青海互助天助德青稞酒股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议（暂时）决议通知布告

证券代码：002646 证券简称：天助德酒 通知布告编号：2022-057

青海互助天助德青稞酒股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议（暂时）决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

青海互助天助德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日上午9:00以现场和通信相连系的体例，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开了公司第四届董事会第二十五次会议（暂时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2022年12月24日以书面体例送达全体董事。会议应出席董事9名，亲身出席会议董事9名（此中,以通信体例出席会议7人，董事郭守明先生、王兆基先生、赵洁密斯、高剑虹先生，独立董事吴非、邢铭强、范文来先生以通信体例出席会议），公司监事及高级治理人员列席了会议。本次会议的召集、召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情状

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《关于聘用公司总司理的议案》，表决成果为：附和9票；无反对票；无弃权票。

经公司董事会提名委员会提名，附和聘用万国栋先生为公司总司理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时行（2022年12月27日至2023年3月16日）。

《关于聘用总司理的通知布告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案颁发了独立定见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

2、审议通过《关于公司2023年过活常联系关系交易估量的议案》，表决成果为：附和7票；无反对票；无弃权票。

联系关系董事李银会、鲁水龙先生回避表决。

《关于公司2023年过活常联系关系交易估量的通知布告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案颁发了独立定见，保荐机构颁发了核查定见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

3、审议通过《关于全资子公司向青海天助德教导基金会捐赠的议案》，表决成果为：附和9票；无反对票；无弃权票。

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《关于全资子公司向青海天助德教导基金会捐赠的通知布告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案颁发了独立定见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

4、审议通过《关于全资子公司向云南大学教导基金会捐赠的议案》，表决成果为：附和9票；无反对票；无弃权票。

《关于全资子公司向云南大学教导基金会捐赠的通知布告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案颁发了独立定见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议（暂时）决议。

特此通知布告。

青海互助天助德青稞酒股份有限公司董事会

2022年12月27日

证券代码：002646 证券简称：天助德酒 通知布告编号：2022-058

青海互助天助德青稞酒股份有限公司

第四届监事会第十七次会议（暂时）决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、监事会召开情状

青海互助天助德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日上午10:00以现场和通信相连系的体例，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开公司第四届监事会第十七次会议（暂时）。本次会议由监事会主席卢艳密斯召集并主持，会议通知已于2022年12月24日以书面体例送达全体监事。应出席会议监事3名，亲身出席会议监事3名（监事会主席卢艳密斯、监事方文彬先生以通信体例出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开契合《公司法》《公司章程》及相关法令律例的规定。

二、监事会会议审议情状

经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2023年过活常联系关系交易估量的议案》，表决成果为：附和3票；无反对票；无弃权票。

经审核，监事会认为：公司2023年度估量日常联系关系交易订价契合市场交易原则，订价公允，不存在损害公司和全体股东，特殊长短联系关系股东和中小股东利益的情形；上述联系关系交易不会对公司继续运营才能形成影响，不会影响公司将来财政情况、运营功效，对公司的运营不构成负面影响。

《关于公司2023年过活常联系关系交易估量的通知布告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案颁发了独立定见，公司保荐机构对本议案出具了核查定见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

三、备查文件

第四届监事会第十七次会议（暂时）决议。

特此通知布告。

青海互助天助德青稞酒股份有限公司监事会

2022年12月27日

证券代码：002646 证券简称：天助德酒 通知布告编号：2022-059

青海互助天助德青稞酒股份有限公司

关于聘用总司理的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、总司理告退的情状

青海互助天助德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司董事、总司理鲁水龙先生的告退陈述，鲁水龙先生因小我原因，申请辞往公司总司理的职务。详见公司于2022年12月26日披露在巨潮资讯网（）。

二、聘用总司理的情状

公司于2022年12月27日召开第四届董事会第二十五次会议（暂时），会议审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，附和聘用万国栋先生为公司总司理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时行（2022年12月27日至2023年3月16日）。万国栋先生简历详见附件。

三、独立董事定见关于聘用总司理的独立定见

经查阅万国栋先生的小我履历，我们认为，其契合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级治理人员任职资格的规定，未发现其有《公司法》规定制止任职及被中国证监会处以市场禁进惩罚而且尚未去除的情状。万国栋先生均具备担任公司高级治理人员的资格，其提名和聘用法式契合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因而，附和聘用万国栋先生为公司总司理。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议（暂时）决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议（暂时）审议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

