证券代码：001300 证券简称：三柏硕 通知布告编号：2023-001
青岛三柏硕安康科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
青岛三柏硕安康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2023年1月3日以现场和通信体例召开，会议通知于2022年12月29日以专人送达、通信、邮件等形式送达。会议应出席董事7名，现实出席董事7名。会议由董事长墨希龙先生召集并主持，会议的召集、召开契合《中华人民共和国公司法》等法令、律例及《青岛三柏硕安康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
与会董事对本次会议的全数议案停止了足够讨论，审慎表决，构成如下决议：
一、审议通过议案一：《关于聘用公司董事会秘书的议案》
表决情状：7票附和，0票反对，0票弃权。
会议附和聘用方瑞征先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日行。
详细内容详见公司同日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）。
公司独立董事对本领项颁发了明白附和的独立定见。
二、审议通过议案二：《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》
表决情状：5票附和，0票反对，0票弃权，2票回避。联系关系董事墨希龙先生、罗杰先生回避本议案表决。
会议附和该联系关系交易事项，本次估量联系关系交易额度在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司同日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）。
公司独立董事对本领项颁发了明白附和的独立定见及事前承认定见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查定见。
三、审议通过议案三：《关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
表决情状：6票附和，0票反对，0票弃权，1票回避，联系关系董事墨希龙先生回避本议案表决。
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会议附和公司本次2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项。
详细内容详见公司同日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）。
公司独立董事对本领项颁发了明白附和的独立定见及事前承认定见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查定见。
本议案尚需提交股东大会审议，且此事项为特殊决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、审议通过议案四：《关于2023年度利用闲置自有资金停止投资理财的议案》
表决情状：7票附和，0票反对，0票弃权。
会议附和公司利用不超越人民币5亿元（含5亿元）的闲置自有资金，停止银行理财富品投资；在额度范畴内，资金能够滚动利用，期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内，并附和受权公司董事长负责详细施行相关事宜。
详细内容详见公司同日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）。
公司独立董事对本领项颁发了明白附和的独立定见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查定见。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过议案五：《关于提请召开2023年第一次暂时股东大会的议案》
表决情状：7票附和，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2023年1月19日在子公司青岛海硕健身器材有限公司办公楼三楼中心会议室召开2023年第一次暂时股东大会。
详细内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）。
六、备查文件：
1. 青岛三柏硕安康科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
2. 青岛三柏硕安康科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前承认定见；
3. 青岛三柏硕安康科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立定见；
4. 中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕安康科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议相关事项的核查定见。
特此通知布告！
青岛三柏硕安康科技股份有限公司
董事会
2023年1月3日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 通知布告编号：2023-002
青岛三柏硕安康科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
青岛三柏硕安康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2023年1月3日以现场和通信体例召开，会议通知于2022年12月29日以专人送达、通信、邮件等形式送达。会议应出席监事3名，现实出席监事3名。会议由监事长郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开契合有关法令、律例及《公司章程》的规定。与会监事颠末审议，以记名投票体例通过了如下决议：
