证券代码：603380 证券简称：易德龙 通知布告编号：2023-003
苏州易德龙科技股份有限公司
关于公司管帐政策变动的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
●本次管帐政策变动不涉及对公司以前年度的逃溯调整，不会对上市公司损益、总资产、净资产等产生严重影响。
为进一步提拔公司治理程度，细化对各项目标的掌握和治理，优化成本核算，切确反响公司运营情况，公司于2022年7月1日起改动公司存货的计价体例，变动公司现有管帐政策，详细情状如下：
一、管帐政策变动概述
变动日期：2022年7月1日
变动前利用的管帐政策：先辈先出法
变动后利用的管帐政策：月末一次加权均匀法
变动原因：提拔公司治理程度，细化对各项目标的掌握和治理，优化成本核算，切确反响公司运营情况。
二、本次管帐政策变动对公司的影响
存货计价办法变动后可以供给愈加可靠、准确的管帐信息，进一步提拔公司的存货治理程度，愈加客看、及时地反映公司财政情况和运营功效。
考虑到公司存货品种繁多、收发频繁、存货周转快、价格相对不变等因素，且本次变动不会对管帐核算成果产生本色性的影响，亦不会对公司所有者权益、净利润等目标产生本色性影响，根据《企业管帐原则——管帐政策、管帐估量变动和管帐差错更正》的规定，本次管帐政策变动摘用将来适用法，不涉及对以前年度管帐报表停止逃溯调整。
三、本次管帐政策变动的审批法式
公司于2023年1月11日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次次会议，别离审议通过了《关于公司管帐政策变动的议案》。
本议案无需提交股东大会审议。
四、独立董事、监事会定见
（一）独立董事定见
公司本次管帐政策变动，调整存货计价办法，契合公司现实情状，可以更公允的反映公司的财政情况和运营功效，供给更可靠、更准确的管帐信息，有效表现管帐隆重性原则，决策审议法式合法合规，以上管帐政策变动的决策法式契合有关法令、行政律例、部分规章及《公司章程》的规定。
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（二）监事会定见
公司本次管帐政策变动，调整存货计价办法，契合公司现实情状，可以更公允的反映公司的财政情况和运营功效，供给更可靠、更准确的管帐信息，有效表现管帐隆重性原则，决策审议法式合法合规，以上管帐政策变动的决策法式契合有关法令、行政律例、部分规章及《公司章程》的规定。
特此通知布告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2023年1月12日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 通知布告编号：2023-001
苏州易德龙科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情状
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的通知已于2023年1月6日以邮件体例发出，会议于2023年1月11日上午以现场连系通信体例召开。会议应到董事5人，实到董事5人（此中独立董事巢序先生、马红漫先生以通信体例参与），公司监事、部门高级治理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开契合《中华人民共和国公司法》及有关法令、律例和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情状
经与会董事认实讨论，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司管帐政策变动的议案》
会议以5票附和，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司管帐政策变动的议案》。
（二）审议通过了《关于初次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》
会议以5票附和，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于初次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司2023年第一次暂时股东大会的议案》
会议以5票附和，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2023年第一次暂时股东大会的议案》。
特此通知布告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2023年1月12日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 通知布告编号：2023-002
苏州易德龙科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情状
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的通知已于2023年1月6日以邮件体例发出，会议于2023年1月11日上午以现场连系通信体例召开。会议应到监事3人，实到监事3人（此中监事会主席林其旭先生、监事李楠先生以通信体例参与），会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、召开契合《中华人民共和国公司法》及有关法令、律例和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情状
经与会监事认实讨论，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司管帐政策变动的议案》
会议以3票附和，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司管帐政策变动的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次管帐政策变动，调整存货计价办法，契合公司现实情状，可以更公允的反映公司的财政情况和运营功效，供给更可靠、更准确的管帐信息，有效表现管帐隆重性原则，决策审议法式合法合规，以上管帐政策变动的决策法式契合有关法令、行政律例、部分规章及《公司章程》的规定。
（二）审议通过了《关于初次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》
会议以3票附和，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于初次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》。
经审议，监事会认为：公司初次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性填补活动资金事项的审议法式契合相关法令律例的规定，履行了需要的审批法式；公司将节余募集资金永久填补活动资金有利于进步募集资金的利用效率，改进公司的资金情况，降低公司的财政费用，不存在损害投资者、特殊是中小股东权益的情形。
因而，附和公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久性填补活动资金。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此通知布告。
苏州易德龙科技股份有限公司监事会
2023年1月12日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 通知布告编号：2023-004
苏州易德龙科技股份有限公司关于
初次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
●本次结项的募集资金投资项目名称：高端电子造造扩产项目、研发中心建立项目、PCBA 消费车间智能化建立的手艺革新项目。
