广州地铁设想研究院股份有限公司 关于收到中标通知书 暨构成联系关系交易的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、 联系关系交易概述

广州地铁设想研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月21日通知布告了《关于中标候选人公示的提醒性通知布告》（通知布告编号：2022-034）。近日，公司收到该项目标《中标通知书》，确定公司为“三、五号线环控系统试点利用合同能源治理形式项目”的中标单元，中标总价：124,950.166989万元。

本项目招标人广州地铁集团有限公司系公司控股股东，属于公司联系关系法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成联系关系交易。本项目系公司通过公开招投标体例竞得，履行了公开招标法式。本中标项目联系关系交易金额包罗在公司增加估量的2022年度新签日常联系关系交易合同额度内，公司增加2022年过活常联系关系交易估量事项已经董事会审议通过，此中联系关系董事回避表决，独立董事颁发了事前承认定见和附和的独立定见，保荐机构颁发了核查定见，尚需提交股东大会审议通过。详细详见本公司于2022年10月27日披露的《关于增加2022年过活常联系关系交易估量的通知布告》（通知布告编号：2022-041）及相关通知布告。

本次联系关系交易不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组，也无需颠末有关部分批准。本中标项目相关正式协议的签定尚待公司履行完毕增加日常联系关系交易估量额度的审议法式。

二、 招标人根本情状

1. 公司名称：广州地铁集团有限公司

2. 同一社会信誉代码：91440101190478645G

3. 注册本钱：5,842,539.6737万元

4. 注册地址及次要办公地点：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A座

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5. 法定代表人：丁建隆

6. 企业类型：有限责任公司(国有独资)

7. 运营范畴：土木匠程建筑业（详细运营项目请登录国度企业信誉信息公示系统查询。依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

8. 汗青沿革：成立日期1992年11月21日，原名为广州市地下铁道总公司，2015年整体改造为国有独资有限责任公司，并于2015年6月30日，名称由“广州市地下铁道总公司”改为“广州地铁集团有限公司”。

9. 次要营业比来三年开展情况：近三年次要营业开展情况优良。

10. 股东构成及掌握情状：广州市人民政府持有广州地铁集团有限公司100%股权，广州市国资委根据广州市人民政府受权，代表广州市人民政府履行出资人职责，系广州地铁集团有限公司现实掌握人。

11. 次要财政数据:

截至2021年12月31日，广州地铁集团有限公司总资产52,693,510.90万元，净资产26,477,590.05万元；2021年度实现营业收进1,345,937.69万元，净利润35,235.13万元（合并报表口径已经审计）。

截至2022年9月30日，广州地铁集团有限公司净资产28,607,666.89万元（合并报表口径未经审计）。

12. 联系关系关系：广州地铁集团有限公司间接持有本公司77.75%股权，系本公司控股股东，与公司构成联系关系关系。

13. 履约才能：广州地铁集团有限公司为公司控股股东，依法存续，运营情状及财政情况一般，并具有响应资历，不是失信被施行人，具备足够的履约才能完成上述联系关系交易。

三、 项目概略及中标通知书次要内容

1. 项目名称：三、五号线环控系统试点利用合同能源治理形式项目。

2. 中标通知书编号：城轨摘购网字【2022】第【00324】号。

3. 项目地点：广州市。

4. 招标单元：广州地铁集团有限公司

5. 项目概略：由投标人（节能办事单元）出资对广州地铁三号线、五号线（含一号线杨箕站）环控系统供给合同能源治理能源托管办事，负责对系统设备停止节能革新和运维治理，提拔对外办事和节能治理程度，摘购方以现实冷量消耗量根据约定单价停止结算向节能办事单元付出冷量摘购费用。

6. 招标内容、规模：对广州地铁三号线、五号线（含一号线杨箕站）环控系统供给合同能源治理能源托管办事。

7. 合同期限：合同签定日期起 16 年（含革新工期 2 年）。

8. 中标单元：广州地铁设想研究院股份有限公司。

9. 中标总价：124,950.166989万元。

四、 联系关系交易的订价政策及订价根据

本次联系关系交易遵守了国度有关法令、律例和标准性文件的有关要求，交易价格经公开招标法式确定，订价合理、公允，不存在操纵联系关系方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向联系关系公司输送利益的情形。

五、 联系关系交易对上市公司的影响

本项目公司拟摘用自主常识产权的智能高效空调系统手艺对已运营地铁停止环控节能革新，是公司IPO募投项目“智能超高效地铁环控系统集成办事项目”的财产化妥帖利用。本项目也是国内轨道交通行业既有运营线路初次全线按能源费用托管型合同能源治理体例供给全过程的空调系统集成办事项目，在行业内具有领先的示范感化。本项目标施行有利于城市轨道交通的节能环保，契合国度“双碳”政策等开展趋向，具备优良的社会效益和市场前景。

本项目如公司顺利施行，将是公司“十四五”战术规划中节能环保培育提拔营业开展的重要打破，将进一步提拔公司在在节能革新范畴的影响力，为后续公司全过程的智能高效空调系统集成办事进进全国市场奠基根底，有利于延伸公司的财产链，提拔公司的利润程度，扩展公司在城市轨道交通节能革新范畴的影响力，安定公司在城市轨道交通工程征询行业的领先地位。

