本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
重要内容提醒：
1、苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）拟利用自有资金以集中竞价交易体例回购部门公司股份，本次回购股份将用于员工持股方案或股权鼓励方案。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超越人民币20,000万元（含），回购价格不超越人民币19元/股。按本次回购资金总额上限人民币20,000万元测算，估量回购股份的数量约为1,052.63万股，约占公司目前总股本的1.54%；按回购总金额下限人民币10,000万元测算，估量可回购股份数量约为526.32万股，约占公司目前总股本的0.77%；详细回购资金总额、回购股份数量以回购完成时现实回购股份利用的资金总额、回购股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购计划之日起6个月内。
2、风险提醒：
（1）如本次回购股份期限内，公司股票价格继续超出回购计划披露的回购价格上限，则招致回购计划无法施行或只能部门施行的风险。
（2）本次回购存在因对本公司股票交易价格产生严重影响的严重事项发作或公司董事会决定末行本回购计划等将招致本方案遭到影响的事项发作而无法按方案施行的风险。
（3）本次回购股份将用于员工持股方案或股权鼓励方案。若公司未能及时推出员工持股方案或股权鼓励方案、因鼓励对象舍弃认购或其他原因，存在已回购股份无法授出和股份登记的风险。
（4）本次回购计划不代表公司将在二级市场回购公司股份的许诺，公司将在回购期限内根据市场情状择机施行股份回购并根据停顿情状及时履行信息披露义务。
本次回购股份不会对公司的运营、财政和将来开展产生严重影响，不会影响公司的上市地位。敬请投资者重视投资风险。
一、回购股份计划的次要内容
（一）回购股份的目标
基于对公司将来继续不变开展的自信心和对公司价值的承认，为庇护投资者利益，加强投资者自信心，连系公司运营情状、主营营业开展前景、财政情况以及将来的盈利才能等因素，公司拟利用自有资金以集中竞价交易体例回购部门公司股份，本次回购股份将用于员工持股方案或股权鼓励方案，以此进一步完美公司治理构造，构建持久鼓励与约束机造，确保公司持久运营目标的实现，提拔公司整体价值。
（二）回购股份契合相关前提
公司本次回购股份契合《上市公司股份回购规则》第七条与《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号逐个回购股份》第十条规定的相关前提：
展开全文
1、公司股票上市已满一年；
2、公司比来一年无严重违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行才能和继续运营才能；
4、回购股份后，公司的股权散布契合上市前提；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他前提。
（三）拟回购股份的体例、价格区间
1、公司拟通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易体例回购部门公司股份。
2、连系公司目前的财政情况和运营情状，公司拟定本次回购股份价格不超越19元/股，未超越董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%，详细回购价格由董事会受权公司治理层在回购施行期间连系公司股票价格、财政情况和运营情况确定。
如公司在回购期间内发作派息、送股、本钱公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定响应调整回购价格上限。
（四）拟回购股份的品种、用处、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的品种：公司发行的人民币通俗股（A 股）；
2、拟回购股份的用处：拟全数用于员工持股方案或股权鼓励方案。
3、拟用于回购的资金总额：公司用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超越人民币20,000万元（含），详细回购资金总额以回购完成时现实回购股份利用的资金总额为准。
4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币20,000万元和回购股份价格上限19元/股停止测算，估量回购股份的数量约为1,052.63万股，约占公司目前总股本的1.54%；按回购总金额下限人民币10,000万元测算，估量可回购股份数量约为526.32万股，约占公司目前总股本的0.77%，详细回购股份的数量及占公司总股本的比例以现实回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
如公司在回购期间内施行派息、送股、本钱公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定响应调整回购股份价格及数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源全数为公司自有资金。
（六）回购股份的施行期限
本次回购股份的施行期限自公司董事会审议通过回购计划之日起6个月内。回购计划施行期间，公司股票因谋划严重事项持续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最持久限，公司应当及时披露能否顺延施行。
1、假设在回购期限内触及以下前提，则回购期限提早届满，回购计划即施行完毕：
（1） 在回购期限内，如回购资金总额到达更高限额，则回购计划施行完毕，即回购期限自该日起提早届满；
（2） 公司回购股份到达金额下限以后，董事会能够决定提早完毕本次股份回购计划。公司董事会决定末行本回购计划，则回购期限自董事会决议末行本回购计划之日起提早届满。
公司将根据董事会受权，在回购期限内根据市场情状择机做出回购决策并予以施行。
2、公司不得鄙人列期间内回购公司股票:
（1）公司年度陈述、半年度陈述通知布告前十个交易日内，因特殊原因推延通知布告日期的，自原预约通知布告日前十个交易日起算；
（2）公司季度陈述、功绩预告、功绩快报通知布告前十个交易日内；
（3） 自可能对本公司股票交易价格产生严重影响的严重事项发作之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
