额、无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的缺失金额。
截至2022年9月30日，兴禾源对合肥禾盛担保余额为0元，合肥禾盛对兴禾源担保余额为6000.00万元。兴禾源和合肥禾盛均无过期担保累计金额、无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的缺失金额。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
特此通知布告。
苏州禾盛新型素材股份有限公司董事会
2022年12月17日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 通知布告编号：2022-052
苏州禾盛新型素材股份有限公司关于
召开2023年第一次暂时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，并对通知布告中的虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏承担责任。
一、召开会议根本情状
（一）股东会议届次：2023年第一次暂时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2022年12月16日，公司召开了第六届董事会第六次会议，会议决定召开公司2023年第一次暂时股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开法式契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法令、行政律例、标准性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2023年1月5日（木曜日）下战书14:30
2、收集投票时间：2023年1月5日
此中，通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间为：2023年1月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下战书13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2023年1月5日9:15一15:00期间的肆意时间。
（五）会议召开体例：现场投票与收集投票相连系的体例
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）股权注销日：2022年12月27日（礼拜二）
（七）出席对象：
1、截行2022年12月27日15:00收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的体例出席本次股东大会及参与表决，不克不及亲身出席会议的股东可书面受权别人代为出席（受托人没必要是本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级治理人员。
3、公司礼聘的律师。
（八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
上述议案经公司2022年12月16日召开的第六届董事会第六次会议或第六届监事会第六次会议审议通过，详见2022年12月17日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（)上的相关通知布告。
上述议案均为通俗议案，涉及影响中小投资者利益的严重事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级治理人员；②零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决零丁计票，并根据计票成果停止公开披露。
三、现场会议注销事项
1、注销时间：2022年12月29日至2022年12月30日上午9:00至12:00；下战书14:00至17:00。
2、注销体例
⑴ 天然人股东须持本人身份证和股东账户卡停止注销；拜托代办署理人出席会议的，须持代办署理人本人身份证、受权拜托书和股东账户卡停止注销；
⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡停止注销；由法定代表人拜托的代办署理人出席会议的，须持代办署理人本人身份证、营业执照复印件、受权拜托书和股东账户卡停止注销；
⑶异地股东能够摘用书面信函或传实打点注销，传实或书面信函以抵达本公司的时间为准，不承受德律风注销。
3、注销地点及信函邮寄地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼2410室，信函上请说明“股东大会”字样。
邮政编码：215000
传实号码：0512-65073400
4、会议征询：公司董事会办公室
联络人：王文其、陈洁
联络德律风：0512-65073528、0512-65073880
传实：0512-65073400
电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn
5、会议会期估量半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参与收集投票的详细操做流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票，收集投票的详细操做流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议。
特此通知布告。
苏州禾盛新型素材股份有限公司董事会
2022年12月17日
附件一：
参与收集投票的详细流程
一、收集投票法式
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”，投票简称：“禾盛投票”。
2、填报表决定见或选举票数
关于非累计投票议案，填报表决定见：附和、反对、弃权。
3、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相附和见。
在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决定见为准，其他未表决的议案以总议案的表决定见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
4、对统一议案的投票以第一次有效投票为准
二、通过深交所交易系统投票的法式
1、投票时间：2023年1月5日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下战书13:00-15:00
2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法式
1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年1月5日09:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登岸在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。
附件二：
委 托 书
拜托人：
拜托人身份证号码：
拜托人证券帐户：
拜托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
受权拜托有效日期：
兹拜托 先生/密斯代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型素材股份有限公司2023年第一次暂时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)停止投票。
注：1、拜托人可在“附和”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示;
2、如拜托人未做任何投票指示，则受托人能够根据本身的意愿表决;
拜托人签名（盖印）：
年 月 日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 通知布告编号：2022-049
苏州禾盛新型素材股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，并对通知布告中的虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情状
经全体监事附和，苏州禾盛新型素材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2022年12月16日15:00以通信表决体例召开。本次监事会会议通知已于2022年12月14日通过电子邮件的形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。
二、监事会会议审议情状:
经与会监事审议，以通信表决的体例，通过了以下议案：
(一)、审议通过了《关于全资子公司互相供给担保的议案》
监事会附和全资子公司合肥禾盛新型素材有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和苏州兴禾源复合素材有限公司（以下简称“兴禾源”）向银行申请综合授信互相供给担保，包罗但不限于在授信期间内商业融资、银行承兑汇票、保函、资金营业及以自有资产停止的抵押或量押融资营业供给连带责任担保，担保额度及有效期别离为：
1、合肥禾盛拟为兴禾源向银行申请综合授信供给担保额度为不超越3亿元，担保期限为1年（自协议签订之日起一年内有效，现实担保金额、品种、期限等以合同为准)；
2、兴禾源拟为合肥禾盛向银行申请综合授信供给担保额度为不超越3亿元，担保期限为1年（自协议签订之日起一年内有效，现实担保金额、品种、期限等以合同为准)。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容详见披露于2022年12月17日巨潮资讯网（）上的《关于全资子公司互相供给担保的通知布告》。
三、备查文件
1、与会监事签订的第六届监事会第六次会议决议；
特此通知布告。
苏州禾盛新型素材股份有限公司监事会
二○二二年十二月十七日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 通知布告编号：2022-048
苏州禾盛新型素材股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，并对通知布告中的虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情状
苏州禾盛新型素材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2022年12月14日以邮件形式通知全体董事、监事及高级治理人员，经全体董事附和，于2022年12月16日下战书14:00以通信表决的体例召开，应出席董事9人，现实出席董事9人。本次会议出席人数契合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持。会议法式契合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情状
经与会董事审议，以通信表决的体例，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据国度及监管部分修订的相关法令、律例和其他有关规定，并连系公司现实情状，公司拟对《公司章程》部门条目停止修订。
表决成果:9票附和，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。
详细内容详见披露于2022年12月17日《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《〈公司章程〉修订案》。
（二）审议通过了《关于全资子公司互相供给担保的议案》
董事会附和全资子公司合肥禾盛新型素材有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和苏州兴禾源复合素材有限公司（以下简称“兴禾源”）向银行申请综合授信互相供给担保，包罗但不限于在授信期间内商业融资、银行承兑汇票、保函、资金营业及以自有资产停止的抵押或量押融资营业供给连带责任担保，并受权公司董事长签订担保协议及相关文件，担保额度及有效期别离为：
1、合肥禾盛拟为兴禾源向银行申请综合授信供给担保额度为不超越3亿元，担保期限为1年（自协议签订之日起一年内有效，现实担保金额、品种、期限等以合同为准)。
2、兴禾源拟为合肥禾盛向银行申请综合授信供给担保额度为不超越3亿元，担保期限为1年（自协议签订之日起一年内有效，现实担保金额、品种、期限等以合同为准)。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。
详细内容详见披露于2022年12月17日《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于全资子公司互相供给担保的通知布告》。
（三）审议通过了《关于召开2023年第一次暂时股东大会的议案》
会议决定于2023年1月5日下战书14:30在公司召开2023年第一次暂时股东大会，审议上述相关议案。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
详细内容详见披露于2022年12月17日《证券时报》及巨潮资讯网（年第一次暂时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签订的公司第六届董事会第六次会议决议。
特此通知布告。
苏州禾盛新型素材股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十七日
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