证券代码：001215 证券简称：千味央厨 通知布告编号：2023-001
郑州千味央厨食物股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、董事会会议召开情状
郑州千味央厨食物股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年12月28日以电子邮件、德律风、短信等体例通知公司全体董事。会议于2023年1月4日在公司会议室以现场连系通信的体例召开，会议应出席董事8人，现实出席董事8人。公司监事和高级治理人员列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。
本次董事会会议的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《郑州千味央厨食物股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情状
与会董事颠末认实审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于部门募投项目从头论证并延期的议案》
详细内容详见公司于2023年1月5日在巨潮资讯网（）。
表决情状：附和8票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
公司独立董事对该项议案颁发了附和的独立定见，详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立定见》。
保荐机构都城证券股份有限公司对此出具了附和的核查定见。详细内容详见公司披露于同日在巨潮资讯网（）上披露的《都城证券股份有限公司关于郑州千味央厨食物股份有限公司关于部门募投项目从头论证并延期的核查定见》。
2、《关于利用部门闲置募集资金暂时填补活动资金的议案》
详细内容详见公司于2023年1月5日在巨潮资讯网（）。
表决情状：附和8票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
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公司独立董事对该项议案颁发了附和的独立定见，详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立定见》。
保荐机构都城证券股份有限公司对此出具了附和的核查定见。详细内容详见公司披露于同日在巨潮资讯网（）上披露的《都城证券股份有限公司关于郑州千味央厨食物股份有限公司关于利用部门闲置募集资金暂时填补活动资金的核查定见》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立定见》。
特此通知布告。
郑州千味央厨食物股份有限公司
董事会
2023年1月5日
证券代码：001215 证券简称：千味央厨 通知布告编号：2023-002
郑州千味央厨食物股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、监事会会议召开情状
郑州千味央厨食物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2022年12月28日以德律风、短信、邮件体例送达了全体监事，会议于2023年1月4日在公司会议室以现场体例召开。本次会议应出席监事3人，现实出席监事3人。
本次会议由监事会主席墨泓冰密斯主持，本次会议的召集、召开和表决法式契合《中华人民共和国公司法》等法令律例及《郑州千味央厨食物股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情状
1、《关于部门募投项目从头论证并延期的议案》
详细内容详见公司于2023年1月5日在巨潮资讯网（）。
表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
2、《关于利用部门闲置募集资金暂时填补活动资金的议案》
详细内容详见公司于2023年1月5日在巨潮资讯网（）。
表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
三、备查文件
1、《第三届监事会第四次会议决议》。
特此通知布告。
郑州千味央厨食物股份有限公司
监事会
2023年1月5日
证券代码：001215 证券简称：千味央厨 通知布告编号：2023-003
郑州千味央厨食物股份有限公司
关于部门募投项目从头论证并延期的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
郑州千味央厨食物股份有限公司（以下称“千味央厨”或“公司”）于2023年1月4日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部门募投项目从头论证并延期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现就相关情状通知布告如下：
一、初次公开发行股票募集资金根本情状
经中国证券监视治理委员会《关于核准郑州千味央厨食物股份有限公司初次公开发行股票的批复》（证监答应[2021]2669号）核准，千味央厨初次公开发行人民币通俗股（A股）2,128万股，发行价格为15.71元/股，募集资金总额为人民币334,308,800.00元，扣除各项不含税发行费用人民币52,186,648.71元，现实募集资金净额为人民币282,122,151.29元。上述募集资金到位情状已经德勤华永管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验，并出具了“德师报(验)字(21)第00451号”《验资陈述》。公司对募集资金停止了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签定了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目现实投资情状