一、审议通过议案一：《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》
表决情状：3票附和，0票反对，0票弃权。
与会监事附和本次联系关系交易估量事项。
详细内容详见公司同日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）。
二、审议通过议案二：《关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
表决情状：3票附和，0票反对，0票弃权。
与会监事附和公司本次2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项。
详细内容详见公司同日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）。
三、审议通过议案三：《关于2023年度利用闲置自有资金停止投资理财的议案》
表决情状：3票附和，0票反对，0票弃权。
与会监事附和公司利用不超越人民币5亿元（含5亿元）的闲置自有资金，停止银行理财富品投资；在额度范畴内，资金能够滚动利用，期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内，并附和受权公司董事长负责详细施行相关事宜。
详细内容详见公司同日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）。
四、备查文件：
青岛三柏硕安康科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议
特此通知布告！
青岛三柏硕安康科技股份有限公司
监事会
2023年1月3日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 通知布告编号：2023-006
青岛三柏硕安康科技股份有限公司
关于2023年度利用闲置自有资金停止投资
理财的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
特殊风险提醒：
青岛三柏硕安康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）第一届董事会第十五次会议于2023年1月3日审议通过了《关于2023年度利用闲置自有资金停止投资理财的议案》，附和公司在不影响一般运营及风险可控的前提下，利用闲置自有资金不超越人民币5亿元（含5亿元）人民币停止投资理财，以进步公司的资金利用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益，投资理财期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，申请受权公司董事长负责详细施行相关事宜。现将有关情状通知布告如下：
一、投资理财情状概述
1、投资理财的目标
在不影响公司一般运营及资金平安的前提下，合理利用闲置自有资金停止低风险的投资理财，有利于进步公司的资金利用效率，实现现金资金效益更大化，为公司和股东创造更大的收益。
2、投资理财金额
公司及子公司拟利用合计不超越人民币5亿元（含5亿元）的闲置自有资金停止投资理财，即期限内任一时点的理财富品余额不超越人民币5亿元，在上述额度内资金可轮回滚动利用。
3、投资理财体例
公司将根据相关规定严厉掌握风险，对理财富品停止严厉评估、挑选，购置低风险、活动性好、平安性高的理财富品（包罗银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财富品等）。公司投资的投资理财富品，不消于股票及其衍消费品、证券投资基金和以上投资为目标的投资。
根据自有资金的充裕情状、消费运营的安放以及理财富品的市场情况，公司择机购置。股东大会审议通事后，在上述期限及额度范畴内，董事长行使该项投资决策权，详细事项由财政部负责组织施行。
4、理财富品期限
公司本次投资理财额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动利用。
5、资金来源
公司以闲置自有资金做为投资理财的资金来源，合法合规。
二、投资风险阐发及风控办法
（一）投资风险
1、固然公司对拟投资理财富品都施行严厉的风险评估，但金融市场受宏看经济等因素影响，不肃清上述投资遭到市场颠簸的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的改变适时适量介进，因而投资的现实收益不成预期；
3、公司在停止投资理财过程中，可能存在相关工做人员的操做风险和掌握风险。
（二）风险掌握办法
1、公司董事长行使该项投资决策权，包罗（但不限于）抉择协做优良金融机构、明白投资理财金额、期间、抉择产物品种等；
2、公司财政部分及时阐发和跟踪金融机构投资理财项目停顿情状，一旦发现或揣度有倒霉因素，必需及时摘取响应的保全办法，掌握投资风险；
3、公司内部审计部分将履行监视本能机能，对公司投资理财事项及内部操做和掌握法式停止审计和监视；
4、独立董事、监事会有权对资金利用情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计，一旦发现或揣度有倒霉因素的情状，将及时摘取响应的保全办法，掌握投资风险；
5、公司将严厉根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规章轨制的要求，开展投资理财营业，并将加强对相关产物的阐发和研究，认实施行公司各项内部掌握轨制，严控投资风险。
三、投资理财对公司影响
公司及控股子公司开展投资理财是根据公司运营开展和财政情况，在确保公司及控股子公司一般运营和包管资金平安的前提下停止的，不会影响公司日常资金一般周转需要，不会影响公司主营营业的一般开展。
利用自有资金停止投资理财，有利于进步闲置资金操纵效率和收益，进一步进步公司整体收益，契合公司和全体股东的利益。
四、审议法式及相关定见
