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苏州扬子江新型素材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月2日收到公司非独立董事王功虎先生、独立董事曹冬先生的书面告退陈述。
一、非独立董事告退
公司董事王功虎先生因小我原因，申请辞往公司董事、审计委员会委员职务，告退后将不再担任公司任何职务。截行本通知布告披露日，王功虎先生未持有本公司股份。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司标准运做》及《公司章程》的有关规定，王功虎先生的告退未招致公司董事会成员低于法定人数，其告退陈述自送达董事会之日起生效。
王功虎先生在担任公司董事期间勤奋尽责，其告退不会影响公司董事会的一般运做，公司将尽快完成董事补选工做。公司董事会对王功虎先生任职期间为公司开展所做奉献表达衷心感激！
二、独立董事告退
公司独立董事曹冬先生因小我原因，申请辞往公司独立董事、战术委员会委员、薪酬与查核委员会主任委员职务，告退后将不再担任公司任何职务。截行本通知布告披露日，曹冬先生未持有本公司股份。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司标准运做》及《公司章程》的有关规定，曹冬先生的告退将招致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其告退申请将在公司股东大会选举产生新的独立董过后生效。在此期间，曹冬先生仍将陆续履行独立董事及董事会专门 委员会委员的职责。
曹冬先生在担任公司独立董事期间勤奋尽责、独立公允。公司董事会对曹冬先生任职期间为公司标准运做和安康开展所做的奉献表达衷心的感激！
特此通知布告。
苏州扬子江新型素材股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二日
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