江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于子公司地盘收储有关事项停顿的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、交易情状概述

1、交易布景介绍

为加快推进旧区革新，施行城市规划，上海市虹口区地盘开展中心（以下简称“虹口土发中心”）拟对江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）子公司上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂（以下简称“上手厂”）名下的上海市虹口区粤秀路351号地块相关国有地盘利用权、房屋、地上及地下建筑物/修建物（以下简称“标的地块”）施行收储（以下简称“本次收储”或“本次交易”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》等相关规定，公司于2022年11月28日召开第五届董事会第二十一次暂时会议审议通过了《关于提请股东大会受权董事会及其受权人士全权处置与上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂名下地块收储有关事项的议案》，附和上手厂本次收储；并为高效、有序地完成上手厂本次收储工做，特提请股东大会受权董事会及董事会受权人士在标的地块收储综合抵偿金额不低于9.9亿元的前提下，全权处置与本次收储有关的事项，受权期限为股东大会审议通过之日起六个月。独立董事于会上颁发了附和的独立定见。上述议案已于2022年12月8日经公司2022年第二次暂时股东大会审议通过。

详细内容详见公司于2022年11月29日、2022年12月9日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（）的相关通知布告。

2、交易停顿情状

公司于2022年12月9日与虹口土发中心就本次收储签定《收买粤秀路351号地块国有地盘利用权抵偿合同》（以下简称“收买地盘利用权抵偿合同”），协议约定收储地盘面积38,490平方米，建筑面积29,457平方米，搭建面积5,574.7平方米，协议约定综合抵偿金额为人民币999,869,000.00元（大写：人民币玖亿玖仟玖佰捌拾陆万玖仟元整）。

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二、交易敌手方情状

本次交易敌手方为虹口土发中心，根本情状如下：

（一）单元名称：上海市虹口区地盘开展中心

（二）负责人：齐益敏

（三）机构类型：事业法人

（四）同一社会信誉代码：12310109742116096X

（五）目标和营业范畴：根据《上海市国有地盘利用权收买、储蓄、出让试行办法》，受虹口区人民政府拜托，以加强政府对地盘一级市调控力度，足够发扬政府对地盘资本市场设置装备摆设中地位和感化为目标，处置区域范畴内存量地盘的收买、储蓄、整理及地盘储蓄期间的地盘操纵治理及出让营业。

（六）地址：上海市虹口区飞虹路518号2号楼583室-593室

（七）创办资金：500万元（人民币）

经查询，虹口土发中心不是失信被施行人。公司与虹口土发中心不存在联系关系关系，本次地盘收储事项不构成联系关系交易，也不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。

三、标的地块情状

（一）交易标的的根本情状

标的地块位于上海市虹口区粤秀路351号；标的地块的房地产权证号为沪房地虹字（2002）第007191号，证载权力报酬上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂；标的地块的地盘面积为38,490平方米，建筑面积为29,457平方米，搭建面积为5,574.7平方米；标的地块的地盘性量为划拨，用处为工业。

标的地块不存在抵押、量押及其他权力限造，亦不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法办法。

（二）交易标的的评估情状

根据具备证券期货从业资格的金证（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估陈述》（金证评报字【2022】第0218号），本次评估以2022年10月31日为基准日，对标的地块的市场价值停止评估，评估对象地处上海市内中环间，天文位置好，且可获取周边工业类创意财产园的租金收进程度，本次摘用收益法评估。

（1）评估成果

截至评估基准日 2022 年10月 31 日，标的地块评估价值为 83,757.00 万元。

（2）评估办法

收益法通过揣测评估对象将来收益期限内各年的净收益，并摘用恰当的折现率折现并相加，得到评估值， 计算公式如下：

此中： V一评估值；

r一折现率；

n一收益期限；

Fi一将来第 i 年的预期净收益额。

上式中，净收益的计算公式如下：

净收益＝有效毛收进－运营费用

＝潜在毛租金收进－空置和收租缺失＋其他收进－运营费用

运营费用包罗治理费、维修费、保险费、房产税、地盘利用税、税金及附加等。

单元：人民币万元

（3）其他

评估基准日至相关评估成果披露日期间，未发作可能对评估结论产生严重影响的事项的。

四、交易协议的次要内容

甲方：上海市虹口区地盘开展中心

乙方：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂

（一）标的地块

1.“标的地块”位于：上海市虹口区粤秀路351号，即沪房地虹字（2002）第007191号《上海市房地产权证》所载地盘范畴。

2.“标的地块”的地盘面积38,490平方米，建筑面积29,457平方米，搭建面积5,574.7平方米。

3.“标的地块”的证载权力人注销为上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂，现实权力报酬江苏鱼跃医疗设备股份有限公司。

4.房地产权证为：沪房地虹字（2002）第007191号。

5.地盘性量为划拨，用处为工业。

（二）安设抵偿价款

“标的地块”的房屋、国有地盘利用权和地上及地下建筑物、修建物（包罗停产破产缺失、设备移迁、室内拆潢抵偿、奖励费）等综合抵偿金额为人民币999,869,000元（大写：人民币玖亿玖仟玖佰捌拾陆万玖仟元整）。

（三）付款进度

1.甲方付出乙方的抵偿款分六期付出。

2.本合同签定后，乙方于2022年12月31日前向甲方交付第一批交付地块，甲方于2022年12月31日前响应付出乙方第一期抵偿款，即人民币200,000,000元（大写：贰亿元整）。