青海互助天助德青稞酒股份有限公司董事会

2022年12月27日

附件：

万国栋先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年9月，结业于湖北播送电视大学机械造造工艺专业，高级营销师、高级经济师。曾任广西天龙泉酒业有限公司总司理、劲牌有限公司外部酒业治理中心总司理、劲牌有限公司副总裁、青海华实科技投资治理集团总裁；现任青海互助天助德青稞酒股份有限公司总司理；兼任西躲纳曲青稞酒业有限公司董事。

万国栋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人以及公司其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会摘取证券市场禁进办法，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，期限尚未届满；（4）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三年内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单。

证券代码：002646 证券简称：天助德酒 通知布告编号：2022-060

青海互助天助德青稞酒股份有限公司

关于2023年过活常联系关系交易估量的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、日常联系关系交易根本情状

（一）日常联系关系交易概述

2022年12月27日，青海互助天助德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十五次会议（暂时），审议通过《关于公司2023年过活常联系关系交易估量的议案》，表决成果为：附和7票，无反对票，无弃权票，联系关系董事李银会先生、鲁水龙先生回避表决。公司根据运营需要，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，对2023年过活常联系关系交易停止了合理估量，2023年度，公司及子公司估量与联系关系方青海新丁香粮油有限责任公司及其部属公司（以下简称“新丁香粮油”）、青海彩虹部落文化旅游开展有限公司及其分收机构及部属公司（以下简称“彩虹部落”）、青海华奥物业治理有限公司（以下简称“华奥物业”）、青海华实青稞生物科技开发有限公司（以下简称“青稞生物科技”）以及公司联营企业中酒时代（上海）贸易治理有限公司（以下简称“中酒时代（上海）”）发作日常联系关系交易总金额为2,567.82万元，联系关系交易类型包罗向联系关系人摘购商品、租赁房产，供给劳务；承受联系关系人供给的劳务、向联系关系人销售商品、租赁联系关系方房产；向联营企业摘购商品、销售商品。本次日常联系关系交易估量事项不需要提交股东大会审议。

2022年1月1日—12月15日，公司及子公司与上述联系关系人现实发作的日常联系关系交易金额为1,345.15万元。

（二）2023年度估量日常联系关系交易类别和金额

单元：万元

（三）截至2022年12月15日，2022年过活常联系关系交易的现实发作情状

单元：万元

（注：以上金额均为含税金额；以上财政数据未经审计，最末以出具的审计陈述为准。）

注1:2022年6月，经总司理办公会附和，公司及子公司根据独立第三方价格向联系关系企业青海华实青稞生物科技开发有限公司摘购商品31.96万元。

注2:2022年7月，经总司理办公会附和，公司及子公司根据独立第三方价格向联系关系企业青海彩虹部落文化旅游开展有限公司销售商品26.73万元。

二、联系关系人介绍和联系关系关系

（一）青海彩虹部落文化旅游开展有限公司

1、根本情状：

住所：青海省互助县威远镇西街六号

法定代表人：丁立杰

注册本钱：20,000万

主营营业：答应项目：住宿办事；餐饮办事；旅游营业；表演场合运营；房地产开发运营；烟草成品零售；酒类运营；高求助紧急性体育运动（滑雪）；家畜饲养；营业性表演；食物销售(依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准)。一般项目：食物销售（仅销售预包拆食物）；文化场馆治理办事；泊车场办事；会议及展览办事；婚庆礼节办事；游览社办事网点旅游兜揽、征询办事；贸易综合体治理办事；教导征询办事（不含涉答应审批的教导培训活动）；旅游开发项目筹谋征询；体验式拓展活动及筹谋；酒店治理；市场营销筹谋；体育赛事筹谋；体育场地设备运营（不含高求助紧急性体育运动）；健身休闲活动；非栖身房地产租赁；日用品销售；游览景区治理；柜台、摊位出租；工艺美术品及礼节用品销售（象牙及其成品除外）。

截行2021年12月31日行，彩虹部落总资产35,979.94万元，净资产-5,033.87万元，2021年实现营业收进4,154.90元，净利润吃亏5,756.02万元，以上财政数据已经审计。

截行2022年9月30日行，彩虹部落总资产35,417.40万元，净资产-6,995.57万元，2022年1-9月实现营业收进2,314.30万元，净利润吃亏1,961.69万元，以上财政数据未经审计。