●经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会颁发明白附和定见，募投项目全数完成后，结余募集资金17,177,328.56元将用于永久填补活动资金。
●该事项尚需提交股东大会审议。
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于初次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》，鉴于初次公开发行公司初次公开发行股票募集项目“高端电子造造扩产项目”、“研发中心建立项目”、“PCBA 消费车间智能化建立的手艺革新项目”、“填补营运资金”均已投资完成，到达预定可利用形态并投进利用，公司拟将前述募投项目结项，并将结余募集资金17,177,328.56元用于永久填补活动资金，详尽情状如下：
一、 募集资金根本情状
（一）现实募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监视治理委员会证监发行字[2017]796号文核准，并经上海证券交易所附和，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易德龙”）由主承销商东吴证券股份有限公司于2017年6月12日向社会公家公开发行通俗股（A 股）股票4,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.68元。截至2017年6月16日，本公司共募集资金427,200,000.00元，扣除发行费用27,459,433.96元，募集资金净额399,740,566.04元。
截至2017年6月16日，本公司上述发行募集的资金已全数到位，业经大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）以“大华验字[2017]000414号”验资陈述验证确认。
（二）募集资金的治理情状
为了标准募集资金的治理和利用，庇护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法令律例，连系公司现实情状，造定了《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金治理办法》（以下简称“治理办法”），该《治理办法》经本公司2015年第一届董事会第四次会议审议通过。
根据《治理办法》的要求，并连系公司运营需要，本公司在招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城收行、中国农业银行股份有限公司苏州相城收行开设募集资金专项账户，并于2017年6月19日与东吴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城收行、中国农业银行股份有限公司苏州相城收行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的利用实行严厉的审批手续，以包管专款公用；受权保荐代表人能够随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户材料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金治理和利用情状至少停止现场查询拜访一次。
根据本公司与东吴证券股份有限公司签定的《保荐协议》与《募集资金治理办法》，单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包罗利钱收进）用于其他募投项目标，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会颁发明白附和定见前方可利用。公司应在董事会会议后2个交易日内陈述上交所并通知布告。结余募集资金（包罗利钱收进）低于100万或者低于该项目募集资金许诺投资额5%的，能够免于履行前款法式，其利用情状应在年度陈述中披露。公司单个募投项目节余募集资金（包罗利钱收进）用于非募投项目（包罗填补活动资金）的，应当参照变动募投项目履行响应法式及披露义务。
（三）募集资金投资项目情状
截至2022年12月31日，公司初次公开发行股票募集资金投资项目已根据方案施行完毕，到达预定可利用形态，称心结项前提。
截至2022年12月31日，募投项目累计利用募集资金金额为41,206.86万元（含募集资金产生的利钱收进等理财收益），募集资金利用情状如下：
（四）募集资金利用情状
截至2022年12月31日，本公司募集资金现实利用情状为：
本公司2022年度现实已投进募集资金1,906.93万元，累计已利用募集资金41,206.86万元，包罗：（1）以募集资金置换预先投进募集资金投资项目标自筹资金6,982.74万元；（2）以募集资金付出募集资金投资项目款34,224.12万元。
本公司2022年度收到的银行存款利钱和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币59.30万元。累计收到的银行存款利钱、理财富品收益扣除银行手续费等的净额为2,950.55万元。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币 1,717.73万元（包罗累计收到的银行存款利钱、理财富品收益扣除银行手续费等的净额），募集资金账户结余金额为：1,717.73万元，详细利用情状列示如下：
注：表格中部门合计数与各明细数间接相加之和在尾数上若有差别，那些差别系因为四舍五进形成。
二、 募集资金施行地点变动情状
2019年6月20日公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议别离审议通过了《关于变动部门募投项目施行地点及项目延期的议案》，附和公司将初次公开发行股票募投项目中的“研发中心建立项目”的施行地点停止变动并对该项目停止延期，施行地点由苏州相城经济开发区春兴路50号变动为苏州市相城区中市路西、春兴路南苏相疆土2018-WG-7号地块，此次变动系公司根据市场改变和营业开展情状适时调整募投项目标施行，为推进公司消费运营各功用的合理规划，扩展消费产能的开展空间，整合手艺研发力量，进步募集资金利用效率，经公司审慎研究，决定将“研发中心建立项目”施行地点变动至苏州市相城区中市路西、春兴路南苏相疆土2018-WG-7号地块新建二期消费用房的六楼。
本次变动仅涉及募投项目“研发中心建立项目”的施行地点及投资进度变动，未涉及募集资金的用处、建立内容和施行体例等方面，不合错误募投项目标施行形成本色性影响。
三、 本次结项募集资金投资项目募集资金利用及结余情状
本次结项的募投项目为公司2017年度初次公开发行股票募投项目，“高端电子造造扩产项目”、“研发中心建立项目”、“PCBA 消费车间智能化建立的手艺革新项目”和“填补营运资金”。
截至2022年12月31日，“高端电子造造扩产项目”、“研发中心建立项目”、“PCBA 消费车间智能化建立的手艺革新项目”、“填补营运资金”募集资金的利用及结余情状如下：
（单元：万元）
四、 本次结项募集资金结余的次要原因
（一）公司在项目施行过程中严厉根据募集资金利用的有关规定，从项目标现实情状动身，本着合理、节约、有效的原则，在包管项目建立量量的前提下审慎地利用募集资金，加强项目建立各个环节费用的掌握、监视和治理，对各项资本停止合理调度和优化设置装备摆设，降低项目建立成本和费用。
（二）为进步募集资金的利用效率，在确保不影响募集资金投资项目建立和募集资金平安的前提下，公司利用部门闲置募集资金停止现金治理，获得部门理财收益和利钱收进，各募投项目累计投进金额已超越许诺投进金额，募投项目建立功效契合预期。
五、 结余募集资金的利用方案
鉴于公司初次公开发行股票募投项目已投资完成，到达预定可利用形态并投进利用。为进步资金利用效率，连系公司现实运营情状，公司拟将上述募投项目结余募集资金1,717.73万元（含现金治理获得的理财收益及活期利钱收进，详细金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久填补活动资金，用于公司日常运营活动。
