广州毅昌科技股份有限公司

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 通知布告编号：2022-092

广州毅昌科技股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2022年11月14日以邮件、书面和德律风等形式发给全体董事、监事和高级治理人员。会议于2022年11月25日以通信表决体例召开，会议为按期会议，应参与董事7名，实参与董事7名。董事会议的通知、召集、召开和表决法式契合《公司法》及有关法令、律例、规章、标准性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于增加公司及子公司与合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司2022年过活常联系关系交易估量额度的议案》

表决情状：附和4票，反对0票，弃权0票。

本次交易联系关系董事宁红涛先生、熊海涛密斯、任雪峰先生回避表决，并经非联系关系董事过对折审议通过。

独立董事对该事项颁发了事前承认定见和独立定见。

本议案尚需提交2022年第八次暂时股东大会审议。

详细内容详见《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网（）。

二、审议通过《关于聘用内部审计负责人的议案》

表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。

附和聘用郭翔先生为公司内部审计负责人，任期从本次董事会通过之日起，至第五届董事会届满。

详细内容详见《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网（）。

三、审议通过《关于续聘管帐师事务所的议案》

表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。

附和续聘大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）担任公司2022年度审计机构。

独立董事对该事项颁发了事前承认定见和独立定见。

本议案尚需提交2022年第八次暂时股东大会审议。

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详细内容详见《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网（）。

四、审议通过《关于召开2022年第八次暂时股东大会的议案》

表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网（）。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前承认定见和独立定见。

特此通知布告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022年11月26日

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 通知布告编号：2022-093

广州毅昌科技股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于2022年11月14日以邮件、书面和德律风等形式发给全体监事。会议于2022年11月25日以通信表决体例召开，本次会议为按期会议，应参与监事3名，实参与监事3名。会议由监事会主席陈娟密斯主持。会议的通知、召集、召开和表决法式契合《公司法》及有关法令、律例、规章、标准性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于增加公司及子公司与合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司2022年过活常联系关系交易估量额度的议案》

表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：基于公司营业开展和日常运营需要，公司及子公司拟与联系关系方新增联系关系交易额度，联系关系交易的订价遵照公允、公允及合理的原则，以市场价格做为订价根底，不存在损害公司和股东利益的情形。因而，附和公司本次关于新增日常联系关系交易额度估量事项。

本议案尚需提交2022年第八次暂时股东大会审议。

详细内容详见《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网（）。

二、审议通过《关于续聘管帐师事务所的议案》

表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票。

附和续聘大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）担任公司2022年度审计机构。

本议案尚需提交2022年第八次暂时股东大会审议。

详细内容详见《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网（）。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此通知布告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2022年11月26日

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 通知布告编号：2022-094

广州毅昌科技股份有限公司

关于增加公司及子公司与合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司2022年过活常联系关系交易估量额度的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）别离于2022年3月14日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十五次会议、2022年4月8日召开公司2021年度股东大会审议通过了《关于2022年过活常联系关系交易估量的议案》。详见登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2022年过活常联系关系交易估量的通知布告》（通知布告编号：2022-009）。现根据公司日常运营的现实需要，公司本次拟增加与合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司（以下简称“江淮毅昌”）2022年过活常联系关系交易估量额度，有效期限自2022年第八次暂时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日行，详细情状如下：

一、日常联系关系交易概述

（一）增加2022年过活常联系关系交易估量额度概述

根据公司日常运营的现实需要，本次拟增加2022年度公司及子公司与江淮毅昌发作的联系关系交易估量次要为：公司子公司合肥毅昌新能源科技有限公司（以下简称“合肥毅昌”）向江淮毅昌出租厂房的联系关系交易额度估量为2,000万元，公司向江淮毅昌摘购商品的联系关系交易额度估量新增2,000万元，公司向江淮毅昌出卖商品的联系关系交易额度估量新增3,000万元。

加上本次增加的7,000万元后，2022年度公司及控股子公司与江淮毅昌发作的日常联系关系交易估量金额总计不超越10,700万元。

根据有关法令律例、《公司章程》等的规定，本领项需提交公司股东大会审议。

（二）增加2022年过活常联系关系交易估量的类别和金额

公司及控股子公司拟增加2022年度与江淮毅昌发作日常联系关系交易估量额度的情状如下：

单元：万元

（三）审议法式

根据有关法令律例、《公司章程》等的规定，本领项超越董事会的审批权限，需提交公司股东大会审议。本次联系关系交易不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。

