证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 通知布告编号：2023—002
广州恒运企业集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
一、董事会会议召开情状
广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议于2023年1月10日发出版面通知，于2023年1月17日上午以通信表决体例召开，会议应参与表决董事11人，现实参与表决董事11人。本次董事会会议的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情状
会议审议并经记名投票表决，构成如下决议：
（一）审议通过了《关于穗开电业新增购置公司及子公司2023年度长协电量的议案》。在2022年12月5日公司第九届董事会第二十三次会议及12月21日公司第六次暂时股东大会审议通过向穗开电业出卖公司及子公司2023年度长协电量5.36亿千瓦时的根底上，附和：
1.以年度双边协商的交易体例，以绝对价格为554厘/千瓦时将公司及公司全资子公司广州恒运热电有限责任公司（以下简称：“发电公司”）新增共9亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司（详细以现实结算为准）。
2.以年度双边协商的交易体例，以绝对价格为554厘/千瓦时将控股子公司广东江门恒光二期新能源有限公司（以下简称：“恒光二期公司”）新增1.64亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司（详细以现实结算为准）。
3.受权公司运营班子代表公司董事会，根据律例根据法式打点本次广州穗开电业有限公司新增购置公司及子公司2023年度持久协商电量的有关事宜，包罗但不限于协议会谈签订等。
因为公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司39.59%股份）持有广州穗开电业有限公司100%股权，上述事项构成联系关系交易。本公司独立董事已事前承认了该联系关系交易，并对该联系关系交易颁发了独立定见。联系关系董事许鸿生、墨晓文、肖立、刘贻俊、杨珂等回避表决。本议案经6名非联系关系董事投票表决通过。
表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。
本次联系关系交易尚需获得提交股东大会批准，与该联系关系交易有短长关系的联系关系人将回避表决。
详情请见公司2023年1月18日披露的《关于穗开电业新增购置公司及子公司2023年度长协电量的联系关系交易通知布告》。公司独立董事对本领项颁发的事前承认及独立定见亦详见同日通知布告。
（二）审议通过了《召开2023年第一次暂时股东大会有关事项的议案》。附和：公司于2023年2月3日（礼拜五）以现场投票与收集投票相连系的体例召开公司2023年第一次暂时股东大会。
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表决成果：附和11票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2023年1月18日披露的《关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知》。
三、备查文件
第九届董事会第二十四次会议决议。
特此通知布告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2023年1月18日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 通知布告编号：2023—003
广州恒运企业集团股份有限公司
关于穗开电业新增购置公司及全资子公司
2023年度长协电量的联系关系交易通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
特殊风险提醒：
1.根据交易两边商谈，本次联系关系交易现实成交金额须以现实销售电量及电量单价为基准计算；
2.本次交易完成后，存在因政策、市场、手艺等因素引致的风险；
3.本次联系关系交易同时需经交易对方决策通事后方可施行。
一、联系关系交易概述
2023年1月17日，本公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于穗开电业新增购置公司及全资子公司2023年度长协电量的议案》。在2022年12月5日公司第九届董事会第二十三次会议及12月21日公司第六次暂时股东大会审议通过向穗开电业出卖公司及子公司2023年度长协电量5.36亿千瓦时的根底上，附和：
1.以年度双边协商的交易体例，以绝对价格为554厘/千瓦时将公司及公司全资子公司广州恒运热电有限责任公司（以下简称：“发电公司”）新增共9亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司（详细以现实结算为准）。
2.以年度双边协商的交易体例，以绝对价格为554厘/千瓦时将控股子公司广东江门恒光二期新能源有限公司（以下简称：“恒光二期公司”）新增1.64亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司（详细以现实结算为准）。
3.受权公司运营班子代表公司董事会，根据律例根据法式打点本次广州穗开电业有限公司新增购置公司及子公司2023年度持久协商电量的有关事宜，包罗但不限于协议会谈签订等。
因为公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司39.59%股份）持有广州穗开电业有限公司100%股权。根据深交所《股票上市规则》规定，上述事项构成联系关系交易，联系关系董事许鸿生、墨晓文、肖立、刘贻俊、杨珂等回避表决，本议案经6名非联系关系董事投票表决通过。本公司独立董事已事前承认了该联系关系交易，并对该联系关系交易颁发了独立定见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该联系关系交易有短长关系的联系关系人将回避表决，未构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组，未构成重组上市。