如相关法令、行政律例、部分规章对不得买卖的期间另有规定的，以相关规定为准。
（七）估量回购后公司股本构造变更情状
1、若按回购金额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限19元/股测算，估量可回购股数约为1,052.63万股，占公司目前总股本的 1.54%。假设本次回购股份将用于员工持股方案或股权鼓励方案并全数锁定，估量公司股权情状将发作如下改变：
2、若按回购金额下限人民币10,000万元、回购价格上限19元/股测算，估量可回购股数约为526.32万股，占公司目前总股本的0.77%。假设本次回购股份将用于员工持股方案或股权鼓励方案并全数锁定，估量公司股权情状将发作如下改变：
注：上述变更情状为四舍五进测算数据，上述变更情状暂未考虑其他因素影响，详细回购股份数量及公司股本构造变更情状以现实施行情状为准。
若公司在回购期内发作本钱公积转增股本、派发股票或现金盈利、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，响应调整回购价格上限。
（八）治理层关于本次回购股份对公司运营、财政、研发、债务履行才能、将来开展影响和庇护上市地位等情状的阐发及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行才能和继续运营才能的许诺
1、本次回购股份对公司运营、财政、研发、债务履行才能、将来开展的影响
截至2022年9月30日，公司总资产777,838.38万元、回属于上市公司股东的净资产589,307.54万元、活动资产411,489.19万元。假设以本次回购资金总额的上限20,000万元计算，本次回购资金占公司总资产、回属于上市公司股东的净资产和活动资产的比重别离为2.57%、3.39%、4.86%，公司运营活动现金流优良，财政情况稳重，拥有足够的资金付出本次股份回购款。根据公司运营、财政及将来开展情状，公司认为不低于人民币10,000万元（含）且不超越人民币20,000万元（含）的股份回购金额不会对公司的运营、财政、研发、债务履行才能及将来开展产生严重影响。
2、对本次回购股份能否影响上市公司地位的阐发
如前所述，根据回购数量上限1,052.63万股测算，约占公司目前总股本的1.54%，回购完成后公司的股权构造不会呈现严重变更，不会招致公司掌握权发作改变。本次回购股份不会招致公司股权散布情状不契合公司上市前提，亦不会改动公司的上市公司地位。
3、全体董事许诺：在本次回购股份事项中将诚恳守信、勤奋尽责，庇护公司利益和股东的合法权益，本次回购股份不会损害上市公司的债务履行才能和继续运营才能。
（九）上市公司控股股东、现实掌握人、董事、监事、高级治理人员及其一致动作人在董事会做出回购股份决议前六个月内能否存在买卖本公司股份的行为，能否存在零丁或者与别人结合停止内幕交易及把持市场行为的阐明，以及在回购期间的增减持方案；持股5%以上股东及其一致动作人将来六个月的减持方案
1、经公司自查，本公司控股股东、现实掌握人、董事、监事、高级治理人员在公司董事会做出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情形详细如下：
经自查，在公司董事会做出回购股份决议前6个月内，公司控股股东、现实掌握人、董事、监事、高级治理人员未买卖公司股票。
2、经公司自查，本公司控股股东、现实掌握人、董事、监事、高级治理人员不存在零丁或者与别人结合停止内幕交易及把持市场行为。
3、截至本次董事会决议日，公司控股股东、现实掌握人、董事、监事、高级治理人员在回购期间无明白的增减持方案，若将来拟施行股份增减持方案，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
4、持股5%以上股东及其一致动作人股份减持方案
截至本次董事会决议日，持股5%以上股东及其一致动作人尚没有明白的股份减持方案，若将来六个月内拟施行股份减持方案，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法登记或让渡的相关安放，以及提防损害债权人利益的相关安放
本次回购的股份将用于员工持股方案或股权鼓励方案。公司如未能在股份回
购完成之后 36 个月内将回购股份全数让渡给员工，未让渡的回购股份将履行相关法式予以登记并削减公司注册本钱。
若公司发作登记所回购股份的情形，届时将根据《中华人民共和国公司法》等法令律例的要求履行相关决策法式，通知所有债权人并及时履行信息披露义务，
足够保障债权人的合法权益。
（十一）打点本次回购股份事宜的详细受权
为顺利施行公司本次回购股份计划，特提请董事会受权治理层在法令律例容许的范畴内，全权打点本次回购股份相关事宜，受权内容及范畴包罗但不限于：
1、在法令、律例容许的范畴内，根据公司和市场详细情状，造定本次回购股份的详细施行计划；
2、如监管部分关于回购股份的相关前提发作改变或市场前提发作改变，除涉及有关法令、律例及《公司章程》规定须由董事会从头审议的事项外，受权治理层对本次回购股份的详细计划等相关事项停止响应调整；
3、打点相关报批事宜，包罗但不限于受权、签订、施行、修改、完成与本次回购股份相关的所有需要的文件、合同、协议、合约；
4、设立回购公用证券账户及打点其他相关营业；
5、根据现实情状择机回购股份，包罗回购的时间、价格和数量等；
6、打点其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事项。
本受权自公司董事会审议通过之日起至上述受权事项打点完毕之日行。
二、回购股份计划的审议情状
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深证证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号逐个回购股份》等法令、律例、标准性文件的有关规定，同时根据《公司章程》，本次回购股份计划已经公司于2023年1月4日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份计划的议案》，且经全体董事的三分之二以上通过，独立董事对本次回购公司股份事项颁发了明白附和的独立定见。根据相关法令律例及《公司章程》的规定，本次回购公司股份计划无需提交股东大会审议。
三、 独立董事关于本次回购股份计划合规性、需要性、可行性等相关事项的定见
