证券代码：600736 股票简称：苏州高新 通知布告编号：2022-044
苏州新区高新手艺财产股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，对通知布告的虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏负连带责任。
苏州新区高新手艺财产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第十届董事会第九次会议于2022年11月18日以通信体例召开，在包管公司董事、独立董事足够颁发定见的前提下，以传实形式审议表决，公司现有8名董事，参与此次会议表决的董事8名，审议一致通过了如下议案：
1、审议通过《关于向苏高新创投同比例增资的预案》，并提交股东大会审议。
董事会附和公司与苏州金合盛控股有限公司配合对苏州高新创业投资集团有限公司施行同比例现金增资；增资价格为1元/注册本钱；公司出资45,795.74万元。
董事会受权公司运营层打点本次增资相关的后续事宜。
表决情状：附和8票，反对0票，弃权0票；表决成果：通过。
详细内容详见登载于上海证券交易所网站（）。
2、审议通过《关于公开挂牌让渡旅游集团15%股权的议案》。
董事会附和公司公开挂牌让渡所持有的苏州高新旅游财产集团有限公司（以下简称“旅游集团”）15%股权。
根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《苏州新区高新手艺财产股份有限公司拟让渡股权涉及的苏州高新旅游财产集团有限公司股东全数权益价值项目资产评估陈述》（华辰评报字（2022）第0266号），在评估基准日2022年6月30日，经资产根底法评估，旅游集团股东全数权益（净资产）账面价值217,840.01万元，评估价值231,749.94万元，评估增值13,909.93万元，增值率6.39%。
旅游集团15%股权对应的评估价值为34,762.49万元，公开挂牌价格不低于评估价。
董事会受权公司运营层打点本次挂牌相关的后续事宜。
表决情状：附和8票，反对0票，弃权0票；表决成果：通过。
详细内容详见登载于上海证券交易所网站（）。
3、审议通过《关于召开公司2022年第三次暂时股东大会的议案》。
董事会附和于2022年12月7日召开公司2022年第三次暂时股东大会。
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表决情状：附和8票，反对0票，弃权0票；表决成果：通过。
详细内容详见登载于上海证券交易所网站（）。
特此通知布告。
苏州新区高新手艺财产股份有限公司
董事会
2022年11月22日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 通知布告编号：2022-045
苏州新区高新手艺财产股份有限公司
关于向苏高新创投同比例增资的联系关系交易通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，对通知布告的虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏负连带责任。
重要内容提醒：
●苏州新区高新手艺财产股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏州金合盛控股有限公司（以下简称“苏高新金控”）配合对苏州高新创业投资集团有限公司（以下简称“苏高新创投”）施行同比例现金增资；此中，公司出资45,795.74万元，苏高新金控出资260,119.75万元；本次增资价格为1元/注册本钱。本次增资后，苏高新创投注册本钱增至40亿元，原股东持股比例稳定。
●苏高新金控与公司的控股股东均为苏州苏高新集团有限公司（以下简称“苏高新集团”），根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成联系关系交易；本次交易公司出资金额占比来一期经审计净资产6.29%，需提交股东大会审议并获得国有资产监视治理部分的批准；本次交易不构成严重资产重组。
●至本次联系关系交易为行，过往12个月，公司与苏高新金控之间不异交易类此外联系关系交易金额累计为48,095.74万元，占比来一期经审计净资产6.60%。
●本次交易完成后，估量不会对公司短期功绩形成严重影响。
一、联系关系交易概述
公司拟与苏高新金控配合对苏高新创投施行同比例现金增资；此中，公司出资45,795.74万元，苏高新金控出资260,119.75万元；本次增资价格为1元/注册本钱。本次增资后，苏高新创投注册本钱增至40亿元，原股东持股比例稳定。
苏高新金控与公司的控股股东均为苏高新集团，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成联系关系交易；本次交易公司出资金额占比来一期经审计净资产6.29%，需提交股东大会审议并获得国有资产监视治理部分的批准；本次交易不构成严重资产重组。
至本次联系关系交易为行，过往12个月，公司与苏高新金控之间不异交易类此外联系关系交易金额累计为48,095.74万元，占比来一期经审计净资产6.60%。
二、联系关系人介绍
（一）联系关系人关系介绍
苏高新金控与公司的控股股东均为苏高新集团。
（二）联系关系人根本情状
名称：苏州金合盛控股有限公司
同一社会信誉代码：91320505MA1XGNG439
成立时间：2018年11月20日
注册地：苏州市高新区科灵路37号1幢
法定代表人：周琼芳
注册本钱：510,000万元人民币
主营营业：股权投资；实业投资；银行、证券、保险、信任范畴内的投资和资产治理；项目投资；创业投资、为创业企业供给创业治理办事；投资治理与征询；资产受托治理；本钱运做与资产治理；企业并购、重组征询办事；金融信息征询及相关市场阐发研究；互联网信息办事、收集科技征询办事；赐与链治理；电子商务手艺办事；财税征询（代办署理记账除外）、商务信息征询、企业治理征询；为酒店供给后勤治理办事、物业治理。