二、联系关系方根本情状
三、联系关系交易标的根本情状
2023年度广东省电力市场长协交易即将起头。鉴于上游燃料价格继续高位运行，2023年电力市场不确定因素较多，为做实做优区内重点客户电力曲购办事，同时有效躲避市场风险，穗开电业以绝对价格为554厘/千瓦时向公司及公司全资子公司发电公司新增购置火电电能9亿千瓦时；以绝对价格为554厘/千瓦时向控股子公司恒光二期公司新增购置光伏电能1.64亿千瓦时。
四、联系关系交易的订价政策及订价根据
本次联系关系交易遵照市场原则，根据《广东省能源局国度能源局南方监管局关于2023年电力市场交易有关事项的通知》（粤能电力〔2022〕90号）的要求：年度交易包罗双边协商交易、挂牌交易、集中合作交易等交易品种，交易价格根据“基准价+上下浮动”的原则，对每份年度合同成交均价设置上下限，此中基准价为0.463元/千瓦时，成交均价上限暂定为0.554元/千瓦时，下限暂定为0.372元/千瓦时。此次联系关系交易的交易价格已到达成交均价上限，契合公司电量销售计划的相关要求，保障了公司及子公司的利益。
五、联系关系交易协议的次要内容
本次投资尚未签订正式交易协议，公司运营班子将根据公司董事会的受权打点此次交易的相关工做。
六、涉及联系关系交易的其他安放
本次联系关系交易不涉及人员安设、地盘租赁、债务重组等，交易完成后如产生其他联系关系交易，公司将严厉根据相关规定履行决策法式及披露义务。公司出卖公司及子公司共10.64亿千瓦时电量的交易价格已到达成交均价上限，契合公司电量销售计划的相关要求，保障了公司及子公司的利益。公司此次出卖公司及子公司共10.64亿千瓦时的电量所得款项将用于公司的运营开展。
七、联系关系交易目标和对公司的影响
（一）联系关系交易目标
基于对广东省电力市场交易趋向的研究阐发，及考虑2023年全年现货试运行等情状，为保障公司的收益，应在长协交易窗口期内将长协交易电量售出。穗开电业提出以绝对价格为554厘/千瓦时向公司及公司全资子公司发电公司新增购置火电电能9亿千瓦时；以绝对价格为554厘/千瓦时向控股子公司恒光二期公司新增购置光伏电能1.64亿千瓦时。根据省电力交易要求，此次联系关系交易的交易价格已到达成交均价上限，契合公司电量销售计划的相关要求，保障了公司及子公司的利益。
（二）对公司的影响
该交易是公开市场行为，穗开电业提出以绝对价格为554厘/千瓦时向公司及公司全资子公司发电公司新增购置火电电能9亿千瓦时；以绝对价格为554厘/千瓦时向控股子公司恒光二期公司新增购置光伏电能1.64亿千瓦时，此次联系关系交易的交易价格已到达成交均价上限，契合公司电量销售计划的相关要求，保障了公司及子公司的利益。
八、与该联系关系方累计已发作的各类联系关系交易情状
（1）2022年2月25日，本公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于穗开电业购置公司及全资子公司2022年度长协电量的议案》。附和：1.以年度双边协商的交易体例，以基准价格上浮0.04元/千瓦时（含税），即按0.503元/千瓦时的价格将公司80,453万千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司（详细以现实结算为准），并在签定协议时，由广州穗开电业有限公司提交价格许诺函，许诺若该交易价格低于2022年度广东电力市场长协均匀价格，则将按均匀价格购置，若高于均匀价格，则稳定。2.以年度双边协商的交易体例，以基准价格上浮0.04元/千瓦时（含税），即按0.503元/千瓦时的价格将公司全资子公司广州恒运热电（D）厂有限责任公司19,547万千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司（详细以现实结算为准），并在签定协议时，由广州穗开电业有限公司提交价格许诺函，许诺若该交易价格低于2022年度广东电力市场长协均匀价格，则将按均匀价格购置，若高于均匀价格，则稳定。详情请见公司于2022年2月26日披露的通知布告。
（2）2022年6月10日，本公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股股东广州高新区现代能源集团有限公司出卖控股子公司广州恒运建立投资有限公司58%股权的议案》。附和：广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币39,437.0478万元的价格向广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）出卖广州恒运建立投资有限公司（以下简称“恒建投公司”）58%股权，此中包罗恒建投公司持有的广州恒运新能源投资有限公司100%股权、广州壹龙房地产开发有限公司99%股权、广州恒泰科技立异投资有限公司60%股权。详情请见公司于2022年6月11日披露的通知布告。目前，该事项已经完成过户注销。
（3）2022年6月10日，本公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股股东广州高新区现代能源集团有限公司出卖广东美的智能科技财产投资基金治理中心(有限合伙)9.6015%合伙份额的议案》。附和：广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开协议让渡的体例向广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）让渡公司持有的广东美的智能科技财产投资基金治理中心(有限合伙)(以下简称“美的基金”)9.6015%的份额（对应认缴出资20,000万元，已实缴出资20,000万元）让渡价款总计人民币241,425,400元（考虑评估陈述披露的期后事项后）。详情请见公司于2022年6月11日披露的通知布告。目前，公司已收齐交易款项。