1、公司本次回购股份的计划契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号逐个回购股份》等法令律例、标准性文件及《公司章程》的有关规定，董事会会议的召集、出席人数、表决法式契合有关法令律例和《公司章程》的有关规定。
2、公司本次回购股份有利于回报投资者，表现了公司对将来开展前景的自信心和内在投资价值的承认，有利于庇护广阔投资者特殊是中小投资者的利益，加强投资者对公司的投资自信心，鞭策公司股票价值的合理回回。回购股份用于施行员工持股方案或股权鼓励方案，有利于公司成立和完美鼓励与约束机造，进步员工凝聚力和公司合作力，促进公司的可继续性开展，进一步提拔公司价值。
3、本次拟用于回购的资金总额区间为不低于人民币 10,000 万元（含），不超越人民币20,000万元（含），资金来源为自有资金，本次回购不会对公司运营、财政和将来开展产生严重影响，回购后公司的股权散布情状契合上市公司的前提，不会影响公司的上市地位，具有回购的可行性。
4、本次回购股份以集中竞价交易的体例施行，回购价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及全体股东，出格是中小股东利益的情形。
综上，独立董事认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提拔公司价值，不会对公司继续运营才能形成影响，不会影响公司将来财政情况，同时具备可行性，契合公司和全体股东的利益。因而，独立董事一致附和《关于回购公司股份计划的议案》。
四、回购计划的风险提醒
（1）如本次回购股份期限内，公司股票价格继续超出回购计划披露的回购价格上限，则招致回购计划无法施行或只能部门施行的风险。
（2）本次回购存在因对本公司股票交易价格产生严重影响的严重事项发作或公司董事会决定末行本回购计划等将招致本方案遭到影响的事项发作而无法按方案施行的风险。
（3）本次回购股份将用于员工持股方案或股权鼓励方案。若公司未能及时推出员工持股方案或股权鼓励方案、因鼓励对象舍弃认购或其他原因，存在已回购股份无法授出和股份登记的风险。
（4）本次回购计划不代表公司将在二级市场回购公司股份的许诺，公司将在回购期限内根据市场情状择机施行股份回购并根据停顿情状及时履行信息披露义务。
本次回购股份不会对公司的运营、财政和将来开展产生严重影响，不会影响公司的上市地位。敬请投资者重视投资风险。
五、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第五次会议的独立定见》；
3、《第五届监事会第五次会议决议》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知布告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月四日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 通知布告编号：2023-003
苏州安洁科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假 记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、监事会会议召开情状
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2022年12月30日发出，2023年1月4日以通信表决的体例召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及高级治理人员列席会议，契合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。
二、监事会会议审议情状
与会监事颠末认实审议，通过了以下议案：
一、会议逐项审议通过了《关于回购公司股份计划的议案》
公司拟利用自有资金以集中竞价交易体例回购部门公司股份，本次回购股份将用于员工持股方案或股权鼓励方案。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超越人民币20,000万元（含），回购价格不超越人民币19元/股。
（一）回购股份的目标
基于对公司将来继续不变开展的自信心和对公司价值的承认，为庇护投资者利益，加强投资者自信心，连系公司运营情状、主营营业开展前景、财政情况以及将来的盈利才能等因素，公司拟利用自有资金以集中竞价交易体例回购部门公司股份，本次回购股份将用于员工持股方案或股权鼓励方案，以此进一步完美公司治理构造，构建持久鼓励与约束机造，确保公司持久运营目标的实现，提拔公司整体价值。
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）回购股份契合相关前提
公司本次回购股份契合《上市公司股份回购规则》第七条与《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号逐个回购股份》第十条规定的相关前提：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司比来一年无严重违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行才能和继续运营才能；
4、回购股份后，公司的股权散布契合上市前提；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他前提。
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）拟回购股份的体例、价格区间
1、公司拟通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易体例回购部门公司股份。
2、连系公司目前的财政情况和运营情状，公司拟定本次回购股份价格不超越19元/股，未超越董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%，详细回购价格由董事会受权公司治理层在回购施行期间连系公司股票价格、财政情况和运营情况确定。
如公司在回购期间内发作派息、送股、本钱公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定响应调整回购价格上限。