2023年1月3日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于2023年度利用闲置自有资金停止投资理财的议案》，附和公司在不超越5亿元人民币额度内利用自有闲置资金通过金融机构停止投资理财，在此限额内资金能够滚动利用，期限为自本次股东大会决议通过之日起一年内有效。
2023年1月3日，公司第一届监事会第十四次会议审议通过《关于2023年度利用闲置自有资金停止投资理财的议案》，监事会认为：公司本次利用闲置的自有资金停止投资理财的决策审议法式契合相关规定，操纵闲置自有资金停止投资理财有助于进步公司资金利用效率及收益，契合公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东的利益的情形，附和公司在不超越5亿元人民币额度内利用自有闲置资金通过金融机构停止投资理财。
公司独立董事对《关于2023年度利用闲置自有资金停止投资理财的议案》事项停止了认实审核，并颁发明白附和的独立定见：公司将闲置自有资金停止投资理财，有助于进步资金的利用效率，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东的利益的情形，契合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等相关规定。公司独立董事一致附和公司在不超越5亿元人民币额度内利用自有闲置资金通过金融机构停止投资理财，有效期为自股东大会审议通过之日起一年内，在前述额度及期限范畴内，资金能够滚动利用，本次事项尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议通事后方可施行。
五、保荐机构定见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：三柏硕拟利用闲置自有资金停止投资理财事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会及独立董事已颁发了明白的附和定见，该事项尚需提交股东大会审议通事后方可施行。公司上述事项契合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做（2022年修订）》及《青岛三柏硕安康科技股份有限公司章程》等有关规定，能够进步资金利用效率，获得必然的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在严峻损害公司股东利益的情状。
因而中信建投证券股份有限公司对公司利用闲置自有资金停止投资理财无异议，该事项尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议通事后方可施行。
六、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议；
2、第一届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立定见；
4、保荐机构出具的核查定见。
特此通知布告。
青岛三柏硕安康科技股份有限公司
董事会
2023年1月3日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 通知布告编号：2023-005
青岛三柏硕安康科技股份有限公司
关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、银行授信额度及担保事项情状概述
青岛三柏硕安康科技股份有限公司于2023年1月3日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，附和公司及全资子公司于2023年度向银行和非银行等金融机构申请不超越人民币6亿元的授信融资。
在上述授信总额额度内，公司将根据现实需要由公司及子公司以其拥有的资产为其本身融资供给抵押、量押担保；由公司与子公司之间或子公司之间以信誉或资产抵押、量押体例彼此供给担保和反担保，包罗对资产欠债率70%以上的子公司停止担保；承受由公司控股股东青岛海硕安康财产开展有限公司（下简称“海硕安康”）、现实掌握人墨希龙先生以信誉或资产抵押、量押体例供给担保（公司不供给反担保且免于付出担保费用）以及法令、律例容许的其他体例供给担保。
董事会提请股东大会受权公司董事长详细组织施行并签订相关合同及文件，并受权公司董事长根据现实运营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范畴内适度调整各全资子公司的授信额度与对外担保额度。
根据相关法令律例及《青岛三柏硕安康科技股份有限公司章程》的有关规定，本次授信及对外担保事项尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议通事后生效，联系关系股东将回避表决。
二、联系关系方根本情状
1、墨希龙先生，1963年4月出生，中国国籍，持有美国永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事长、总司理，为公司现实掌握人。
2、海硕安康
海硕安康间接持有公司11,531.75万股股份，持股比例为47.30%，为公司的控股股东。海硕安康的根本情状如下：
三、联系关系交易的次要内容和订价原则
公司控股股东、现实掌握人无偿为公司及全资子公司向银行申请授信额度供给担保，公司无需向控股股东、现实掌握人付出担保费用，公司亦无需供给反担保。详细担保金额与期限等以公司及子公司根据资金利用方案与银行签定的最末协议为准。
四、交易目标和对上市公司的影响
控股股东、现实掌握人拟为公司向金融机构申请综合授信额度供给担保，并免于公司向其付出担保费用，也无需公司供给反担保，有利于撑持公司营业开展，不会对公司本期及将来的财政情况、运营功效产生倒霉影响，不存在损害公司及其他股东特殊是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违背相关法令律例的情形。
五、昔时岁首年月至目前与联系关系人累计已发作的各类联系关系交易的总金额