（四）日常联系关系交易现实发作情状

2022年岁首年月至本通知布告披露日，公司与江淮毅昌累计发作日常联系关系交易金额40,571,438.96元。

二、联系关系方介绍和联系关系关系

（一）联系关系方根本情状

1.公司名称∶合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司

2.同一社会信誉代码：91340121077225849T

3.企业性量：其他有限责任公司

4.法定代表人：王军

5.成立时间：2013年9月2日

6.注册本钱：10,000万人民币

7.住所：长丰县岗集镇合淮公路东侧

8.股东情状：高金富恒集团有限公司持股40%，合肥江淮汽车有限公司持股35%，安徽汽车商业股份有限公司持股15%，黄斯伟持股10%。

9.运营范畴：汽车注塑件、涂拆件研发、加工、销售；汽车零配件（除策动机）销售。

（二）次要财政数据

单元：人民币元

（三）联系关系关系阐明

江淮毅昌是高金富恒集团有限公司持有40%股份的企业，高金富恒集团有限公司的法定代表报酬公司副董事长熊海涛密斯，而且公司的董事长宁红涛先生担任江淮毅昌的副董事长，公司的董事任雪峰先生担任江淮毅昌的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易构成联系关系交易。

（四）履约才能阐发

江淮毅昌自成立以来是依法存续且一般运营的公司，运营及财政情况一般，具有优良履约才能。江淮毅昌不是失信被施行人，具备履约才能。

三、联系关系交易的订价政策及订价根据

上述联系关系交易是公司基于一般消费运营的需要，联系关系交易的订价将按照公允公允的原则，以市场公允价为订价根据，由交易两边遵照自愿、平等、互惠互利原则协商确定。公司将根据以上订价政策要求交易对象供给单项联系关系交易订价测算体例和公允价格阐明，履行公司内部审批法式后予以交易。

四、交易目标和对上市公司的影响

本次增加的日常联系关系交易为公司一般运营营业，有利于进步公司消费运营的保障水平，确保消费运营的不变性和平安性，契合公司消费运营的现实需要。上述联系关系交易订价结算办法是以市场价格为根底，交易的风险可控，表现公允交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情状，不会对公司本期以及将来财政情况、运营功效产生倒霉影响。公司与联系关系方在营业、人员、资产、机构、财政等方面独立，上述联系关系交易不会对公司的独立性构成影响，公司次要营业没有因而类交易而对联系关系方构成依靠。

五、独立董事定见

（一）独立董事事前承认定见

1.公司事前就拟新增日常联系关系交易额度事项通知了我们，我们于会前收到了公司提交的新增日常联系关系交易估量额度事项的相关素材，对材料停止了认实的审阅，并对公司2022年前期发作的联系关系交易事项停止了审查和需要的沟通，阐发了其与联系关系方增加联系关系交易金额的需要性。

2.公司拟审议的新增日常联系关系交易估量额度事项契合公司日常运营的需要，交易价格以市场公允价格为根底，表现了公允交易、协商一致的原则，相关营业的开展有利于公司的开展，不会对公司的独立性形成倒霉影响，不存在损害公司和全体股东利益，特殊是中小股东利益的情状。

基于以上揣度，我们附和公司根据联系关系交易审议法式，将该议案提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。董事会审议上述联系关系交易估量的议案时，联系关系董事宁红涛、熊海涛、任雪峰应予以回避表决。

（二）独立董事独立定见

公司审议的新增日常联系关系交易的订价原则为按市场价格订价为基准，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益，特殊是中小股东利益的情状，且相关营业的开展有利于公司的开展，不会对公司的独立性形成倒霉影响。会议的召集、召开和表决法式及体例契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件的有关规定，联系关系董事在审议《关于增加公司及子公司与合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司2022年过活常联系关系交易估量额度的议案》时均回避表决，会议决议合法有效。

综上，我们附和公司增加日常联系关系交易估量额度。

六、监事会核查定见

经审核，监事会认为：基于公司营业开展和日常运营需要，公司及子公司拟与联系关系方新增联系关系交易额度，联系关系交易的订价遵照公允、公允及合理的原则，以市场价格做为订价根底，不存在损害公司和股东利益的情形。因而，附和公司本次关于新增日常联系关系交易额度估量事项。

七、备查文件

（一）公司第五届董事会第三十五次会议决议；

（二）公司第五届监事会第二十五次会议决议；

（三）独立董事的事前承认定见与独立定见。

特此通知布告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022年11月26日

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 通知布告编号：2022-095

广州毅昌科技股份有限公司

关于聘用内部审计负责人的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》《公司章程》等有关规定，经审计委员会提名内部审计负责人候选人和提名与薪酬委员会对内部审计负责人候选人停止资格审查后，公司于2022年11月25日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘用内部审计负责人的议案》，附和聘用郭翔先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工做，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日行。郭翔先生简历详见附件。