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）拟回购股份的品种、用处、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的品种：公司发行的人民币通俗股（A 股）；
2、拟回购股份的用处：拟全数用于员工持股方案或股权鼓励方案。
3、拟用于回购的资金总额：公司用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超越人民币20,000万元（含），详细回购资金总额以回购完成时现实回购股份利用的资金总额为准。
4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币20,000万元和回购股份价格上限19元/股停止测算，估量回购股份的数量约为1,052.63万股，约占公司目前总股本的1.54%；按回购总金额下限人民币10,000万元测算，估量可回购股份数量约为526.32万股，约占公司目前总股本的0.77%，详细回购股份的数量及占公司总股本的比例以现实回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
如公司在回购期间内施行派息、送股、本钱公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定响应调整回购股份价格及数量。
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源全数为公司自有资金。
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）回购股份的施行期限
本次回购股份的施行期限自公司董事会审议通过回购计划之日起6个月内。回购计划施行期间，公司股票因谋划严重事项持续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最持久限，公司应当及时披露能否顺延施行。
1、假设在回购期限内触及以下前提，则回购期限提早届满，回购计划即施行完毕：
（1） 在回购期限内，如回购资金总额到达更高限额，则回购计划施行完毕，即回购期限自该日起提早届满；
（2） 公司回购股份到达金额下限以后，董事会能够决定提早完毕本次股份回购计划。公司董事会决定末行本回购计划，则回购期限自董事会决议末行本回购计划之日起提早届满。
公司将根据董事会受权，在回购期限内根据市场情状择机做出回购决策并予以施行。
2、公司不得鄙人列期间内回购公司股票:
（1）公司年度陈述、半年度陈述通知布告前十个交易日内，因特殊原因推延通知布告日期的，自原预约通知布告日前十个交易日起算；
（2）公司季度陈述、功绩预告、功绩快报通知布告前十个交易日内；
（3） 自可能对本公司股票交易价格产生严重影响的严重事项发作之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
如相关法令、行政律例、部分规章对不得买卖的期间另有规定的，以相关规定为准。
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）打点本次回购股份事宜的详细受权
为顺利施行公司本次回购股份计划，特提请董事会受权治理层在法令律例容许的范畴内，全权打点本次回购股份相关事宜，受权内容及范畴包罗但不限于：
1、在法令、律例容许的范畴内，根据公司和市场详细情状，造定本次回购股份的详细施行计划；
2、如监管部分关于回购股份的相关前提发作改变或市场前提发作改变，除涉及有关法令、律例及《公司章程》规定须由董事会从头审议的事项外，受权治理层对本次回购股份的详细计划等相关事项停止响应调整；
3、打点相关报批事宜，包罗但不限于受权、签订、施行、修改、完成与本次回购股份相关的所有需要的文件、合同、协议、合约；
4、设立回购公用证券账户及打点其他相关营业；
5、根据现实情状择机回购股份，包罗回购的时间、价格和数量等；
6、打点其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事项。
本受权自公司董事会审议通过之日起至上述受权事项打点完毕之日行。
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、备查文件
1、《第五届监事会第五次会议决议》；
2、《关于回购公司股份计划的通知布告》。
特此通知布告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会
二〇二三年一月四日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 通知布告编号：2023-002
苏州安洁科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假 记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、董事会会议召开情状
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第五届董事会第五次会议通知于2022年12月30日以电子邮件、短信等体例发出，2023年1月4日以通信表决体例召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召开契合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情状
与会董事颠末认实审议，通过了以下议案：
一、会议逐项审议通过了《关于回购公司股份计划的议案》
公司拟利用自有资金以集中竞价交易体例回购部门公司股份，本次回购股份将用于员工持股方案或股权鼓励方案。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超越人民币20,000万元（含），回购价格不超越人民币19元/股。
（一）回购股份的目标
基于对公司将来继续不变开展的自信心和对公司价值的承认，为庇护投资者利益，加强投资者自信心，连系公司运营情状、主营营业开展前景、财政情况以及将来的盈利才能等因素，公司拟利用自有资金以集中竞价交易体例回购部门公司股份，本次回购股份将用于员工持股方案或股权鼓励方案，以此进一步完美公司治理构造，构建持久鼓励与约束机造，确保公司持久运营目标的实现，提拔公司整体价值。
表决成果：附和票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）回购股份契合相关前提