2、与上市公司的联系关系关系

彩虹部落与本公司受统一控股股东青海天助德科技投资治理集团有限公司掌握，该联系关系人契合《股票上市规则》6.3.3第（二）款规定的联系关系关系情形。

3、履约才能阐发

该公司依法存续、消费运营情状一般，履约才能较强。

（二）青海新丁香粮油有限责任公司

1、根本情状

住所：青海生物科技财产园经二路北段14号（配备园区）

法定代表人：马洪恩

注册本钱：13,000万

主营营业：一般项目：畜牧渔业饲料销售；粮油仓储办事；物业治理；物业办事评估；非栖身房地产租赁；化工产物销售（不含答应类化工产物）；谷物种植；豆类种植；油料种植；农业科学研究和试验开展；初级农产物收买；农副产物销售；食用农产物零售；食用农产物批发；食用农产物初加工；谷物销售；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要答应的商品）；农产物的消费、销售、加工、运输、贮躲及其他相关办事；销售代办署理；告白设想、代办署理；告白造造；告白发布（非播送电台、电视台、报刊出书单元）；会议及展览办事；礼节办事；组织文化艺术交换活动；企业治理征询；文艺创做；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；工艺美术品及礼节用品造造（象牙及其成品除外）；工艺美术品及收躲品批发（象牙及其成品除外）；工艺美术品及收躲品零售（象牙及其成品除外）；工艺美术品及礼节用品销售（象牙及其成品除外）；豆及薯类销售；草及相关成品销售；餐饮治理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动)。答应项目：食物消费；粮食加工食物消费；食物小做坊运营；食物运营（销售散拆食物）；婴幼儿配方食物消费；食物添加剂消费；保健食物消费；保健食物销售；粮食收买；饲料消费；货物进出口；饮料消费；茶叶成品消费；食物进出口；小食杂；食物运营；食物运营（销售预包拆食物）；食物互联网销售；食物互联网销售（销售预包拆食物）；酒类运营；酒成品消费。

截至2021年12月31日行，新丁香粮油资产总额为32,694.99万元，净资产为-347.15万元，2021年度实现营业收进9,081.20万元,净利润吃亏1,434.73万元。以上财政数据已经审计。

截至2022年9月30日行，新丁香粮油资产总额为26,679.36万元，净资产为968.48万元，2022年1-9月实现营业收进7,134.86万元，净利润吃亏1,008.48万元。以上财政数据未经审计。

2、与上市公司的联系关系关系

新丁香粮油与本公司受统一控股股东青海天助德科技投资治理集团有限公司掌握，该联系关系人契合《股票上市规则》6.3.3第（二）款规定的联系关系关系情形。

3、履约才能阐发

该公司依法存续、消费运营情状一般，履约才能较强。

（三）青海华奥物业治理有限公司

1、根本情状

住所：西宁市城中区南大街17号

法定代表人：卢艳

注册本钱：100万

主营营业：物业治理，移家办事，室内拆潢办事，家政办事，房屋租赁，泊车办事，供热办事。

截至2021年12月31日行，华奥物业资产总额为277.39万元，净资产为175.54万元，2021年度实现营业收进560.79万元，净利润吃亏2.09万元。以上财政数据已经审计。

截至2022年9月30日行，华奥物业资产总额为194.09万元，净资产为102.99万元，2022年1-9月实现营业收进329.96万元，净利润吃亏76.24万元。以上财政数据未经审计。

2、与上市公司的联系关系关系

华奥物业与本公司受统一控股股东青海天助德科技投资治理集团有限公司掌握，该联系关系人契合《股票上市规则》6.3.3第（二）款规定的联系关系关系情形。

3、履约才能阐发

该公司依法存续、消费运营情状一般，履约才能较强。

（四）青海华实青稞生物科技开发有限公司

1、根本情状

住所：青海省西宁市青海生物科技财产园区经二路北段14号

法定代表人：钟志明

注册本钱：100万

主营营业：一般项目：手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；工程和手艺研究和试验开展；食用农产物初加工；保健食物（预包拆）销售；食物互联网销售（仅销售预包拆食物）；特殊医学用处配方食物销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动)。答应项目：食物消费；保健食物消费；食物销售；茶叶成品消费(依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准)

截至2021年12月31日行，青稞生物科技资产总额为19.11万元，净资产为-166.69万元，2021年度实现营业收进17.96万元，净利润吃亏80.30万元。以上财政数据已经审计。

截至2022年9月30日行，青稞生物科技资产总额为33.25万元，净资产为15.61万元，2022年1-9月实现营业收进280.73万元，净利润为182.31万元。以上财政数据未经审计。