2022年期间，控股股东海硕安康为公司供给担保合同金额为人民币11,500万元（不含本次），现实掌握人墨希龙先生向公司供给担保金额为人民币47,500万元。截至2022年12月31日，控股股东海硕安康担保余额为人民币8,000万元、现实掌握人墨希龙先生对公司的担保余额为人民币44,000万元；均为无偿为公司向银行申请授信供给担保，公司免于付出担保费用。除公司向现实掌握人付出工资薪酬及前述担保事项外，公司未与上述联系关系方发作过其他联系关系交易。
六、已履行的决策法式
（一）董事会审议情状
2023年1月3日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，联系关系董事墨希龙回避了表决，该议案需提交股东大会审议，届时联系关系股东需回避表决。
（二）独立董事事前承认和独立定见
1、独立董事的事前承认定见
公司独立董事认实审议了《关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，认为：公司2023年向银行等金融机构申请总额度不超越人民币6亿元的综合授信额度并在上述授信总额额度内，根据现实需要由公司及子公司以其拥有的资产为其本身融资供给抵押、量押担保；由公司与子公司之间或子公司之间以信誉或资产抵押、量押体例彼此供给担保和反担保，包罗对资产欠债率70%以上的子公司停止担保；承受由公司控股股东、现实掌握人以信誉或资产抵押、量押体例供给担保（公司不供给反担保且免于付出担保费用）以及法令、律例容许的其他体例供给担保。上述事项契合公司现实需要，有利于进步融资效率，交易订价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们附和将该议案提交第一届董事会第十五次会议和公司2023年第一次暂时股东大会审议。
2、独立董事的独立定见
公司独立董事认实审议了《关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，认为：公司2023年向银行等金融机构申请总额度不超越人民币6亿元的综合授信额度并在上述授信总额额度内，根据现实需要由公司及子公司以其拥有的资产为其本身融资供给抵押、量押担保；由公司与子公司之间或子公司之间以信誉或资产抵押、量押体例彼此供给担保和反担保，包罗对资产欠债率70%以上的子公司停止担保；承受由公司控股股东、现实掌握人以信誉或资产抵押、量押体例供给担保（公司不供给反担保且免于付出担保费用）以及法令、律例容许的其他体例供给担保。上述事项契合公司现实需要，有利于进步融资效率，交易订价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们附和该议案并附和提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。
（三）监事会审议情状
2023年1月3日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，附和公司关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项。
七、保荐机构核查定见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项已经公司董事会和监事会审议通过，联系关系董事已回避表决，独立董事已就相关议案颁发了事前承认和附和的独立定见，此事项尚需经公司2023年第一次暂时股东大会批准，契合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做（2022年修订）》及《青岛三柏硕安康科技股份有限公司章程》等有关规定。公司本次联系关系交易不存在损害公司和股东特殊是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生严重倒霉影响。保荐机构对公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项无异议。
八、备查文件
1、公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、公司第一届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前承认定见；
4、公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立定见；
5、保荐机构出具的核查定见。
特此通知布告。
青岛三柏硕安康科技股份有限公司
董事会
2023年1月3日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 通知布告编号：2023-004
青岛三柏硕安康科技股份有限公司
关于2023年过活常联系关系交易估量的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、 日常联系关系交易根本情状
（一）日常联系关系交易概述
2023年，青岛三柏硕安康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）及全资子公司估量将与青岛美邸机械科技有限公司（以下简称“美邸机械”）、中国体育用品业结合会及其部属公司发作日常联系关系交易，总额度为200万元（含税，以下金额均为含税额），涉及向联系关系方销售产物及备件，摘购专业办事、承受劳务等事项。
2023年，公司及全资子公司估量与美邸机械发作联系关系交易总额不超越人民币150万元，此中联系关系销售100万元，联系关系摘购50万元；估量与中国体育用品业结合会及其部属公司发作联系关系交易总额不超越人民币50万元，此中联系关系摘购50万元，详细营业将由订约方本着公允、公允、公开的原则，根据一般贸易条目，参照市场价格经公允商量后订价。截至2022年12月31日，2022年度公司日常联系关系交易（次要为向联系关系方销售产物及备件，摘购专业办事、承受劳务等）现实总发作额为66.46万元。
上述事项已经公司于2023年1月3日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，表决票7票，此中附和票5票、反对票0票、弃权0票，联系关系董事墨希龙、罗杰回避了表决。独立董事对该联系关系交易估量事项停止了认实的事前审议，同一提交董事会审议，并颁发了附和的独立定见。本次估量联系关系交易额度在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）2023年估量日常联系关系交易的根本情状
