东易日盛家居粉饰集团股份有限公司 第五届董事会第十六次（暂时） 会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

东易日盛家居粉饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（暂时）会议通知于2022年11月22日以邮件形式向列位董事发出，会议于2022年12月1日以通信表决的体例停止了审议表决。会议应出席董事8名, 现实出席董事8名。会议的召开契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经列位董事审议并投票表决，构成如下决议：

一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决成果：8票附和，0票反对，0票弃权。

详细内容详见公司于2022年12月2日在巨潮资讯网（）披露的《关于公司向银行申请授信额度的通知布告》。

公司独立董事对此事项颁发了附和的独立定见。

二、审议通过《关于公司2023年度闲置自有资金拜托理财方案的议案》

表决成果：8票附和，0票反对，0票弃权。

详细内容详见公司于2022年12月2日在巨潮资讯网（年度闲置自有资金拜托理财方案的通知布告》。

公司独立董事对此事项颁发了附和的独立定见。

该议案尚需提交公司2022年第三次暂时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2022年第三次暂时股东大会的议案》

表决成果：8票附和，0票反对，0票弃权。

详细内容详见公司于2022年12月2日在巨潮资讯网（年第三次暂时股东大会的通知通知布告》。

特此通知布告。

东易日盛家居粉饰集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 通知布告编号：2022-079

东易日盛家居粉饰集团股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度的通知布告

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本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

东易日盛家居粉饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日召开第五届董事会第十六次（暂时）会议，审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

一、授信的根本情状

为加强公司日常运营资金周转才能，填补现有活动资金，公司拟向银行申请综合授信额度不超越人民币2.5亿元，期限一年，担保体例为信誉。（授信形式包罗但不限于活动资金告贷、银行承兑汇票、票据贴现、商业融资、信誉证、保函等，详细融资金额将视公司日常营运资金的现实需乞降根据资金利用审批权限相关规定来确定。）详细情状如下：

1、公司拟向上海浦东开展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超越人民币2亿元整，授信期限为1年；

2、公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超越人民币0.5亿元整，授信期限为1年。

公司董事会附和受权董事长陈辉先生全权代表公司签订上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法令、经济责任全数由本公司承担。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》及《公司章程》等相关规定，本次申请银行授信额度事宜无需提请公司股东大会审议。

二、独立董事独立定见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》、《东易日盛家居粉饰集团股份有限公司章程》及《东易日盛家居粉饰集团股份有限公司独立董事工做轨制》等有关轨制的规定，我们做为公司的独立董事，对上述议案以及公司供给的相关材料停止了认实的审阅，我们认为：获得必然的银行授信额度有利于保障公司营业开展对资金的需求，从而为公司连结继续不变开展奠基坚实根底，同时，公司消费运营情状一般，具有足够的偿债才能，审议法式合法合规。因而，我们附和公司向银行申请总额不超越人民币2.5亿元的综合授信额度，受权董事长陈辉先生全权代表公司签订上述授信额度内的一切授信文件。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次（暂时）会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十六次（暂时）会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

东易日盛家居粉饰集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 通知布告编号：2022-080

东易日盛家居粉饰集团股份有限公司

关于公司2023年度闲置自有

资金拜托理财方案的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

东易日盛家居粉饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次(暂时)会议审议通过《关于公司2023年度闲置自有资金拜托理财方案的议案》，2023年度公司及其子公司拟利用闲置自有资金不超越人民币4亿元，适时购置平安性高、活动性好的理财富品。

一、公司2023年度拜托理财概述

（一）投资额度

2023年度公司及其子公司拟利用闲置自有资金不超越人民币4亿元购置理财富品。在此额度范畴内，资金能够轮回利用。

（二）投资期限

自公司2022年第三次暂时股东大会审议通过之日起至2023年12月31日期间有效。

（三）投资品种

公司利用闲置自有资金投资的品种为平安性高、活动性好的理财富品。

（四）信息披露

公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在每次购置理财富品后及时履行信息披露义务。

（五）受权事宜

因理财富品的时效性较强，为进步效率，拟受权公司总司理在上述额度范畴内详细负责施行相关事宜。包罗但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期利用要求，以及公司日常运营资金的利用情状，乖巧设置装备摆设闲置自有资金，适时购置平安性高、活动性好的理财富品，抉择合格专业理财机构做为受托方、抉择拜托理财富品品种，确定拜托理财金额、期间，签订相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在联系关系关系。

（六）审议法式

本领项已经公司第五届董事会第十六次（暂时）会议审议通过，独立董事已颁发明白定见。根据《公司章程》等相关规定，本领项尚需提交公司2022年第三次暂时股东大会表决通事后方可施行。

二、对公司的影响

在确保不影响公司及其子公司一般运营的情状下，以闲置自有资金停止理财富品的投资，不影响公司的一般资金周转和需要，不会影响公司主营营业的一般开展。通过适度的低风险理财投资，能够进步公司闲置资金的利用效率，获得必然的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

