东易日盛家居粉饰集团股份有限公司 关于2022年第三次暂时股东大会决议的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

特殊提醒 ：

1、本次股东大会没有增加、变动或否决议案的情状；

2、本次股东大会不涉及变动上次股东大会决议。

一、会议召开情状

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2022年12月19日（礼拜一）下战书14:30

（2）收集投票时间：2022年12月19日

此中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统停止收集投票的详细时间为2022年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下战书13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统停止收集投票的详细时间为2022年12月19日上午9:15至下战书15:00的肆意时间。

2、现场会议地点：北京市向阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT财产园C3B座东易大厦会议室

3、会议召开体例：现场表决和收集投票相连系的体例

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：因公司董事长陈辉先生不克不及亲临主持会议，根据《中华人民共和国公司法》第101条及《公司股东大会议事规则》的相关规定，由对折以上董事配合选举董事刘勇先生主持本次会议。

6、本次会议的召集、召开与表决法式契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法令律例、标准性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情状

1、出席会议股东总体情状

参与本次股东大会现场会议及收集投票的股东及股东代办署理人共4人，代表有表决权的股份176,989,780股，占公司总股本的42.1869％；

此中，参与现场会议的股东及股东代办署理人共4人，代表的股份总数为176,989,780股，占公司总股本的42.1869％；

通过收集投票参与本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0.00％。

2、中小投资者投票情状

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出席本次股东大会的中小股东共0名，代表公司股份0股，占公司总股本的0.00％；

此中，参与现场会议的股东及股东代办署理人共0人，代表的股份总数为0股，占公司总股本的0.00％；

通过收集投票参与本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0.00％。

公司部门董事、监事、高级治理人员出席了会议，公司礼聘的北京和儒律师事务所的律师对大会停止了见证。

三、会议审议和表决情状

本次股东大会根据会议议程，摘用现场投票和收集投票相连系的体例停止了表决。审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年度闲置自有资金拜托理财方案的议案》

表决成果：附和176,989,780股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00％。

此中中小投资者表决情状为：附和0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.00％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.00％。

本议案属于通俗决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过对折以上附和，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

四、律师出具的法令定见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京和儒律师事务所

2、见证律师：莫永娟、车萌枝

3、结论性定见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开法式契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法令、行政律例、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决法式和表决成果合法有效。

五、备查文件

1、公司2022年第三次暂时股东大会决议；

2、北京和儒律师事务所出具的《关于东易日盛家居粉饰集团股份有限公司2022年第三次暂时股东大会之法令定见书》。

东易日盛家居粉饰集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十日

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