单元：人民币万元
（三）上一年过活常联系关系交易现实发作情状
单元：人民币万元
二、联系关系人与联系关系关系情状阐明
1、美邸机械根本情状
2、中国体育用品业结合会根本情状
三、联系关系交易的次要内容
1、2023年度估量与美邸机械发作联系关系交易总额不超越人民币150万元，此中联系关系销售100万元，联系关系摘购50万元；估量与中国体育用品业结合会及其部属公司发作联系关系交易总额不超越50万元人民币，此中联系关系摘购额50万元，详细营业将由订约方根据一般贸易条目经公允商量后确定，本着公允、公允、公开的原则，参照市场价格协商订价，付款体例为电汇。
2、关于2023年度估量范畴内发作的日常联系关系交易，交易两边将在现实发作时签订详细协议。
四、联系关系交易目标和对上市公司的影响
1、以上联系关系交易均属于公司及部属子公司处置消费运营的一般营业范畴，契合公司开展消费运营活动的需要，有利于公司营业的继续不变，估量以上营业在必然期间内将会继续存在。
2、公司与美邸机械的联系关系交易属于一般的贸易往来，交易的产物和办事在市场中具备必然的便当性，此类联系关系交易在公司同类交易所占的比重较小，对公司当期及以后消费运营和财政方面的影响较小。
3、公司与中国体育用品业结合会及其部属公司的联系关系交易属于体育用操行业公司的一般贸易往来，联系关系方在行业内具备代表性，对公司当期及以后消费运营和财政方面的影响小。
上述联系关系交易订价原则为参考市场价格协商确定，具备公允性；交易的决策严厉根据公司的相关轨制停止，没有损害公司和非联系关系股东的利益，对公司当期及以后消费运营和财政方面的影响较小。同时，上述联系关系交易对公司独立性没有影响，公司营业不会因而类联系关系交易的发作而对联系关系人构成依靠或被其掌握。
五、履行的审议法式及相关定见
（一）董事会审议情状
上述事项已经公司在2023年1月3日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，表决票7票，此中附和票5票、反对票0票、弃权0票，联系关系董事墨希龙、罗杰回避了表决。本次估量联系关系交易额度在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事事前承认和独立定见
1、独立董事事前承认定见
公司及全资子公司与美邸机械和中国体育用品业结合会及其部属公司联系关系交易事项均为日常运营所需，对公司财政情况、运营功效不构成严重影响，公司的次要营业不会因而而对联系关系人构成依靠。我们认为，该等联系关系交易遵照了公开、公允、公允的原则，交易价格公允，不会损害公司和广阔中小投资者的利益。我们附和将该事项提交董事会审议。
2、独立董事的独立定见
公司及全资子公司估量于2023年度与美邸机械和中国体育用品业结合会及其部属公司联系关系交易事项均为日常运营所需，对公司财政情况、运营功效不构成严重影响，公司的次要营业不会因而而对联系关系人构成依靠。我们认为，该等联系关系交易遵照了公开、公允、公允的原则，交易价格公允，不会损害公司和广阔中小投资者的利益。公司2022年度相关联系关系交易事项已经履行响应的审批法式。公司2022年过活常联系关系交易现实发作金额与估量金额存在差别，次要因为聘用独立董事罗杰先生，招致逃溯确认联系关系交易的金额以及2022年度联系关系人美邸机械消费方案调整，招致联系关系销售的削减，公司对差别原因的阐发与营业现实相符。
在董事会表决通过《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》时，联系关系董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决法式合法有效。我们附和该联系关系交易事项，本次估量联系关系交易额度在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构核查定见
经核查，保荐机构认为：上述联系关系交易为一般的交易事项，系两边根据市场化原则独立停止，价格公允，不存在损害公司股东出格是中小股东利益的情形；上述联系关系交易已经公司董事会审议通过，独立董事已颁发事前承认定见和明白附和的独立定见，联系关系董事回避表决，其审议法式契合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做（2022年修订）》及《青岛三柏硕安康科技股份有限公司章程》的有关规定；保荐机构对公司2023年过活常联系关系交易的估量情状无异议；保荐机构将继续存眷上述联系关系交易事项的停顿情状。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、公司第一届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前承认定见；
4、公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立定见；
5、保荐机构出具的核查定见。
特此通知布告。
青岛三柏硕安康科技股份有限公司
董事会
2023年1月3日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 通知布告编号：2023-003
青岛三柏硕安康科技股份有限公司
关于公司副总司理、董事会秘书告退及聘用
董事会秘书的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、董事会秘书告退的情状
青岛三柏硕安康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王娟密斯的书面告退陈述。王娟密斯因小我原因，申请辞往公司副总司理、董事会秘书职务。根据《青岛三柏硕安康科技股份有限公司章程》的规定，王娟密斯的告退申请自送达董事会之日起生效。王娟密斯告退后，将不在公司担任任何职务。截行本通知布告披露日，王娟密斯未间接或间接持有公司股份。
王娟密斯在董事会秘书任职期间恪尽职守、勤奋尽责，对公司的标准运做、信息披露等方面发扬了积极的感化，公司董事会对王娟密斯在任职期间为公司所做出的奉献表达衷心的感激。