次要股东：苏高新集团持有苏高新金控50.20%股权，苏州高新国有资产运营治理集团有限公司持有苏高新金控49.80%股权。
其他关系阐明：公司与苏高新金控在产权、营业、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。
比来一年又一期的次要财政数据：
单元：万元
三、联系关系交易标的根本情状
（一）交易标的概略
交易的名称和类别：本次交易类型为与联系关系人配合投资，交易标的为苏高新创投。
（二）交易标的次要财政信息
1.次要股东情状
2.比来一年又一期的次要财政目标
单元：万元
苏高新创投2021年度财政数据业经天衡管帐师事务所（特殊通俗合伙）苏州分所审计，审计陈述为原则无保留定见。
四、交易标的订价情状
本次增资价格为1元/注册本钱。本次增资后，苏高新创投注册本钱增至40亿元，原股东持股比例稳定。
本次交易前后苏高新创投的股权构造如下：
单元：万元
五、联系关系交易合同或协议的次要内容和履约安放
公司尚未与苏高新金控签定本次交易相关的协议。
六、联系关系交易对公司的影响
苏高新创投目前已进进投资回报期，旗下基金投资项目固德威、山石网科、普源精电、工大科雅、华盛锂电等已胜利上市。本次增资有利于公司进步非房地财产务规模，加强抗风险才能，提拔整体盈利才能，助力转型晋级。同时，通过加强与苏高新创投的协同效应，丰富和拓宽财产投资渠道，以基金投资体例挠住新兴财产开展契机，进一步优化公司财产构造、培育提拔利润增长点。
七、本次联系关系交易应当履行的审议法式
本次联系关系交易经公司第十届董事会第九次会议审议通过，独立董事附和本次联系关系交易。
独立董事的事前承认情状：公司拟与苏高新金控配合对苏高新创投施行同比例现金增资；增资价格为1元/注册本钱；公司出资45,795.74万元。我们认为该项联系关系交易有利于公司的开展，不存在损害公司及全体股东、特殊长短联系关系股东利益的情形。附和将《关于向苏高新创投同比例增资的预案》提交公司第十届董事会第九次会议审议。
独立董事的独立定见：一、法式性。我们已在本次董事会会议召开之前，认实审查董事会供给的相关材料，并在足够领会公司上述交易布景信息的前提下，针对相关情状停止了需要的沟通，该项议案获得了我们的事前承认。我们认为上述联系关系交易决策法式契合有关法令、律例及《公司章程》的规定。二、公允性。我们认为，本次提交审议的《关于向苏高新创投同比例增资的预案》，根据了联系关系交易公允性原则，履行了合法法式，表现了公开、公允、公允的原则，上述联系关系交易计划合理、实在可行，契合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情状，附和上述联系关系交易。
本次联系关系交易尚须获得股东大会的批准，联系关系股东苏高新集团将舍弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次联系关系交易需获得国有资产监视治理部分的批准。
八、风险提醒
本次交易完成后，估量不会对公司短期功绩形成严重影响。
特此通知布告。
苏州新区高新手艺财产股份有限公司
董事会
2022年11月22日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 通知布告编号：2022-046
苏州新区高新手艺财产股份有限公司
关于公开挂牌让渡旅游集团15%股权的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
●公司拟以公开挂牌体例让渡苏州高新旅游财产集团有限公司15%股权。
●本次交易未构成联系关系交易。
●本次交易未构成严重资产重组。
●交易施行不存在严重法令障碍。
●本次股权让渡根据产权交易中心公开挂牌让渡法式出场交易。
一、交易概述
苏州新区高新手艺财产股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开挂牌让渡所持有的苏州高新旅游财产集团有限公司（以下简称“旅游集团”）15%股权。根据净资产评估值231,749.94万元，旅游集团15%股权对应的评估价值为34,762.49万元，公开挂牌价格不低于评估价。
2022年11月18日，公司第十届董事会第九次会议以8票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公开挂牌让渡旅游集团15%股权的议案》。本次股权挂牌让渡需获得国有资产监视治理部分的批准。
二、交易标的根本情状
（一）交易标的概略
1.交易标的的名称：旅游集团15%股权
2.交易标的股东情状：
（二）次要财政目标
单元：万元
旅游集团2021年度财政数据业经立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，审计陈述为原则无保留定见；2022年上半年财政数据业经天衡管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，审计陈述为原则无保留定见。
三、交易标的评估、订价情状
根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《苏州新区高新手艺财产股份有限公司拟让渡股权涉及的苏州高新旅游财产集团有限公司股东全数权益价值项目资产评估陈述》（华辰评报字（2022）第0266号），在评估基准日2022年6月30日，经资产根底法评估，旅游集团股东全数权益（净资产）账面价值217,840.01万元，评估价值231,749.94万元，评估增值13,909.93万元，增值率6.39%。
旅游集团15%股权对应的评估价值为34,762.49万元，公开挂牌价格不低于评估价。
四、对公司的影响
公司本次挂牌让渡旅游集团15%股权，有利于优化财产构造，提拔整体功绩表示。
特此通知布告。