特此通知布告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022年11月26日

附件：郭翔简历

郭翔，男，1983年9月出生，中国国籍，本科学历，持有中国注册管帐师非执业会员证、中法律王法公法律职业资格证、国际注册内部审计师证书（CIA）。2006年结业于暨南大学工商治理专业，获治理学学士学位；曾任广州岭南国际企业集团有限公司审计部司理、高金富恒集团有限公司审计监察部司理。2022年11月加进公司，任审计部负责人。

截至本通知布告披露日，郭翔未间接持有公司股份。与公司其他5%以上股份的股东、现实掌握人及其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系；其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级治理人员的情形；（2）被中国证监会摘取不得担任上市公司董事、监事、高级治理人员的市场禁进办法，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，期限尚未届满；（4）比来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）比来三十六个月内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳进失信被施行人名单。郭翔契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 通知布告编号：2022-096

广州毅昌科技股份有限公司

关于续聘管帐师事务所的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年11月25日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》，拟续聘大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“大信管帐师事务所”）担任公司2022年度审计机构，该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将相关情状通知布告如下：

一、拟聘用管帐师事务所事项的情状阐明

大信管帐师事务所担任公司2021年度审计机构期间，遵照《中国注册管帐师独立审计原则》及审计相关规则规定，实在履行了审计机构职责，从专业角度庇护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计体味和职业素养，可以为公司供给高量量的审计办事，公司拟续聘大信管帐师事务所为2022年度审计机构。

二、拟续聘管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1.根本信息

名称：大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）

成立日期：2012年3月6日

组织形式：特殊通俗合伙企业

注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206

首席合伙人：吴卫星密斯

截至2021年12月31日，大信从业人员总数4257人，此中合伙人156人，注册管帐师1042人。注册管帐师中，超越500人签订过证券办事营业审计陈述。

大信管帐师事务所2021年度营业收进为18.63亿元，此中，审计营业收进为16.36亿，证券营业收进为6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），均匀资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。次要散布于造造业、信息传输软件和信息手艺办事业、电力热力燃气及水消费和赐与业、水利情况和公共设备治理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同业业上市公司审计客户124家。

2.投资者庇护才能

职业保险累计补偿限额和计提的职业风险基金之和超越8000万元，职业风险基金计提和职业保险购置契合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情状：杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建立现实掌握人承担“五洋债”连带补偿责任。截至目前，立案施行案件的案款已全数施行到位，本所已履行了案款。

3.诚信笔录

近三年大信遭到行政惩罚1次，行政监管办法16次，未遭到过刑事惩罚、自律监管办法和自律处分。近三年从业人员中2人遭到行政惩罚、29人次遭到监视治理办法。

（二）项目信息

1.根本信息

拟签字项目合伙人：田城先生，拥有注册管帐师、注册税务师天分，具备证券营业办事体味，承办过成功股份、冰轮情况、鲁商开展、力源信息、毅昌科技等上市公司年报审计营业，承办过金城医药、辰欣药业等公司的 IPO 审计营业。未在其他单元兼职。

拟签字注册管帐师：兰英英密斯，拥有注册管帐师执业天分，具有证券营业办事体味，承办过冰轮情况等上市公司年报审计营业。未在其他单元兼职。

拟安放项目量量复核人员：肖霞，拥有注册管帐师执业天分。2006年成为注册管帐师，2008年起头处置上市公司审计，2007年起头在本所执业，2013年至今处置上市公司和挂牌公司的审计量量复核。

2.诚信笔录

比来三年，拟签字项目合伙人、签字注册管帐师未遭到过刑事惩罚、行政惩罚、行政监管办法和自律处分。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册管帐师及量量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，按期轮换契合规定。

4. 审计收费

年度审计费用根据管帐师事务所供给审计办事所需的专业技能、工做性量、承担的工做量，以所需工做人、日数和每个工做人日收费标准确定。提请股东大会受权公司治理层根据公允合理的订价原则及审计工做量来确定其年度审计费用。

三、拟续聘管帐师事务所履行的法式

（一） 审计委员会履职情状

公司董事会审计委员会对大信管帐师事务所的执业情状停止了足够的领会，在查阅了大信管帐师事务所有关资格证照、相关信息和诚信笔录后，承认大信管帐师事务所的独立性、专业胜任才能和投资者庇护才能。

审计委员会就关于续聘管帐师事务所的事项构成了书面审核定见，附和续聘大信管帐师事务所为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前承认情状和独立定见

1.事前承认定见

经核实大信管帐师事务所的相关证明素材，我们认为该事务所具有为上市公司供给审计办事的体味与才能，可以独立对公司的财政情况和运营功效停止审计，可以称心公司审计工做要求。因而，我们附和将该议案提交公司董事会审议。

