宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司供给担保的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒:

● 被担保人名称：

香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）

重庆金田铜业有限公司（以下简称“重庆金田”）

以上被担保人均为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 本次担保金额及已现实为其供给的担保余额：

本次公司为全资子公司香港铭泰、重庆金田供给更高限额55,830.06万元人民币（此中8,100.00万美圆按2023年1月5日美圆兑人民币汇率6.8926折算）的担保。

截至2023年1月5日，公司已为香港铭泰供给的担保余额为人民币156,474.30万元（此中22,701.78万美圆按2023年1月5日美圆兑人民币汇率6.8926折算）；已为重庆金田供给的担保余额为人民币990.00万元。

● 本次担保能否有反担保：无

● 特殊风险提醒：截至2023年1月5日，公司及子公司对子公司供给担保余额为人民币470,357.97万元（此中27,426.51万美圆按2023年1月5日美圆兑人民币汇率6.8926折算），占公司比来一期经审计净资产的62.74%。本次被担保方香港铭泰截至2021年12月31日经审计的资产欠债率超越70%。截至通知布告披露日，公司无过期担保事项。敬请投资者存眷投资风险。

一、担保情状概述

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（一）本次担保事项根本情状

1、公司于2023年1月6日向渣打银行（香港）有限公司出具《更高额包管函》，为香港铭泰因融资或交易而应向渣打银行（香港）有限公司承担的全数债务供给连带责任包管担保，担保的债务更高额为1,500万美圆。

2、公司于2023年1月6日向恒生银行（中国）有限公司出具《公司包管函》，为香港铭泰因外汇和金融衍消费品交易而应向恒生银行（中国）有限公司承担的债务供给连带责任包管担保，担保的债权更高额为600万美圆。

3、公司于2023年1月6日向恒生银行（中国）有限公司宁波分行出具《公司包管函》，为香港铭泰和重庆金田因融资、交易或办事而应向恒生银行（中国）有限公司宁波分行承担的债务供给连带责任包管担保，担保的债权更高额为6,000万美圆。

（二）本次担保事项履行的内部决策法式

公司别离于2022年4月18日、2022年5月12日召开了第七届董事会第三十六次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度对外担保方案的议案》，附和公司及子公司为子公司方案供给担保累计不超越2,236,845.85万元人民币，在担保现实发作时，在估量的担保额度范畴内，资产欠债率70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可彼此调剂利用；资产欠债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可彼此调剂利用。详细内容详见公司别离于2022年4月20日、2022年5月13日在上海证券交易所网站（）。

二、被担保人根本情状

（一）公司拟供给担保的子公司根本情状：

1、香港铭泰

2、重庆金田

香港铭泰、重庆金田为公司的全资子公司，不属于失信被施行人，信誉情况优良，无影响其偿债才能的严重或有事项。

（二）被担保子公司比来一年又一期的次要财政目标情状

单元：万元 币种：人民币

注：2021年度数据经审计，2022年前三季度数据未经审计。

三、担保协议的次要内容

（一）公司拟为香港铭泰因融资或交易而应向渣打银行（香港）有限公司承担的全数债务供给不超越1,500万美圆的连带责任包管担保。

1、本次担保的包管期间为自包管签订之日始，曲至所有融资中最晚到期应付的一笔融资的应付日后的三年行。

2、本次担保的债务更高额为1,500万美圆。

3、本次担保体例为连带责任包管。

（二）公司拟为香港铭泰因外汇和金融衍消费品交易而应向恒生银行（中国）有限公司承担的债务供给不超越600万美圆的连带责任包管担保。

1、本次担保的包管期间为自债权确按期间届满日起三年。

2、本次担保的债权更高额为600万美圆。

3、本次担保体例为连带责任包管。

（三）公司拟为香港铭泰和重庆金田因融资、交易或办事而应向恒生银行（中国）有限公司宁波分行承担的债务供给不超越6,000万美圆的连带责任包管担保。

1、本次担保的包管期间为自债权确按期间届满日起三年。

2、本次担保的债权更高额为6,000万美圆。

3、本次担保体例为连带责任包管。

四、担保的需要性和合理性

本次担保事项系为称心子公司日常运营开展的需要，公司对全资子公司在银行融资供给的担保，新增担保金额在公司股东大会受权范畴内。被担保方香港铭泰资产欠债率超越70%，但上述被担保方为公司全资子公司，运营情况优良，公司对其日常运营的风险及决策可以有效掌握，能够及时掌控其资信情况，担保风险可控。

五、董事会定见

本次担保已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，董事会认为本次担保事项契合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，足够考虑了子公司的日常运营开展的现实需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有现实掌握权，且运营功绩不变，资信情况优良，担保风险可控，公司对其供给担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及过期担保的数量

截至2023年1月5日，公司及子公司对子公司供给担保余额为人民币470,357.97万元（此中27,426.51万美圆按2023年1月5日美圆兑人民币汇率6.8926折算），占公司比来一期经审计净资产的62.74%，无过期担保。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

董事会

2023年1月9日

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