（4）2022年6月10日，本公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司广州恒运股权投资有限公司向控股股东广州高新区现代能源集团有限公司出卖广州开发区国企财产投资基金合伙企业(有限合伙)13.31%合伙份额的议案》。附和：广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州恒运股权投资有限公司（以下简称“恒运股权公司”）以非公开协议让渡的体例向广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）让渡其持有的广州开发区国企财产投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国企结合基金”)13.31%的份额（对应认缴出资40,000万元，已实缴出资40,000万元）让渡价款总计人民币40272.95万元。若基金到期清理时存在超额收益，超额收益部门按本次让渡合伙份额交割日为朋分，交割日以前基金所投项目产生的超额收益由公司享有，交割日（含当日）之后基金所投项目产生的超额收益由能源集团享有。详情请见公司于2022年6月11日披露的通知布告。目前，恒运股权公司已收齐交易款项。
（5）2022年12月5日，本公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于穗开电业购置公司及全资子公司2023年度长协电量的议案》。附和：1.以年度双边协商的交易体例，以绝对价格为554厘/千瓦时将公司及公司全资子公司广州恒运热电有限责任公司共5亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司（详细以现实结算为准）。2.以年度双边协商的交易体例，以绝对价格为554厘/千瓦时，情况溢价为30厘/千瓦时将控股子公司广东江门恒光新能源有限公司0.36亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司（详细以现实结算为准）。3.受权公司运营班子代表公司董事会，根据律例根据法式打点本次广州穗开电业有限公司购置公司及子公司2023年度持久协商电量的有关事宜，包罗但不限于协议会谈签订等。详情请见公司于2022年12月6日披露的通知布告。
九、独立董事事前承认和独立定见
本公司独立董事陈骞、谢晓尧、马晓茜、袁英红对上述联系关系交易停止了事前审核并予以承认，附和提交董事会审议，并颁发独立定见如下：上述联系关系交易的表决法式契合《公司法》、《证券法》等法令、律例以及本公司章程有关规定；上述联系关系交易具有必然需要性，契合公允、公允、公允的原则，交易价格已到达成交均价上限，遵照了一般贸易条目，不存在损害公司和全体股东出格是中小投资者利益。
十、备查文件
1．本公司第九届董事会第二十四次会议决议。
2．独立董事关于本次联系关系交易的事前确认函及独立定见。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2023年1月18日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 通知布告编号：2023－004
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知
本公司及其董事包管通知布告内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
一、召开会议的根本情状
1、会议届次：2023年第一次暂时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2023年第一次暂时股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会会议召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件、深交所营业规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2023年2月3日（礼拜五）下战书14：30；
收集投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年2月3日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统起头投票的时间为2023年2月3日上午9:15，完毕时间为2023年2月3日下战书15:00。
5、召开体例：本次股东会议摘取现场投票与收集投票相连系的体例。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向股东供给收集形式投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应抉择现场投票、收集投票中的一种体例，若统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决为准。
6、股权注销日：本次股东大会股权注销日为 2023年 1月 31日。
7、会议出席对象：
（1）截行2023年1月31日（股权注销日）下战书深圳证券交易所收市后，在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东或其受权拜托代办署理人；
（2）公司董事、监事及高级治理人员；
（3）公司礼聘的法令参谋。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
（二）披露情状
上述提案已经第九届董事会第二十四次会议审议通过。上述提案审议情状详见2023年1月18日公司通知布告。公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