2.独立定见

经核查，大信管帐师事务所具备为上市公司供给审计办事的体味和才能，可以遵照《中国注册管帐师审计原则》，勤奋、尽职地颁发独立审计定见，较好地履行其责任和义务。公司续聘管帐师事务所的审议法式契合有关法令、律例和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为包管公司审计工做的顺利停止，我们附和该议案。

（三）董事会、监事会对议案审议和表决情状

公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过《关于续聘管帐师事务所的议案》，附和公司续聘大信管帐师事务所为公司2022年度审计机构，并提请股东大会受权公司治理层根据2022年度的详细审计要乞降审计范畴，与大信管帐师事务所协商确定相关的审计费用。

（四）生效日期

本次礼聘管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前承认定见和独立定见；

（三）大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）营业执业证照，次要负责人和监管营业联络人信息和联络体例，拟负责详细审计营业的签字注册管帐师身份证件、执业证照。

特此通知布告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022年11月26日

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 通知布告编号：2022-097

广州毅昌科技股份有限公司

关于召开2022年第八次暂时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开2022年第八次暂时股东大会的议案》，决定于2022年12月12日召开公司2022年第八次暂时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知布告如下：

一、召开股东大会的根本情状

（一）股东大会届次：2022年第八次暂时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

公司于2022年11月25日召开了第五届董事会第三十五次会议，会议决定于2022年12月12日召开公司2022年第八次暂时股东大会。

本次股东大会的召集、召开法式契合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2022年12月12日下战书2:30

2. 收集投票时间为：2022年12月12日

此中，通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2022年12月12日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下战书1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2022年12月12日9:15至2022年12月12日15:00期间的肆意时间。

（五）会议的召开体例：现场表决与收集投票相连系的体例召开。

（六）股权注销日：2022年12月6日

（七）出席对象：

1. 截行2022年12月6日下战书交易完毕后在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的本公司 A 股股东。出席会议的股东和股东代办署理人请照顾相关证件的原件参加，因故不克不及出席会议的股东，可书面受权拜托代办署理人出席并参与表决。股东拜托代办署理人出席会议的，需出示受权拜托书（受权拜托书附后）。

2. 本公司的董事、监事及高级治理人员。

3. 本公司礼聘的见证律师。

（八）会议召开地点：广东省广州市高新手艺开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二楼VIP会议室。

二、股东大会审议事项

（一）会议审议的议案

（二）特殊提醒和阐明

1. 披露情状

上述提案已由2022年11月25日召开了第五届董事会第三十五次会议审议通过，详细内容详见《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网（）的相关通知布告。

2. 特殊强调事项

提案1、2需对中小投资者的表决成果零丁计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级治理人员以及零丁或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议注销办法

（一）注销时间：2022年12月11日（上午9:00－11:30，下战书2:00－5:00）

（二）注销体例：

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2. 由法定代表人拜托的代办署理人代表法人股东出席本次会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书（受权拜托书附后）、证券账户卡；

3. 小我股东亲身出席本次会议的，应出示本人身份证或其他可以表白其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4. 由代办署理人代表小我股东出席本次会议的，应出示代办署理人本人有效身份证件、拜托人亲笔签订的股东受权拜托书、证券账户卡；

5. 出席本次会议人员应向大会注销处出示前述规定的受权拜托书、本人身份证原件，并向大会注销处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传实体例注销，信函或传实应包罗上述内容的文件材料（信函或传实体例以2022年12月11日17：00前抵达本公司为准）。

（三）注销地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部

通信地址：广州高新手艺财产开发区科学城科丰路29号

邮政编码：510663

联络德律风：020-32200889

指定传实：020-32200850

联络人：郑小芹

四、参与收集投票的操做法式

在本次股东大会上，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参与投票，收集投票的详细操做流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（二）请列位股东协助工做人员做好注销工做，并届时参会。

六、备查文件

（一）第五届董事会第三十五次会议决议。

特此通知布告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022年11月26日

附件一：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1. 通俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“362420”，投票简称为“毅昌投票”。

2. 填报表决定见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

3. 股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1. 投票时间：2022年12月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1. 互联网投票系统起头投票的时间为2022年12月12日上午9：15，完毕时间为2022年12月12日下战书3：00。

2. 股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单元）做为广州毅昌科技股份有限公司的股东，兹拜托 先生/密斯代表出席广州毅昌科技股份有限公司2022年第八次暂时股东大会，受托人有权按照本受权拜托书的指示对该次会议审议的各项议案停止投票表决，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。本人（或本单元）对该次会议审议的各项议案的表决定见如下：

（阐明：请在“表决事项”栏目相对应的“附和”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表白“附和”、“反对”或“弃权”一种定见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处置。）

拜托人（签字盖印）：

拜托人身份证号码：

拜托人股东账号：

拜托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

拜托日期： 年 月 日