二、聘用董事会秘书的情状
2023年1月3日，公司以现场会议连系通信体例召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会附和聘用方瑞征先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日行。
方瑞征先生具备担任董事会秘书相关的专业常识、工做体味和治理才能，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。方瑞征先生简历详见附件。
公司独立董事对上述事项明白颁发了附和的独立定见。
方瑞征先生的联络体例如下：
办公德律风：0532-55678906-8002
传实：0532-55678900
电子邮箱：sportsoul@sportsoul.com
通信地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼三楼董事会办公室
特此通知布告！
青岛三柏硕安康科技股份有限公司
董事会
2023年1月3日
附件：
方瑞征先生简历
方瑞征先生，男，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年9月至2016年12月，任职于青岛啤酒股份有限公司董事会秘书室；2017年1月至2022年12月，任职于青岛天能重工股份有限公司，历任证券事务代表、副总司理、董事会秘书等。
截至目前，方瑞征先生与公司现实掌握人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系，未间接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁进者，以及不存在禁进尚未去除的现象，不存在其他违法违规情状，也不属于失信被施行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级治理人员情形，具备《公司法》等规定的任职资格。
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 通知布告编号：2023-007
青岛三柏硕安康科技股份有限公司
关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
青岛三柏硕安康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第一次暂时股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年1月19日14：00召开公司2023年第一次暂时股东大会，会议将摘取现场投票表决与收集投票相连系的体例。现将详细情状通知布告如下：
一、 召开会议的根本情状
（一）股东大会届次：2023年第一次暂时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开契合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法令律例标准性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2023年1月19日（木曜日）下战书14:00；
2、收集投票时间为：2023年1月19日。此中，通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2023年1月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下战书13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2023年1月19日上午9:15-下战书15:00期间肆意时间。
（五）召开体例：本次股东大会摘用现场投票与收集投票相连系的体例。
1、现场投票：现场出席及通过填写受权拜托书受权别人出席。
2、收集投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（）向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在上述收集投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能抉择现场投票和收集投票中的一种表决体例，表决成果以第一次有效投票成果为准。
（六）股权注销日：2023年1月16日
（七）出席对象：
1、截至2023年1月16日（股权注销日）下战书3:00收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的本公司股东均有权以本通知公布的体例出席本次股东大会并参与表决；不克不及亲身出席会议的股东能够书面形式拜托代办署理人出席会议并参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级治理人员。
3、公司礼聘的律师。
4、根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。
（八）现场会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇魏家屯村海硕路8号青岛海硕健身器材有限公司办公楼三楼中心会议室。
二、 会议审议的事项
（一）议案名称及提案编码表
（二）披露情状
上述议案已别离经公司第一届董事会第十五次会议和公司第一届监事会第十四次会议审议通过，详细内容详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《第一届董事会第十五次会议决议通知布告》和《第一届监事会第十四次会议决议通知布告》等相关通知布告。
（三）特殊强调事项
议案1.00须经股东大会以特殊决议通过，即由出席股东大会有表决权的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上附和方为通过，议案1.00涉及联系关系交易，联系关系股东应回避表决。