本项目中标金额为人民币124,950.166989万元，占公司2021年度经审计营业收进的52.49%，若公司能最末签定合同并顺利施行该项目，估量将对公司相关年度的营业收进和营业利润产生积极的影响。本次联系关系交易为公司日常运营行为，不会对公司独立性产生影响。

六、 风险提醒

1. 本中标项目尚未与招标人签定合同，合同条目尚存在必然不确定性，签定项目协议后，公司将及时履行信息披露义务。

敬请广阔投资者重视投资风险。

特此通知布告。

广州地铁设想研究院股份有限公司

董 事 会

2022年11月17日

证券代码：003013 证券简称：地铁设想 通知布告编号：2022-045

广州地铁设想研究院股份有限公司

关于召开2022年第一次

暂时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

广州地铁设想研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于择期召开暂时股东大会的议案》，附和召开本次股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的根本情状

1.股东大会届次：2022年第一次暂时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第九次会议于2022年10月26日召开，审议通过《关于择期召开暂时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集法式契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年12月5日（礼拜一）下战书15:00

收集投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间为：2022年12月5日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年12月5日9:15-15:00。

5.会议的召开体例：本次股东大会摘取现场表决与收集投票相连系的体例召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应抉择现场投票、收集投票中的一种体例，假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

6.会议的股权注销日：2022年11月30日（礼拜三）

7.出席对象：

（1）在股权注销日持有公司股份的股东。截行2022年11月30日下战书15:00收市时，在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东（受权拜托书模板详见附件一）；

本次股东大会将审议《关于增加2022年过活常联系关系交易估量的议案》，详细内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。公司控股股东广州地铁集团有限公司为联系关系股东，需在本次股东大会上对本议案回避表决且不成承受其他股东拜托停止投票。

（2）公司董事、监事和高级治理人员；

（3）公司礼聘的律师；

（4）根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。

8.现场会议地点：广东省广州市越秀区环市西路204号公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

上述提案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，详细内容详见公司于2022年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的相关通知布告。

上述提案为通俗决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过对折通过。提案1、2属于影响中小投资者利益的严重事项，需对中小投资者零丁计票。提案1涉及联系关系交易，联系关系股东及股东代办署理人应回避表决。

三、现场股东大会会议注销等事项

1.注销体例

（1）天然人股东亲身出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；拜托别人代办署理出席会议的，代办署理人应出示代办署理人本人身份证原件、拜托人身份证复印件、股东受权拜托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人拜托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证原件、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、受权拜托书、股东账户卡复印件及受托人身份证打点注销手续。

（4）异地股东可于注销截行前，摘用信函、电子邮件或传实体例停止注销，信函、电子邮件、传实以注销时间内公司收到为准。股东请认真填写《受权拜托书》（附件一）、《参会股东注销表》（附件二），以便注销确认。

2.注销时间：2022年12月1日，9:00-11:30，14:00-17:00。

3.注销地点：广东省广州市越秀区环市西路204号2楼投资和证券事务部。

4.会议联络体例：

联络人：许维、孙艺汉

联络德律风：020-83524958

传 实：020-83524958

电子邮箱：xxpl@dtsjy.com

联络地址：广东省广州市越秀区环市西路204号2楼投资和证券事务部

5.其他事项：本次大会预期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参与收集投票股东的投票法式

本次股东大会，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参与投票，收集投票的详细操做流程请参阅本通知布告附件三。

五、备查文件

1.广州地铁设想研究院股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

2.广州地铁设想研究院股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此通知布告。

附件一：受权拜托书；

附件二：股东参会注销表；

附件三：参与收集投票的详细操做流程。

广州地铁设想研究院股份有限公司

董 事 会

2022年11月17日

附件一：

受权拜托书

本人（本单元） 做为广州地铁设想研究院股份有限公司的股东，兹拜托 先生/密斯代表本人/本公司出席于2022年12月5日召开的广州地铁设想研究院股份有限公司2022年第一次暂时股东大会，并代表本人/本公司按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按本身的意愿表决。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决定见

注：

1、 每项议案只能有一个表决定见，请在“附和”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、 在本受权拜托书中，股东能够仅对总议案停止投票，视为对所有提案表达相附和见，股东对总议案与详细提案反复投票时，以详细提案投票为准；

3、 单元拜托须加盖单元公章，法定代表人需签字；

4、 受权拜托书有效期限：自本受权拜托书签订之日起至本次股东大会完毕之时行。

拜托人（签名或盖印）：

拜托人身份证号（或法人营业执照号）：

拜托人股东账号：

拜托人持股数量：

受托人（签名或盖印）：

身份证号码：

拜托日期：

（受权拜托书剪报、复印、或按以上体例便宜均有效。）

附件二：

广州地铁设想研究院股份有限公司

2022年第一次暂时股东大会股东参会注销表

附件三：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1、投票代码：363013

2、投票简称：地铁投票

3、填报表决定见或选举票数。关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

4、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1、投票时间：2022年12月5日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统起头投票的时间为2022年12月5日上午9:15，完毕时间为2022年12月5日下战书3:00。

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

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