3. 乙方于2023年3月31日前完成第二批交付地块的交付并完成“标的地块”房地产权证登记，且于2023年6月30日前按约定完成第三批交付地块交地后，甲方于2023年6月30日前付出乙方第二期抵偿款16,000,000元(大写：壹仟陆佰万元整)。

4.甲方于2024年6月30日前付出乙方第三期抵偿款35,000,000元(大写：叁仟伍佰万元整)。

5.甲方于2025年6月30日前付出乙方第四期抵偿款41,460,000元(大写：肆仟壹佰肆拾陆万元整)。

6.甲方于2026年6月30日前付出乙方第五期抵偿款261,169,000元(大写：贰亿陆仟壹佰壹拾陆万玖仟元整)。

7.甲方于2027年6月30日前付出乙方第六期抵偿款446,240,000元(大写：肆亿肆仟陆佰贰拾肆万元整)。

8.甲方应将上述抵偿款付出至乙方银行账户。

（四）交地原则

1.单元移迁、租户清退等完成，地块腾清，“人往楼空”，标的地块地上及地下建筑物、修建物等均庇护现状；“标的地块”所渡水、电、煤、通信、环卫、地下人防等销户手续办好（甲方如需保留除外），所有欠款结清；户口（如有）全数迁出。

2.四至范畴及地盘权属清晰，无他项权力承担，无司法查封等权力限造情状，无任何其他方能对房地产施行权力；每一批地块移交时，所交地块范畴内不存在任何乙方已知或应知的法令上的纠纷，若有，相关债权债务均由乙方自行负责。

（五）交地时间及验收

1.除甲、乙两边另行约定的事项外，乙方应分三批将标的地块移交给甲方，即：

（1）第一批交付地块，乙方于2022年12月31日前移交给甲方；

（2）第二批交付地块，乙方于2023年3月31日前移交给甲方；

（3）第三批交付地块，乙方于2023年6月30日前移交给甲方。

2.根据两边确认的交地时间，在乙标的目的甲方交付第一批交付地块、第二批交付地块及第三批交付地块时，由甲方对响应交付地块停止现场验收，以经甲、乙两边受权代表签订的《地块转移书》做为乙朴直式交付响应交付地块的根据。

（六）违约责任

1.本合同生效后，甲、乙两边应严厉履行，任何一方有违背本合同任何条目规定，均构成违约，必需承担响应的违约责任。

2.甲方如未按合同规按期限将地块抵偿费付出乙方，每日根据应付款项的万分之一付出违约金。上述违约金从过期日算起，曲至付清之日行。

3.乙方如未按合同规按时限办好各项手续或者未移交标的地块的，每日按甲方已付款项的万分之一付出违约金。上述违约金从过期日算起，曲至履行义务完毕之日行。

（七）其他事宜

本合同壹式陆份，甲、乙两边各执叁份；本合同经甲、乙两边签字盖印即为生效。

五、本次收储对公司的影响及管帐处置

本次收储系政府有关部分提议，能有效操纵地盘资本，进步资产利用效率，对上手厂及公司消费运营不会产生影响。本次收储将遵照公开、公允、公允的原则，不存在损害公司及公司利益的情状。本次交易敌手方虹口土发中心是上海市人民政府指定地盘储蓄机构，具备履约才能。

根据《财务部、国度税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税（2016）36号）中“附件 3、营业税改征增值税试点过渡政策的规定”里第一条第三十七款的规定，“地盘利用者将地盘利用权回还给地盘所有者”免征增值税；根据《中华人民共和疆土地增值税暂行条例》第八条第二款的规定，“因国度建立需要依法征收、收回的房地产”免征地盘增值税。因而，本次地盘收储收益免征增值税与地盘增值税。

根据《企业管帐原则第 16 号──政府补贴》及其利用指南，上手厂收到的综合抵偿款本色是虹口土发中心根据响应资产的市场价格向其购置资产，上手厂从虹口土发中心获得的经济资本是让渡其资产的对价，两边的交易是互惠性交易，不契合政府补贴无偿性的特征，需做为处置该项地盘及相关资产的处置收进。基于《企业管帐原则第 4 号逐个固定资产》，本次交易中上手厂分批交付地盘及资产，相关地盘及资产的次要风险及酬劳在分批交付后转移至虹口土发中心，上手厂在分批交付后根据综合抵偿款的现值扣除各类成本后的净额确认为资产处置收益，同时上手厂将根据公允价值对款项停止初始计量，以摊余成本停止后续计量。

综上，公司估量可收到的综合抵偿款约9.999亿元，标的地块在合并层面的账面净值约为1.22亿元。根据《收买地盘利用权抵偿合同》约定，公司将在2022年、2023年完成分批交付法式后确认资产处置收益。本次地盘收储将对公司利润产生积极影响，估量产生净利润约6.75至7.8亿元，响应影响如下：

单元：人民币万元

六、本次交易事项相关风险提醒

1、本次交易款项的付出为分期付出，若两边未能根据约定完成相关各项工做，存在约按时间内不称心付出的可能，存在公司将无法根据协议约定及时或足额收到款项的风险。

2、本次收储所涉及的后续移迁工做能否在约按期限内完成存在不确定性，具有不称心协议约定付款前提的风险。

3、公司将来能否根据协议约定收到综合抵偿款项存在不确定性，最末管帐处置及影响金额须以管帐师事务所审计确认后的成果为准，公司将根据有关法令、律例及标准性文件的规定，就本次收储的停顿情状严厉履行信息披露义务，敬请广阔投资者重视投资风险。

七、备查文件

1、本次交易合同

2、资产评估陈述

特此通知布告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十日

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