（三）本议案所涉事项为联系关系交易，与该联系关系交易有短长关系的联系关系方广州高新区现代能源集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决，且不承受其他股东拜托停止投票。
三、现场股东大会会议注销等事项
（一）注销体例：股东能够亲身到公司董秘室打点注销，也能够用信函或传实体例注销。股东打点参与现场会议注销手续时应供给下列素材:
1、小我股东：本人亲身出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；拜托代办署理人出席的，代办署理人出示本人有效身份证件、股东受权拜托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲身出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；拜托代办署理人出席的，代办署理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面受权拜托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）注销时间：2023年2月2日上午8:30-12:00，下战书13:00-16:30。
（三） 注销地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心16楼董秘室。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期估量半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、收集投票期间，如投票系统遇突发严重事务的影响，则本次股东会议的历程按当日通知停止。
3、联 系 人：廖铁强、陈韵怡
联络德律风：020-82068252 传 实：020-82068252
四、参与收集投票的详细操做流程
本次股东大会，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（。
五、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议。
特此通知布告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2023年1月18日
附件：
1. 参与收集投票的详细操做流程
2. 出席股东大会的受权拜托书
附件1：参与收集投票的详细操做流程
一、收集投票的法式
1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。
2、填报表决定见
根据提案内容填报表决定见：附和、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的法式
1. 投票时间：2023年2月3日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法式
1.互联网投票系统起头投票的时间为2023年2月3日上午9：15，完毕时间为2023年2月3日下战书15：00。
2.股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年4月修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。
附件2：受权拜托书
兹受权拜托 先生/密斯代表单元（小我）出席广州恒运企业集团股份有限公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使如下表决权（在“附和”、“反对”、“弃权”此中一项打√）:
本次股东大会提案编码示例表
本公司/本人对上述审议事项中未做详细指示的，代办署理人有权/无权 根据本身的意思表决。
拜托人签名（法人单元加盖章章）： 拜托人持股性量及数量：
受托人签名： 身份证号码：
拜托日期：2023年 月 日
有期限限：截至本次股东大会完毕
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 通知布告编号：2023-005
广州恒运企业集团股份有限公司
2022年度功绩预告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、本期功绩估量情状
1．功绩预告期间：2022年1月1日—2022年12月31日
2.估量的运营功绩：估量净利润为负值
二、与管帐师事务所沟通情状
本次功绩预告相关财政数据未经注册管帐师审计，但公司已就功绩预告有关事项与年报审计管帐师事务所停止了预沟通，公司与管帐师事务所在本陈述期的功绩预告方面不存在不合。
三、功绩变更原因阐明
本陈述期公司运营功绩估量净利润为负值，次要原因为燃煤价格居高不下招致公司燃煤成本同比增加，电力营业呈现吃亏。
四、风险提醒
2022年度财政数据的详细情状将在2022年度陈述中详尽披露。本次功绩预告仅为初步预算，尚存在不确定性，敬请广阔投资者重视投资风险。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2023年1月18日
广州恒运企业集团股份有限公司独立董事
关于穗开电业新增购置公司及子公司
2023年度长协电量事宜的独立定见
根据财务部、证监会等部分结合发布的《企业内部掌握根本标准》及其配套指引和深圳证券交易所《上市公司内部掌握指引》规定，我们做为广州恒运企业集团公司股份有限公司独立董事，现就穗开电业新增购置公司及子公司2023年度长协电量所构成的联系关系交易颁发如下独立定见：
1、关于上述联系关系交易的董事会表决法式契合《公司法》、《证券法》等法令、律例以及本公司章程有关规定；
2、上述联系关系交易具有必然需要性，契合公允、公允、公允的原则，交易价格已到达成交均价上限，遵照了一般贸易条目，不存在损害公司和全体股东出格是中小投资者利益。
独立董事：陈 骞、谢晓尧、马晓茜、袁英红
2023年1月18日