截至2022年11月30日，公司初次公开发行股票募集资金的详细投资情状如下：
单元：万元
注：截至2022年11月30日，公司累计利用募集资金人民币9,232.89万元，公司募集资金余额为人民币19,445.81万元，募集资金专户余额为人民币19,445.81万元（此中包罗募集资金产生的利钱收进扣除手续费合计人民币466.49万元，上述募集资金余额未经审计）。
三、部门募投项目延期的详细情状及次要原因
（一）部门募投项目耽误施行期限的详细情状
根据募集资金投资项目标资金利用进度和现实情状，为更好地庇护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改动募集资金的用处、施行主体及施行体例的情状下，公司拟将“总部基地及研发中心建立项目”施行期限停止调整，即将项目到达预定可利用形态的日期由2023年9月30日延期至2024年9月30日。
（二）部门募投项目耽误施行期限的原因
总部基地及研发中心建立项目次要建立内容是公司对位于郑州市高新区红枫里2号（以下简称“红枫里厂区”）的部门场地停止革新及拆修，建立运营治理总部及研发中心，装备办公室、会议室、泊车位等需要设备。目前发行人红枫里厂区次要消费芝麻球、地瓜丸、脆皮香蕉等通用品，发行人募投项目之“新乡千味央厨食物有限公司食物加工建立项目（三期）”已规划建立芝麻球、地瓜丸等油炸产物消费线，该项目建成后红枫里厂区消费本能机能将整体移迁至位于新乡市平原示范区通惠河路11号的消费厂区（以下简称“新乡千味厂区”）。因“新乡千味央厨食物有限公司食物加工建立项目（三期）”尚未完成建立、红枫里厂区消费线尚未移迁，因而总部基地及研发中心建立项目暂时弃捐、尚未开工建立。
（三）募投项目延期对公司消费运营的影响
本次耽误部门募投项目施行期限是根据公司运营需要及募投项目现实情状做出的决定，项目标延期未改动项目标内容、投资总额、建立规模及施行主体的情形，不存在改动或变相改动募集资金投向的情形。本次延期有利于募投项目标顺利施行，不会对公司消费运营产生倒霉影响，契合公司和全体股东的利益。
四、对募集资金投资项目标从头论证
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》的相关规定，募集资金投资项目弃捐时间超越一年的，上市公司应当对该项目标可行性等情状从头停止论证，决定能否陆续施行该项目。公司对拟延期项目“总部基地及研发中心建立项目”的可行性和需要性停止了从头论证，详细如下：
（一）项目施行的可行性
公司通过本项目标施行，操纵本身在全国速冻食物企业中的地位和优势，引进先辈设备，积极吸惹人才，研究速冻食物行业将来具有严重影响的关键手艺，并与各类研究机构在结合开发、人才培育提拔等方面展开协做，停止自主立异与集成立异相连系的手艺立异，加大手艺储蓄，加快新品开发历程。
（二）项目施行的需要性
公司通过本项目标施行，有利于提拔公司的研发和试验检测的硬件程度；有利于提拔公司的产物操行，降低成本；有利于吸惹人才，提拔公司合作力。
（三）项目施行的论证结论
公司认为“总部基地及研发中心建立项目”的可行性与需要性未发作严重改变，募投项目仍具备投资的需要性和可行性。公司决定陆续施行上述募投项目并将该项目施行期限停止调整，即将项目到达预定可利用形态的日期由2023年9月30日延期至2024年9月30日。陆续施行期间，公司将继续存眷外部运营情况改变，并对募集资金投资停止合理安放，力图实现公司利益更大化。
本次部门募投项目延期是根据项目现实施行情状做出的审慎决定，项目标延期未改动募集资金的用处、募投项目投资总额及施行主体，不存在变相改动募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目标施行形成本色性的影响，不会对公司的一般运营产生倒霉影响，契合公司持久开展规划。
五、相关审批及专项定见
（一）董事会审议情状
2023年1月4日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部门募投项目从头论证并延期的议案》。
（二）监事会审议情状
2023年1月4日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部门募投项目从头论证并延期的议案》。
（三）独立董事定见
本次公司部门募投项目从头论证并延期是公司根据募投项目标现实施行情状做出的审慎决定，不会对公司的一般运营产生严重影响，也不存在变动募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部门募投项目延期事项履行了需要的决策法式，契合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金治理的相关规定。因而，附和公司本次《关于部门募投项目从头论证并延期的议案》。
六、保荐机构核查定见
经核查，保荐机构认为：本次公司部门募投项目从头论证并延期是公司根据募投项目标现实施行情状做出的决定，公司对该募投项目施行的需要性、可行性等从头停止了论证，公司募集资金投资项目标施行主体、投资标的目的等未发作改变，不会对公司一般运营产生严重倒霉影响，也不存在改动或变相改动募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事颁发了明白附和定见，履行了需要的审批法式，契合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》等相关法令律例和标准性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次部门募投项目从头论证并延期事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立定见；
5、都城证券股份有限公司关于郑州千味央厨食物股份有限公司部门募投项目从头论证并延期的核查定见。
特此通知布告！
郑州千味央厨食物股份有限公司
董事会
2023年1月5日
证券代码：001215 证券简称：千味央厨 通知布告编号：2023-004