三、投资风险及风险掌握办法

（一）投资风险

1、虽然投资品种属于低风险理财富品，但金融市场受宏看经济政策的影响较大，不肃清该项投资会遭到市场颠簸的影响。

2、相关人员操做和道德风险。

（二）风险掌握办法

1、董事会受权公司总司理行使该项投资决策权并签订相关合同，公司财政总监负责组织施行。公司财政部将及时阐发和跟踪理财富品投向、停顿情状，一旦发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时摘取保全办法，掌握投资风险。

2、公司内部审计部分负责对公司购置理财富品的资金利用与保管情状停止审计与监视，每个季度对所有理财富品投资项目停止全面查抄，并根据隆重性原则，合理的估量各项投资可能发作的收益和缺失，并向公司董事会审计委员会陈述。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财富品的情状停止按期或不按期查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在按期陈述中披露陈述期内购置理财及相关的损益情状。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次（暂时）会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十六次（暂时）会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

东易日盛家居粉饰集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 通知布告编号：2022-081

东易日盛家居粉饰集团股份有限公司

关于召开2022年第三次

暂时股东大会的通知通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

东易日盛家居粉饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（暂时）会议决定于2022年12月19日在公司会议室召开2022年第三次暂时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议根本情状

1、股东大会届次：2022年第三次暂时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开法式契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定。

4、会议的时间：

现场会议召开时间：2022年12月19日（礼拜一）下战书14:30

收集投票时间：2022年12月19日

此中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统停止收集投票的详细时间为2022年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下战书13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统停止收集投票的详细时间为2022年12月19日上午9:15至下战书15:00的肆意时间。

5、会议的召开体例：本次股东大会摘取现场投票与收集投票相连系的体例。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过受权拜托书（见附件1）拜托别人出席现场会议停止投票表决。

（2）收集投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权注销日注销在册的所有股东，均有权通过响应的投票系统行使表决权，但统一股份只能抉择现场投票、收集投票或契合规定的其它投票体例中的一种表决体例，统一表决权呈现反复投票的以第一次有效投票成果为准。

6、股权注销日：2022年12月12日（礼拜一）

7、出席对象：

（1）截至2022年12月12日（礼拜一）下战书交易完毕后在中国注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的体例出席本次股东大会并参与表决，股东能够拜托代办署理人出席会议和参与现场表决，或在收集投票时间内参与投票，该代办署理人没必要是股东。

（2）公司董事、监事和高级治理人员。

（3）公司礼聘的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

8、现场会议的地点：北京市向阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT财产园C3B座东易大厦会议室

二、会议审议事项

上述议案已经公司第五届董事会第十六次（暂时）会议审议通过。

上述议案属于股东大会通俗决议事项，须由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并根据审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决零丁计票。

三、会议注销事项

1、法人股东注销：法定代表人出席的，须持有加盖股东单元公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证打点注销；拜托代办署理人出席的，还须持有受权拜托书和出席人身份证。

2、天然人股东注销：天然人股东出席的，须持有股东帐户卡等持股凭证及本人身份证打点注销手续；拜托代办署理人出席的，还须持有受权拜托书和出席人身份证。异地股东可用信函或邮件注销，信函或邮件以送达公司的时间为准，不承受德律风注销。

3、注销时间：2022年12月13日上午10：00-12：00，下战书14：00-17：00。

4、注销地点：北京市向阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT财产园C3B座东易大厦证券部

5、重视事项：出席会议的股东和股东代办署理人请照顾相关证件的原件参加参会，谢绝未按会议注销体例预约注销者出席。

四、参与收集投票的投票法式

本次股东大会向股东供给收集形式的投票平台，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为。

五、会议联络体例

1、现场会议联络体例

联络地址：北京市向阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT财产园C3B座东易大厦

联络德律风：010-58637710

传实：010-58636921

会议联络人:杨勇先生

2、现场会议会期估量半天，与会人员食宿及交通费用自理。

3、收集投票期间，如投票系统遭到突发严重事务的影响，则本次会议的历程按当日通知停止。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次（暂时）会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知布告。

东易日盛家居粉饰集团股份有限公

董事会

二〇二二年十二月二日

附件1：

东易日盛家居粉饰集团股份有限公司

2022年第三次暂时股东大会受权拜托书

兹拜托 先生/密斯代表本人（本单元）出席东易日盛家居粉饰集团股份有限公司2022年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。

拜托人姓名或名称：

拜托人帐号： 持股数： 股

拜托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被拜托人姓名： 被拜托人身份证号码：

拜托人对下述议案表决如下（请在响应的表决定见项下划“√”）：

拜托人对审议事项的指示：

阐明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“附和”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表白“附和”、“反对”或“弃权”一种定见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处置。

2、受权拜托书的有效期限为自受权拜托书签订之日起至该次会议完毕时行。

拜托人签名：（法人股东加盖公章）

拜托日期：二〇二二年 月 日

附件2：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1、投票代码：362713

2、投票简称：东易投票

3、填报表决定见：

关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

4、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的法式

1、投票时间：2022年12月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下战书13:00-15:00。

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统起头投票的时间为2022年12月19日上午9：15至下战书15：00间的肆意时间。

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统停止投票。

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