结余募集资金转出后，公司将打点销户手续，登记相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目施行主体、开户银行签订的募集资金专户监管协议随之末行。募集资金投资项目尚未付出的工程量保款和部门合同尾款，在称心相关约定的付款前提后将以自有资金停止付出。
六、 结余募集资金永久填补活动资金对公司的影响
公司初次公开发行股票募投项目已投资完成，到达预定可利用形态并投进利用，契合募投项目结项要求。公司本次将部门募投项目结项并将结余募集资金永久填补活动资金，有利于称心公司日常运营对活动资金的需求，进步募集资金利用效率，提拔公司的运营效益和抗风险才能，降低公司财政成本，契合公司和全体股东的利益。本次利用处理募集资金永久填补活动资金，不存在变相改动募集资金投向的情形，契合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金利用的有关规定。
七、 独立董事、监事会、保荐机构的专项定见
（一） 独立董事定见
公司初次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性填补活动资金事项的审议法式契合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——标准运做》和《募集资金治理轨制》等相关文件规定，并履行了需要的审批法式；公司董事会的召开、审议法式合法、有效，契合《公司法》、《公司章程》的有关规定；公司将节余募集资金永久性填补活动资金有利于进步募集资金的利用效率，改进公司资金状況，降低公司的财政费用，不存在损害投资者、特別是中小股东权益的情形。
因而，附和公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久性填补活动资金，并附和将该议案提交股东大会审议。
（二） 监事会定见
公司初次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性填补活动资金事项的审议法式契合相关法令律例的规定，履行了需要的审批法式；公司将节余募集资金永久填补活动资金有利于进步募集资金的利用效率，改进公司的资金情况，降低公司的财政费用，不存在损害投资者、特殊是中小股东权益的情形。
因而，附和公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久性填补活动资金。
（三） 保荐机构核查定见
公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金是根据项目现实施行情状和公司本身运营情状做出的决定，有利于提拔募集资金利用效率，契合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金利用的相关规定，不存在变相改动募集资金用处和损害股东利益的情状，亦不存在违规利用募集资金的情形。该事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，并由监事会、独立董事颁发了明白附和的定见。
综上，保荐机构对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的事项无异议。
八、 备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关议案的独立定见；
4、东吴证券股份有限公司关于苏州易德龙科技股份有限公司初次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的核查定见。
特此通知布告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2023年1月12日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 通知布告编号：2023-005
苏州易德龙科技股份有限公司
关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
●股东大会召开日期：2023年1月30日
●本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、 召开会议的根本情状
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次暂时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年1月30日14点 00分
召开地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室
(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
收集投票起行时间：自2023年1月30日
至2023年1月30日
摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运做》等有关规定施行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经颠末公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，相关内容于2023年1月12日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。
2、 特殊决议议案：无
3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案1
4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无
应回避表决的联系关系股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票重视事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级治理人员。
(三) 公司礼聘的律师。
(四) 其别人员
五、 会议注销办法
1. 注销时间：2023年1月28日（9:00-12:00；13:00-17:00）
2. 注销地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室
3. 小我股东请持账户卡、本人身份证；拜托代办署理人须持身份证、受权拜托书及拜托人股东账户卡；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、受权拜托书（法定代表人签字、盖印），股东账户卡办，出席人身份证打点注销手续
4. 异地股东、法人股东可在规按时间内以传实的办法打点参会注销
六、 其他事项
1. 参与会议的股东请提早半小时抵达会议现场。
2. 联络人：宋进
德律风0512-65461690，传实0512-65469386
3. 与会股东的食宿及交通费用自理。
特此通知布告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2023年1月12日
附件1：受权拜托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：受权拜托书
受权拜托书
苏州易德龙科技股份有限公司：
兹拜托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年1月30日召开的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。
拜托人持通俗股数：
拜托人持优先股数：
拜托人股东帐户号：
拜托人签名（盖印）： 受托人签名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期： 年 月 日
备注：
拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。