2、与上市公司的联系关系关系

青稞生物科技与本公司受统一控股股东青海天助德科技投资治理集团有限公司掌握，该联系关系人契合《股票上市规则》6.3.3第（二）款规定的联系关系关系情形。

3、履约才能阐发

该公司依法存续、消费运营情状一般，履约才能较强。

（五）中酒时代（上海）贸易治理有限公司

1、根本情状

住所：上海市崇明区向化镇陈彷公路4958号1号楼3层304室

法定代表人：张勇

注册本钱：715万

主营营业：答应项目：手艺进出口；货物进出口；食物运营。一般项目：企业治理征询；处置收集科技范畴内的手艺开发、手艺征询、手艺办事、手艺让渡；货运代办署理；仓储办事（除求助紧急品及专项规定）；针纺织品、日用百货、花卉、工艺品（象牙及其成品除外）、电子产物、通信器材、体育用品、文具用品、汽摩配件、化装品、玩具、金银饰品、珠宝饰品、化工原料及产物（除求助紧急化学品、监控化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易造毒化学品）、通信设备及配件的销售；告白设想、造造、代办署理；告白发布（非播送电台、电视台、报刊出书单元）；电子商务（不得处置增值电信、金融营业）；以下限分收机构运营：烟草专卖零售。

截至2021年12月31日行，中酒时代（上海）资产总额为2,136.50万元，净资产为1,101.75万元，2021年度实现营业收进5,261.33万元，净利润为28.63万元。以上财政数据已经审计。

截至2022年9月30日行，中酒时代（上海）资产总额为1,596.22万元，净资产为1,044.10万元，2022年1-9月实现营业收进3,096.36万元，净利润吃亏57.65万元。以上财政数据未经审计。

2、与上市公司的联系关系关系

中酒时代（上海）为公司联营企业。

3、履约才能阐发

该公司依法存续、消费运营情状一般，履约才能较强。

三、联系关系交易次要内容

公司与联系关系方发作的各项联系关系交易，其交易价格、付款安放和结算体例是以市场化为原则，两边在参考市场公允价格的情状下确定，将根据公允、公允的原则签定合同。

四、联系关系交易目标和对上市公司的影响

本次估量联系关系交易为本公司一般消费运营所需发作的交易。

1、本公司与联系关系方之间的营业往来遵守了公允、公允的市场原则，与其他营业往来企业同等看待，不存在利益输送。

2、以上联系关系交易占公司收进和摘购的比重较低，对公司独立性没有影响。

3、上述日常联系关系交易为本公司与联系关系方之间的继续性、经常性联系关系交易，根据公司与联系关系方历年联系关系交易情状，并查询其财政情况和资信情况，上述联系关系人可以定时、足额向公司付出联系关系交易款项，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及将来财政情况、运营功效无倒霉影响。

上述联系关系交易不会对本公司主营营业的独立性形成影响。

本次联系关系交易不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组，不需要颠末有关部分批准。

五、独立董事定见

公司独立董事吴非、邢铭强、范文来先惹事前对董事会供给的相关素材停止了认实的审阅，附和本次联系关系交易提交董事会审议，并对本次联系关系交易颁发如下定见：

（一）关于公司2022年过活常联系关系交易现实情状（截行2022年12月15日）与估量存在差别的定见

2022年度，因为新冠疫情管控，公司及联系关系方运营战略从岁首年月预期到现实运营动做发作必然的颠簸，现实运营动做也有所调整，公司2022年度部门日常联系关系交易现实发作金额与估量金额存在差别。公司向联系关系方摘购商品、承受联系关系方供给的劳务是基于昔时现实运营需要，根据现实发作额与联系关系方停止结算；公司向联系关系方销售商品、向联系关系方供给劳务也是基于联系关系方现实的运营情状对其销售和供给响应的劳务，根据其现实发作停止结算。相关交易契合公司现实消费运营情状和开展需要，交易根据市场原则订价，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特殊是中小股东利益的情形。

（二）关于公司2023年过活常联系关系交易估量的事前承认定见

公司就估量的2023年度联系关系交易估量情状事先与我们做了沟通，做为公司独立董事，我们认实审阅了公司2023年过活常联系关系交易估量的材料，我们认为估量的2023年度拟发作的联系关系交易为公司日常开展和日常消费运营所需的一般交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且契合监管部分及有关法令、律例、《公司章程》的规定。我们附和将公司2023年过活常联系关系交易估量的相关议案提交公司第四届董事会第二十五次会议（暂时）审议。

（三）关于公司2023年过活常联系关系交易估量的独立定见

公司估量的2023年度联系关系交易是在联系关系各方平等协商的根底上根据市场原则停止，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决法式合法、合规，未有违规情形，联系关系董事按照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且契合监管部分及有关法令、律例、《公司章程》的规定。

