广州地铁设想研究院股份有限公司 关于收到中标通知书暨构成联系关系交易的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、 联系关系交易概述

广州地铁设想研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月1日通知布告了《关于中标候选人公示的提醒性通知布告》（通知布告编号：2022-036）。近日，公司收到该项目标《中标通知书》，确定公司为“佛山经广州至东莞城际设想总体和总包治理项目”的中标单元，中标总价：118,494.47138万元。广州公共资本交易中心网站（）同步公布了该项目中标成果。

本项目招标人广州地铁集团有限公司系公司控股股东，属于公司联系关系法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成联系关系交易。本项目系公司通过公开招投标体例竞得，履行了公开招标法式。本中标项目联系关系交易金额包罗在公司增加估量的2022年度新签日常联系关系交易合同额度内，公司增加2022年过活常联系关系交易估量事项已经董事会审议通过，此中联系关系董事回避表决，独立董事颁发了事前承认定见和附和的独立定见，保荐机构颁发了核查定见，尚需提交股东大会审议通过。详细详见本公司于2022年10月27日披露的《关于增加2022年过活常联系关系交易估量的通知布告》（通知布告编号：2022-041）及相关通知布告。

本次联系关系交易不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组，也无需颠末有关部分批准。本中标项目相关正式协议的签定尚待公司履行完毕增加日常联系关系交易估量额度的审议法式。

二、 招标人根本情状

1. 公司名称：广州地铁集团有限公司

2. 同一社会信誉代码：91440101190478645G

3. 注册本钱：5,842,539.6737万元

4. 注册地址及次要办公地点：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A座

5. 法定代表人：丁建隆

6. 企业类型：有限责任公司(国有独资)

7. 运营范畴：土木匠程建筑业（详细运营项目请登录国度企业信誉信息公示系统查询。依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

8. 汗青沿革：成立日期1992年11月21日，原名为广州市地下铁道总公司，2015年整体改造为国有独资有限责任公司，并于2015年6月30日，名称由“广州市地下铁道总公司”改为“广州地铁集团有限公司”。

9.次要营业比来三年开展情况：近三年次要营业开展情况优良。

10. 股东构成及掌握情状：广州市人民政府持有广州地铁集团有限公司100%股权，广州市国资委根据广州市人民政府受权，代表广州市人民政府履行出资人职责，系广州地铁集团有限公司现实掌握人。

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11. 次要财政数据:

截至2021年12月31日，广州地铁集团有限公司总资产52,693,510.90万元，净资产26,477,590.05万元；2021年度实现营业收进1,345,937.69万元，净利润35,235.13万元（合并报表口径已经审计）。

截至2022年9月30日，广州地铁集团有限公司净资产28,607,666.89万元（合并报表口径未经审计）。

12. 联系关系关系：广州地铁集团有限公司间接持有本公司77.75%股权，系本公司控股股东，与公司构成联系关系关系。

13. 履约才能：广州地铁集团有限公司为公司控股股东，依法存续，运营情状及财政情况一般，并具有响应资历，不是失信被施行人，具备足够的履约才能完成上述联系关系交易。

三、 项目概略及中标通知书次要内容

1. 项目名称：佛山经广州至东莞城际设想总体和总包治理项目。

2.中标通知书编号：广州公资交（建立）字[2022]第[05923]号。

3. 项目建立地点：佛山、广州、东莞。

4. 招标单元：广州地铁集团有限公司。

5. 项目建立规模：暂按以下规模：线路起于佛山鹭洲，行于东莞松山湖，全长113公里，均为地下线，此中佛山段25.7km，广州段50.6km，东莞段36.7km，全线设站31座，均匀站间距约3.8km。设1段2场，别离为广州陈家林车辆段、佛山乐从泊车场、东莞万江泊车场。设5座主变，初期接进陇枕掌握中心。线路规模最末以政府批复为准。

6. 招标范畴：

佛山经广州至东莞城际设想总体和总包治理工做，详细包罗以下内容：

工做内容涵盖总体设想、初步设想（含概算体例）、施工图设想（含修改初步设想、修改初步设想概算体例、施工图预算）、施工招标共同（含招标概算）、施工共同、完工验收、移交、缺陷责任期各阶段的设想文件（含变动文件）体例和手艺撑持工做。

勘察设想全阶段的设想总体和总包治理工做及勘察总体工做，用于输进至车辆基地盖板构造设想的上盖开发提资内容以及输进至车站构造设想的预留接口提资内容。以及场段等同步施行工程设想。所有计划设想、初步设想（含概算）、施工图设想、招标清单及施工图预算（含工程量清单）的体例，在单元工程完成后，体例与现场相符的图纸，并对所涉及的设想变动停止回集整理、共同体例完工图、施工共同、计划及设想变动（变动文件包罗变动概预算并上报拜托人的 PDM 系统）等阶段的所有设想工做。与其他设想设想单元专业的协调共同，确保计划的可施行性和经济合理性，并共同业主完成所有报批报建工做（不含前期深化研究部门）。

佛山经广州至东莞城际场站综合体同步施行工程（含佛山泊车场、广州车辆段、东莞泊车场）设想总体和总包治理内容：勘察设想全阶段[涵盖总体设想、初步设想（含概算体例）、施工图设想（含修改初步设想、修改初步设想概算体例、施工图预算）、施工招标共同（含招标概算）、施工共同、完工验收、移交、缺陷责任期各阶段]的设想总体和总包治理工做及勘察总体工做，按要求开展设想全过程精巧化征询（含成天职析）、限额设想原则、上盖开发预留计划、盖上盖下一体化（二级开发计划研究、盖下规划优化研究）、线路场站综合体一二级联动等工做，共同甲方开展设想原则化系统建立。

7. 设想办事期限：合同签定后至工程通过验收，招标人有权根据工程情状调整办事工期。

8. 中标单元：广州地铁设想研究院股份有限公司。

9. 中标总价：118,494.47138万元。

四、 联系关系交易的订价政策及订价根据

本次联系关系交易遵守了国度有关法令、律例和标准性文件的有关要求，交易价格经公开招标法式确定，订价合理、公允，不存在操纵联系关系方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向联系关系公司输送利益的情形。

五、 联系关系交易对上市公司的影响

本工程是根据《国度开展变革委关于粤港澳大湾区城际铁路建立规划的批复》（发改根底〔2020〕1238号）建立的线路，该线路是串联佛山、广州、东莞三市中心城区的大湾区工具向骨干通道，有利于促进粤港澳大湾区城市加速合成，进一步牵引大湾区一体化开展。

本中标项目契合公司主营营业战术规划，可以进一步稳固公司在粤港澳大湾区城际范畴工程征询市场的合作力和市场占有率，发扬公司在城际营业范畴勘察设想总体和总包治理才能和优势，有利于公司在城际营业范畴的立异手艺利用和体味积存。

本项目中标金额为人民币118,494.47138万元，占公司2021年度经审计营业收进的49.77%，若公司能最末签定合同并顺利施行该项目，估量将对公司相关年度的营业收进和营业利润产生积极的影响。本次联系关系交易为公司日常运营行为，且通过公开招投标体例获取，不会对公司独立性产生影响。

六、 风险提醒

1. 本中标项目尚未与招标人签定合同，合同条目尚存在必然不确定性，签定项目协议后，公司将及时履行信息披露义务。

敬请广阔投资者重视投资风险。

特此通知布告。

广州地铁设想研究院股份有限公司

董 事 会

2022年11月18日