东易日盛家居粉饰集团股份有限公司 第五届董事会第十八次（暂时） 会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

东易日盛家居粉饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（暂时）会议通知于2022年12月30日以邮件形式向列位董事发出，会议于2023年1月10日以通信表决的体例停止了审议表决。会议应出席董事8名, 现实出席董事8名。会议的召开契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经列位董事审议并投票表决，构成如下决议：

一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决成果：8票附和，0票反对，0票弃权。

详细内容详见公司于2023年1月11日在巨潮资讯网（）披露的《关于公司向银行申请授信额度的通知布告》。

公司独立董事对此事项颁发了附和的独立定见。

特此通知布告。

东易日盛家居粉饰集团股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十一日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 通知布告编号：2023-004

东易日盛家居粉饰集团股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

东易日盛家居粉饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日召开第五届董事会第十八次（暂时）会议，审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

一、授信的根本情状

为加强公司日常运营资金周转才能，填补现有活动资金，公司拟向北京银行股份有限公司前门文创收行申请综合授信额度不超越人民币1亿元，期限一年，担保体例为信誉。（授信形式包罗但不限于活动资金告贷、银行承兑汇票、票据贴现、商业融资、信誉证、保函等，详细融资金额将视公司日常营运资金的现实需乞降根据资金利用审批权限相关规定来确定。）

公司董事会拟受权董事长陈辉先生全权代表公司签订上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法令、经济责任全数由本公司承担。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》及《公司章程》等相关规定，本次申请银行授信额度事宜无需提请公司股东大会审议。

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二、独立董事独立定见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》、《东易日盛家居粉饰集团股份有限公司章程》及《东易日盛家居粉饰集团股份有限公司独立董事工做轨制》等有关轨制的规定，我们做为公司的独立董事，对上述议案以及公司供给的相关材料停止了认实的审阅，我们认为：获得必然的银行授信额度有利于保障公司营业开展对资金的需求，从而为公司连结继续不变开展奠基坚实根底，同时，公司消费运营情状一般，具有足够的偿债才能，审议法式合法合规。因而，我们附和公司向银行申请总额不超越人民币1亿元的综合授信额度，受权董事长陈辉先生全权代表公司签订上述授信额度内的一切授信文件。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次（暂时）会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十八次（暂时）会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

东易日盛家居粉饰集团股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十一日

本版导读

2023-01-11

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