六、监事会定见

公司2023年度估量日常联系关系交易订价契合市场交易原则，订价公允，不存在损害公司和全体股东，特殊长短联系关系股东和中小股东利益的情形；上述联系关系交易不会对公司继续运营才能形成影响，不会影响公司将来财政情况、运营功效，对公司的运营不构成负面影响。

七、保荐机构核查定见

上述2023年过活常联系关系交易额度估量事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，联系关系董事予以回避表决，独立董事已就该议案颁发了事前承认定见和附和的独立定见。该议案不需要提交公司股东大会审议。截至目前，上述联系关系交易估量事项的决策法式契合相关法令、律例及《公司章程》的规定。

公司上述估量日常联系关系交易事项均为公司开展日常运营活动所需，未损害上市公司和非联系关系股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因而类交易而对联系关系方产生依靠。

综上，保荐机构附和上述天助德酒2023年过活常联系关系交易估量事项。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议（暂时）决议；

2、公司第四届监事会第十七次会议（暂时）决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议（暂时）审议相关事项的独立定见

4、《中信证券股份有限公司关于青海互助天助德青稞酒股份有限公司2023年过活常联系关系交易估量的核查定见》。

特此通知布告

青海互助天助德青稞酒股份有限公司董事会

2022年12月27日

证券代码：002646 证券简称：天助德酒 通知布告编号：2022-061

青海互助天助德青稞酒股份有限公司

关于全资子公司向青海天助德教导基金会捐赠的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、捐赠概述

青海互助天助德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年12月27日召开的第四届董事会第二十五次会议（暂时）审议通过了《关于全资子公司向青海天助德教导基金会捐赠的议案》，公司董事会附和公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）向青海天助德教导基金会捐赠人民币300万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议。

二、受赠方根本情状

名称：青海天助德教导基金会

住所：青海省西宁市城北区海西路57号

同一社会信誉代码：536300005950131848

法定代表人：辛元

原始基金数额：三百万元人民币

营业主管单元：青海省教导厅

营业范畴：帮助省内选定的落后地域学校整体教学情况的改进和进步；帮助省内师资培育提拔培训工做；奖励省内优良贫苦学生。

三、本次捐赠对上市公司的影响

本次对外捐赠是为了搀扶帮助改进落后地域教学情况，促进公益教导事业的开展，是公司履行社会责任、回馈社会的表示。本次捐赠的资金来源为全资子公司青稞酒销售自有资金，对公司当期及将来运营功绩不构成严重影响。

四、独立董事定见

本次捐赠有利于促进教导公益事业的开展，有利于提拔公司社会形象；捐赠事项的审议决策法式契合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；我们附和全资子公司青稞酒销售向青海天助德教导基金会捐赠人民币300万元。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议（暂时）决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议（暂时）审议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

青海互助天助德青稞酒股份有限公司董事会

2022年12月27日

证券代码：002646 证券简称：天助德酒 通知布告编号：2022-062

青海互助天助德青稞酒股份有限公司

关于全资子公司向云南大学教导基金会捐赠的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、捐赠概述

青海互助天助德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年12月27日召开的第四届董事会第二十五次会议（暂时）审议通过了《关于全资子公司向云南大学教导基金会捐赠的议案》，公司董事会附和全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）向云南大学教导基金会捐赠100万人民币以及价值90.62万元产物。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议。

二、受赠方根本情状

名称：云南大学教导基金会

住所：云南省昆明市呈贡区云南大学呈贡校区明远楼545、549室

同一社会信誉代码：53530000MJT339831P

法定代表人：林文勋

注册资金：贰佰万元整

营业主管单元：云南省教导厅

营业范畴：帮助困难学生完成学业；奖励教职工、学生及为学校教导事业做出奉献的其别人员；帮助教学、科研、设备建立及促进双一流大学建立的其他活动；加强与国表里的联络与协做。

三、本次捐赠对上市公司的影响

本次对外捐赠是为了促进教导公益事业的开展，提拔公司社会形象，积极履行社会责任、回馈社会。本次捐赠的资金来源为全资子公司青稞酒销售自有资金，对公司当期及将来运营功绩不构成严重影响。

四、独立董事定见

本次捐赠有利于促进教导公益事业的开展，有利于提拔公司社会形象；捐赠事项的审议决策法式契合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；我们附和全资子公司青稞酒销售向云南大学教导基金会捐赠100万人民币以及价值90.62万元产物。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议（暂时）决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议（暂时）审议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

青海互助天助德青稞酒股份有限公司董事会

2022年12月27日