郑州千味央厨食物股份有限公司关于利用部门闲置募集资金暂时填补活动资金的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
郑州千味央厨食物股份有限公司（以下称“千味央厨”或“公司”）于2023年1月4日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金暂时填补活动资金的议案》，附和利用不超越人民币5,000万元的闲置募集资金暂时填补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月，到期将回还至募集资金公用账户。现将有关情状通知布告如下：
一、初次公开发行股票募集资金根本情状
经中国证券监视治理委员会《关于核准郑州千味央厨食物股份有限公司初次公开发行股票的批复》（证监答应[2021]2669号）核准，千味央厨初次公开发行人民币通俗股（A股）2,128万股，发行价格为15.71元/股，募集资金总额为人民币334,308,800.00元，扣除各项不含税发行费用人民币52,186,648.71元，现实募集资金净额为人民币282,122,151.29元。上述募集资金到位情状已经德勤华永管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验，并出具了“德师报(验)字(21)第00451号”《验资陈述》。公司对募集资金停止了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签定了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情状
公司《郑州千味央厨食物股份有限公司初次公开发行股票招股阐明书》披露的募集资金投资项目及募集资金利用方案如下：
单元：万元
三、募集资金利用情状及闲置原因
截至2022年11月30日，公司累计利用募集资金人民币9,232.89万元，公司募集资金余额为人民币19,445.81万元，募集资金专户余额为人民币19,445.81万元（此中包罗募集资金产生的利钱收进扣除手续费合计人民币466.49万元，上述募集资金余额未经审计）。
鉴于募集资金的利用需根据募投项目建立的现实需要逐渐投进，根据公司建立项目施行时间的详细安放，估量部门募集资金将暂时闲置。为进步募集资金的利用效率，降低公司财政费用，连系公司消费运营需求及财政情状，公司拟利用不超越人民币5,000万元的部门闲置募集资金暂时填补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月，到期将回还至募集资金公用账户。按银行同期贷款利率测算，估量可节约利钱收入约250万元。公司将在本次利用部门闲置募集资金暂时填补活动资金期限届满之前，及时回还至募集资金专项账户。
公司许诺本次利用部门闲置募集资金暂时填补活动资金，仅限于与公司主营营业相关的消费运营利用，不会通过间接或间接安放用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本领项没有改动募集资金用处或者影响募集资金投资方案的一般停止；本领项审议通过之日的过往十二个月内未停止风险投资，在本次利用闲置募集资金暂时填补活动资金期间，不停止风险投资、不合错误控股子公司以外的对象供给财政帮助。
公司将严厉根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等相关规定利用募集资金。
四、相关审批及专项定见
（一）董事会审议情状
2023年1月4日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金暂时填补活动资金的议案》，附和公司在确保不影响募投项目一般停止的前提下，利用不超越人民币5,000万元的部门闲置募集资金暂时填补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月。本领项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情状
2023年1月4日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金暂时填补活动资金的议案》，附和公司在确保不影响募投项目一般停止的前提下，利用不超越人民币5,000万元的部门闲置募集资金暂时填补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月。
（三）独立董事定见
公司独立董事认为：公司本次利用闲置募集资金暂时填补活动资金，有助于降低公司财政费用，进步闲置募集资金利用效率和公司盈利才能，契合公司和广阔投资者的利益。公司本次利用部门闲置募集资金暂时填补活动资金履行了需要的法式，契合公司募集资金投资项目建立的现实情状，契合相关法令、律例的规定，不存在改动募集资金投向和损害股东利益的情状。独立董事附和公司本次利用不超越人民币5,000万元的部门闲置募集资金暂时填补活动资金，利用期限自董事会审议通过之日起不超越12个月。
五、保荐机构核查定见
经核查，保荐机构认为：公司本次利用闲置募集资金置暂时填补活动资金相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事颁发了明白的附和定见，履行了需要的审批法式，契合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》的相关规定。公司此次利用部门闲置募集资金暂时填补活动资金，有助于进步募集资金利用效率，降低公司财政费用，未变相改动募集资金用处，不会影响募集资金投资方案的一般停止。保荐机构对公司利用部门闲置募集资金暂时填补活动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立定见；
5、都城证券股份有限公司关于郑州千味央厨食物股份有限公司利用部门闲置募集资金暂时填补活动资金的核查定见。
特此通知布告！
郑州千味央厨食物股份有限公司
董事会
2023年1月5日