公司本次回购股份契合《上市公司股份回购规则》第七条与《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号逐个回购股份》第十条规定的相关前提：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司比来一年无严重违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行才能和继续运营才能；
4、回购股份后，公司的股权散布契合上市前提；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他前提。
表决成果：附和票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）拟回购股份的体例、价格区间
1、公司拟通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易体例回购部门公司股份。
2、连系公司目前的财政情况和运营情状，公司拟定本次回购股份价格不超越19元/股，未超越董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%，详细回购价格由董事会受权公司治理层在回购施行期间连系公司股票价格、财政情况和运营情况确定。
如公司在回购期间内发作派息、送股、本钱公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定响应调整回购价格上限。
表决成果：附和票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）拟回购股份的品种、用处、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的品种：公司发行的人民币通俗股（A 股）；
2、拟回购股份的用处：拟全数用于员工持股方案或股权鼓励方案。
3、拟用于回购的资金总额：公司用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超越人民币20,000万元（含），详细回购资金总额以回购完成时现实回购股份利用的资金总额为准。
4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币20,000万元和回购股份价格上限19元/股停止测算，估量回购股份的数量约为1,052.63万股，约占公司目前总股本的1.54%；按回购总金额下限人民币10,000万元测算，估量可回购股份数量约为526.32万股，约占公司目前总股本的0.77%，详细回购股份的数量及占公司总股本的比例以现实回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
如公司在回购期间内施行派息、送股、本钱公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定响应调整回购股份价格及数量。
表决成果：附和票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源全数为公司自有资金。
表决成果：附和票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）回购股份的施行期限
本次回购股份的施行期限自公司董事会审议通过回购计划之日起6个月内。回购计划施行期间，公司股票因谋划严重事项持续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最持久限，公司应当及时披露能否顺延施行。
1、假设在回购期限内触及以下前提，则回购期限提早届满，回购计划即施行完毕：
（1） 在回购期限内，如回购资金总额到达更高限额，则回购计划施行完毕，即回购期限自该日起提早届满；
（2） 公司回购股份到达金额下限以后，董事会能够决定提早完毕本次股份回购计划。公司董事会决定末行本回购计划，则回购期限自董事会决议末行本回购计划之日起提早届满。
公司将根据董事会受权，在回购期限内根据市场情状择机做出回购决策并予以施行。
2、公司不得鄙人列期间内回购公司股票:
（1）公司年度陈述、半年度陈述通知布告前十个交易日内，因特殊原因推延通知布告日期的，自原预约通知布告日前十个交易日起算；
（2）公司季度陈述、功绩预告、功绩快报通知布告前十个交易日内；
（3） 自可能对本公司股票交易价格产生严重影响的严重事项发作之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
如相关法令、行政律例、部分规章对不得买卖的期间另有规定的，以相关规定为准。
表决成果：附和票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）打点本次回购股份事宜的详细受权
为顺利施行公司本次回购股份计划，特提请董事会受权治理层在法令律例容许的范畴内，全权打点本次回购股份相关事宜，受权内容及范畴包罗但不限于：
1、在法令、律例容许的范畴内，根据公司和市场详细情状，造定本次回购股份的详细施行计划；
2、如监管部分关于回购股份的相关前提发作改变或市场前提发作改变，除涉及有关法令、律例及《公司章程》规定须由董事会从头审议的事项外，受权治理层对本次回购股份的详细计划等相关事项停止响应调整；
3、打点相关报批事宜，包罗但不限于受权、签订、施行、修改、完成与本次回购股份相关的所有需要的文件、合同、协议、合约；
4、设立回购公用证券账户及打点其他相关营业；
5、根据现实情状择机回购股份，包罗回购的时间、价格和数量等；
6、打点其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事项。
本受权自公司董事会审议通过之日起至上述受权事项打点完毕之日行。
表决成果：附和票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对此项议案颁发了独立定见，附和回购公司股份计划事项。
《关于回购公司股份计划的通知布告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。
二、备查文件
1、《第五届董事会第五八次会议决议》；
2、《关于回购公司股份计划的通知布告》。
特此通知布告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月四日
本版导读