本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决零丁计票并披露。此中的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级治理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议注销事项
（一）注销体例：现场、电子邮件、信函或传实注销。
股东需填写《青岛三柏硕安康科技股份有限公司股东大会参会股东注销表》（详见附件 1），并附身份证件及股东账户证明复印件，以便注销确认股东身份。
（二）注销时间：现场注销时间为2023年1月19日上午8:00-11:30，下战书13:00-13:30；电子邮件、信函或传实体例停止注销须在2023年1月18日下战书16:30前送达或传实至公司，并德律风与公司确认，但不承受德律风注销。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代办署理人需提交的文件：
1、天然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡； 天然人股东拜托代办署理人出席应供给除拜托人的身份证件复印件、股票账户卡外还应供给受托人的有效身份证件、和本次股东大会的受权拜托书（详见附件 2）。
2、法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需供给有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；不法定代表人的代办署理人出席会议应供给代办署理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签订并加盖公章的本次股东大会的受权拜托书（详见附件 2）、股票账户卡。
（四）重视事项：本次现场会议估量半天，请出席会议的股东或股东代办署理人定时参与，并提早领会股东大会当天的会议地点所属区域的疫情防护政策，关于不契合防疫规定的人员，不容许进进会场；出席会议的股东或股东代办署理人食宿、交通费用自理。
四、参与收集投票的详细操做流程
在本次股东大会上，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 。
五、联络体例
联络人：李振明
联络德律风：0532-55678906-8002
传实号码：0532-55678900
电子信箱：sportsoul@sportsoul.com
联络地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼三楼董事会办公室
六、备查文件
1、 公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、 公司第一届监事会第十四次会议决议。
七、附件
（一）附件1：《青岛三柏硕安康科技股份有限公司股东大会参会股东注销表》
（二）附件2：《青岛三柏硕安康科技股份有限公司2023年第一次暂时股东大会受权拜托书》
（三）附件3：《收集投票的详细操做流程》
特此通知布告。
青岛三柏硕安康科技股份有限公司董事会
2023年1月3日
附件1：
青岛三柏硕安康科技股份有限公司股东大会参会股东注销表
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格局便宜均有效。
附件2：
青岛三柏硕安康科技股份有限公司
2023年第一次暂时股东大会受权拜托书
青岛三柏硕安康科技股份有限公司：
兹拜托 先生（密斯）代表本人（本单元）出席青岛三柏硕安康科技股份有限公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会根据下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按本身的意愿停止表决。
注：
1、上述表决事项，拜托人可在“附和”、“反对”、“弃权”等选项下打“√”表达抉择。每项均为单选，多选无效。
2、拜托人未做任何投票指示的，视为受托人可按本身的意愿表决。
3、本受权拜托书复印或按以上格局便宜均有效，拜托人应在本拜托书上签字（拜托报酬单元的加盖单元公章），如受权拜托书为两页以上，请在每页上签字盖印。
拜托人名称（签名或盖印）：
拜托人身份证号码或同一社会信誉代码：
拜托人持股数量：
拜托人持股性量：
受托人签名（或盖印）：
受托人身份证号码：
受托日期：
拜托书有效期限：自本受权拜托书签订之日起至本次股东大会完毕行。
附件3：
收集投票的详细操做流程
一、收集投票的法式
1、通俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“361300”，投票简称为 “三硕投票”。
2、填报表决定见或选举票数。关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。
3、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。
4、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相附和见。股东对总议案与详细议案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细议案的表决定见为准，其他未表决的议案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决， 再对详细议案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、通过深交所交易系统投票的法式
股东能够登岸证券公司交易客户端通过交易系统投票。投票时间：2023年1月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
三、通过互联网投票系统的投票法式
1、互联网投票系统投票时间：2023年1月19日9:15-15:00期间的肆意时间。
2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登（） 在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。