苏州新区高新手艺财产股份有限公司
董事会
2022年11月22日
证券代码：600736 证券简称：苏州高新 通知布告编号：2022-047
苏州新区高新手艺财产股份有限公司
关于召开2022年第三次暂时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
●股东大会召开日期：2022年12月7日
●本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、 召开会议的根本情状
(一) 股东大会类型和届次
2022年第三次暂时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月7日13点30分
召开地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼
(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
收集投票起行时间：自2022年12月7日
至2022年12月7日
摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运做》等有关规定施行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上列议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。详见公司于2022年11月22日登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的通知布告。
2、特殊决议议案：无
3、 对中小投资者零丁计票的议案：1
4、涉及联系关系股东回避表决的议案：1
应回避表决的联系关系股东名称：苏州苏高新集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票重视事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级治理人员。
(三) 公司礼聘的律师。
(四) 其别人员
五、会议注销办法
（1）注销手续
①小我股东亲身出席会议的，应出示本人小我身份证、股东账户卡及持股凭证注销；拜托代办署理别人出席会议的，应出示本人身份证、受权拜托书、拜托人股东账户卡及持股凭证注销。
②法人股东应由法定代表人或者法定代表人拜托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
③异地股东能够用信函或传实体例打点出席注销手续（信函抵达邮戳和传实抵达日应不迟于2022年12月2日），但在出席会议时应供给注销文件原件供查对。上述受权拜托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书处。拜托书由拜托人受权别人签订的，受权签订的受权书或者其他受权文件应当颠末公证。经公证的受权书或者其他受权文件，和投票代办署理拜托书同时提交公司董事会秘书处。
④根据《证券公司融资融券营业治理办法》、《中国证券注销结算有限责任公司融资融券注销结算营业施行细则》、《上海证券交易所融资融券交易施行细则》等规定，投资者参与融资融券营业所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人注销于公司的股东名册。投资者参与融资融券营业所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先收罗投资者定见的前提下，以证券公司的名义为投资者行使。
⑤根据《沪港股票市场交易互联互通机造试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中心结算有限公司参与沪股通上市公司收集投票施行指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会收集投票施行细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通营业所涉公司股票，由香港中心结算有限公司做为名义持有人注销于公司的股东名册。投资者参与沪股通营业所涉公司股票的投票权，可由香港中心结算有限公司在事先收罗投资者定见的前提下，以香港中心结算有限公司的名义为投资者行使。
（2）会议注销时间：2022年12月2日上午9:30-11:00，下战书14:00-16:30
（3）会议注销地点及受权拜托书送达地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼
邮编：215163
联络部分：董事会秘书处
联络德律风：0512-67379025，67379072
传实：0512-67379060
六、其他事项
为共同疫情防控工做，庇护参会股东、股东代表及其他参会人员的身体安康，削减人员聚集，降低传染风险，定见股东优先抉择通过收集投票体例参与本次股东大会。如需现场参会，请共同遵守疫情防控的相关规定，与会人员住宿及交通费自理。
特此通知布告。
苏州新区高新手艺财产股份有限公司
董事会
2022年11月22日
附件1：受权拜托书
受权拜托书
苏州新区高新手艺财产股份有限公司：
兹拜托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年12月7日召开的贵公司2022年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。
拜托人持通俗股数：
拜托人持优先股数：
拜托人股东帐户号：
拜托人签名（盖印）： 受托人签名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期： 年 月 日
备注：
拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。